Осторожно МОШЕННИКИ!

[rebbildd]

Пидарок явно. Долго не проживёт.

[mxp100]

Итак принимаем новенького, адрес странички http://vk.com/cvsmith

Немного предыстории. Данный человек связался со мной с целью продать биткоины, показывал скрин где у него их 990 штук, по скрину видно что в апреле 2010 года було купленно 1000 за 60 баксов.Чел пишет типа забыл про них, и недавно увидев котировки вспомнил, потом типа месяц пароль вспоминал.

В итоге договорились что я у него покупаю 1 биток по цене 600 баксов, отправил ему адресс на который нужно было отправлять, немного погодя прислал мне скрин, где видно наличие перевода(скорей всего фотошоп) но биток не пришел на кошелек.Хотя чел утверждал что он все отправил и так далее.

Подождав день, как раз таки когда начались проблеммы с битком я решил отправить челу 17 500 что и было сделанно(наивный) отправлял на яндекс деньги, перевод ему был успешно отправлен о чем может подтвердить и сами яндекс и админ альфакешера.

Потом выяснилось что чел на сутки рванул в москву типа он юрист и у него было 7 дел в суде. Сегодня вечером после распросов выяснил что он приехал домой и попросил его прислать мне номер коша с которого отправлял биток дабы все просмотреть через блокчейн.

Чел стал морозится типа он уже заипался с этими битками и хочет найти чела который за 200 000 рублей готов выкупить у него кошелек с битками )) Причем в реале он отказывается встречаться.

Далее думаю итог ясен, он ограничил доступ к странице, но этот "хакер(он себя так назвал))" не учел того что я отписал парочке его друзей и выяснил о нем где он бывает, кто он и даже узнал про его сестренку.Сам он из Красноярска, тусуется часто в месте под названием Стакан, сбор неформалов.

 

Его личико ниже, так же ниже скрин якобы перевода мне(последний перевод) ну и сам кошелек на блокчейне https://blockchain.info/ru/address/18uicwWZjNvGVmRAVL..

 

Итак, в добавок ловим номер телефона 83912976481 при звонке на данный номер происходит перенаправление звонка на 89029276481 )) Трубку походу он берет сам так как сразу же после звонка забежал вконтакт и удалил номер с страницы))

Личико этого ... (он с мобильником)

 

и скрин якобы перевода который он делал мне, судя по скрину очень хороший фотошопер

 

 

О этот скрин мне сегодня кидали. Пытался сначала вирус подкинуть. Потом просто кинуть. Скайп sytsum

[En1ken]

@mxp100,Ну сучара он, пиздец, найти и пальцы переломать, щас веду активный поиск чела с красноярска.

[Raizer0]

Бампнул тему сегодня :) И сразу на тебе  - Skype frederik.freedom мошенник хотел впарить мне зловреда

