Власти Нидерландов закрыли две «пророссийские криптобиржи»

[News Bot]

 

В ночь с 25 на 26 сентября следственный отдел Налогового управления Нидерландов изъял сервера двух крупных сервисов обмена криптовалют, расположенных на территории станы. Речь об оборудовании бирж PM2BTC и Cryptex, которые власти связывают с российским криптопредпринимателем Сергеем Ивановым.

Служба фискальной информации и расследований Налогового управления Нидерландов (FIOD) сообщает, что оперативные мероприятия проводились в сотрудничестве с Секретной службой США (USSS). 

 

Анализ операционной деятельности двух криптосервисов показал, что бизнес-процессы Cryptex и PM2BTC были тесно переплетены. Обе криптоплатформы являлись поставщиками услуг для различных преступных финансовых групп, включая поступления и конвертацию средств от программ-вымогателей криптоактивов, сообщили правоохранители.

 

Власти Нидерландов остановили работу PM2BTC и Cryptex, изъяв криптовалюту на сумму около 7 млн евро ($7,8 млн).

 

 

Подробнее: https://bits.media/vlasti-niderlandov-zakryli-dve-prorossiyskie-kriptobirzhi/

[Oz]

Может у кого есть ещё список "пророссийских" бирж?

 

Где сейчас можно зарегистрироваться, ввести/вывести, поторговать? А то я все санкции проспал, а паспортом не вышел 🙂

[Helber]

@Oz , байбит некоторые хвалят.

Кукойн тоже ничего… там вериф 2-го уровня(твое резиденство) отсутствует как класс

 

Главное в AML чекере заранее проверяться, если суммы крупные.

[Mask]

@Oz Crexsoft без почты, без телефона, без KYC. Есть вывод в рублях. Только объёмы маленькие там.

[camelion77]

@Oz bybit, gate, bingx, mexc. Вериф - морду лица в смарт светануть.

Изменено 27 сен 2024, 22:19 пользователем camelion77

[Helber]

9 минут назад, camelion77 сказал:

gate

Это всегда была биржа с подмоченной репутацией(как минимум). А вон жалобы не нее пошли https://forum.bits.media/index.php?/topic/130500-gateio/&do=findComment&comment=2406633

Если вы там, советую хотя бы их почитать…

 

Про Mexc тоже неважное слышал.

 

Как бы в целом надо ориентироваться на биржи, которые не совсем забили болт на общественное мнение. Если такие вообще есть.

Но с гейта я ушел (на 90%), а на mexc и не пришел. Хотя соблазняли.

@Mask , зачОтный хомяк)

Изменено 27 сен 2024, 22:27 пользователем Helber

[camelion77]

@Helber не слышал, почитал, интересно. Ну тогда остается байбит. Кстати на гейте КYC по просроченным правам прошел скинув приказ мвд о продлении тупо из поиска в яндексе. 😆

[vers1]

4 часа назад, Helber сказал:

@Oz , байбит некоторые хвалят.

Кукойн тоже ничего… там вериф 2-го уровня(твое резиденство) отсутствует как класс

 

Главное в AML чекере заранее проверяться, если суммы крупные.

байбит такое себе сейчас, как в плане всё время (практически) номер телефона подтверждать на отправку, если даже номер телефона сохранён +заморозить usdt могут при покупке на p2p 

[Helber]

2 часа назад, vers1 сказал:

как в плане всё время (практически) номер телефона подтверждать на отправку

Крипты?

[Ferrumandsteel]

Так смс для вывода - это нормально, чтобы у тебя вдруг ничего не угнали )))

 

Не знаю я верить всем этим сказкам или нет. Давно торгую на gate.io и мои знакомые тоже, ни у кого не было никаких проблем.

Значит этот чел получил тезер слишком запачканный в черных операциях...

Изменено 28 сен 2024, 16:45 пользователем Ferrumandsteel

[Helber]

4 минуты назад, Ferrumandsteel сказал:

Так смс для вывода - это нормально, чтобы у тебя вдруг ничего не угнали )))

Гугл аутентификатор — нормально, а смс — это глючный костыль какой-то… с 2017 не пользуюсь, и другим не советую.

Имхо, но весь мой опыт против смс

Изменено 28 сен 2024, 16:50 пользователем Helber

[Ferrumandsteel]

5 минут назад, Helber сказал:

Гугл аутентификатор — нормально, а смс — это глючный костыль какой-то… с 2017 не пользуюсь, и другим не советую.

Имхо, но весь мой опыт против смс

 

а если телефон потеряешь с этим аутентификатором ? На Байбите как раз сейчас сделали на все операции Гугл аутентификатор. Я не хотел ставить, насильно заставили.

 

Изменено 28 сен 2024, 16:55 пользователем Ferrumandsteel

[Helber]

4 минуты назад, Ferrumandsteel сказал:

 

а если телефон потеряешь с этим аутентификатором

Во-первых, из дома не выношу, во-вторых, при создании нового ключа надо всегда сохранить его базовый QR или буквенный шифроключ (все, что биржа предложит сохранить). 

[vers1]

21 час назад, Helber сказал:

Крипты?

да

[Helber]

17 минут назад, vers1 сказал:

да

Ну вот. Перейдите на гугл, и станет проще.

А, да чего я советую. Не переубедить же.

 

Кстати, и у бинанса и у битгета бывают приступы паранойи, когда на вывод и при включенном GA все равно требуют и код из GA и код из смс. Которые ненадежно проходят даже на номер ЕС и внутри ЕС. Так что есть еще одна причина для ленивых ничего не делать