Минфин США добавит криптовалютные адреса в санкционные списки

[Лида]

 

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), главный исполнительный орган по санкциям в США, объявило, что планирует включать в санкционные списки адреса криптовалютных кошельков лиц, которые уже находятся в черном списке.

 

Под криптовалютным кошельком OFAC понимает «программное приложение (или иной механизм), которое предоставляет средства для хранения и передачи цифровой валюты», под адресом – «алфавитно-цифровой идентификатор, представляющий потенциальный пункт назначения для цифровой передачи валюты». 

 

Управление призывает к сотрудничеству криптовалютные компании, биржи и обменники, которые «должны работать вместе, чтобы следить за подозрительными адресами, которые могут быть в черном списке». 

 

В дополнение к существующим инструментам, состоящим из информационной пропаганды и предупреждений правоохранительных органов, Минфин США намерен бороться с мошенниками, использующими криптовалюты при помощи санкций.

 

Однако Управление не разъясняет, как именно будет блокировать попавшие в список кошельки и адреса, а также каким образом планирует наказывать лица и компании, осуществляющие транзакции с включенных в санкционный список адресов криптокошельков.

 

 

Источник

[f8192]

Звучит маразматично

[Nomp]

25 минут назад, f8192 сказал:

Звучит маразматично

Не был бы так критичен. Все прекрасно знают, что америкосы могут и из сраки чёрта достать, если он им сильно мешать начинает.

[Helber]

33 минуты назад, Nomp сказал:

Не был бы так критичен. Все прекрасно знают, что америкосы могут и из сраки чёрта достать, если он им сильно мешать начинает.

Биткоин-миксеры рулят. Инициатива напоминает борьбу с ветряными мельницами, имхо

[NoProblem]

1 минуту назад, Helber сказал:

Биткоин-миксеры рулят. Инициатива напоминает борьбу с ветряными мельницами, имхо

Миксеры и биржи могут начать блокировать средства переводенные с адресов из санкционных списков.

[moneymaker]

Просто до слез.

[Helber]

1 час назад, NoProblem сказал:

Миксеры и биржи могут начать блокировать средства переводенные с адресов из санкционных списков.

Чтобы ВСЕ миксеры согласились пойти на такое, я не знаю, как их нужно прижать. Вряд ли даже анкл Сэм способен на такое. Положим, многие, но уж вряд ли все.

[Hydrogenium]

Утешает мысль что и у них в гос аппарате сидят "гиганты мысли" способные придумать подобные санкции. А то я расстраивался, думал что такие запрещальщики есть только у нас.

[alexkarnaukhov]

да небось зеком и монерой закупились, теперь пампят)

[Bolearis]

13 часа назад, NoProblem сказал:

Миксеры и биржи могут начать блокировать средства переводенные с адресов из санкционных списков.

Есть еще такая штука как НОВЫЙ АДРЕС. Не?

В каждом кошеле создается парой кликов мышкой.

А уж откуда этот кошель может транзы слать...

"Весь мир перед вами."

 

Действительно "до слез".

11 час назад, Hydrogenium сказал:

Утешает мысль что и у них в гос аппарате сидят "гиганты мысли" способные придумать подобные санкции. А то я расстраивался, думал что такие запрещальщики есть только у нас.

Ну дураки они в каждой нации есть.

[barmaley99]

Бред, лицо из санкционного списка для каждой отдельной транзакции может создавать новый биткоин адрес заходить исключительно через ТОР или ВПН и фиг его кто найдет и определит

[alexkarnaukhov]

да уж, владельцы HD кошельков поржали)

с другой стороны, если они введут понятие "серости адреса", и все адреса, на которые будут приходить средства с черных адресов будут получать долю "уровня подозрительности", пропорциональную переведенной сумме, а биржам запретят работать с адресами, "серость" которых допустим выше 1%, то определенные проблемы могут доставить, расценки на мишеры увеличатся. будет новый бизнес - отмывание биткоинов)

[NoProblem]

7 часов назад, Bolearis сказал:

Есть еще такая штука как НОВЫЙ АДРЕС. Не?

В каждом кошеле создается парой кликов мышкой.

А уж откуда этот кошель может транзы слать...

"Весь мир перед вами."

 

Действительно "до слез".

Ну дураки они в каждой нации есть.

А откуда у вас появятся средства на "НОВОМ АДРЕСЕ"?
Что-бы они там появились их нужно туда перевести со старого "серого" адреса и ваш новый адрес автоматом станет серым.
Тут могут помочь миксеры/биржи/обменники/нубы с кэшем, в том то и вопрос насколько длинные руки у американских регуляторов.