Jump to content

Recommended Posts

Posted

vlasti_niderlandov_zakryli_2_prorossiyskie_kriptobirzhi_i_izyali_7_mln_evro_v_khode_operatsii_po_bor.png

 

В ночь с 25 на 26 сентября следственный отдел Налогового управления Нидерландов изъял сервера двух крупных сервисов обмена криптовалют, расположенных на территории станы. Речь об оборудовании бирж PM2BTC и Cryptex, которые власти связывают с российским криптопредпринимателем Сергеем Ивановым.

Служба фискальной информации и расследований Налогового управления Нидерландов (FIOD) сообщает, что оперативные мероприятия проводились в сотрудничестве с Секретной службой США (USSS). 

 

Анализ операционной деятельности двух криптосервисов показал, что бизнес-процессы Cryptex и PM2BTC были тесно переплетены. Обе криптоплатформы являлись поставщиками услуг для различных преступных финансовых групп, включая поступления и конвертацию средств от программ-вымогателей криптоактивов, сообщили правоохранители.

 

Власти Нидерландов остановили работу PM2BTC и Cryptex, изъяв криптовалюту на сумму около 7 млн евро ($7,8 млн).

 

 

Подробнее: https://bits.media/vlasti-niderlandov-zakryli-dve-prorossiyskie-kriptobirzhi/

Posted

Может у кого есть ещё список "пророссийских" бирж?

 

Где сейчас можно зарегистрироваться, ввести/вывести, поторговать? А то я все санкции проспал, а паспортом не вышел 🙂

Posted

@Oz , байбит некоторые хвалят.

Кукойн тоже ничего… там вериф 2-го уровня(твое резиденство) отсутствует как класс:wink:

 

Главное в AML чекере заранее проверяться, если суммы крупные.

Posted

@Oz Crexsoft без почты, без телефона, без KYC. Есть вывод в рублях. Только объёмы маленькие там.

Posted (edited)
9 минут назад, camelion77 сказал:

gate

Это всегда была биржа с подмоченной репутацией(как минимум). А вон жалобы не нее пошли https://forum.bits.media/index.php?/topic/130500-gateio/&do=findComment&comment=2406633

Если вы там, советую хотя бы их почитать…

 

Про Mexc тоже неважное слышал.

 

Как бы в целом надо ориентироваться на биржи, которые не совсем забили болт на общественное мнение. Если такие вообще есть.

Но с гейта я ушел (на 90%), а на mexc и не пришел. Хотя соблазняли.

@Mask , зачОтный хомяк)

Edited by Helber
Posted

@Helber не слышал, почитал, интересно. Ну тогда остается байбит. Кстати на гейте КYC по просроченным правам прошел скинув приказ мвд о продлении тупо из поиска в яндексе. 😆

Posted
4 часа назад, Helber сказал:

@Oz , байбит некоторые хвалят.

Кукойн тоже ничего… там вериф 2-го уровня(твое резиденство) отсутствует как класс:wink:

 

Главное в AML чекере заранее проверяться, если суммы крупные.

байбит такое себе сейчас, как в плане всё время (практически) номер телефона подтверждать на отправку, если даже номер телефона сохранён +заморозить usdt могут при покупке на p2p 

Posted
2 часа назад, vers1 сказал:

как в плане всё время (практически) номер телефона подтверждать на отправку

Крипты?

Posted (edited)

Так смс для вывода - это нормально, чтобы у тебя вдруг ничего не угнали )))

 

Не знаю я верить всем этим сказкам или нет. Давно торгую на gate.io и мои знакомые тоже, ни у кого не было никаких проблем.

Значит этот чел получил тезер слишком запачканный в черных операциях...

Edited by Ferrumandsteel
Posted (edited)
4 минуты назад, Ferrumandsteel сказал:

Так смс для вывода - это нормально, чтобы у тебя вдруг ничего не угнали )))

Гугл аутентификатор — нормально, а смс — это глючный костыль какой-то… с 2017 не пользуюсь, и другим не советую.

Имхо, но весь мой опыт против смс

Edited by Helber
Posted (edited)
5 минут назад, Helber сказал:

Гугл аутентификатор — нормально, а смс — это глючный костыль какой-то… с 2017 не пользуюсь, и другим не советую.

