Jump to content
Sign in to follow this  
Лида

ФБР расследует деятельность компании BitConnect

Recommended Posts

65ca6a66c72051c28538244aba471d4e.jpg

 

Бывший инвестор и промоутер криптовалютного проекта BitConnect Тревон Джеймс заявил, что ФБР заинтересовалось его участием в деятельности ныне закрытой криптовалютной компании BitConnect. По словам Джеймса, через 10 дней он должен рассказать о своей причастности к BitConnect, однако он уточнил, что не располагал информацией о планах компании и её дорожной карте.

 

Джеймс ожидает, что дача показаний будет похожа на предудущий полуторачасовой разговор с агентами ФБР, в ходе которого он рассказал о своей причастности к BitConnect в качестве пользователя.

 

«Я рад, что ничего не знаю и нет доказательств того, что я вообще что-то знал. Все эти расследования инициирует Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC). Ей нужно знать, подпадает ли деятельность BitConnect под законодательство о ценных бумагах? Можно ли считать криптовалюты ценными бумагами? Комиссию интересует это, а не моё участие в деятельности компании, как в финансовой пирамиде», – уточнил Джеймс.

 

Напомним, криптовалютная компания BitConnect прекратила работу в январе по требованию регуляторов двух штатов – Техаса и Северной Каролины. Они обвинили компанию в участии в продаже незарегистрированных ценных бумаг, привязанных к цифровым токенам.

 

 

Источник

Share this post


Link to post
Share on other sites

@AlexVol  Гуантанамо никто не закрывал. :biggrin:

Там он расскажет и то что знает, и то чего не знает.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@HolodGLD наконец узнаем, кто убил Кеннеди.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Правоохранители Индии расследуют деятельность криптовалютной биржи WazirX

      Управление правоприменения Индии (ED) – агентство по борьбе с финансовыми преступлениями страны – обвинило биржу WazirX в проведении незаконных транзакций с криптоактивами и отмывании денег. Индийские правоохранительные органы сообщили, что соучредителям WazirX Нишалу Шетти (Nischal Shetty) и Самиру Хануману Мхатре (Sameer Hanuman Mhatre) предъявлены обвинения в проведении незаконных транзакций на общую сумму 27.9 млрд рупий (около $381 млн).    Кроме того, неким гражданам из Кит

      in Новости криптовалют

    • Конгресс США расследует выплату компанией Colonial Pipeline криптовалют вымогателям

      Член Палаты представителей Конгресса США Кэролайн Мэлони требует от Colonial Pipeline и CNA Financial раскрыть процессы принятия решений по выплате криптоактивов хакерам, атаковавшим компании. В адресованным Colonial Pipeline и CNA Financial письмам председатель Комитета по надзору Палаты представителей Конгресса США Кэролайн Мэлони (Carolyn Maloney) просит предоставить документы с изложением процесса принятия решений о выплате выкупа злоумышленникам, а также любые документы или сообщения

      in Новости криптовалют

    • СМИ: Минюст США совместно с IRS исследуют деятельность Binance Holdings

      Как сообщает издание Bloomberg со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ситуацией, Министерство юстиции и Налоговая служба США интересуются деятельностью криптовалютной биржи Binance. Ведомства исследуют работу Binance Holdings Ltd на предмет участия в незаконной деятельности, в том числе отмывании денег и преступлениях в сфере налогообложения. IRS и Минюст запрашивают информацию о деятельности биржи у людей, знакомых с «внутренней кухней» компании.   Отметим, что Binance Hol

      in Новости криптовалют

    • ФБР предотвратило заказное убийство с помощью информации от биржи Coinbase

      ФБР вычислило преступника, заплатившего киллеру за несостоявшееся убийство жены в биткоинах. Данные, включая фото подозреваемого, были предоставлены криптовалютной биржей Coinbase. Житель штата Теннесси Нельсон Реплогл (Nelson Replogle) заплатил в BTC киллеру за убийство своей жены Энн. По словам специального агента ФБР Клея Андерсона (Clay Anderson), Реплогл отправил потенциальному убийце BTC вместе с описанием машины его жены и временем, когда она должна была отвезти домашнее животное к

      in Новости криптовалют

    • ФБР предупредило о росте фишинговых атак для кражи криптовалют

      По данным американского Центра рассмотрения жалоб на преступления в интернете (IC3), за 2020 год количество фишинговых атак с кражей криптовалют увеличилось в 20 раз по сравнению с 2018 годом. IC3 находится под управлением Федерального бюро расследований США (ФБР). Исследователи сообщили, что в течение прошлого года IC3 получил множество жалоб от пользователей, пострадавших от хакерских атак и лишившихся криптоактивов на общую сумму более $10 млн. Количество таких жалоб в несколько раз пр

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...