Росфинмониторинг выбрал структуру Сбера для разработки сервиса отслеживания криптовалютных транзакций
-
Последние посетители 0 пользователей онлайн
- Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
-
Similar Topics
-
Росфинмониторинг зафиксировал увеличение популярности криптовалют у преступников
Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин рассказал, что ведомство зафиксировало двукратный рост количества подозрительных транзакций с криптовалютами. Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным Чиханчин рассказал, что большая часть подозрительных операций с цифровыми активами связана с торговлей наркотиками, мошенничеством и коррупцией. Также достаточно часто такие транзакции используются в схемах, связанных с терроризмом. При этом Чиханчин признал, -
ЦБ Грузии выбрал Ripple в качестве партнера для запуска цифрового лари
Национальный банк Грузии объявил о завершении конкурсного отбора среди девяти технологических компаний, претендующих на роль партнера ЦБ в проекте разработки и запуска государственной цифровой валюты. «Мы выбрали Ripple в качестве официального технологического партнера для Digital Lari (GEL) после тщательного анализа предложений всех участников конкурсного списка», – заверила первый вице-президент Нацбанка Натия Турнава. Платформа CBDC Ripple отличается способностью предоставлять -
Росфинмониторинг потерял доступ к информации о международных криптопреступлениях
Группа «Эгмонт», международное сообщество финансовых разведок 170 стран мира, отказалось от двустороннего обмена информацией с Росфинмониторингом и совместного расследования криптопреступлений. «Эгмонт» объяснила отстранение Росфинмониторинга от участие в деятельности объединения временным, «на срок, необходимый для защиты интересов группы и обеспечения достижимости ее целей». В российском надзорном ведомстве решение назвали «политизированным нарушением мандата, устава и принципов» -
Банк Кореи выбрал три города для тестирования розничных платежей в цифровых вонах
Центробанк Республики Корея готовится тестировать собственную цифровую валюту в трех городах страны — Чеджу, Пусане и Инчхоне. Цифровой корейской воной смогут воспользоваться покупатели в розничных торговых точках. Центробанк сообщил, что уже ведет переговоры с коммерческими банками, которые выберут продавцов, готовых принимать платежи в государственных стейблкоинах. Несмотря на то, что тестирование CBDC будет географически ограничено тремя городами, нерезидентам будет разрешено использоват -
Росфинмониторинг объяснил условия признания операций с криптовалютой отмыванием денег
Росфинмониторинг объяснил, что необходимым условием для признания операций с криптовалютой отмыванием денег является наличие сделок с имуществом, которое было получено преступным путем. «Обязательным условием привлечения к уголовной ответственности за легализацию преступных доходов является совершение финансовых операций и/или других сделок с имуществом, полученным преступным путем», — объяснил представитель Росфинмониторинга. Финансовые операции для легализации преступных доходо
-
Рекомендуемые сообщения
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Регистрация нового пользователяВойти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Войти