Имхо, но весь мой опыт против смс

 

а если телефон потеряешь с этим аутентификатором ? На Байбите как раз сейчас сделали на все операции Гугл аутентификатор. Я не хотел ставить, насильно заставили.

 

Edited by Ferrumandsteel
Posted
4 минуты назад, Ferrumandsteel сказал:

 

а если телефон потеряешь с этим аутентификатором

Во-первых, из дома не выношу, во-вторых, при создании нового ключа надо всегда сохранить его базовый QR или буквенный шифроключ (все, что биржа предложит сохранить). 

Posted
17 минут назад, vers1 сказал:

да

Ну вот. Перейдите на гугл, и станет проще.

А, да чего я советую. Не переубедить же.

 

Кстати, и у бинанса и у битгета бывают приступы паранойи, когда на вывод и при включенном GA все равно требуют и код из GA и код из смс. Которые ненадежно проходят даже на номер ЕС и внутри ЕС. Так что есть еще одна причина для ленивых ничего не делать:wink:

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Власти Северной Каролины предложили выделить до 10% госбюджета на покупку биткоина

      Законодатели штата Северная Каролина представили законопроект HB 92, разрешающий местному казначейству инвестировать государственные средства в цифровые активы, соответствующие определенным условиям. Согласно законопроекту, предложенному спикером Палаты представителей Северной Каролины Дестином Холлом (Destin Hall), принадлежащим к Республиканской партии, власти штата смогут включать цифровые активы в свой резерв. Одно из основных требований законопроекта — эти криптоактивы должны быть прод

      in Новости криптовалют

    • Власти Флориды представили законопроект о создании резерва в биткоинах

      Сенатор-республиканец от штата Флорида Джо Грютерс (Joe Gruters) представил законопроект SB 550, позволяющий инвестировать часть государственного бюджета в биткоин для борьбы с растущей инфляцией. Согласно законопроекту, казначейство штата может инвестировать в биткоин не более 10% от госбюджета и хранить купленные BTC у квалифицированного кастодиана. Для получения дополнительной прибыли, власти штата также смогут выдавать займы в биткоинах при определенных условиях, если эти ссуды не стану

      in Новости криптовалют

    • Власти штата Кентукки рассмотрят законопроект о формировании стратегического резерва в биткоинах

      На рассмотрение Палаты представителей штата Кентукки направлен законопроект о принятии криптовалют в качестве резервных активов. Таким образом, Кентукки стал 16-м штатом США, принявшим к рассмотрению подобный законопроект. Ранее аналогичные нормативные документы были рассмотрены законодателями Аризоны, Алабамы, Флориды, Массачусетса, Миссури, Нью-Гэмпшира, Северной Дакоты и Южной Дакоты, Огайо, Оклахомы, Пенсильвании, Техаса, Юты, Канзаса и Вайоминга.     В случае принятия, за

      in Новости криптовалют

    • Американские власти оштрафовали основателей криптосхемы EmpireX на $130 млн

      Суд Южного округа Флориды обязал основателей криптовалютной схемы EmpiresX Эмерсона Пиреса (Emerson Pires) и Флавио Гонсалвеса (Flavio Goncalves) выплатить клиентам и властям $130 млн за обман инвесторов. Согласно судебным документам, Empires Consulting управляла инвестиционной схемой EmpiresX, создатели которой обещали инвесторам высокую прибыль. Пирес и Гонсалвес собрали с инвесторов около $100 млн, а затем использовали для покупки биткоинов, эфиров и стейблкоинов USDT. Инвесторы были ог

      in Новости криптовалют

    • Власти Индии оштрафовали криптобиржу Bybit на $1 млн

      Подразделение финансовой разведки Индии наложило штраф в размере 9 270 000 рупий ($1 млн) на компанию Bybit Fintech за нарушение требований закона о борьбе с отмыванием денег. Власти ограничили доступ к сайту интернет-плошадки. Министерство финансов Индии объяснило, что Bybit, занимающая по объему торгов вторую строчку в мировом рейтинге цифровых торговых площадок, проигнорировала требования регулирующего ведомства об обязательной регистрации в Подразделение финансовой разведки Индии (FIU-

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...