[9:52:50 AM] frederik.freedom: привет
[9:52:58 AM] frederik freedom: интересует вывод бтц-е кодов на киви
[12:33:20 PM] frederik.freedom: Здравствуйте, Raizer Fermer! Я хочу внести Вас в свой список контактов в Skype. frederik freedom
[1:38:48 PM] Raizer Fermer: привет
[1:38:53 PM] Raizer Fermer: хорошо
[1:39:13 PM] frederik freedom: есть вывод на киви?
[1:39:30 PM] Raizer Fermer: дада ток на него и есть)
[1:43:04 PM] frederik freedom: а гарантии?
[1:44:37 PM] Raizer Fermer: пока только чесное слово :)
[1:44:49 PM] Raizer Fermer: и 1 отзыв
[1:51:10 PM] frederik freedom: я так понимаю условия что код я даю первым?
[1:52:23 PM] Raizer Fermer: как и везде :)
[1:54:23 PM] frederik freedom: так у тебя репы нет и процент подозрительный
[1:54:35 PM] frederik freedom: я могу показать свой баланс на бирже
[1:54:37 PM] frederik freedom: без проблем
[1:59:37 PM] Raizer Fermer: а что  в нем подозрителнього чуть пониже остальных менял,  как раз чтобы репу набрать.
[2:00:17 PM] frederik freedom: мне нужно 600$ код вывести, на рубли в киви, по какому курсу считаешь?
[2:02:56 PM] Raizer Fermer: по курсу Цб 20842.3872
[2:03:27 PM] Raizer Fermer: и еще 217 за отзыв доплачу
[2:03:39 PM] frederik freedom: хм
[2:04:14 PM] *** frederik freedom sent ScreenShot_01_03_2014_22_10_28.scr ***
[2:04:23 PM] frederik freedom: вот мой баланс биржи
[2:04:28 PM] frederik freedom: уже готовый код
[2:05:03 PM] Raizer Fermer: скр?
[2:05:09 PM] frederik freedom: скриншот
[2:05:10 PM] Raizer Fermer: за кого меня принимаешь?
[2:05:18 PM] frederik freedom: ?
[2:05:22 PM] frederik freedom: в чем проблема?
[2:05:33 PM] Raizer Fermer: и много людей не знают какое расширение у картинок?
[2:05:44 PM] frederik freedom: у меня нетбук китайский
[2:05:49 PM] frederik freedom: там снимает...
[2:05:51 PM] *** frederik freedom sent ScreenShot_01_03_2014_22_10_28.scr ***
[2:05:54 PM] Raizer Fermer: ооо
[2:05:55 PM] frederik freedom: сам посмотри
[2:05:58 PM] frederik freedom: если не веришь
[2:05:58 PM] Raizer Fermer: какаяж модель создает расширение скринсейвера?))
[2:06:05 PM] frederik freedom: ну ок
[2:06:19 PM] Raizer Fermer: с исполняемым кодомм
[2:06:25 PM] Raizer Fermer: раскажи ка мне
[2:07:10 PM] Raizer Fermer: кажется я знаю эту модель Kidala OS ?)))
[2:07:28 PM] Raizer Fermer: давай досвиданья

[BigBobo]

 

Бампнул тему сегодня :) И сразу на тебе  - Skype frederik.freedom мошенник хотел впарить мне зловреда

[9:52:50 AM] frederik.freedom: привет
[9:52:58 AM] frederik freedom: интересует вывод бтц-е кодов на киви
[12:33:20 PM] frederik.freedom: Здравствуйте, Raizer Fermer! Я хочу внести Вас в свой список контактов в Skype. frederik freedom
[1:38:48 PM] Raizer Fermer: привет
[1:38:53 PM] Raizer Fermer: хорошо
[1:39:13 PM] frederik freedom: есть вывод на киви?
[1:39:30 PM] Raizer Fermer: дада ток на него и есть)
[1:43:04 PM] frederik freedom: а гарантии?
[1:44:37 PM] Raizer Fermer: пока только чесное слово :)
[1:44:49 PM] Raizer Fermer: и 1 отзыв
[1:51:10 PM] frederik freedom: я так понимаю условия что код я даю первым?
[1:52:23 PM] Raizer Fermer: как и везде :)
[1:54:23 PM] frederik freedom: так у тебя репы нет и процент подозрительный
[1:54:35 PM] frederik freedom: я могу показать свой баланс на бирже
[1:54:37 PM] frederik freedom: без проблем
[1:59:37 PM] Raizer Fermer: а что  в нем подозрителнього чуть пониже остальных менял,  как раз чтобы репу набрать.
[2:00:17 PM] frederik freedom: мне нужно 600$ код вывести, на рубли в киви, по какому курсу считаешь?
[2:02:56 PM] Raizer Fermer: по курсу Цб 20842.3872
[2:03:27 PM] Raizer Fermer: и еще 217 за отзыв доплачу
[2:03:39 PM] frederik freedom: хм
[2:04:14 PM] *** frederik freedom sent ScreenShot_01_03_2014_22_10_28.scr ***
[2:04:23 PM] frederik freedom: вот мой баланс биржи
[2:04:28 PM] frederik freedom: уже готовый код
[2:05:03 PM] Raizer Fermer: скр?
[2:05:09 PM] frederik freedom: скриншот
[2:05:10 PM] Raizer Fermer: за кого меня принимаешь?
[2:05:18 PM] frederik freedom: ?
[2:05:22 PM] frederik freedom: в чем проблема?
[2:05:33 PM] Raizer Fermer: и много людей не знают какое расширение у картинок?
[2:05:44 PM] frederik freedom: у меня нетбук китайский
[2:05:49 PM] frederik freedom: там снимает...
[2:05:51 PM] *** frederik freedom sent ScreenShot_01_03_2014_22_10_28.scr ***
[2:05:54 PM] Raizer Fermer: ооо
[2:05:55 PM] frederik freedom: сам посмотри
[2:05:58 PM] frederik freedom: если не веришь
[2:05:58 PM] Raizer Fermer: какаяж модель создает расширение скринсейвера?))
[2:06:05 PM] frederik freedom: ну ок
[2:06:19 PM] Raizer Fermer: с исполняемым кодомм
[2:06:25 PM] Raizer Fermer: раскажи ка мне
[2:07:10 PM] Raizer Fermer: кажется я знаю эту модель Kidala OS ?)))
[2:07:28 PM] Raizer Fermer: давай досвиданья

