-
-
-
Последние посетители 0 пользователей онлайн
- Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
-
Similar Topics
-
Сооснователь Paxful Артур Шабак признал вину в несоблюдении процедур KYC и AML
Сооснователь и бывший технический директор Paxful Артур Шабак признал себя виновным в сговоре для умышленного несоблюдения правил борьбы с отмыванием денег (AML) и процедуры «Знай своего клиента» (KYC). По данным правоохранителей, с июля 2015 года по июнь 2019 года 36-летний Артур Шабак (Artur Schaback) управлял P2P-платформой Paxful и занимался бизнесом по переводу фиатных валют и цифровых активов. Шабак позволял клиентам открывать счета на платформе и торговать без прохождения идентификац -
Список сервисов с халявным крипто-AML + что значат проценты риска AML
Что такое AML вообще — читаем в ссылке под спойлером (чуть ниже) https://amlbot.com/ru/ На 2024.01.17 получен сигнал, что халяву прикрыли. Другие данные от них, что они считают грязным, и что не совсем: Их бот в телеграм: https://t.me/cryptoAML_bot Дается одна бесплатная проверка пожизненно (скорее всего привязано к айди вашего телеграма, то есть без смены аккаунта=тел.номера новой проверки не получите) Дают данные по сетям BTC(вкв Биткоин
-
Дрейнеры, маскирующиеся под AML сервисы
Если кратко, то дрейнер при подключении кошелька к нему просит аппрув под любым предлогом, после чего уводит все средства с кошелька. Ранее мы уже рассматривали дрейнеры, которые маскируются под NFT дропы, а сейчас покажем другой пример, как дрейнер замаскировали под AML сервис, так что будьте бдительны, не подключайте свой кошелек на всяких мутных сайтах, ТГ ботах и т.п. -
Quppy AML Bot
Приветствуем всех участников! Мы рады представить вам нашу последнюю инновацию в области безопасности криптовалют - Quppy AML Bot! Что такое Quppy AML Bot? Quppy AML Bot - это высокотехнологичный инструмент, предназначенный для анализа и скрининга транзакций на блокчейне. Он обеспечивает легитимность ваших криптоактивов, выявляя и предотвращая транзакции, связанные с нелегально полученными средствами. Это помогает защитить пользователей от возможных мошеннических действий и -
AML-правила криптообменников
Предыстория Решил я недавно вывести битки, купленные несколько лет назад на одном из обменников. Всегда ранее пользовался bestchange, проблем не было. Первый же обменник, на котором я разом решил поменять всю сумму мне выставил, что «AML проверку» на "чистоту" я не прошел, а битки "грязные": "Даркнет шоп: 1,7%Даркнет сервис: 0,1%... Cанкции: 13,6%" Деньги мне предложили вернуть за вычетом 5 %, если я им все свои личные документы отфотографирую, паспорт, документы на квартиру
-
Рекомендуемые сообщения
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Регистрация нового пользователяВойти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Войти