С большой осторожностью! [С большой осторожностью!]KupiBit.Com быстрый, обменный пункт

[VladislavG]

Обратился к администрации bestchange.ru за предоставлением юридической информации о партнёре - её не предоставили.

Деньги не поступили, а претензии сняли.

Хотя на странице купибит присутствует информация о том, что данный сервис имеет юридическую регистрацию, почему и был выбран.

Помимо этого bestchange предоставляет информацию о том, что купибит запросил видео и Я его им не предоставил, хотя необходимое видео было предоставлено практически сразу после запроса.

Поделитесь, пожалуйста, кто владеет информацией, что за организация скрывается за КупиБитом?

[Helber]

@VladislavG , каков статус вашей проблемы?

[VladislavG]

2 hours ago, Helber said:

@VladislavG , каков статус вашей проблемы?

Никакой юридической информации об этих организация не удалось узнать. Bestchange покрывает купибит и сразу удалил претензию, чтобы не останавливать дальнейшую деятельность. Если попросматривать отзывы то похоже такая практика присутствует постоянно, претензии меняют на комментарии. Не советую иметь дел ни с kupibit, ни с bestchange. Деньги же перевели после разбирательств, с огромным опозданием и вовремя деньгами воспользоваться не смог, это стоило кучи нервов.

Будет серьёзная транзакция и они могут пропасть просто бесследно.

[Aklex73rus]

Сегодня 15.07.2021 г.Обменник КупиБит два дня уже игнорирует мои требования по выплате моей заявке.На все мои требования вернуть деньги или битки обратно усердно твердит-предоставьте видео информацию ,где я должен войти в свой аккаунт и показать пароли,кошелек и т.д. и т.п.Плюс с паспортом в развернутом виде.Предлагаю создать группу обманутых клиентов,чтобы их привлечь к административной и уголовной ответственности сообща,написав коллективную жалобу и заявления в электронном виде в соответствующие инстанции.А также на разного рода площадки,способствующие и закрывающие на данные нарушения глаза.Одного человека с жалобой и заявлением проигнорируют,а целую команду не смогут не услышать.Поэтому не оставайтесь в стороне и принимайте активное участие в акции против мошенников.Мы как минимум убережем других от кидалово,и приложим все силы и наши возможности для возврата наших средств!!!Всем мира и добра.

 

Мой эл.адрес-Alladin73rus@yandex.ru

[Helber]

@Aklex73rus , предоставьте скриншот заявки, а также скрины общения с обменником

[Aklex73rus]

А это ихние требования идущие вразрез с законодательством

[Helber]

@Kupibit , ждем вашего ответа, в случае отсутствия внятных объяснений принимаем меры - вешаем плашку похуже

[Helber]

@BestChange , посмотрите на самые свежие отзывы по этому обменнику, на вашем сервисе. Три жалобы только за последнее время. Не кажется ли вам, что они склонны к KYC-терроризму? Они предоставляли вам веские доказательства того, что клиенты действительно продавали грязные монеты?

@Aklex73rus , поставьте своему отзыву на бестченж статус претензии, если еще это не делали. Может, зашевелятся.

В эту тему обменник вообще не заходил, со дня ее основания. Зачем они ее создали? Чтоб нам было куда плашку повесить? Оч предусмотрительно.

4 минуты назад, Helber сказал:

поставьте своему отзыву на бестченж статус претензии, если еще это не делали

+ можете подать претензию тут https://kurs.expert/ru/obmennik/kupibit-com/feedbacks.html#reputation

[Aklex73rus]

[Helber]

@Aklex73rus , вы меня не поняли. При оставлении отзыва изначально нужно выбрать его тип - нейтральный или претензию. Вы, видимо, выбираете нейтральный.

Изменено 15 июл 2021, 14:18 пользователем Helber

[CoolGiud]

15 часов назад, Aklex73rus сказал:

 

 

 

 

 

 

А это ихние требования идущие вразрез с законодательством

 

сильно, держись приятель, надеюсь решите проблему!

Изменено 15 июл 2021, 14:26 пользователем Helber

[Batyr]

 

5 часов назад, Aklex73rus сказал:

 

И что что с этого? На что сервис надеется, что человек свои кровные отдаст побоясь верефицироваться? @Kupibit  не принимайте просто средства на биржу, а если и приняли это Ваш косяк, что средства зависли, исполните обязательства перед клиентом, а уже потом с биржей рулите. Верификация при приёме крипты убирает её анонимность и смысл её предназначения теряется. Да и чистого битка уже не найти.

Куда пропали то? Заявки ещё принимаете или всё, сворачиваетесь?

Изменено 15 июл 2021, 18:41 пользователем Batyr

[Helber]

3 часа назад, Batyr сказал:

Куда пропали то?

 

11 часов назад, Helber сказал:

В эту тему обменник вообще не заходил, со дня ее основания. Зачем они ее создали? Чтоб нам было куда плашку повесить?