Подтверждаю что логин skype frederik.freedom и кучу клонов его под менял, является мошенником.

Кинул человека на 50$ 

я его сразу спалил

[24.02.2014 23:02:42] frederik freedom: Здравствуйте, BigBobo! Я хочу внести Вас в свой список контактов в Skype. frederik freedom

[24.02.2014 23:02:51] *** BigBobo отправил контактные данные frederik freedom. ***

[24.02.2014 23:03:07] BigBobo: Доброй ночи

[24.02.2014 23:03:24] frederik freedom: Здравствуйте

[24.02.2014 23:03:37] frederik freedom: Мне нужен ввод на биржу, за wmu

[24.02.2014 23:03:55] BigBobo: wmu не принимаем

[24.02.2014 23:04:08] frederik freedom: Жаль, а почему?

[24.02.2014 23:04:22] BigBobo: много причин

 

Через 4 часа узнал что по методу *треугольник* он кинул невнимательного клиента,который добавился к нему по невнимательности в скайп,

с одной измененной буквой ozodddexchanqe, а не к реальному ozodddexchange 

Он создал скайпы под многих менял, и как видим находятся невнимательные люди.

Мошенники пишут сейчас *настоящий* и сcылки вставляют с сайтов

Если быть внимательным то попасть к мошеннику не реально.

Изменено 3 мар 2014, 01:48 пользователем BigBobo

[evilgeniy]

Думаю это он же. почерк тот же. ICQ кидалы 679596889

Conversation with Na?aae Aaeia on 3/3/2014 8:06:56 AM:
(8:06:56 AM) 679596889: Здравствуйте
(8:07:34 AM) 679596889 is now known as Na?aae Aaeia. 
(8:13:55 AM) evilgeniy: Здравствуйте
(8:16:39 AM) Na?aae Aaeia: коды продаете?
(8:16:49 AM) evilgeniy: да
(8:17:26 AM) Na?aae Aaeia: хочу купить
(8:17:51 AM) Na?aae Aaeia: на 1500 долларов
(8:18:23 AM) Na?aae Aaeia: плачу ВТБ 24
(8:19:28 AM) evilgeniy: втб нету
(8:21:39 AM) evilgeniy: либо через киви тогда либо межбанк
(8:21:59 AM) Na?aae Aaeia: тогда меж банк
(8:22:55 AM) evilgeniy: ок, 1%, по курсу бтц-е
(8:23:26 AM) Na?aae Aaeia: ок
(8:23:37 AM) Na?aae Aaeia: скидывайте реквизиты
(8:25:57 AM) evilgeniy: https://privnote.com/n/liqfvkvqccmlfywx/#voeogvxivjwgdryd
(8:36:03 AM) Na?aae Aaeia is offering to send file Платеж 03.03.2014.scr
(8:36:34 AM) evilgeniy: :-)
(8:36:50 AM) Na?aae Aaeia is offering to send file Платеж 03.03.2014.scr
(8:37:00 AM) evilgeniy: плавали знает
(8:37:03 AM) evilgeniy: знаем*
(8:37:08 AM) evilgeniy: проходи мимо
(8:37:35 AM) Na?aae Aaeia: #$#$#$#$ 
(8:37:40 AM) evilgeniy: &*&*&*&*

