Jump to content

ФБР расследует деятельность компании BitConnect


 Share

Recommended Posts

65ca6a66c72051c28538244aba471d4e.jpg

 

Бывший инвестор и промоутер криптовалютного проекта BitConnect Тревон Джеймс заявил, что ФБР заинтересовалось его участием в деятельности ныне закрытой криптовалютной компании BitConnect. По словам Джеймса, через 10 дней он должен рассказать о своей причастности к BitConnect, однако он уточнил, что не располагал информацией о планах компании и её дорожной карте.

 

Джеймс ожидает, что дача показаний будет похожа на предудущий полуторачасовой разговор с агентами ФБР, в ходе которого он рассказал о своей причастности к BitConnect в качестве пользователя.

 

«Я рад, что ничего не знаю и нет доказательств того, что я вообще что-то знал. Все эти расследования инициирует Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC). Ей нужно знать, подпадает ли деятельность BitConnect под законодательство о ценных бумагах? Можно ли считать криптовалюты ценными бумагами? Комиссию интересует это, а не моё участие в деятельности компании, как в финансовой пирамиде», – уточнил Джеймс.

 

Напомним, криптовалютная компания BitConnect прекратила работу в январе по требованию регуляторов двух штатов – Техаса и Северной Каролины. Они обвинили компанию в участии в продаже незарегистрированных ценных бумаг, привязанных к цифровым токенам.

 

 

Источник

Link to comment
Share on other sites

  • Tomcat_MkII changed the title to ФБР расследует деятельность компании BitConnect

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Таможня Аргентины расследует аферу с завышением цены майнеров на $5 млн

      Аргентинские таможенники конфисковали 2 233 майнера, которые были доставлены в страну американской компанией по мошеннической схеме в обход таможенной декларации. Таможенное управление Аргентины расследует предполагаемую мошенническую схему по переоценке оборудования для майнинга криптовалют с участием американской компании. Компания из Флориды отравила в Аргентину крупную партию устройств для добычи криптовалют, в том числе несколько моделей Whatsminer M30S. Более 2 233 единиц оборудования

      in Новости криптовалют

    • Marathon Digital не может восстановить майнинговую деятельность после сильного шторма

      Американская майнинговая компания Marathon Digital сообщила, что уже две недели не может восстановить работу 75% оборудования после прошедшего 11 июня сильного шторма. Marathon Digital сообщила, что прошедший в городе Хардин штата Монтана шторм значительно повредил электростанцию BeoWulf Energy, которая поставляет энергию для оборудования компании. При этом сами ASIC-майнеры не пострадали. Сейчас отключено около 30 000 устройств, что составляет 75% от их общего количества.   «С учет

      in Новости криптовалют

    • Росфинмониторинг расследует 400 связанных с криптовалютой дел

      На фоне глобального роста преступности в криптоиндустрии Росфинмониторинг, МВД и ФСБ ведут порядка 400 финансовых расследований и более 20 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом цифровых активов. Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, докладывая ситуацию по преступлениям с криптовалютами в стране президенту РФ Владимиру Путину, сообщил, что Росфинмониторинг совместно с МВД и ФСБ ведут 400 расследований по незаконному использованию цифровых валют.   «Только на двух площадках

      in Новости криптовалют

    • Шариатская биржа CoinMENA расширяет свою деятельность в ОАЭ

      Обещающая соблюдать законы Шариата криптовалютная торговая площадка CoinMENA получила от регулятора Дубая предварительную лицензию для работы в Объединенных Арабских Эмиратах. Криптобиржа с головным офисом в Бахрейне сообщила, что получила временное одобрение на оказание криптовалютных услуг от Управления по регулированию виртуальных активов Дубая (VARA). Предварительная лицензия позволяет CoinMENA вести деятельность в Дубае до момента получения постоянного разрешения. Соучредители площадки

      in Новости криптовалют

    • ФБР предупредило о росте случаев криптомошеничества в LinkedIn

      Специальный агент Федерального бюро расследований США, работающий на офисы в городах Сан-Франциско и Сакраменто штата Калифорния, сообщил об участившихся случаях криптопреступлений в соцсетях. Шон Рэган (Sean Ragan) заявил на телеканале CNBC, что криптомошенники представляют особенно серьезную угрозу для LinkedIn, где «уже есть много пострадавших и потенциальных жертв».   Агент ФБР рассказал, как действуют криптоаферисты. Обычно мошенник выдает себя за профессионального инвестора. По

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...