Jump to content

Recommended Posts

Posted (edited)

Здравствуйте уважаемые форумчане (извините если не там тему создал).,

Столкнулся с проблемой, завел немного  ВТС от клиента,  на счет биржи. Биржей пользуюсь активно. Через 2 дня еще было несколько транзакции, и прилетает "письмо счастья" от поддержки биржи что аккаунт заблокирован. Запросили верификацию и доки :  Присланная Вами транзакция была отправлена с даркнет площадки по торговле запрещенными товарами.
Согласно п.*.* Политики предотвращения отмывания денег Необходимо предоставить информацию об источнике происхождения средств, а в частности где и на каких основаниях была приобретена криптовалюта. Как избежать таких ситуаций, может кто-то посоветует, так как на биржу заводить иногда надо ВТС.

Edited by witek

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Coinbase объяснила причину многочасового сбоя и блокировки торгов

      Крупнейшая американская криптобиржа Coinbase в ночь на 7 мая примерно на шесть часов блокировала доступ к торгам миллионам клиентов. Торговая площадка обвинила в произошедшем сервисы Amazon. По словам представителей биржи, причиной инцидента стала авария системы охлаждения в одном из дата-центров AWS — облачного сервиса корпорации Amazon. Глава направления развития платформы Coinbase Роб Виттофф (Rob Witoff) сообщил, что сбой начался после серии отказов сервиса.    Проблемы затронули

      in Новости криптовалют

    • Почему биржи блокируют BTC и как избежать проблем с «грязными» монетами

      Биткоин никогда не был по-настоящему анонимным инструментом. Все транзакции в сети публичны и записываются в блокчейн — движение средств между адресами можно отследить. Раньше это требовало больше времени и усилий, а сейчас аналитические компании и AML-сервисы автоматизировали процесс. Аналитические компании умеют отслеживать связи между адресами, биржами, сервисами, рынками даркнета и отдельными пользователями. Из-за этого возникают ситуации, когда биржа или обменник замораживают вывод ден

      in Новости криптовалют

    • Как криптоинвесторам с доходом за 2,4 млн рублей избежать претензий налоговой: советы юриста

      Новый закон об обмене сведениями между Банком России и Федеральной налоговой службой сделает неподтвержденные доходы выше годового лимита 2,4 млн рублей объектом контроля государства. Это напрямую затрагивает криптоинвесторов, считает основатель юридического агентства LegalCrypto Денис Маясов. Юрист объяснил Bits.media, почему новые правила особенно опасны для тех, кто использует p2p‑переводы.    Сейчас налоговая проверяет денежные транзакции выборочно, но власти намерены отдать опера

      in Новости криптовалют

    • Как законно не платить НДС с USDT в 2026 году и избежать проблем с ФНС

      С 2021 года в России криптовалюта приравнена к имуществу. Для инвестора и бизнеса это значит, что доход от операций с криптовалютой облага ется налогом. Если его не платить, можно получить штраф. Ниже разберем, какие налоги возникают у физлиц и организаций, как определить базу и рассчитать сумму к уплате.   Самое главное:   ⁠Для расчета налогов нужно определять рыночную котировку криптовалюты на дату операции. ⁠Организации на ОСНО уплачивают налог на прибыль с доходов от оп

      in Флейм

    • Названа причина блокировки в Беларуси шести криптобирж

      Основанием для блокировки доступа к сайтам иностранных криптобирж OKX, Bitget, BingX, Bybit, Weex и Gate в Беларуси стало решение Минского горисполкома. Столичные власти нашли на сайтах бирж «ненадлежащую рекламу», сообщило Министерство информации Беларуси. Решение о блокировке доступа власти приняли, сославшись на статью 51 Закона о средствах массовой информации, которая разрешает закрывать доступ к интернет-ресурсам без суда, простым решением министерства.    Согласно закону, в кач

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...