Jump to content

Huobi Korea ужесточает правила по противодействию отмывания денег (AML)


 Share

Recommended Posts

Huobi Korea усилит контроль за соблюдением правил AML

 

 

Криптовалютная биржа Huobi Korea ужесточит контроль за соблюдением правил по борьбе с отмыванием денег. Процесс ввода и вывода средств будет пересмотрен, а наблюдение за цифровыми активами усилится.

 

Согласно заявлению биржи, любые подозрительные транзакции будут тщательно отслеживаться, а алгоритм, который наблюдает за потенциальными случаями мошенничества в сделках, будет регулярно обновляться.

 

Помимо этого, будет открыта горячая линия между биржами с целью противодействия краже личных данных, фишингу и другим видам мошенничества. Согласно заявлению Huobi Korea, принятые меры должны гарантировать соответствие компании положениям и инструкциям Комиссии по финансовым услугам (FSC) Кореи.

 

 

Читать полностью

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • https://m.huobi.com. Учавствуем в раздаче TON от биржи Huobi!

      Huobi — всем известная, топовая биржа, сейчас проводит очередную раздачу криптовалюты. На этот раз проводят раздачу в токенах  $TON, награду получат абсолютно все.  Что делать? 1) Проходит регистрацию  на бирже: Тут 2) Далее проходим KУC (для 1 уровня можно без фото доков) 3) Депозитим ~10$ (можно и меньше) 4) Набиваем торговый объем более 66  $TON (купил / продал) Пул всего 20000 $TON, 20 трейдеров с наибольшим объёмом торгов разделят 9,700 TON, а 10,300 TON будут распределены

      in Раздачи монет

    • Команда Zcash осудила запрет биржи Huobi на листинг анонимных криптовалют

      В ответ на заявление криптобиржи Huobi о запрете на площадке анонимных криптовалют, разработчики Zcash возразили, что использование таких активов разрешено во всем мире. Компания Electric Coin Company (ECC), разработчик анонимной криптовалюты Zcash, раскритиковала отказ торговой платформы Huobi поддерживать операции с семью конфиденциальными криптовалютами: DАSH, DCR, FIRO, XMR, XVG, ZEC и ZEN.   «ECC разочарована этим решением биржи, но продолжит работать над тем, чтобы обеспечить

      in Новости криптовалют

    • Биржа Huobi собирается провести делистинг семи анонимных криптовалют

      Торговая платформа Huobi 19 сентября исключит торговые пары с семью конфиденциальными криптовалютами: DАSH, DCR, FIRO, XMR, XVG, ZEC и ZEN. Это связано с ужесточившимся давлением регуляторов. Согласно заявлению Huobi, биржа строго соблюдает требования регуляторов. В соответствии со статьей 17 (16) Правил управления криптоактивами Huobi Global, биржа 6 сентября прекратила операции по покупке и продаже DASH, DCR, FIRO, XMR, XVG, ZEC и ZEN. 19 сентября в 11:00 по МСК этим криптоактивам предст

      in Новости криптовалют

    • Биржа Huobi получила лицензию регулятора Британских Виргинских островов

      Криптовалютная биржа Huobi получила одобрение Комиссии по финансовым услугам Британских Виргинских островов на работу в стране и обслуживание местных трейдеров. Финансовый директор Huobi Group Лили Чжан (Lily Zhang) сообщила, что лицензия была предоставлена Brtuomi Worldwide (BWL), местной дочерней компании Huobi. Документ позволит Huobi стать первой лицензированной площадкой для торговле цифровыми активами на Британских Виргинских островах. Помимо спотовой торговли криптоактивами и криптов

      in Новости криптовалют

    • Биржа Huobi получила лицензию регулятора Британских Виргинских островов

      Криптовалютная биржа Huobi получила одобрение Комиссии по финансовым услугам Британских Виргинских островов на работу в стране и обслуживание местных трейдеров. Финансовый директор Huobi Group Лили Чжан (Lily Zhang) сообщила, что лицензия была предоставлена Brtuomi Worldwide (BWL), местной дочерней компании Huobi. Документ позволит Huobi стать первой лицензированной площадкой для торговле цифровыми активами на Британских Виргинских островах. Помимо спотовой торговли криптоактивами и криптов

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...