В России раскрыли заказное убийство с помощью сервиса «Прозрачный блокчейн»

[News Bot]

 

Как рассказал заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд, сервис «Прозрачный блокчейн» помог раскрыть заказное убийство, которое оплатили криптовалютой.

По словам Негляда, криптовалюты часто используются в преступных целях. Цифровые активы стали одним из наиболее популярных способов оплаты наркотиков. Также зачастую они используются для отмывания денег, полученных мошенническим путем. Кроме того, «Прозрачный блокчейн» фиксировал оплату криптовалютами террористических и экстремистских актов.

 

«Выявлять и анализировать операции с криптовалютой нам и правоохранительным органам помогает сервис "Прозрачный блокчейн". Уже есть несколько уголовных дел, доведенных до суда, при расследовании которых использовался такой анализ. Одно из резонансных раскрытых преступлений — заказное убийство, оплаченное криптовалютой», ― подчеркнул чиновник.

 

Напомним, что создание системы по отслеживанию криптовалютных транзакций в Росфинмониторинге началось еще в 2018 году.

 

 

Подробнее: https://bits.media/v-rossii-raskryli-zakaznoe-ubiystvo-s-pomoshchyu-servisa-prozrachnyy-blokcheyn/

[крип90]

а кто в курсе, если грязный биток завести на DEX - след его затеряется?

[Helber]

1 час назад, крип90 сказал:

а кто в курсе, если грязный биток завести на DEX - след его затеряется?

Могу рассказать, как это вижу на примере DEX-моста
 

Там когда минтишь битковый токен, и оригинальные битки падают в их хранилище — по идее сминченный («отчеканенный») токен чеканится реально заново, и прямой связи ни с чем не имеет.

 

Но как быть с косвенной? Вот вы закинули 0.44743058 BTC в 14:07:35 UTC 28 июля. Смарт-контракт при этом соотв.образом сработал, и в блокчейне появилась запись, что в то же почти время отчеканились токены на аналогичную сумму 0.44743058 tokBTC. Соответственно, если кто отслеживал ваши нативные биткоины, он может попробовать найти адрес с отчеканенными токенами (тем более, если адрес для получения биткоинов уже увязан с конкретным мостом, и ясно, что именно его контракт создал токены). По совпадению суммы и даты. И наоборот, зная источник токенов, можно покопать, поискать породившие их биткоины из оригинального блокчейна.

Конечно , все это ПО делает, а не люди.

В теории это работает. На практике, если мост нацелен на отмыв, он может раздробить сумму на несколько адресов получателя, а также по времени. И тогда малопонятно, как ее проследят.

 

Во всяком случае, даже в новостях у нас на портале часто бывало такое, что украденные средства отмыли именно через декс мосты. Значит, это не так уж нереально.

 

Что касается DEX свапалки (типа панкейк , унисвоп и т.д.), там, если у вас грязные битки, то они, по условиям задачи, грязные уже в виде токена. Например, в сети полигон (Matic). И все телодвижения происходят в той же сети. По блокчейну должно быть хорошо видно, вот вы пихнули в обменный контракт maticBTC, вот вам вернули эквивалентную сумму в maticETH. Это будет в одной транзакции, где адреса отправителя maticBTC и получателя maticETH — это один адрес в одной сети. Короче, так ни токены, ни адрес не отмоешь.

Edited 29 Jul 2023, 12:54 by Helber

[Admin DOGE CLONE]

1 час назад, Helber сказал:

Короче, так ни токены, ни адрес не отмоешь.

Я одному человеку доверял , 500$ передал чтобы он оплатил кое где из за границы , так как из России транзакции с банков были запрещены. Так вот оказался  мошенником и перед тем как украсть отмыл используя  Tornado Cash. Это был человек из такого типа мошенников каких я не знал раньше. То есть мошенник может год с тобой дружить и потом кинуть после того как ты начнешь доверять ему как брату. Это хороший урок, теперь я вообще никому не доверяю. 

Edited 29 Jul 2023, 14:11 by Admin DOGE CLONE

[kursexpert]

2 часа назад, Admin DOGE CLONE сказал:

Я одному человеку доверял , 500$ передал чтобы он оплатил кое где из за границы , так как из России транзакции с банков были запрещены. Так вот оказался  мошенником и перед тем как украсть отмыл используя  Tornado Cash. Это был человек из такого типа мошенников каких я не знал раньше. То есть мошенник может год с тобой дружить и потом кинуть после того как ты начнешь доверять ему как брату. Это хороший урок, теперь я вообще никому не доверяю. 

Судя по вашему сообщению общался он сами долго и часто, потратил много времени и кинул на 500 долларов. Странные люди, если честно, подобного рода мошенники. Но, впрочем, "улов" у подобных типов может быть и побольше. работают на перспективу так сказать. 

[Арчи]

5 часов назад, Helber сказал:

Могу рассказать, как это вижу на примере DEX-моста
 

Там когда минтишь битковый токен, и оригинальные битки падают в их хранилище — по идее сминченный («отчеканенный») токен чеканится реально заново, и прямой связи ни с чем не имеет.

 

Но как быть с косвенной? Вот вы закинули 0.44743058 BTC в 14:07:35 UTC 28 июля. Смарт-контракт при этом соотв.образом сработал, и в блокчейне появилась запись, что в то же почти время отчеканились токены на аналогичную сумму 0.44743058 tokBTC. Соответственно, если кто отслеживал ваши нативные биткоины, он может попробовать найти адрес с отчеканенными токенами (тем более, если адрес для получения биткоинов уже увязан с конкретным мостом, и ясно, что именно его контракт создал токены). По совпадению суммы и даты. И наоборот, зная источник токенов, можно покопать, поискать породившие их биткоины из оригинального блокчейна.

