Где можно купить заведомо чистые биткоины?

[Smith]

2 часа назад, Helber сказал:

@Smith , я не про кристалл.

Выше неоднократно объясняли, что проверка через телеграм-бот AMLbot не равна проверке через их сайт

 

Понятно. Спасибо. Ну можно будет проверить еще раз через сайт.

[Smith]

А у кого-нибудь работает https://explorer.crystalblockchain.com/ ?

 

И регистрации что то там нет. Только авторизация.

[Helber]

34 минуты назад, Smith сказал:

А у кого-нибудь работает https://explorer.crystalblockchain.com/ ?

 

И регистрации что то там нет. Только авторизация.

Он у меня работает в том смысле, что дает вставить адрес и потом пишет: ничего не найдено

 

Как его заставить работать более продвинуто, я не знаю

[vovon]

1 час назад, Smith сказал:

А у кого-нибудь работает https://explorer.crystalblockchain.com/ ?

 

И регистрации что то там нет. Только авторизация.

Работает через VPN и регистрация там есть.

[Smith]

28 минут назад, Helber сказал:

Он у меня работает в том смысле, что дает вставить адрес и потом пишет: ничего не найдено

 

Как его заставить работать более продвинуто, я не знаю

 

То есть на данный момент проверить адрес на AML через кристаллблокчейн не представляется возможным?

Только что, vovon сказал:

Работает через VPN и регистрация там есть.

 

Я тоже через vpn захожу и пробовал разные. Если у Вас все работает, скиньте скриншот сюда.

[Helber]

2 минуты назад, Smith сказал:

То есть на данный момент проверить адрес на AML через кристаллблокчейн не представляется возможным?

Не знаю

[Smith]

Да, действительно один vpn сработал и дал зарегистрироваться.

[vovon]

6 минут назад, Smith сказал:

Я тоже через vpn захожу и пробовал разные. Если у Вас все работает, скиньте скриншот сюда.

Вот что показывает

[Smith]

2 минуты назад, vovon сказал:

Вот что показывает

 

Подскажите, куда Вы нажали, чтобы это получить?

У меня вот что:

 

Визуализация -> Show owner ?

Так делали?

Я смотрю у Вас там оба кошелька старые начинающиеся на цифру. Может он только им показывает AML? Пробовали с адресами bc1..... ?

Хотя нет, у меня и со старыми ничего не найдено.

[vovon]

2 минуты назад, Smith сказал:

Так делали?

На точку между адресами нажмите

[Smith]

4 минуты назад, vovon сказал:

На точку между адресами нажмите

 

Спасибо. Теперь получилось.

 

@Helber в общем как и предполагалось, данные один в один как с AML бота. Вплоть до десятых долей процента. Поэтому можно пользоваться AMLботом смело. Данные одинаковые.

Отсюда делаю вывод, что сейчас обменники активно скидывают грязь. Потому что последний адрес, на который я получил с обменника btc показывает, что там 41% darkmarket. А я покупал его с карты банка через обменник на бестчендж.

Причем, когда получал, то получил чистые btc  процентом AML <20%. А сейчас >60% (из которых 41% darkmarket).

[rezervist]

Думается что в барахолке сайта - объява типа куплю битки от майнера мало чем поможет даже привлекая гаранта .

[Muchachita]

Вопрос так и остался открытым ((

 

Если смотреть по моим текущим адресам\транзакциям, то единственные, которые до сих пор не имели красных меток - это биткоины выведенные некоторе время назад прямо с бинанса. Отправитель определяется кристалблокчейном как Бинанс.

 

Некоторые обмены через обменники - их было немного, но все транзакции имели 1-10% красных рисков (юсдт и биткоин).

 

Пробовала недавно купить биткоин прямо в системе АдвКэш (внутренний обмен с фиатного баланса и вывод на свой кошелек), процент потерь выходил не сильно выше чем через обменник. Проверка сразу после получения показала 1.4% красных (гемблинг) и 10% желтых. Адрес отправителя неизвестный (не определяется, как например официальный Бинанс выше)

 

Бинанс более не позволяет заводить деньги с АдвКэш, поэтому пока (для таких простых смертных, не с миллионами) не вижу другого выхода как искать другую биржу, которая:

- позволяет выводить на кошелек напрямую (не через Р2Р) и делает это со своего "официального адреса"

- будет для кристалблокчейна такой же "авторитетной" как Бинанс: адрес отправителя определяется как адрес биржи, а не Unknown, а транзакция отмечена как "100% licensed"

 

пока рассматриваю: ByBit, KuCoin, Gate.io, Kraken...

кто-то с них выводил с последнее время? если да, не могли бы Вы посмотреть в бесплатном кристалблокчейне АМЛ на эти транзакции/отправителя?

