Перейти к содержанию

Биржа Wex (BTC-e), присоединяемся к расследованию


Рекомендуемые сообщения

Опубликовано (изменено)

 Мы с 2018 года занимаемся частным всесторонним расследованием дела wex и являемся координационным центром группы пострадавших.

    С Новочебоксарска дело было переданно в Москву, расследываевается следственным департаментом МВД России, 3-м отделом управления по борьбе с организованной преступностью, следователями по особо важным делам.
Это большой шаг для нас, так как в Новочебоксарске дело хоть и возбудили, но расследовать и присоединять потерпевших ни у кого ни желания ни возможности не было.
Это заставило нас погрязнуть в бумажной работе, что, безусловно, являлось контпродуктивным.
Стратегически, было разумней передать дело следственному органу, которому под силу вести расследование и присоединять потерпевших.
Мы (включая, некоторых пострадавших) встречались с представителями МВД с целью обратить внимание руководства МВД на это уголовное дело, дело было поставлено на личный контроль зам. министра МВД, резонанс в СМИ, мотивация некоторых сотрудников МВД и всё в комплексе привело к результату, - дело передали в Москву, где оно действительно может быть расследовано.
    Расследование это хорошо, но где наши деньги? — спросите вы.
Возврат денег — наш первый приоритет, с самого начала.
Мы далеко шагнули с тех пор, нам удалось найти средства на горячих и холодных кошельках биржи, примерная сумма по состоянию на 08.03.2021 составляет 250 млн долларов, также нам удалось отследить SEPA транзакции на счёт биржи (официальный), мы нашли пострадавших, которые переводили на них деньги и мы знаем кому эти деньги ушли.
Это данные были переданы следствию и официально фигурируют в деле, теперь это не просто разговоры в чате и цифры, а материалы дела.
Также были отслежены все транзакции на бирже, о которых идёт речь в статье на bbc о хищениях с биржи Wex.
По таймлайну удалось сдедуцировать список людей, которые потенциально стоят за каждым из кошельков.
Оставшиеся средства находятся на контроле, всё ещё ждём, что злоумышленники вернут то, что не получилось проглотить.
По фиатным средствам также есть достаточное понимание, как по банковским переводам, так и по электронным платёжным системам.
Эти данные в том числе были переданы следствию и официально числяться в материалах уголовного дела.
Слишком конкретного описания всей истории здесь выложено не будет, так как это нарушит тайну следствия и может создать неудобства.
Уточню, все данные были собраны нами самостоятельно, посредством нашей работы и работы партнёров, эти данные были переданы в МВД и приобщены к делу.
По текущему курсу сумма средств составляет более 250 млн долларов, мы знаем кто имеет к ним доступ и кто стоит за каждой транзакцией, более того, мы имеем доказательства, которые можно использовать в суде.
    Всем известно, что мы такие же пострадавшие от действий WEX, как и любой другой участник чата, наша первоочерёдная задача — это возврат наших личных средств, поскольку для возврата средств одному человеку и возврата средств тысяче человек необходимо пройти один и тот же путь, поэтому мы рады работать на благо сообщества в том числе.
За 3 года мы доказали, что умеем работать в разных условиях, были разные времена, с верой в наши действия, без веры в наши действия, без финансирования и даже за свои средства.
Тем не менее, мы не сдались и результат говорит сам за себя, теперь мы намного ближе к победе, чем в 2018, когда мы только начинали и не знали совершенно ничего ни про обстоятельства, ни про личности людей, которые за этим всем стоят. Возможно если бы мы пустили тогда всё на самотёк, то все сокровища и тайны векса давно бы покрылись мраком.
Тем не менее, нам удалось разобраться, придать огласке, помочь создать расследываемое уголовное дело и провести полную аналитику по движению криптовалют, которая будет очень ценной для суда.
Более 2000 часов только моего времени ушло на работу по разным направлениям за 3 года, включая многочисленные консультации в чате, сюда можно ещё добавить время представителей ИГ и людей, которые были задействованы в возврате, часть из них также являются пострадавшими, часть привохранителями, журналистами, мы помним всех.
    Учитывая недавный рост биткоина в более чем 5 раз с момента скама растёт и стоимость активов, в таком случае логичным является вопрос, может ли быть компенсированна судом недополученная прибыль?
Ответ, да, любая "недополученная прибыль" может быть взыскана в полном или частичном объёме.
Это значит, что если у вас был украден 1 биткоин, который стоил 6 тыс долларов, сейчас стоит 50 тыс и может быть взыскан по стоимости на текущий момент, по нашей аналитике денег действительно хватит на полную компенсацию.
С повышением цены биткоина начали появляться люди, которые раньше не интересовались нашей деятельностью и совсем не владеют ситуацией, часть из них являются троллями с не совсем понятными целями, из-за этого и ради спокойствия пользователей чат был закрыт, мы задумались об изменении формата, поскольку сейчас текущей задачей является присоединение к уголовному делу, так как на данный момент ущерб в уголовном деле составляет примерно 1% от реального.
 Мы решили создать закрытый чат, куда попадут люди, которые действительно являются потерпевшими и потеряли средства на WEX.
Приняв во внимание все вышеуказанные моменты, пришли к таким условиям присоединения.
Условия присоединения:
— зарегистрироваться в личном кабинете и сообщить данные о себе, если интересует большая конфиденциальность возможна передача данных через PGP на email / приватный телеграм чат и так далее
— неразглашение информации о планах, действиях и т.д.
— наш гонорар успеха (в случае возврата средств) составляет 20% от возвращённых средств
— Существует ли плата за участие? — Нет, нам нужен каждый, уголовное дело с 500-1000+ пострадавших, включая иностранцев намного легче продвигать, по-этому никаких ограничений не будет.
— Нужно будет посещать районное отделение МВД? — Да, с вами свяжутся по телефону и пригласят дать показания.
    Возможно ли поддержать движение?
Можно и нужно, 20-30 долларов для одного человека в месяц погоды не сделают, но если каждый из комьюнити решит поддержать по мере возможности — это сильно расширит наши возможности, ведь нам предстоит ещё много, а именно:
— присоединение граждан РФ и резидентов
— присоединение иностранцев (присоединение иностранных граждан это наш приоритет)
— помощь в доведении уголовного дела до конца и передачи в суд (недавно был принят закон, задачей которого было определить криптовалюты в правовой плоскости, закон был принят, текст доступен в чате).
— непосредственно суд и взыскание денег, это первый подобный процесс поэтому сложность достаточно высока, нужно подготовить как техническую экспертизу по криптовалюте, так и юридические аргументы и мы знаем как это сделать.
 Исходя из статьи из открытого источника bbc, ответственность за мошенничество разделяют одна из сторон: малофеев и билюченко, а также аффилированные с ними лица.
Эти люди уж точно не пожалеют средств на свою защиту.