4 часа назад, Batyr сказал:

На что сервис надеется, что человек свои кровные отдаст побоясь верефицироваться?

Перед потенциальными мошенниками многие поопасались бы верифицироваться.

[Hoodwink]

22.04.2021 в 23:05, VladislavG сказал:

Обратился к администрации bestchange.ru за предоставлением юридической информации о партнёре - её не предоставили.

Деньги не поступили, а претензии сняли.

Хотя на странице купибит присутствует информация о том, что данный сервис имеет юридическую регистрацию, почему и был выбран.

Помимо этого bestchange предоставляет информацию о том, что купибит запросил видео и Я его им не предоставил, хотя необходимое видео было предоставлено практически сразу после запроса.

Поделитесь, пожалуйста, кто владеет информацией, что за организация скрывается за КупиБитом?

Второй их обменник cryptohome.me https://www.bestchange.ru/cryptohome-exchanger.html добавлены были под поручительство видимо.
Претензии об верификации и прочих проблем один в один.

[КупиБит]

@Helber 

Всем доброго дня!

Доводим до Вашего сведения, что все транзакции BTC, поступающие в наш адрес,  проверяются системой AML. Это отражено как в правилах обменного пункта (https://prnt.sc/1bpscmy), так и отражено на сайте при создании заявки (https://prnt.sc/1bpskc5). Напоминаем, что пользователь, перед тем как создать заявку, принимает условия обмена и соглашается с правилами обменного пункта.

 

- В результате проведенной AML проверки транзакции пользователя, было выявлено, что транзакция имеет уровень риска 100%. С отчетом можете ознакомиться здесь: https://prnt.sc/1bpx24z

- На основании результатов проверки AML, выполнение заявки было приостановлено, и пользователю был направлен запрос предоставить информацию откуда осуществлялся вывод средств. На что пользователь прислал скриншот из личного кабинета "Гидры" (данный скриншот с тщательно замазанным именем его учетной записи, вы можете увидеть сами в ранних постах пользователя https://prnt.sc/1bq4eof ).

- После того как мы убедились, что отправка средств производится с "Гидры", пользователю был направлен запрос о предоставлении дополнительной информации. На который до сих пор не получили ответа.

 

Мы понимаем, что бывают случаи, когда пользователи становятся заложниками ситуации. Например когда принимают на свой кошелек подобные транзакции на p2p площадках, сами того не зная. Но здесь другой случай. Пользователь производит вывод средств непосредственно с "Гидры".

Обращаем Ваше внимание, что сервис не осуществляет мошеннических действий. Сервис сохраняет все взятые на себя обязательства перед всеми пользователями, вне зависимости от уровня риска транзакции. Однако, в случае с рискованными транзакциями (90%+), предоставление дополнительной информации по заявке, является необходимым условием для выполнения заявки.

[vovchik]

@КупиБит 

Если пользователь не захочет предоставлять вам никакие данные то какие ваши дальнейшие действия ?

[КупиБит]

@vovchik

Обменный пункт КупиБит, не отказывается от своих финансовых обязательств перед пользователями. Все финансовые обязательства не имеют "срока годности".

Информация по не исполненным заявкам пользователей (по тем или иным причинам), отражается в служебном журнале. Пользователь, заявка которого не была исполнена, может в любой день обратиться к за выплатой. В данном случае, пользователь в любой день может изменить свою позицию и предоставить запрошенную информацию. После предоставления, запрошенной информации, заявка будет передана на выплату.

 

P.S. Случается, что пользователи указывают заблокированную карту или карту у которой закончился срок действия для получения оплаты, а на указанные в заявке контакты - не отвечают. Тогда заявка, переносится в статус "на проверке" и дожидается обращения пользователя. У нас были случаи когда пользователи по подобным заявкам обращались к нам по прошествии года! После уточнения информации / изменения реквизита, мы производили им выплату.

[vovchik]

@КупиБит 

Я спросил у вас совершенно о другом.

49 минут назад, vovchik сказал:

@КупиБит 

Если пользователь не захочет предоставлять вам никакие данные то какие ваши дальнейшие действия ?

 

[КупиБит]

@vovchik

Информация по данной заявке будет внесена в служебный журнал, заявка переведена в соответствующий статус. Оплата по заявке будет приостановлена на неопределенный срок, до момента обращения пользовател и предоставления информации.

 

[BestChange]

23 часа назад, Helber сказал:

@BestChange , посмотрите на самые свежие отзывы по этому обменнику, на вашем сервисе. Три жалобы только за последнее время. Не кажется ли вам, что они склонны к KYC-терроризму? Они предоставляли вам веские доказательства того, что клиенты действительно продавали грязные монеты?

 

Мы понимаем, что это может выглядеть подозрительно, но склонности к излишнему применению политики KYC со стороны администрации ресурса мы не заметили. Они предоставляли нам те же данные, что недавно по нашей просьбе выложили самостоятельно на этом форуме. 