Конечно , все это ПО делает, а не люди.

В теории это работает. На практике, если мост нацелен на отмыв, он может раздробить сумму на несколько адресов получателя, а также по времени. И тогда малопонятно, как ее проследят.

 

Во всяком случае, даже в новостях у нас на портале часто бывало такое, что украденные средства отмыли именно через декс мосты. Значит, это не так уж нереально.

 

Что касается DEX свапалки (типа панкейк , унисвоп и т.д.), там, если у вас грязные битки, то они, по условиям задачи, грязные уже в виде токена. Например, в сети полигон (Matic). И все телодвижения происходят в той же сети. По блокчейну должно быть хорошо видно, вот вы пихнули в обменный контракт maticBTC, вот вам вернули эквивалентную сумму в maticETH. Это будет в одной транзакции, где адреса отправителя maticBTC и получателя maticETH — это один адрес в одной сети. Короче, так ни токены, ни адрес не отмоешь.

Смотри варик ,  если сразу с кошеля полученную чернуху , перекинуть на биржу в какой то далекой стране  ( В розыске  то мы в РФ , либо еще какую мелкую биржу ) , Меняем на лайты там  и уже лайты себе на кошель с которого на обменник или еще какую биржу . 

Соответственно  битки грязные осядут на какой нить говно бирже  . Юресдикцию подбирать максимально ненавидящую РФ. = Профит. К примеру Гидра для отмыва наркоденег использовала собственную биржу 

Можно даже международный концорциум по отмыву среди форумчан замутить , где грязь из РФ перекидывается софорумчанину в Украинскую биржу а он от туда 3-4 транзакциями в разных токенах гонит назат например  на бинанс. Сотрудничество данных 2 стран максимально невероятно сейчас. 

Edited 29 Jul 2023, 18:16 by Арчи

[Admin DOGE CLONE]

14 минут назад, kursexpert сказал:

Судя по вашему сообщению общался он сами долго и часто, потратил много времени и кинул на 500 долларов. Странные люди, если честно, подобного рода мошенники. Но, впрочем, "улов" у подобных типов может быть и побольше. работают на перспективу так сказать. 

Вы представить не можете каким он был вежливым всегда , я  думал он честный и порядочный человек. Улов у него должен был быть побольше так как он попросил еще 500$,  скриншоты якобы из банка показал , что банк активирует счет лишь после 1000$ .  Но тем не менее этот опыт стоит того. Так как такой опыт способен исключать более большие риски в будущем.  То что улов небольшой на такой период, я написал с преувеличением , чтобы если кто прочитает был более осторожен. Со мной он общался несколько месяцев.  Но тем не менее я предполагаю что он не зацикливался лишь на мне и всегда был в контакте и с другими людьми и и был в поиске новых людей.  В криптовалютном мире кругом лохотрон.  Был случай что написали мне в телеграмм человек предcтавился что он из биржи Kucoin и готов обсудить добавление проекта в Kucoin . Далее мы создали чат там было еще около 4 людей "якобы из Kucoin " как я потом понял  . Договорились на 5000$  и я согласился так как они готовы были подтвердить договоренность после чата через доменную почту .  После чата начал их искать поименно все то что есть на каждого из них  в интернете. У одной женщины из чата был аккаунт в Linkedin , я просмотрел почти всех ее друзей а их около 300 , и видел что есть коллеги по работе на бирже Kucoin.  Потом написал одному товарищу основателю одного сайта по отслеживанию криптовалют , он сказал что доменную почту легко подделать и что я не единственный который  сталкивается с таким. Потом я пошел на сайт Kucoin  и узнал что нет у Kucoin такой почты с таким поддоменом. И написал мошенникам в телеграмм что в Kucoin нет такой почты с таким поддоменом.  Весь крипторынок внутри скам , снаружи тоже есть много скама.  

Я сейчас немного пьян и скажу кое что . Лучше покажу скриншот. Вот эти все монеты которые добавлены сегодня   в Coinmarketcap созданы  в течении 2 суток . Надеюсь догадыватесь кем они созданы и зачем . Это способно приносить сотни миллионов долларов в год . Само пребывание твоих монет в списке новых монет  которых ты штампуешь и добавляешь в список новых монет . Все законно ,  так как нет никакого регулирования , просто молчи что они тобой не созданы , и забирай деньги у тех  кто мечтает обогатиться покупая новую криптовалюту в самом начале . Боишься что нужно сообщество ? что в течении двух суток это нереально ? Все слишком просто  так как за "5 долларов" в твой телеграмм канал 100 000 ботов подпишутся с человеческими лицами и за 20 долларов создадут дискуцию или ругань  в течении суток с победой в конце в словесной перепалке тех кто за твой проект топят.  Весь крипторынок грубо говоря это лохотрон. Если всем людям рассказать все то что происходит в сфере криптовалют в данный момент   то капитализация всего крипторынка может упасть в разы. Я еще не рассказал как централизованные биржи любят своих клиентов особенно тех которые торгут с кредитным плечом. 

 

[крип90]

5 hours ago, Admin DOGE CLONE said:

То есть мошенник может год с тобой дружить и потом кинуть после того как ты начнешь доверять ему как брату

хочешь потерять друга - займи ему денег

это не мошенники - это люди такие