Jump to content

Recommended Posts

Posted

getblock_kak_birzha_garantex_otmyvala_milliony_dollarov_i_pochemu_tether_zablokiroval_ee_aktivy.png

 

Аналитики сервиса AML-проверок GetBlock заявили, что российская криптобиржа Garantex отмыла более $30 млн для северокорейской группировки хакеров Lazarus, и рассказали о поводе, который заставил американскую компанию Tether заблокировать USDT-активы торговой площадки.

Несмотря на санкции Управления по контролю над иностранными активами США (OFAC), введенные против российской криптовалютной площадки в апреле 2022 года, за последние три неполных года криптобиржа обработала подозрительных транзакций на сумму более $60 млрд, говорится в результатах расследования GetBlock.

 

Garantex активно применяла многоуровневые методы маскировки происхождения средств — например, использовала метод ежедневного перевода операционных активов на новые криптовалютные адреса, затрудняя блокчейн-аналитикам отслеживать транзакции, сообщили расследователи.

 

Российская биржа активно использовала сервисы микширования, такие как Tornado Cash, которые смешивали «грязные активы» с легальными, разрывая цепочку отслеживания ончейн-данных. Например, в 2023 году Lazarus Group отмыла через Garantex похищенные при взломе Horizon Bridge $30 млн путем многократного перемещения средств через миксеры, заявили эксперты GetBlock. 

 

 

Подробнее: https://www.bits.media/getblock-vot-pochemu-aktivy-kriptobirzhi-garantex-okazalis-zablokirovany/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Glassnode: Вот насколько пополнили резервы в биткоинах крупные игроки

      За последние шесть месяцев крупные публичные компании пополнили свои резервы на 260 000 BTC — до 1,11 млн BTC. Это в три раза превышает объемы майнинга биткоина за этот период (82 000 BTC), сообщили эксперты платформы Glassnode. По подсчетам специалистов, ежемесячные темпы пополнения резервов в среднем составили 43 000 BTC, демонстрируя заинтересованность крупных игроков в первой криптовалюте. Общая сумма покупок компаниями биткоинов за полгода составила более $25 млрд.     Сама

      in Новости криптовалют

    • Джеффри Кендрик: Вот почему в этом году эфир может продемонстрировать ралли

      В этом году эфир может продемонстрировать ралли как в 2021 году, поскольку значительно опередит другие активы за счет растущего внедрения ончейн-решений для крипторынка. Об этом заявил глава отдела исследований цифровых активов Standard Chartered Джеффри Кендрик (Geoffrey Kendrick). По его словам, сеть второй по капитализации криптовалюты доминирует в секторе стейблкоинов, децентрализованных финансов (DeFi) и токенизированных активов реального мира (RWA). Свыше 50% всех стейблкоинов и RWA у

      in Новости криптовалют

    • Чарльз Хоскинсон: Вот каким может быть курс биткоина к середине года

      Основатель блокчейн-проекта Cardano Чарльз Хоскинсон (Charles Hoskinson) предположил, что к середине года курс биткоина может достигнуть нового исторического максимума — $250 000. По мнению Хоскинсона, достижение биткоином нового исторического максимума приведет к перетоку капитала из первой криптовалюты в альткоины, что и спровоцирует их ралли.   Такая модель перераспределения стоимости, происходящая от биткоина к альткоинам, является повторяющейся особенностью криптовалютных циклов

      in Новости криптовалют

    • Эксперт Santiment: Вот что определит судьбу крипторынка в ближайшее время

      В ближайшие несколько недель ситуация на крипторынке будет зависеть от настроений и поведения розничных инвесторов, заявил аналитик ончейн-платформы Santiment Брайан Куинливан (Brian Quinlivan). По словам эксперта, настроения трейдеров и инвесторов в социальных сетях в начале года остались позитивными. Несмотря на падение котировок главных криптовалют, вера в бычий тренд на рынке продолжает сохраняться.   «Дальнейший рост рынка зависит от хладнокровия розничных инвесторов и от того,

      in Новости криптовалют

    • Артур Хейс: Вот почему в новом году биткоин может стоить $750 000

      Сооснователь и бывший директор криптобиржи BitMEX Артур Хейс (Arthur Hayes) заявил, что в 2026 году биткоин может достигнуть $750 000. Причина — экономическая политика администрации президента США Дональда Трампа. По мнению инвестора, следующий год — это период самого масштабного «печатания» денег в американской экономике. Администрация Дональда Трампа обязательно пойдет по пути, который власти освоили в совершенстве.   «Если в экономике возникают сомнения или назревает недовольство

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...