 

Куда чаще мы наблюдаем всё же за потребительским терроризмом. Большинство не совсем честных пользователей используют форумы подобные вашему как инструмент давления, потому что знают, что в большинстве случаев наши модераторы будут вынуждены приостановить деятельность обменного пункта до окончания разбирательства, а ваши модераторы скорее всего окрестят обменник мошенниками (или подозрение на мошенничество, что равнозначно). Некоторые молодые и неопытные обменные пункты могут даже поддаться на такие манипуляции и ради ускорения решения вопроса закрыть глаза на свои же правила, взяв риск такой транзакции полностью на себя.

 

По поводу самого вопроса, мы держали его на контроле с самого возникновения информации о произошедшем. Мы также стараемся не отвечать за обменные пункты, чтобы не возникало недопонимания, а просим их самостоятельно урегулировать подобные вопросы, с чем и связано наше длительное молчание в этой теме.

 

12 часов назад, Helber сказал:

Перед потенциальными мошенниками многие поопасались бы верифицироваться.

 

К сожалению, за 14 лет работы сервиса нам пришлось столкнуться с различного рода недобросовестными схемами работы, что позволило наработать определённые алгоритмы оценки рисков. И уверяем вас, что попытки выборочной верификации подозрительных транзакций менее чем на $1000 не входят в критерии повышенного риска мошеннических действий со стороны обменного пункта.

 

34 минуты назад, vovchik сказал:

Я спросил у вас совершенно о другом

 

@КупиБит мы так понимаем, что модераторы обменного пункта хотят услышать от вас о политике возвратов для подозрительных транзакций. Возможно ли пользователю получить свои средства в том или ином виде не проходя дополнительную верификацию и почему? Пожалуйста предоставьте развернутый ответ, чтобы удовлетворить всех участников спора.

[Helber]

@Aklex73rus , что вы скажете сейчас?

[Batyr]

4 часа назад, КупиБит сказал:

вывод средств непосредственно с "Гидры

@КупиБит  и что из этого? Ну клаdmен он или курьер - просто сделайте возврат средств. Анонимная валюта должна оставаться анонимной, если вы не хотите обслуживать клиента, то это не повод удерживать его средства. Средства необходимо вернуть и не важно откуда был вывод.
Так то песенка про KYC и AML всем знакома, ведете себя как Rexi (мошенники), наводите излишнею суету. Ещё раз повторюсь, Вы можете отказаться от обслуживания, но Вы не должны удерживать или присваивать средства себе!
@BestChange  есть большая вероятность, что не смотря на то что они отключены, сейчас достригут людей по остаточной памяти и пошлют всех. Если сервису не важно нахождение на бесте, то 99% из 100, что он скаманулся. Ди и как так, что за 1 год и 10 месяцев у него 3600 отзывов? Какая - то не реальная статистика, на накрутку похоже.

Изменено 16 июл 2021, 13:52 пользователем Batyr

[Helber]

1 час назад, Batyr сказал:

Ну клаdmен он или курьер - просто сделайте возврат средств. Анонимная валюта должна оставаться анонимной, если вы не хотите обслуживать клиента, то это не повод удерживать его средства.

Не станем обсуждать вашу толерантность к наркобарыгам... Но, с точки зрения интересов обменника. Не все так просто может быть.

Вот такой отзыв:

 

01.11.2020 в 11:19, Alfabit сказал:

Вот например у клиента грязный биток, 1btc от отрпавляет в обменник, а потом под разными предлогами просит вернуть, так момент в том, что грязный бит уже перемешался с нормальным и вернуть ему его бит уже не получится, т.к. там все уже смешалось.

По сути метод миксера будет работать на ура, а обменники будут на биржах попадать на блок еще в добавок

@Batyr 

Вы со своим обменником сколько проработали? Месяц? Это же мало. Можете не знать ряда деталей, плохо понимать специфику

Изменено 16 июл 2021, 15:00 пользователем Helber

[Batyr]

3 минуты назад, Helber сказал:

Можете не знать ряда деталей, плохо понимать специфику

@Helber Я понимаю, что на биржевые кошельки принимать не надо, раз будет блок. Да и обменникам не выгодно работать по биржевым кошелькам при отправки.

 

4 минуты назад, Helber сказал:

толерантность к наркобарыгам... Но, с точки зрения интересов обменника

первые пусть несут ответственность перед законом, рано или поздно сядут, к гадалки не ходи, а обменник не должен нарушать принципы анонимности.

[Helber]

6 минут назад, Batyr сказал:

Я понимаю, что на биржевые кошельки принимать не надо, раз будет блок. Да и обменникам не выгодно работать по биржевым кошелькам при отправки.

Куда принимать биток - вопрос тоже не простой.

В идеале напрямую на биржи , конечно же, лучше не принимать, но.
Ряд обменников считают важным как можно быстрее пофикситься в USDT. Если использовать промежуточные кошельки, то при дальнейшей пересылке на биржу это будет значить дополнительные комиссии, а также потери времени.

Изменено 16 июл 2021, 15:11 пользователем Helber