Jump to content
Sign in to follow this  
News Bot

Росфинмониторинг выбрал структуру Сбера для разработки сервиса отслеживания криптовалютных транзакций

Recommended Posts

rosfinmonitoring_vydelit_14_7_mln_na_razrabotku_servisa_dlya_otslezhivaniya_kriptovalyutnykh_sdelok.jpg

 

Росфинмониторинг выбрал подрядчика для создания платформы по отслеживанию криптовалютных транзакций в РФ. Им стала организация «ЭР СИ О», косвенно принадлежащая Сберу, а сумма контракта составила 14.7 млн.

Согласно информации, представленной на сайте Единой информационной системы в сфере закупок, эта инициатива направлена на тщательный мониторинг незаконных транзакций с криптовалютами. Платформа поможет отслеживать перемещение ЦФА, идентифицировать криптовалютных пользователей и оценивать их влияние на экономическую деятельность. 

 

Росфинмониторинг считает, что эта платформа обеспечит соблюдение требований законодательства и сохранность бюджетных средств, повысит прозрачность криптовалютной индустрии и снизит риски использования криптоактивов в финансировании терроризма и в другой незаконной деятельности.

 

Сотрудник Moscow Digital School Ефим Казанцев сообщил, что в отличие от других инструментов анализа криптовалютных транзакций, новая платформа будет направлена на раскрытие личности пользователей, подозреваемых в совершении незаконной деятельности. Однако, учитывая существование закрытых блокчейнов, раскрытие данных о пользователях третьим лицам будет зависеть от условий использования этих сетей. Поэтому регулирующие и правоохранительные органы смогут получить доступ к информации из закрытых систем только при проведении следственных действий, считает Казанцев.

 

 

Подробнее: https://bits.media/rosfinmonitoring-vybral-strukturu-sbera-dlya-razrabotki-servisa-otslezhivaniya-kriptovalyutnykh-tran/

Share this post


Link to post
Share on other sites
Цитата

что деанонимизировать участников транзакций можно даже в конфиденциальных блокчейнах, таких как Monero и Zcash.

....с учётом состоявшегося обмена на фиат.

Если не секрет, думаю данный специалист просматривает подобные новости....: Как деанонить транзакцию Без использования обменника, которая прошла с адреса на адрес по договорённости в (к примеру) Bitmessage завернутый в TOR с отрезанием от провайдера vpn-ом? И да, оба клиента под впн>тор.

Или террористы действительно пользуются обменниками?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Mastercard выбрал семь криптовалютных фирм для участия в акселераторе Start Path

      Платёжный гигант Mastercard выбрал семь криптовалютных стартапов, которые будут участвовать в программе Mastercard Start Path. Она направлена на поддержку фирм, работающих с криптовалютами и блокчейном. Участниками шестимесячной программы станут торговая платформа Uphold, израильская фирма по хранению криптовалют GK8, американская инвестиционная платформа Domain Money, разработчик оракулов SupraOracles, провайдер инфраструктуры блокчейнов STACS, финтех-компания Taurus, а также Mintable, п

      in Новости криптовалют

    • Росфинмониторинг: самые популярные криптовалюты у преступников — BTC, ETH и XMR

      Заместитель директора Росфинмониторинга заявил, что ведомство фиксирует факты использования криптоактивов для преступных целей. Cамые популярные криптовалюты у преступников - BTC, ETH и XMR. Согласно публикации ТАСС, заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд сказал, что ведомство фиксирует случаи использования криптовалют в России в преступных целях, в том числе, для финансирования терроризма. Для этого Росфинмониторинг сотрудничает с регуляторами

      in Новости криптовалют

    • Росфинмониторинг разработал сервис для отслеживания криптовалютных транзакций

      На встрече с Владимиром Путиным директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин отчитался о разработке сервиса по отслеживанию криптовалютных транзакций, связанных с криминальной деятельностью. Система получила название «Прозрачный блокчейн» и позволяет отслеживать и анализировать криптовалютные транзакции, а также идентифицировать участников операции. При этом чиновник не рассказал, с какими именно блокчейнами работает сервис.   «Мы совместно с правоохранительными органами и Академией

      in Новости криптовалют

    • BitMEX представила структуру для хранения данных для соблюдения принципа Travel Rule

      Криптовалютная биржа BitMEX представила структуру для хранения данных отправителей и получателей транзакций в рамках принципа Travel Rule, касающегося обмена информацией о клиентах. Принцип «Travel Rule» означает, что поставщики услуг виртуальных активов (VASP) будут обязаны обмениваться друг с другом информацией об участниках транзакций. Это необходимо для соблюдения рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), чтобы снизить риск нелегального использова

      in Новости криптовалют

    • Societe Generale выбрал блокчейн Tezos для тестирования цифрового евро

      Французский банк Societe Generale выбрал блокчейн Tezos, чтобы протестировать цифровой евро для проведения межбанковских расчетов. ЦБ Франции объявил об экспериментальной программе по тестированию государственной криптовалюты еще в марте. Подразумевалось, что она будет использоваться для платежей с традиционными финансовыми инструментами и с цифровыми валютами других центробанков. В июле ЦБ Франции также провел отбор партнеров, которые займутся разработкой государственной криптовалюты. В

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...