Jump to content

Recommended Posts

Posted

v_kazakhstane_prekrashchena_deyatelnost_trekh_kriptovalyutnykh_piramid.webp

 

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ) заявило о прекращении в Алматы деятельности трех криптовалютных пирамид: Warner Bros, Roborock и NFT+TRX.

Представители агентства сообщили, что организаторы финансовой пирамиды Warner Bros убеждали клиентов вкладывать средства в проект, обещая им высокий доход от просмотров рекламного контента и за приглашение новых участников. Средняя сумма вклада составляла 225 000 тенге, а оплату мошенники принимали исключительно в USDT.

 

Во время следственных мероприятий были выявлены криптовалютные кошельки, которые использовались для получения средств от клиентов и переводов на счета злоумышленников. По решению суда был наложен арест на криптовалютные активы на сумму 3,8 млн USDT, уточнили в агентстве.

 

Ранее АФМ Казахстана сообщило, что в Алматы завершено расследование по делу о незаконном обороте криптовалюты. Организатор криптовалютного обменника приговорен к 2,5 годам лишения свободы.

 

 

Подробнее: https://bits.media/v-kazakhstane-prekrashchena-deyatelnost-trekh-kriptovalyutnykh-piramid/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • В Казахстане создадут зону для расчетов в криптовалютах

      Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о планах создать в стране зону CryptoCity, где цифровые активы будут использоваться для приобретения товаров, оплаты услуг и иных целей. В ходе выступления на пленарной сессии Международного форума Астана Токаев подчеркнул, что пилотная зона будет важным элементом цифрового преобразования государства.   «Мы добились значительного прогресса в цифровой трансформации, что отражает наше стремление стать евразийским ИТ-хабом», — сказал през

      in Новости криптовалют

    • В Казахстане создадут одобренные государством обменники криптовалют

      В Казахстане появятся официально лицензированные пункты обмена криптовалют. Национальный банк будет регулировать их деятельность и выдавать лицензии на операции по обмену криптоактивов на фиатные деньги, заявил директор департамента платежных систем Нацбанка Ерлан Ашыкбеков. Ерлан Ашыкбеков сообщил, что перечень криптовалют, доступных для покупки или продажи такими обменниками, будет установлен Нацбанком:   «Мы формируем полноценную цифровую финансовую экосистему с целостной правовой

      in Новости криптовалют

    • В Казахстане могут запустить национальный криптовалютный обменник

      Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов заявил, что в стране назрела необходимость в создании общенационального криптовалютного обменника, так как спрос на такие операции среди населения постоянно растет. Сулейменов подчеркнул, что сейчас граждане пользуются либо нелегальными обменниками, либо уходят на зарубежные площадки. Национальный криптообменник позволит населению покупать и продавать цифровые активы в рамках установленных лимитов и ограничений. Это также позволит

      in Новости криптовалют

    • В Казахстане организатор криптообменника получил 2,5 года лишения свободы

      Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана сообщило, что в Алматы завершено расследование по делу о незаконном обороте криптовалюты. Организатор криптообменника приговорен к 2,5 годам тюремного заключения. Согласно данным ведомства, в сентябре 2020 года обвиняемый — на тот момент несовершеннолетний житель Алматы — разместил объявления об услугах обмена цифровых активов в мессенджере Telegram и на платформе OLX.   Для проведения операций он попросил старшего брата зарегистри

      in Новости криптовалют

    • Добыча биткоинов в Казахстане: почему начался отток майнеров и чего ждать дальше

      Республика Казахстан опустилась на шестое место по объемам добычи криптовалюты среди стран мира в рейтинге компании Enegix. Жесткое регулирование привело к оттоку майнеров из Казахстана, а оставшиеся предприниматели столкнулись с серьезными трудностями, высокими налогами на электроэнергию и строгими законами. Добыча криптовалют в Казастане разрешена только налоговым резидентами РК — индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам с лицензией, которую местные власти выдают на три года.

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...