[shtormnamore]

Один субъект написал мне сегодня с mmmvdr@gmail.com:

 

Он: Здравствуйте, как купить коды?

Я: Здравствуйте, а чем Вы хотите платить?

Он: Тинькофф или Ликпэй

Я: Какую сумму хотите ввести? Вы переводите на карту деньги, после чего я отправляю вам код и Вы активируете его на бирже.

Он: Ясно, напишите тогда реквизиты. Сумма 1450$

Я: Секундочку, у Вас деньги на тинькове в рублях?

Он: Да, есть долларовый счет, могу конвертировать

Я: Ни в коем случае! Я сейчас посчитаю, сколько Вам нужно перевести в рублях.

Я: Премия 1%, отправляете 51948 руб., получаете $1450. Номер карты: ***

Он: Отправил, присылаю  скрин транзакции и данные обмена

Я: Извините, я файлы не принимаю, жду подтверждения в интернет банке.

 

К последнему письму от него был прикреплен файл Обмен.rar. Его содержимое я проверять не стал, и так понятно что там ничего хорошего.

Деньги естественно не пришли, больше он не писал.

[En1ken]

Итак, новый кидок.
Ник в скайпе moonstarp

Кинул на 345 баксов. Схема проста, просит обменять средства на киви, потом с помощью сервиса отправляет вам смс типа от киви что средства зачислены.

Я по доверчивости повелся на это и не проверил на самом сайте киви, в итоге отдал код, естественно ни денег ни возврата.

Написал чтобы вернул, в ответ получил, Извините но я их проиграл в казино.

За любую достоверную информацию которая поможет найти готов заплатить.

Гнид нужно давить, причем с корнями.

[Kalel]

Итак, новый кидок.

Ник в скайпе moonstarp

Кинул на 345 баксов. Схема проста, просит обменять средства на киви, потом с помощью сервиса отправляет вам смс типа от киви что средства зачислены.

Я по доверчивости повелся на это и не проверил на самом сайте киви, в итоге отдал код, естественно ни денег ни возврата.

Написал чтобы вернул, в ответ получил, Извините но я их проиграл в казино.

За любую достоверную информацию которая поможет найти готов заплатить.

Гнид нужно давить, причем с корнями.

 

Вообще то ник в скайпе moonstarp (есть и moonstar) известная звезда на подиуме мошенников. Полезно иногда перечитать сообщения о мошенниках здесь и на другом аналогичном сайте.

Изменено 4 мар 2014, 06:52 пользователем Kalel

[En1ken]

@Kalel,Ну не знал про этого гандона.

[fenix7777777]

кидало в скайпе...