 

Не вижу более смысла что-то менять (для хранения в долгосрок) у обменников. Почти все из них гоняют через общий кошелек все что за день через них проходит, пачкая остальных по цепочке. Если убивать кучу времени, спрашивая в чате откуда вывод, то сегодня один оператор говорит "с биржи такой-то" а завтра другой отвечает "не с биржи".

В итоге с этой бардачной системой АМЛ телько время теряется и деньги на пересылках туда-сюда ((
 

[Helber]

9 минут назад, Muchachita сказал:

пока рассматриваю: ByBit, KuCoin, Gate.io, Kraken...

кто-то с них выводил с последнее время? если да, не могли бы Вы посмотреть в бесплатном кристалблокчейне АМЛ на эти транзакции/отправителя?

Я выводил BTC с кукоина 2 ноября. Если интересно, могу скинуть хеш в личку. И дальше смотрите, где хотите.

9 минут назад, Muchachita сказал:

Бинанс более не позволяет заводить деньги с АдвКэш, поэтому пока (для таких простых смертных, не с миллионами) не вижу другого выхода как искать другую биржу, которая:

- позволяет выводить на кошелек напрямую (не через Р2Р) и делает это со своего "официального адреса"

Купить на адвкеше что-то более безобидное, как минимум - не биткоины, а доги например. Как максимум, монету, которой вообще пока нет в AML проверках. Завести ее на бинанс. Продать за биткоины. Вывести биткоины.

Edited 27 Feb 2024, 14:41 by Helber
Опечатка. С кукоина конечно же

[Muchachita]

1 hour ago, Helber said:

Я выводил BTC с кукоина 2 ноября. Если интересно, могу скинуть хеш в личку. И дальше смотрите, где хотите.

 

пожалуйста, бросьте, просто посмотрю на бесплатном кристалблокчейне что пишут про отправителя и метки

 

1 hour ago, Helber said:

Купить на адвкеше что-то более безобидное, как минимум - не биткоины, а доги например. Как максимум, монету, которой вообще пока нет в AML проверках. Завести ее на бинанс. Продать за биткоины. Вывести биткоины.

вариант.

Там есть два способа: открыть крипто-баланс, но там менее 10 монет в списке.  Догов не было.

Либо покупать внутренним обменником, я так понимаю сразу выводом на внешний кошелек. Этот вариант еще не пробовала, т.к.  думала что АдвКэш, со всеми их верификациями, и крипту на внутреннем кошельке будет давать нормальную.

 

Глупый вопрос: где смотреть, какие монеты сейчас в АМЛ списках есть, а какие нет?

Edited 27 Feb 2024, 14:56 by Muchachita

[Helber]

6 минут назад, Muchachita сказал:

пожалуйста, бросьте, просто посмотрю на бесплатном кристалблокчейне что пишут про отправителя и метки

Готово

6 минут назад, Muchachita сказал:

Где смотреть, какие монеты сейчас в АМЛ списках есть, а какие нет?

Зайдите в ЛК того же амлбота (на сайте). Там внизу обширный блок из криптовалют, доступных к проверке

[Muchachita]

37 минут назад, Helber сказал:

Зайдите в ЛК того же амлбота (на сайте). Там внизу обширный блок из криптовалют, доступных к проверке

точно, а то мне в первую очередь пришел в голову ГетБлок, у них на главной светится "поиск по восьми блокчейнам", не сильно понятно было.

Кстати на ГетБлок мне удалось войти только через гуглопочту, а регистрация с капчой так и не работает у них

 

такой результат пока по выводу биткоина напрямую с биржи (бесплатная проверка на lite.crystalintelligence.com/😞

 

при выводе с Бинанса:

отправитель - определяется (Бинанс), 10% зеленых адрес, 100% зеленые транзакция (licensed exchange)

 

при выводе с Кукоина:

отправитель - определяется (Кукоин), 10% желтые - адрес, 100% желтые транзакция (unlicensed exchange)

 

 

 

при выводе с АдвКэш (внутренний кошелек-баланс, не обменник):

отправитель - не определяется (Unknown),

в день получения: 12% адресу,

транзакция 1.4% красные (гемблинг) + 10.2% желтые (unlicensed exchange)

сегодня: 15% зеленый адрес,

транзакция 0% красных  + 18.2% желтых

 

получение: 

 

сегодня уже:

 

[Muchachita]

2 hours ago, Helber said:

Купить на адвкеше что-то более безобидное, как минимум - не биткоины, а доги например. Как максимум, монету, которой вообще пока нет в AML проверках. Завести ее на бинанс. Продать за биткоины. Вывести биткоины.

И еще глупый вопрос. Т.к. я с DOGE ранее дел не имела.

С тезерами и биткоином понятно, что прямо на баланс бинанса их ныне рискованно отправлять, без предварительного получения на личный кошелек и проверки.

А в случае с догами, как в Вашем примере.