 Поэтому желательно, чтобы наши руки не были связаны всё это время ни в плане возможности уделять достаточно времени, ни в плане дополнительных юридических консультаций и представительства в суде, это только наша проблема и помощи извне искать глупо.
    Гонорар успеха, будет ли он оформлен официально?
На данный момент этот вопрос не приоритетный, возможно будет в будущем, когда на это появится время. В целом, нас больше устраивает взаимная лояльность: вы доверяете нам, мы доверяем вам.
 PS: люди, которые принимали непосредственное участие в нашей деятельности, люди которые ранее присоединились на других условиях - всё в силе, мы свои слова назад не забираем.
 Мы постараемся добавить как можно больше вопросов и ответов в раздел FAQ, чтобы вопросов никаких не возникало.
Спасибо за внимание.

 

Пожалуйста, передайте эту информацию как можно большему числу пострадавших. Деньги ещё можно вернуть !
Я не представитель инициативной группы, а один из пострадавших клиентов биржи.
Присоединяемся
https://t.me/wexiniciative

Изменено пользователем gnuuser1
Опубликовано

Надеюсь когда-нибудь средства удастся вернуть. Какие новости по Виннику? У него тоже прилично на счетах есть. 

Опубликовано

Если тоже потеряли там деньги, напишите пожалуйста.

Когда случился скам, было два варианта: вывести с комиссией 40%(не помню точно) или подождать. Я выбрал второе и жду …

Опубликовано

Не совсем так после открытия, я вывел остатки что там оставалось несколько тысяч усд, потом вскоре они закрылись окончательно.

Опубликовано
15 часов назад, gnuuser1 сказал:

По текущему курсу сумма средств составляет более 250 млн долларов, мы знаем кто имеет к ним доступ и кто стоит за каждой транзакцией, более того, мы имеем доказательства, которые можно использовать в суде.

С 2018 года уже столько всяких расследователей было...

 

Обещаниям и декларативным заявлениям вряд ли кто-то поверит, только конкретным результатам.

 

Мое имхо - украденные сотни миллионов (скорее уже миллиарды с учетом курса) прилипли к рукам слишком крупных чинов в верхах российского государства, чтобы можно было надеяться вернуть их через иск в райсуде.

Опубликовано

@Helber. Я понимаю, но дать показания не будет лишним. Возможно после широкой огласки в СМИ хоть часть денег получиться вернуть. 

Если у вас там оставался 1 лайткоин, и вам сейчас кажется это не много, то лет через 10 будете жалеть что не присоединились. Ведь стоимость потерянных активов считают не по тогдашнему курсу, а по текущему.

8 часов назад, Dargomut сказал:

Не совсем так после открытия, я вывел остатки что там оставалось несколько тысяч усд, потом вскоре они закрылись окончательно.

С комиссией в 40% или раньше ?

15 часов назад, mercc сказал:

Надеюсь когда-нибудь средства удастся вернуть. Какие новости по Виннику? У него тоже прилично на счетах есть. 

А что нам ещё остаётся делать ?

Опубликовано
06.05.2021 в 16:53, gnuuser1 сказал:

по нашей аналитике денег действительно хватит на полную компенсацию.

