Росфинмониторинг будет отслеживать криптовалютные транзакции

[News Bot]

 

Федеральная служба по финансовому мониторингу разработала прототип по отслеживанию транзакций в блокчейне Биткоина и предложила запустить федеральный проект по отслеживанию сделок с криптовалютами.

Росфинмониторинг успешно провел тестирование проекта «Прозрачный блокчейн» для отслеживания транзакций в блокчейне Биткоина, связанных с наркоторговлей. Прототип, разработанный совместно с Физическим институтом им. Лебедева, оценили в МВД, также к нему проявили интерес службы финансового мониторинга других стран.

 

«Виртуальные активы, в том числе разные системы криптовалют, используются преступниками во множестве противоправных схем: наркоторговля, уклонение от уплаты налогов, киберпреступления, заказные убийства, продажа сведений из закрытых баз данных, финансирование экстремизма», – отмечает Росфинмониторинг в письме Минкомсвязи.

 

Систему «Прозрачный блокчейн» предлагается сделать частью федерального проекта «Искусственный интеллект» и использовать для автоматического обнаружения вредоносных транзакций. При этом, для разработки полноценной системы мониторинга криптовалютных сделок потребуется 760 млн рублей: 440 млн руб. в 2021 году, 230 млн руб. в 2022 году и 90 млн руб. в 2023 году.

 

 

Подробнее: https://bits.media/rosfinmonitoring-budet-otslezhivat-kriptovalyutnye-tranzaktsii/

[mass]

Очень интересно!!!

Главное, что понятно-

Quote

потребуется 760 млн рублей: 440 млн руб. в 2021 году, 230 млн руб. в 2022 году и 90 млн руб. в 2023 году

а потом... , как и всегда, "нам не хватило, надо еЩО", и да, а что сложного в отслеживании самих транз в битке?

[iRybin]

Или это тупой распил, или очень коряво написана новость, или эти ребята бесконечно далеки от реального мира и положения вещей в индустрии.

[Tomcat_MkII]

3 часа назад, mass сказал:

что сложного в отслеживании самих транз в битке

 

Сложность в сопоставлении транзакций с паспортными данными отправителей и получателей.

 

По сути хотят сделать аналог инстрУментов Chainalysis и им подобных. Ничего кривого в новости или странного в самих намерениях не вижу. Что получится из реализации - узнаем года так через три... если оно еще будет кому-то нужно ?

[mass]

@Tomcat_MkII  имеется ввиду это:

Quote

для отслеживания транзакций в блокчейне Биткоина

 

Если для совмещения лица и транз, тады это:

22 hours ago, iRybin said:

Или это тупой распил, или очень коряво написана новость, или эти ребята бесконечно далеки от реального мира и положения вещей в индустрии.

Мож не так понимаю положение этих вещей, но кол-во тех кто совмещает транзы в цепочке блоков со своими лицевыми даными и при этом осуществляет незаконную деятельность- не думаю что так и много, и если они и есть, то... ну 99.9% население этого мира идиоты, но мля, не до такой-же степени. Хотя население не понимает даже основ безопасности в сети, тут да, они мож чё и смогут сделать.

[Tomcat_MkII]

2 часа назад, mass сказал:

но кол-во тех кто совмещает транзы в цепочке блоков со своими лицевыми даными и при этом осуществляет незаконную деятельность

 

Любому криптоежу понятно, что здравомыслящий человек, тем более преступник, не будет публично связывать свои адреса BTC с личными данными. Назначение аналитических систем в том и состоит, чтобы связать их по неявным признакам - покупкам за крипту, транзакциям с биржами и обменниками, соцсетям и прочей активности, даже напрямую не связанной с криптой. И это действительно сложно, если юзер соблюдает хотя бы базовые меры безопасности.

 

Chainalysis, Elliptic, Palantir, Crystal и прочие этим занимаются уже несколько лет. И по слухам некоторые успехи имеют. Росфинмониторинг соответственно хочет собственный инстрУмент, без западных корней.

 

Кстати начали они уже два года назад.

https://bits.media/rosfinmonitoring-sozdaet-sistemu-otslezhivaniya-kriptovalyutnykh-tranzaktsiy/

[jojorand]

Лучше б на школьные туалеты потратились, елки-палки. Наши нифига в крипте не понимаю, а тратят деньги так, будто понимают. С банками та же история, блочат вывод заработка с крипты. ПРишлось забугорную геккард выписывать. Зато теперь головной боли гораздо меньше