Блокировка карт ПриватБанка

[tochkaobmena]

Всем привет.

 

Есть обменник электронных валют. 

 

Суть вопроса.

Прилетело ограничение по карте приват, первый раз, из за принятых денег. Как оказалось человек менял приват на киви, киви ему перевели все свои обязательства выполнили на 100% можем подтвердить, но человек позвонил в приват и подал жалобу, из за этого пришло ограничение, если сказать напрямую, есть информация что прилит отказ в обслуживании.

 

Вопросы для знатоков, кто может подсказать, как бороться с этими жалобами, как бороться с приватом. Как можно легализовать данный вид деятельности ? Так же понимаем что при великом объеме тоже прилетит куча вопросов со стороны приват.

 

Возможно ли вообще пользоваться счетом физика и не сталкиваться с проблемами ?

 

 

 

 

Edited 8 Dec 2019, 09:29 by tochkaobmena

[HolodGLD]

42 минуты назад, tochkaobmena сказал:

но человек позвонил в приват и подал жалобу, из за этого пришло ограничение, если сказать напрямую, есть информация что прилит отказ в обслуживании.

Кто подал жалобу? По какому поводу?

44 минуты назад, tochkaobmena сказал:

Возможно ли вообще пользоваться счетом физика и не сталкиваться с проблемами ?

А вы что на юр. лицо открывали? 

[tochkaobmena]

32 минуты назад, HolodGLD сказал:

Кто подал жалобу? По какому поводу?

А вы что на юр. лицо открывали? 

1. Клиент совершил заявку приват на киви, киви перечислили, а он в приват жалобу оставил не понятно по какому поводу (за что и кому он на киви скидывал не известно)

2. Нет физика

Edited 8 Dec 2019, 10:42 by tochkaobmena

[HolodGLD]

27 минут назад, tochkaobmena сказал:

1. Клиент совершил заявку приват на киви, киви перечислили, а он в приват жалобу оставил

 

Ничего не понял. Из-за чего жалоба?

 

27 минут назад, tochkaobmena сказал:

2. Нет физика

Насколько знаю у обменников обычно множество карт на имена различных физ. лиц.

Edited 8 Dec 2019, 11:03 by HolodGLD

[TheIllusiveMan]

@HolodGLD походу клиент решил и киви взять, и на приват гроши вернуть, типа его кинули

[tochkaobmena]

7 минут назад, HolodGLD сказал:

Ничего не понял. Из-за чего жалоба?

 

Насколько знаю у обменников обычно множество карт на имя различных физ. лиц.

1. Да мы сами не знаем, в поддержке приват просто сказали сумму и время платежа, а что за жалоба и почему не кто не говорит

2. Это как вариант. Возможно есть способ отчитываться за деньги перед приватом и не крутить по разным счетам, а использовать только один

3 минуты назад, TheIllusiveMan сказал:

@HolodGLD походу клиент решил и киви взять, и на приват гроши вернуть, типа его кинули

Возможно . Интересует как с этим бороться, или что привату говорить в таких случаях? Уверенны что мы не одни кто сталкивался с данной ситуацией.  

Edited 8 Dec 2019, 10:52 by tochkaobmena

[TheIllusiveMan]

@tochkaobmena пачки карт на разных физ.лиц

[tochkaobmena]

1 минуту назад, TheIllusiveMan сказал:

@tochkaobmena пачки карт на разных физ.лиц

Это не спасет от жалоб, от оборотов возможно

[HolodGLD]

4 минуты назад, tochkaobmena сказал:

2. Это как вариант. Возможно есть способ отчитываться за деньги перед приватом и не крутить по разным счетам, а использовать только один

@BestChange @kursexpert

Это два популярных ресурса мониторинга обменников. Думаю они могут что-то посоветовать.

[TheIllusiveMan]

@tochkaobmena после жалоб в мусорку. Вряд ли другие варианты есть

особенно если отказ в обслуживании

[tochkaobmena]

9 минут назад, HolodGLD сказал:

Ничего не понял. Из-за чего жалоба?

 

Насколько знаю у обменников обычно множество карт на имя различных физ. лиц.

Возможно вы знаете где приобретаются карты и каковы гарантии что не побегут с этих карт снимать потом деньги?

[HolodGLD]

Только что, tochkaobmena сказал:

Возможно вы знаете где приобретаются карты и каковы гарантии что не побегут с этих карт снимать потом деньги?

К сожалению нет. Я выше написал кто вам может помочь.

[TheIllusiveMan]

@tochkaobmena с гарантиями только свои номиналы

на форумах гарантия на блок дропов месяц, иначе замена, за кражу никто не отвечает

гарантия сохранности стоят ещё дороже и не спасёт от кидка селлера

и стоят они не дёшево совсем

[tochkaobmena]

Только что, HolodGLD сказал:

К сожалению нет. Я выше написал кто вам может помочь.

Спасибо большое обратимся

Только что, TheIllusiveMan сказал:

@tochkaobmena с гарантиями только свои номиналы

на форумах гарантия на блок дропов месяц, иначе замена, за кражу никто не отвечает

гарантия сохранности стоят ещё дороже и не спасёт от кидка селлера

и стоят они не дёшево совсем

Спасибо за инфу. А есть варианты платить налоги для физиков и работать спокойно?

[TheIllusiveMan]

@tochkaobmena если законодательно разрешат, то компания и налоги. Но с налогами не выгодно.

и если Вам грязь зальют, на налоги наплевать.

[tochkaobmena]

3 минуты назад, TheIllusiveMan сказал:

@tochkaobmena если законодательно разрешат, то компания и налоги. Но с налогами не выгодно.

и если Вам грязь зальют, на налоги наплевать.

Понял. А если деребанит оборот по картам есть какие-то суммы какие в день крутят по одной карте в день, месяц?  Просто приват же все равно рано или поздно потребует финобоснование  по карте

[TheIllusiveMan]

@tochkaobmena с приватом дел не имел, только с РФ банками.

миллионы гривен не прокатит в день по 1 карте точно

[tochkaobmena]

1 минуту назад, TheIllusiveMan сказал:

@tochkaobmena с приватом дел не имел, только с РФ банками.

миллионы гривен не прокатит в день по 1 карте точно

А с рф как обстоит?

[TheIllusiveMan]

@tochkaobmena сейчас слышал ужесточили требования, раньше полгода по 600к в месяц рублей снималось норм, деньги с киви заходили

и от банка зависит

[tochkaobmena]

5 минут назад, TheIllusiveMan сказал:

деньги с киви заходили

Я смотрю многие обменники с киви на карты выплачивают, интересно почему именно киви. Не выгоднее ли межбанковский переводы? Киви и блок прилетает и процент берет за выплаты на карту 

[TheIllusiveMan]

@tochkaobmena киви кошелёк можно дешёво купить, и они примут у клиента деньги на ЭПС, а потом сразу клиенту платят

карт2карт средняя 1,5% комса, с киви 2, но зато не надо за вывод оттуда платить

а межбанк долго, клиенты сразу хотят

Edited 8 Dec 2019, 11:44 by TheIllusiveMan

[tochkaobmena]

53 минуты назад, TheIllusiveMan сказал:

зато не надо за вывод оттуда платить

за вывод с киви ? или откуда?

[TheIllusiveMan]

@tochkaobmena да, с киви

[tochkaobmena]

Только что, TheIllusiveMan сказал:

@tochkaobmena да, с киви

с карты киви на карту любого банка без процентов ?

[TheIllusiveMan]

@tochkaobmena 2%. В смысле не надо на свою карту выводить, платить 1,6-2%, а потом клиенту за 1,5% переводить дальше или внутрибанком