Как избежать блокировки аккаунта обменника на бирже

[witek]

Здравствуйте уважаемые форумчане (извините если не там тему создал).,

Столкнулся с проблемой, завел немного  ВТС от клиента,  на счет биржи. Биржей пользуюсь активно. Через 2 дня еще было несколько транзакции, и прилетает "письмо счастья" от поддержки биржи что аккаунт заблокирован. Запросили верификацию и доки :  Присланная Вами транзакция была отправлена с даркнет площадки по торговле запрещенными товарами.
Согласно п.*.* Политики предотвращения отмывания денег Необходимо предоставить информацию об источнике происхождения средств, а в частности где и на каких основаниях была приобретена криптовалюта. Как избежать таких ситуаций, может кто-то посоветует, так как на биржу заводить иногда надо ВТС.

Изменено 23 мар 2020, 14:43 пользователем witek