Jump to content
News Bot

Росфинмониторинг будет отслеживать криптовалютные транзакции

Recommended Posts

finmonitoring_v_rossii_budet_otslezhivat_kriptovalyutnye_tranzaktsii.jpg

 

Федеральная служба по финансовому мониторингу разработала прототип по отслеживанию транзакций в блокчейне Биткоина и предложила запустить федеральный проект по отслеживанию сделок с криптовалютами.

Росфинмониторинг успешно провел тестирование проекта «Прозрачный блокчейн» для отслеживания транзакций в блокчейне Биткоина, связанных с наркоторговлей. Прототип, разработанный совместно с Физическим институтом им. Лебедева, оценили в МВД, также к нему проявили интерес службы финансового мониторинга других стран.

 

«Виртуальные активы, в том числе разные системы криптовалют, используются преступниками во множестве противоправных схем: наркоторговля, уклонение от уплаты налогов, киберпреступления, заказные убийства, продажа сведений из закрытых баз данных, финансирование экстремизма», – отмечает Росфинмониторинг в письме Минкомсвязи.

 

Систему «Прозрачный блокчейн» предлагается сделать частью федерального проекта «Искусственный интеллект» и использовать для автоматического обнаружения вредоносных транзакций. При этом, для разработки полноценной системы мониторинга криптовалютных сделок потребуется 760 млн рублей: 440 млн руб. в 2021 году, 230 млн руб. в 2022 году и 90 млн руб. в 2023 году.

 

 

Подробнее: https://bits.media/rosfinmonitoring-budet-otslezhivat-kriptovalyutnye-tranzaktsii/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очень интересно!!!

Главное, что понятно-

Quote

потребуется 760 млн рублей: 440 млн руб. в 2021 году, 230 млн руб. в 2022 году и 90 млн руб. в 2023 году

а потом... , как и всегда, "нам не хватило, надо еЩО", и да, а что сложного в отслеживании самих транз в битке?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Или это тупой распил, или очень коряво написана новость, или эти ребята бесконечно далеки от реального мира и положения вещей в индустрии.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 часа назад, mass сказал:

что сложного в отслеживании самих транз в битке

 

Сложность в сопоставлении транзакций с паспортными данными отправителей и получателей. :scratch_one-s_head:

 

По сути хотят сделать аналог инстрУментов Chainalysis и им подобных. Ничего кривого в новости или странного в самих намерениях не вижу. Что получится из реализации - узнаем года так через три... если оно еще будет кому-то нужно 😆

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Tomcat_MkII  имеется ввиду это:

Quote

для отслеживания транзакций в блокчейне Биткоина

 

Если для совмещения лица и транз, тады это:

22 hours ago, iRybin said:

Или это тупой распил, или очень коряво написана новость, или эти ребята бесконечно далеки от реального мира и положения вещей в индустрии.

Мож не так понимаю положение этих вещей, но кол-во тех кто совмещает транзы в цепочке блоков со своими лицевыми даными и при этом осуществляет незаконную деятельность- не думаю что так и много, и если они и есть, то... ну 99.9% население этого мира идиоты, но мля, не до такой-же степени. Хотя население не понимает даже основ безопасности в сети, тут да, они мож чё и смогут сделать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, mass сказал:

но кол-во тех кто совмещает транзы в цепочке блоков со своими лицевыми даными и при этом осуществляет незаконную деятельность

 

Любому криптоежу понятно, что здравомыслящий человек, тем более преступник, не будет публично связывать свои адреса BTC с личными данными. Назначение аналитических систем в том и состоит, чтобы связать их по неявным признакам - покупкам за крипту, транзакциям с биржами и обменниками, соцсетям и прочей активности, даже напрямую не связанной с криптой. И это действительно сложно, если юзер соблюдает хотя бы базовые меры безопасности.

 

Chainalysis, Elliptic, Palantir, Crystal и прочие этим занимаются уже несколько лет. И по слухам некоторые успехи имеют. Росфинмониторинг соответственно хочет собственный инстрУмент, без западных корней.

 

Кстати начали они уже два года назад.

https://bits.media/rosfinmonitoring-sozdaet-sistemu-otslezhivaniya-kriptovalyutnykh-tranzaktsiy/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лучше б на школьные туалеты потратились, елки-палки. Наши нифига в крипте не понимаю, а тратят деньги так, будто понимают. С банками та же история, блочат вывод заработка с крипты. ПРишлось забугорную геккард выписывать. Зато теперь головной боли гораздо меньше

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Кристин Лагард: «скоро будет принято решение о выпуске европейской цифровой валюты»

      Глава Европейского Центрального Банка Кристин Лагард (Christine Lagarde) заявила, что уже скоро будет принято окончательное решение о возможности запуска цифровой валюты для стран Еврозоны. Запуск такой инициативы поможет Евросоюзу остаться «на передовой технологий» в области цифровых валют и глобальных изменений в системах платежей, считает Лагард. Новые технологии помогут улучшить эффективность финансовых транзакций, однако они несут и определенные риски:   «Еврозона до сих пор

      in Новости криптовалют

    • Крупнейший в мире поставщик мяса будет бороться с вырубкой лесов Амазонии при помощи блокчейна

      Бразильская компания JBS S.A., крупнейший в мире поставщик мяса, планирует использовать блокчейн для борьбы с вырубкой лесов фермерами в Амазонии. JBS S.A. планирует отслеживать все поставки скота с помощью платформы на блокчейне. Уже к 2025 году все фермеры и поставщики крупного рогатого скота будут подключены к системе.   Уже сейчас JBS S.A. проверяет своих поставщиков на предмет легальности вырубки леса для создания ферм и лугов для выпаса скота. Однако некоторые поставщики про

      in Новости криптовалют

    • На фондовой бирже Бермудских островов будет запущен первый в мире ETF на биткоин

      Бразильская компания по управлению капиталом Hashdex совместно с биржей Nasdaq запустят на фондовой бирже Бермудских островов (BSX) первый в мире торгуемый биржевой фонд (ETF) на биткоин. Согласно заявлению BSX, фонд будет называться «Hashdex Nasdaq Crypto Index». В рамках запуска ETF на платформе будет выпущено 3 миллиона акций класса Е. Запуск Hashdex Nasdaq Crypto Index запланирован на конец этого года, при этом выбор биржи BSX связан с благоприятной регуляторной политикой Бермудских о

      in Новости криптовалют

    • Reuters: Евросоюз будет полноценно регулировать криптовалюты к 2024 году

      По данным Reuters, к 2024 году Евросоюз планирует полноценно использовать возможность криптовалют и блокчейна, а значит, для этих отраслей необходимо будет разработать всеобъемлющую правовую основу. Согласно внутренним документам, попавшим в распоряжение издательства Reuters, Евросоюз планирует использовать блокчейн и цифровые активы для международных платежей. Исполнительная власть ЕС представит законопроект, разъясняющий, как текущие нормативные нормы должны применяться к криптоактивам,

      in Новости криптовалют

    • Джефф Бутхас: «биткоин будет спасительной шлюпкой во время финансового шторма»

      Американский предприниматель и автор книги «Цена будущего» Джефф Бутхас назвал биткоин обязательным активом для инвестиций в текущей финансовой ситуации. Джефф Бутхас (Jeff Boothhas) пишет, что даже до пандемии COVID-19 совокупный государственный долг всех стран мира составлял $250 трлн, при общем мировом годовом ВВП в $135 трлн. При этом $185 трлн долга были накоплены за последние 20 лет. После пандемии ситуация стала еще хуже   Автор «Цены будущего» считает, что когда этот пузыр

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...