В офисах криптоторговых площадок Москва-Сити начались обыски
-
Последние посетители 0 пользователей онлайн
- Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
-
Similar Topics
-
Bloomberg: В офисах Binance Australia прошли обыски
Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) провела обыск в офисах Binance в рамках продолжающегося расследования действий криптовалютной биржи в стране. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, обыски прошли в этот вторник. Представитель ASIC заявил изданию, что регулятор «не может подтвердить или опровергнуть какие-либо детали, включая обыски». Он добавил, что проверка компании регулятором продолжается. Binance, в свою очередь, заяви -
Полиция Болгарии провела обыски в офисах криптовалютного кредитора Nexo
Болгарские правоохранители расследуют деятельность криптокредитора Nexo в связи с предполагаемым несоблюдением правил борьбы с отмыванием денег (AML) и процедуры «Знай своего клиента» (KYC) Как уточнила пресс-секретарь генерального прокурора Болгарии Сиика Милева (Siika Mileva), обыски проводились в рамках проверки информации об использовании платформы Nexo организованной преступностью, отмывании денег, налоговых нарушениях, мошенничестве и предоставлении банковских услуг без лицензии. По с -
Прокуратора Южной Кореи провела обыски в офисах семи криптобирж
Сотрудники южнокорейской прокуратуры устроили рейд, в ходе которого нагрянули к юрлицам, так или иначе имеющим отношение к расследованию краха проекта Terra. Обыскам подверглись офисы семи местных бирж. Правоохранители выясняют, был ли крах экосистемы Terra преднамеренным шагом со стороны основателя и генерального директора Terraform Labs До Квона (Do Kwon). Прокурорские работники посетили офисы торговых бирж Bithumb, Upbit, Coinone и еще четырех менее крупных площадок. Следственная группа -
Власти Южной Кореи провели обыски в офисах трех криптовалютных бирж
Южная Корея продолжает оставаться в центре внимания мирового криптовалютного сообщества. За последний месяц власти страны провели обыски с конфискацией в офисах трех криптовалютных бирж в рамках расследований, начатых в январе этого года. Во время расследования следователи пришли к выводу, что некоторое количество активов клиентов было незаконно переведено на персональные счета менеджеров бирж. По словам прокурора Чонг Цзэ-джуна (Jeong Dae-jeong), власти осуществляли рейды в течение -
Сотрудники FSA провели обыски в офисах биржи Coincheck
2 февраля агентством по финансовым услугам Японии (FSA) были произведены обыски в служебных помещениях криптовалютной биржи Coincheck. В ходе обысков были изъяты документы и компьютерная техника. Неделю назад биржа Coincheck была взломана и с кошельков пользователей было похищено около $500 млн в токенах NEM. Возможно, регулятор подозревает, что причиной кражи токенов могло быть участие кого-либо из сотрудников биржи. Во время обыска, проверяющая группа из 10 сотрудников
-
Рекомендуемые сообщения
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Регистрация нового пользователяВойти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Войти