Jump to content

Recommended Posts

Posted

getblock_kak_birzha_garantex_otmyvala_milliony_dollarov_i_pochemu_tether_zablokiroval_ee_aktivy.png

 

Аналитики сервиса AML-проверок GetBlock заявили, что российская криптобиржа Garantex отмыла более $30 млн для северокорейской группировки хакеров Lazarus, и рассказали о поводе, который заставил американскую компанию Tether заблокировать USDT-активы торговой площадки.

Несмотря на санкции Управления по контролю над иностранными активами США (OFAC), введенные против российской криптовалютной площадки в апреле 2022 года, за последние три неполных года криптобиржа обработала подозрительных транзакций на сумму более $60 млрд, говорится в результатах расследования GetBlock.

 

Garantex активно применяла многоуровневые методы маскировки происхождения средств — например, использовала метод ежедневного перевода операционных активов на новые криптовалютные адреса, затрудняя блокчейн-аналитикам отслеживать транзакции, сообщили расследователи.

 

Российская биржа активно использовала сервисы микширования, такие как Tornado Cash, которые смешивали «грязные активы» с легальными, разрывая цепочку отслеживания ончейн-данных. Например, в 2023 году Lazarus Group отмыла через Garantex похищенные при взломе Horizon Bridge $30 млн путем многократного перемещения средств через миксеры, заявили эксперты GetBlock. 

 

 

Подробнее: https://www.bits.media/getblock-vot-pochemu-aktivy-kriptobirzhi-garantex-okazalis-zablokirovany/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Оттепель на крипторынке: что это такое и почему скоро закончится

      Август 2026 года стал лучшим месяцем для биткоина за более чем полтора года. Рост цены первой криптовалюты на 25% зародил в криптоинвесторах надежду на конец криптозимы и начало криптооттепели. Но не преждевременна ли оптимистичная оценка ситуации? Криптооттепель — это ситуация на крипторынке, когда цены на цифровые активы начинают расти после затяжного периода падения и стагнации. Как правило, оттепель сопровождается увеличением инвестиционной активности и притоком ликвидности. По сути, эт

      in Новости криптовалют

    • Приватность или квантовая защищенность: почему разработчики Эфириума меняют приоритеты

      План развития экосистемы второй по капитализации криптовалюты, Эфириума, получил уточнения. Возросла роль постквантовой криптографии и пересмотрены ключевые приоритеты. Почему разработчики вообще решили отойти от изначальных планов и какие конкретно изменения произойдут в реальности? 10 августа предприниматель и сооснователь Эфириума Виталик Бутерин сообщил, что соотнес планы дорожных карт развития своей криптовалюты и нашел новые направления приоритетного развития. Положения основной дор

      in Новости криптовалют

    • Биткоин резко вырос: почему инвесторы снова готовятся фиксировать прибыль

      За неделю биткоин прибавил почти 20% и обновил максимум последних двух с половиной месяцев. Одновременно спотовые ETF на биткоин впервые с января зафиксировали недельный приток средств на $1 млрд, а массовое закрытие коротких позиций усилило рост рынка. До середины августа крипторынок оставался в относительно спокойном состоянии. Резкий рост начался во второй половине месяца: 19 августа биткоин прибавил более 7% за сутки, показав лучший дневной результат за последние полгода.   К 21 а

      in Новости криптовалют

    • Биткоин вышел в бычий тренд / Почему биткоин снова растет?

      За последние дни биткоин совершил впечатляющий рывок, пробив уровень в $79 000. Какие факторы повлияли на рост крипторынка? Какие клиентские данные крупнейшая по объему торгов криптобиржа Binance сдала российским властям? Когда маркетплейсы Wildberries и Ozon начнут предлагать оплату цифровыми рублями? Об этом и многом другом расскажем в новом выпуске Bits.media.  

      in Новости криптовалют

    • Майнить искусственный интеллект: почему добытчики биткоина меняют бизнес-модель

      Крупные майнинговые компании все чаще отказываются от добычи криптовалюты и спешат вкладываться в дата-центры для нужд искусственного интеллекта. Такой переход носит временный или постоянный характер? Как это скажется на майнинге? Объясняем. Многие крупные публичные американские (и не только) майнинговые компании отходят от модели, предполагающей почти исключительно добычу криптовалюты. Они перепрофилировали свою деятельность на развитие инфраструктуры под разработки на основе искусственног

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...