[03.03.2014 21:37:03] FENIX : Здравствуйте, bomzak! Я хочу внести Вас в свой список контактов в Skype. FENIX
[03.03.2014 21:37:29] *** bomzak отправил контактные данные FENIX . ***
[03.03.2014 21:37:42] bomzak: Здравствуйте
[03.03.2014 21:38:32] FENIX : добрый вечер! интересует вывод с BTE-C доллар.. обналичка.. какие условия?
[03.03.2014 21:38:54] bomzak: Вам куда нужен вывод? На приват?
[03.03.2014 21:39:11] FENIX : можно и на приват..
[03.03.2014 21:39:25] FENIX : карта гривневая
[03.03.2014 21:40:08] bomzak: Сколько вам нужно вывести? Конвертация в гривны по курсу цб
[03.03.2014 21:41:04] FENIX : можно на альфа банк валютная ,или сбербанк валюта..
[03.03.2014 21:41:25] bomzak: На Альфе есть резервы, вам сколько нужно?
[03.03.2014 21:41:30] bomzak: 4% будет стоить
[03.03.2014 21:41:32] FENIX :  250$
[03.03.2014 21:41:38] bomzak: Сделаем
[03.03.2014 21:41:49] bomzak: Готовьте код и пишите реквизиты
[03.03.2014 21:43:03] FENIX : а на гривневую..приват.. какой курс сегодня и сколько оплата Вам?
[03.03.2014 21:43:37] bomzak: 9.8 грн = 1 $
[03.03.2014 21:43:44] bomzak: 3%
[03.03.2014 21:44:24] FENIX : давайте на ГРН приват нужно проверить Альфу ..
[03.03.2014 21:44:47] bomzak: Приват так приват, пишите код и реквизиты
[03.03.2014 21:50:03] bomzak: Вы тут?
[03.03.2014 21:50:17] FENIX : реквизиты сейчас пришлю,
[03.03.2014 21:57:00] bomzak: Ну что??
[03.03.2014 21:57:52] FENIX : номер карты? и ФМО?
[03.03.2014 21:58:21] bomzak: Верно, код тоже не забудьте
[03.03.2014 21:58:27] bomzak: Сюда пишите
[03.03.2014 22:01:12],код BTC-E CODE: BTCE-USD-RJOHB5UP-BXBNIOF7-BYVE9YKS-*********************
[03.03.2014 22:04:59] *** bomzak отправил ScreenShot_03_03_2014_23_11_28.scr ***
[03.03.2014 22:05:05] bomzak: Все ок
[03.03.2014 22:10:10] FENIX : не могу открыть .. вирус троян.. анти вирус не пускает.. что там?
[03.03.2014 22:13:19] FENIX : Вы перекинули?
[03.03.2014 22:13:33] bomzak: Да
[03.03.2014 22:13:43] FENIX : спасибо..
[03.03.2014 22:13:53] bomzak: Обращайтесь
[03.03.2014 22:34:33] *** bomzak отправил Screenshot 2014-03-04 01.29.19 (5).jpg.scr ***
[03.03.2014 22:34:44] bomzak: Сейчас вроде бы нормально открывается
[03.03.2014 22:35:52] FENIX : не хочет..я верю .. спасибо..
[03.03.2014 23:03:12] FENIX : я проверил ,денег еще нет на карте..
[03.03.2014 23:10:56] bomzak: Скоро будут, перевод зачисляется в течении 24 часов
[03.03.2014 23:11:08] FENIX : ок
[10:50:47] FENIX : Денег нет..
[15:55:39] FENIX : Пришлите копию чека
[17:55:56] FENIX : ?
[18:48:53] FENIX : Уважаемый, я попросил потверждения выполнения части сделки с Вашеймстороны..
[19:13:40] FENIX : Абонент bomzak не отвечает.
Абонент bomzak не отвечает.
Абонент bomzak не отвечает.
[19:29:46] FENIX : пидор ты меня кинул?
[22:09:55] FENIX : предложение вернуть деньги 60% ия о тебе забуду ....  нет я тебя вычислю.. а если вычислю мне похер тогда будет на эти деньги.. на пару часов ты подружишься с лопатой в лесу...  пропозиция акционная действует до завтра.. удачи в раздумьях..   и не важно где ты сейчас находишься..
[22:11:33] bomzak: (envy)

 

 

кто что знает об этом гандоне.. прошу сообщить для принятия адекватных мер..

