Перейти к содержанию

Наследник ювелирного дома Cartier обвиняется в отмывании средств наркотрафика через USDT


News Bot

Рекомендуемые сообщения

naslednik_yuvelirnogo_doma_cartier_obvinyaetsya_v_otmyvanii_sredstv_narkotrafika_cherez_usdt.png

 

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка обвинила наследника ювелирного дома Cartier и пятерых граждан Колумбии в отмывании полученных от трафика наркотиков средств через стейблкоин USDT.

Согласно материалам дела, Максимилиан де Хуп Картье (Maximilien de Hoop Cartier) с 2020 года осуществлял управление внебиржевой площадкой для незаконных торговых сделок с криптовалютами.

 

На платформе было проведено незаконных транзакций на сотни миллионов долларов. Из них $14,5 млн были легализованы путем внебиржевых сделок с использованием стейблкоина USDT.

 

Для финансовых операций использовались подставные компании, такие как Bullpix Solutions LLC, Vintech Capital LLC, VC Innovated Technologies LLC, AZ Technologies LLC, Softmill LLC.

 

 

Подробнее: https://bits.media/naslednik-yuvelirnogo-doma-cartier-obvinyaetsya-v-otmyvanii-sredstv-narkotrafika-cherez-usdt/

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Чарльз Гаспарино: «В администрации Белого дома обеспокоены майнингом биткоина»

      Старший корреспондент Fox Business Чарльз Гаспарино, заявил, что в администрации Белого дома считают майнинг биткоина угрозой для нормального функционирования энергосистемы. Растущий спрос на майнинг биткоина, обусловленный ростом стоимости криптовалюты, создает риски нехватки существующих энергетических мощностей. По словам Чарльза Гаспарино (Charles Gasparino), это вызвало опасения в администрации Белого дома относительно устойчивости и надежности энергетической инфраструктуры.   Г

      в Новости криптовалют

    • Сколько можно съесть электричества из розетки дома

      Здравствуйте! Майнинг ферма потребляет 1.5 - 2 кВт/ч, т.е за сутки это 36-48 кВт, за месяц это 1080 - 1440 кВт. Скажите, пожалуйста, если я такую байду дома установлю, то через сколько ко мне придут и всекут ?

      в Флейм

    • Житель многоквартирного дома в Красноярске 4 года крал электричество для майнинга

      Владелец малогабаритной квартиры на улице Королёва в Красноярске решил подзаработать за счет соседей ― он установил ASIC-майнеры, а кабель подключил к общедомовой сети. Ферма проработала 4,5 года. В правоохранительные органы поступило обращение о незаконном майнинге в доме. Ферму удалось обнаружить благодаря мощной вытяжке. При этом сам владелец помещения жил в другом месте, поэтому правоохранители позвонили ему и сообщили, что он заливает соседей. После этого владелец оборудования приехал

      в Новости криптовалют

    • Инвесторы NFT BAYC подали иск против Yuga Labs и аукционного дома Sotheby’s

      Четыре инвестора, купивших NFT из коллекции Bored Ape Yacht Club, подали в суд на создателя проекта Yuga Labs и один из старейших аукционных домов Sotheby’s, обвинив в продвижении токенов, чей курс значительно упал. Инвесторы обвинили Sotheby’s в сговоре с компанией-разработчиком Yuga Labs для искусственного завышения цен на невзаимозаменяемые токены BAYC. Это вызвало ажиотаж и повысило интерес инвесторов к коллекции, указано в иске. В 2021 году Sotheby’s продал сто предметов коллекциониров

      в Новости криптовалют

    • В Канаде грабители начали массово вламываться в дома криптоинвесторов

      Полицейское управление муниципалитетов Ричмонд и Дельта агломерации Ванкувера сообщило, что за последний год крупные криптовалютные инвесторы все чаще становились жертвами грабителей. Преступники заранее знали, что жертвы нападения вложили большой объем средств в цифровые активы, говорят канадские правоохранители. Злоумышленникам удалось узнать место жительства, после чего — совершить нападение на криптоинвесторов в их собственных домах.   Полиция не сообщила подробностей о количеств

      в Новости криптовалют

×
×
  • Создать...