Я правильно понимаю, что если я обменяю фиат в АдвКэшевском внутреннем обменнике на доги, то ввиду текущей незарегулированности этой монетки, я могу отправлять ее прямо на баланс бинанса (не заводя специально кошелек у себя на машине для догов) и не рискуя при этом нарваться на блок, как это возможно ныне с зарегулированными АМЛ-ом тезерами и биткоинами?

[Helber]

3 минуты назад, Muchachita сказал:

Я правильно понимаю, что если я обменяю фиат в АдвКэшевском внутреннем обменнике на доги, то ввиду текущей незарегулированности этой монетки, я могу отправлять ее прямо на баланс бинанса (не заводя специально кошелек у себя на машине для догов) и не рискуя при этом нарваться на блок, как это возможно ныне с зарегулированными АМЛ-ом тезерами и биткоинами?

Я надеюсь, что так

[zhorzh72]

В 06.09.2023 в 16:36, Helber сказал:

Надо битки от соло майнеров покупать))

А майнеры с этих битков налоги в США заплатили? Значит, тоже однажды могут посчитать грязью. Плюс, не исключаю, что если потмо эти битки куда-то уйдут в казино, то все адреса, связанные с этим майнером не посчитают скопрометированными...

[zhorzh72]

В 08.09.2023 в 00:36, mgmgmg сказал:

Чтобы получать гарантированно "чистую" крипту. Надо получать её с майнинг-пулов.

1. Заводим "не очень чистую" крипту на сервисы типа найсхеш.

2. Покупаем мощности той монеты, которую хотим получить.

3. Получаем выплату с пулов с майнинг кошельков.

 

В этом плане, надежном как швейцарские часы, есть один нюанс: поскольку не один пул не находит все блоки, так и время блока не гарантировано, а может у битка варьироваться от пары секунд до пары часов (в 3600 раз в данном примере), то результат напоминает игру в рулетку: потратив 1 биток на покупку мощности можно получить выплату 1 биток, 2 битка, 3 битка, 10 битков, 0.5 битка, 0.1 битка, 0.01 битка, 0 битков. Причем, вероятность получить 0 битков будет совсем не иллюзорна. Теретически, можно сгладить разброс, покупая небольшую мощность на крупном пуле на долгий срок, но есть нюансы - тот же упомняутый вами (гов)нанопул одно время приворовывал 20-25% мощности. Поэтому, вариант в теории интересный, а на практике подойдет разве что для отбеливания совсем уж черноты, но не факт, что тот же найсхеш ее примет...

[Muchachita]

отвечу на свой вопрос выше.

АдвКэш, при более внимательном рассмотрении, оказалось не предлагает ни одной криптовалюты вне списка AML-зарегулированных.

оба раздела (внутренний обмен на криптобаланс, и покупка на внешний адрес) предлагают одинаковый десяток самых популярных и зарегулированных валют, как то BTC, ETH, XRP, USDT нескольких сетей и т.п.

Нет ни догов ни чего-либо иного "безпроблемного".

 

В итоге, я протестировала еще покупку у них USDT, проверила ГетБлоком, и они оказались с 0.1% красных меток (санкции) и желтыми (нелиц.обмен), это было норм для прямой отправки на бинанс (он принял), так что я воспользовалась этим путем для тех средств что там были.

 

Делаю вывод что на долгосрок брать через АдвКэш крипто не стоит никакую. 

Edited 6 Mar 2024, 14:09 by Muchachita

[Sergey Shirin]

В 27.02.2024 в 18:31, Muchachita сказал:

пока рассматриваю: ByBit, KuCoin, Gate.io, Kraken...

кто-то с них выводил с последнее время?

Я в ноябре выводил с Кракена на Битпапу. Битпапа заблокировал, сказал, что уровень риска высокий. Теперь с Кракена вывожу только через Молнию (Lightning Network).

Вообще, до Молнии AML-разметка ещё не добралась. Поэтому смело можно покупать биткоины везде, где поставка осуществляется через Молнию:
https://market.lnp2pbot.com
http://dex.robosats.com
и на биржах, поддерживающих вывод через Молнию: OKX, Binance, Kraken, Bitfinex.

[Helber]

3 минуты назад, Sergey Shirin сказал:

Я в ноябре выводил с Кракена на Битпапу. Битпапа заблокировал, сказал, что уровень риска высокий. Теперь с Кракена вывожу только через Молнию (Lightning Network).

На мой взгляд, Битпапа это AML террорист и площадка на грани скама. 

[mazzz]

В 27.02.2024 в 19:20, Muchachita сказал:

С тезерами и биткоином понятно, что прямо на баланс бинанса их ныне рискованно отправлять, без предварительного получения на личный кошелек и проверки.

А в случае с догами, как в Вашем примере.

............

любые монетки, по правилам бирж и обменников положено отправлять/получать только со своего адреса. Другое дело, что мало кто такое контролирует.  Но в правилах работы сервисов такое у всех указано.