[MRaven]

@fenix7777777, Мне это кедло bomzak тоже писало и вирус пытался подсунуть...

Печально, что эти клоны процветают а хозяева скайпа (мелкософт) этому способствуют, не желая вводить функции добавления контакта по точному логину. По невнимательности легко так попасть...

Изменено 4 мар 2014, 20:58 пользователем MRaven

[BigBobo]

Были просьбы не однократно о блокировках, но мелкософт молчит, так как блокировать по нику вообще не реально, ник можно менять сколько хочешь раз.А вот идентификатор не сменишь

на скрине, как видно логин совершенно левый а вместо имени логин

Добавлять в скайп теперь буду только,через плагин обменки

Так как невнимательные находятся иногда, и я так понял это не поправимо

Изменено 4 мар 2014, 22:55 пользователем BigBobo

[BigBobo]

FIXED

 

 

 

Изменено 10 июн 2018, 03:31 пользователем BigBobo

[Tomcat_MkII]

 

 

а хозяева скайпа (мелкософт) этому способствуют, не желая вводить функции добавления контакта по точному логину.

Вроде всю жизнь (скайпа) такое было и никуда не делось...

[SECBTC]

 

 

Схема проста, просит обменять средства на киви, потом с помощью сервиса отправляет вам смс типа от киви что средства зачислены.

 

А как он узнал, какой номер мобильника привязан к вашему киви?

[En1ken]

@btcsec,Легко Ватсон, я то дал ему номер для перевода средств мне))

[itraxe]

удаленоо

Изменено 5 мар 2014, 15:57 пользователем itraxe

[PlayerONE]

жабер fusper@mail.ru

топик на тэлке https://bitcointalk.org/index.php?topic=360133.0

 

очень подозртелен, дает ссылки на чужие топики, явно кидос

[MRaven]

жабер fusper@mail.ru

топик на тэлке https://bitcointalk.org/index.php?topic=360133.0

 

очень подозртелен, дает ссылки на чужие топики, явно кидос

 

Топик мой, а джаббер левый. В моих топиках джаббер нигде не указан.

Изменено 10 мар 2014, 14:32 пользователем MRaven

[огги]

Потапова Мария Георгиевна мошенница!
Проживает в Белгороде
Родилась 22 сентября 1964 г.
Ее сайт http://ling.okis.ru
Ее телефоны 79517671963, 79606300520, (4722)31-71-88
Ее почтовые адреса: filologmaria@yandex.ru , filologmaria@belnet.ru , translatormaria@rambler.ru

Потапова Мария Георгиевна мошенница!
Исполнитель, после получения денежных средств http://prntscr.com/30oxexза услугу по написанию реферата пропала, 
то есть перестала реагировать на запросы 
А по истечению срока готовая работа так и не была прислана 
Потапова Мария Георгиевна мошенница!
Будьте бдительны!
Все скрины с перепиской и перечислением денежных средств могут быть предоставлены по требованию

[ASGARDTylman]

новый вид мошенничества, человек обвиняет меня, не хочет предоставлять доказательствва- инфа тут: https://forum.bits.media/index.php?/topic/3637-vygodno-kupliu-prodam-kody-privat-24-i-dr-valiuty/page-5&do=findComment&comment=140349

 

доказательств не предоставил, в личке молчит, что и требовалось доказать

Изменено 18 мар 2014, 21:13 пользователем Imcoin

[monay]

Кидала ник на форуме - ronaldo132

ICQ - 19966992

 

Работает через гаранта  - Garant.Pro

ICQ - 4158158

хотели кинуть на мои 0.67 биткоина 

хорошо что посмотрел данную тему. 

[MaRSe]

 

monay - мошенник

 

[pan_asket]

monay - мошенник

пруф? скрины/логи переписки?