-
Последние посетители 0 пользователей онлайн
- Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
-
Similar Topics
-
AML-правила криптообменников
Предыстория Решил я недавно вывести битки, купленные несколько лет назад на одном из обменников. Всегда ранее пользовался bestchange, проблем не было. Первый же обменник, на котором я разом решил поменять всю сумму мне выставил, что «AML проверку» на "чистоту" я не прошел, а битки "грязные": "Даркнет шоп: 1,7%Даркнет сервис: 0,1%... Cанкции: 13,6%" Деньги мне предложили вернуть за вычетом 5 %, если я им все свои личные документы отфотографирую, паспорт, документы на квартиру -
Список сервисов с халявным крипто-AML + что значат проценты риска AML
Что такое AML вообще — читаем в ссылке под спойлером (чуть ниже) https://amlbot.com/ru/ На 2024.01.17 получен сигнал, что халяву прикрыли. Другие данные от них, что они считают грязным, и что не совсем: Их бот в телеграм: https://t.me/cryptoAML_bot Дается одна бесплатная проверка пожизненно (скорее всего привязано к айди вашего телеграма, то есть без смены аккаунта=тел.номера новой проверки не получите) Дают данные по сетям BTC(вкв Биткоин
-
Оффтопим про AML тут
@bitmasktop А чего вы берёте всего 5% за столь непосильную работу ? Как вы оценивали такой тяжкий труд? Как вы высчитали что именно 5% будет самое то? Не маловато будет? Таким образом можно брать и все 20%, а то и 30%. А лучше все 50%. Можно в принципе в качестве издержек и 99% брать. Ведь забираете таким образом не всё. Что то клиенту возвращаете. Но самое важное в другом. Как выясняется возвращаете взамен грязного чистое. По моему такие действия называются отмывом средств, где сия ув Флейм
-
Сборник ссылок на полезные темы. Криптовалютные доходы и банки-налоговики-легализация-AML + Консультации по разным криптотемам
ЧАСТЬ 1. КРИПТОВАЛЮТНЫЕ ДОХОДЫ И БАНКИ-НАЛОГОВИКИ-ЛЕГАЛИЗАЦИЯ-AML Анти-ББ, как сохранить подобие анонимности Подарочные (гифт) и предоплаченные(припейд) карты за крипту Легализация и все-все-все Банки, блокировки, неудобные вопросы КриптоAML Халявные проверки AML + о уровнях риска Налоги, декларации - только конкретные советы. Ответ на вопросы типа «папа, а когда я вырасту, мне лучше стать самозанятым, ИП, ОООв Общий
-
Check Point обвинила криптопроект DINGO в мошенничестве
Исследовательская компания Check Point Research, изучающая вопросы кибербезопасности, заподозрила криптовалютный проект DINGO в возможном мошенничестве. Check Point раскрыла в своем блоге информацию о недокументированной бэкдор-функции проекта DINGO под названием «setTaxFeePercent», которая может произвольно менять комиссию на покупку и продажу контракта до 99%, в отличие от заявленной комиссии в размере 10% за транзакцию. По заявлению экспертов, это позволяет владельцам проекта сн
-
Рекомендуемые сообщения
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Регистрация нового пользователяВойти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Войти