Jump to content
News Bot

Росфинмониторинг будет отслеживать криптовалютные транзакции

Recommended Posts

finmonitoring_v_rossii_budet_otslezhivat_kriptovalyutnye_tranzaktsii.jpg

 

Федеральная служба по финансовому мониторингу разработала прототип по отслеживанию транзакций в блокчейне Биткоина и предложила запустить федеральный проект по отслеживанию сделок с криптовалютами.

Росфинмониторинг успешно провел тестирование проекта «Прозрачный блокчейн» для отслеживания транзакций в блокчейне Биткоина, связанных с наркоторговлей. Прототип, разработанный совместно с Физическим институтом им. Лебедева, оценили в МВД, также к нему проявили интерес службы финансового мониторинга других стран.

 

«Виртуальные активы, в том числе разные системы криптовалют, используются преступниками во множестве противоправных схем: наркоторговля, уклонение от уплаты налогов, киберпреступления, заказные убийства, продажа сведений из закрытых баз данных, финансирование экстремизма», – отмечает Росфинмониторинг в письме Минкомсвязи.

 

Систему «Прозрачный блокчейн» предлагается сделать частью федерального проекта «Искусственный интеллект» и использовать для автоматического обнаружения вредоносных транзакций. При этом, для разработки полноценной системы мониторинга криптовалютных сделок потребуется 760 млн рублей: 440 млн руб. в 2021 году, 230 млн руб. в 2022 году и 90 млн руб. в 2023 году.

 

 

Подробнее: https://bits.media/rosfinmonitoring-budet-otslezhivat-kriptovalyutnye-tranzaktsii/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очень интересно!!!

Главное, что понятно-

Quote

потребуется 760 млн рублей: 440 млн руб. в 2021 году, 230 млн руб. в 2022 году и 90 млн руб. в 2023 году

а потом... , как и всегда, "нам не хватило, надо еЩО", и да, а что сложного в отслеживании самих транз в битке?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Или это тупой распил, или очень коряво написана новость, или эти ребята бесконечно далеки от реального мира и положения вещей в индустрии.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 часа назад, mass сказал:

что сложного в отслеживании самих транз в битке

 

Сложность в сопоставлении транзакций с паспортными данными отправителей и получателей. :scratch_one-s_head:

 

По сути хотят сделать аналог инстрУментов Chainalysis и им подобных. Ничего кривого в новости или странного в самих намерениях не вижу. Что получится из реализации - узнаем года так через три... если оно еще будет кому-то нужно 😆

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Tomcat_MkII  имеется ввиду это:

Quote

для отслеживания транзакций в блокчейне Биткоина

 

Если для совмещения лица и транз, тады это:

22 hours ago, iRybin said:

Или это тупой распил, или очень коряво написана новость, или эти ребята бесконечно далеки от реального мира и положения вещей в индустрии.

Мож не так понимаю положение этих вещей, но кол-во тех кто совмещает транзы в цепочке блоков со своими лицевыми даными и при этом осуществляет незаконную деятельность- не думаю что так и много, и если они и есть, то... ну 99.9% население этого мира идиоты, но мля, не до такой-же степени. Хотя население не понимает даже основ безопасности в сети, тут да, они мож чё и смогут сделать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, mass сказал:

но кол-во тех кто совмещает транзы в цепочке блоков со своими лицевыми даными и при этом осуществляет незаконную деятельность

 

Любому криптоежу понятно, что здравомыслящий человек, тем более преступник, не будет публично связывать свои адреса BTC с личными данными. Назначение аналитических систем в том и состоит, чтобы связать их по неявным признакам - покупкам за крипту, транзакциям с биржами и обменниками, соцсетям и прочей активности, даже напрямую не связанной с криптой. И это действительно сложно, если юзер соблюдает хотя бы базовые меры безопасности.

 

Chainalysis, Elliptic, Palantir, Crystal и прочие этим занимаются уже несколько лет. И по слухам некоторые успехи имеют. Росфинмониторинг соответственно хочет собственный инстрУмент, без западных корней.

 

Кстати начали они уже два года назад.

https://bits.media/rosfinmonitoring-sozdaet-sistemu-otslezhivaniya-kriptovalyutnykh-tranzaktsiy/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лучше б на школьные туалеты потратились, елки-палки. Наши нифига в крипте не понимаю, а тратят деньги так, будто понимают. С банками та же история, блочат вывод заработка с крипты. ПРишлось забугорную геккард выписывать. Зато теперь головной боли гораздо меньше

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • ShuttleOne будет выплачивать вознаграждения в токенах поставщикам ликвидности

      После листинга на бирже Pancakeswap, ShuttleOne запустила программу вознаграждения поставщиков ликвидности. Сумма вознаграждений составит до 400 000 SZO. Программа поощрения действует с 1 августа по 1 октября и заключается в обеспечении ликвидности ShuttleOne.Network на Pancakeswap с помощью стейблкоинов DAI, USDT и USDC. По условиям кампании, необходимо предоставить стейблкоины на сумму не менее $500. В этом сценарии поставщик ликвидности получит SZO в качестве вознаграждения. Участники

      in Новости криптовалют

    • Чилийская биржа Buda будет требовать селфи для каждой операции вывода криптовалют без 2FA

      Чилийская Buda Exchange ввела требование обязательной верификации по селфи при выводе криптовалют. Мера будет действовать для пользователей, не подключивших двухфакторную аутентификацию. Чилийская биржа Buda Exchange, ранее известная как Surbtc, внедряет новые меры безопасности «для защиты своих пользователей от попыток взлома». А вероятно, и для снижения регуляторных рисков.   Платформа будет требовать от пользователя отправки селфи каждый раз, когда запрашивается вывод криптовал

      in Новости криптовалют

    • Anchorage будет хранить конфискованные Службой маршалов США криптовалюты

      Федеральная Служба маршалов США (USMS) воспользуется услугами стартапа Anchorage для хранения конфискованных ведомством криптовалют. Поиск подрядчика для хранения конфискованных криптовалют USMS начала еще в 2019 году, а в 2020 году ведомство выложило документацию по контракту. Anchorage был выбран в качестве подрядчика и предоставит услуги хранения, уничтожения и аудита цифровых активов, попавших в распоряжение USMS.   «Сегодня, после процесса, занявшего более года, мы рады объя

      in Новости криптовалют

    • Индийский штат Махараштра будет подтверждать подлинность дипломов на блокчейне Эфириума

      Власти индийского штата Махараштра заключили соглашение с местной фирмой LegitDoc об использовании системы на базе блокчейна Эфириума для подтверждения подлинности дипломов. Совет штат Махараштра по развитию профессиональных навыков (MSBSD) пытается решить проблему роста подделок дипломов об образовании. При этом пока дипломы продолжат проверять ручным способом, но уже в следующем году MSBSD надеется полностью перейти на метод цифровой проверки.   Как рассказал генеральный директо

      in Новости криптовалют

    • Южная Корея будет конфисковать криптоактивы за уклонение от уплаты налогов

      Южная Корея ужесточит меры по борьбе с уклонением от уплаты налогов криптовалютными инвесторами и лицами с высокими доходами. Деньги пойдут на покрытие растущих расходов на соцобеспечение. Как сообщает Reuters со ссылкой на заявление Министерства финансов Южной Кореи, правительство предлагает пересмотреть Налоговый кодекс. Налоговые органы смогут конфисковать криптоактивы, принадлежащие уклоняющимся от уплаты налогов криптовалютным инвесторам и хранящиеся в персональных криптовалютных ко

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...