Вот тут вопрос возник. Если хватит всем пострадавшим - получается никакие украденные средства не потрачены?

 

06.05.2021 в 16:53, gnuuser1 сказал:

вы доверяете нам, мы доверяем вам

Бирже тоже доверяли...

 

9 часов назад, Helber сказал:

прилипли к рукам слишком крупных чинов

Судя по "смерти на лестнице" адвоката в жёлтой прессе это уже факт

Опубликовано
06.05.2021 в 16:53, gnuuser1 сказал:

Мы с 2018 года занимаемся

Первый вопрос - кто такие "МЫ"?
Второй - почему украина решила заняться российской биржей?

06.05.2021 в 16:53, gnuuser1 сказал:

20-30 долларов для одного человека в месяц погоды не сделают, но если каждый из комьюнити решит поддержать

Теперь все встало на свои места... Игра на алчности потерпевших, довольно старый прием.
0b525f39f433da5c1b4ea02a3588b268ac8e1ae8

Опубликовано
7 минут назад, Lexis77 сказал:

Первый вопрос - кто такие "МЫ"?
Второй - почему украина решила заняться российской биржей?

При чём тут Украина ?

Опубликовано (изменено)

Дико извиняюсь

Вот на вашей странице вообще нет инфы о том, кто вы, где вы, но имеется куча орфографических и пунктуационных ошибок на красивых прыгающих дивах

Кстати, потом можно запилить "Общество помощи обманутым обществом обманутых биржами"

Потом Обманутых обществом помощи....?

Есть вариант раскрыть информацию о руководителе, офисе, пруфы, может, какие-то на эти уголовные дела?

Вот я параноидально проверяю всё, что предполагает моё более-менее доверие. Как мне о вас узнать? Кнопки записаться и спонсировать на лэндингах принципиально, ничего об этом не зная, не жму

_______

Лично я пока вижу только то, что могу за 30 уе в месяц просматривать карту локации обманутых, судя по названию, биржей WeX

Изменено пользователем romariogland

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Похожие топики

    • Децентрализованная биржа GMX потеряла $42 млн из-за взлома

      Аналитики платформы Debank и специалисты по кибербезопасности компании PeckShield сообщили, что децентрализованная криптобиржа GMX была взломана хакерами, которые вывели $42 млн. Из контрактов, связанных с GMX Vault, были выведены активы более чем на $42 млн. Средства поступили на один кошелек и часть из них была переведена из сети Arbitrum в сеть Эфириума. Это распространенная тактика, используемая злоумышленниками для сокрытия и отмывания украденных активов, объяснили эксперты. По их слов

      в Новости криптовалют

    • Биржа Binance сняла статус повышенного риска с нескольких токенов

      Крупнейшая криптовалютная биржа мира Binance пересмотрела листинг монет и исключила токены Zcash, Ethena, Pyth Network, Bittensor и Wormhole из списка активов с «тегом наблюдения», сняв с них статус повышено рискованных. В Binance объяснили, что токены с «тегом наблюдения» периодически проходят проверку и могут быть исключены с платформы, если не будут соответствовать необходимым параметрам ликвидности, активности команды разработчиков и прозрачности.   Снятие метки указывает на умень

      в Новости криптовалют

    • [Случаи заморозки средств!] mexc.com (бывшая mxc.com) - азиатская биржа

      Здравствуйте, уважаемые участники сообщества BITSMEDIA!   Биржа MXC официально выходит на Российский рынок. Международный проект MXC развивается уже более 2 лет. Почему стоит зарегистрироваться на MXC?   Наша биржа  — это уникальные и постоянные токенсейлы и листинги перспективных проектов, поддержка MX DEFI, широкий функционал и многое-многое другое. Пользователям доступны маржинальная и фьючерсная торговля, большое количество криптовалют с обменными парами, биржевой токен M

      в Биржи криптовалют

    • Санкт-Петербургская биржа назвала сроки запуска фьючерсов на биткоин

      Санкт-Петербургская биржа планирует запустить торги расчетными фьючерсами, включая инструмент на индекс биткоина. Это произойдет в июле — сентябре, сообщил гендиректор Евгений Сердюков на годовом собрании акционеров. По словам Сердюкова, кроме расчетного фьючерса на индекс биткоина, в дальнейшем планируется добавить фьючерсы на бумаги компаний из так называемых дружественных России стран:   «Сроки запуска зависят от готовности наших брокеров. На одном из следующих этапов будем расширя

      в Новости криптовалют

    • Биржа Kraken запустила пиринговую платежную систему Krak

      Криптовалютная биржа Kraken представила глобальную пиринговую платежную систему Krak, доступную для пользователей из более чем 160 стран, включая США. Система поддерживает переводы в цифровых и фиатных валютах. Директор по продуктам Kraken Эрик Кун (Eric Kuhn) заявил, что новое платежное приложение Krak позволяет пользователям с минимальными комиссиями отправлять и получать средства, используя более 300 наиболее востребованных активов, включая криптовалюты, стейблкоины и фиатную валюту.   

      в Новости криптовалют

×
×
  • Создать...