Jump to content

В офисах криптоторговых площадок Москва-Сити начались обыски


Recommended Posts

v_ofise_kriptobirzhi_beribit_v_moskva_siti_idut_obyski.png

 

В офис криптобиржи Beribit, расположенном в башне Федерация комплекса Москва-Сити, нагрянули с обыском правоохранители. Телеграм-каналы вроде Mash и SHOT сообщают, что полиция и Следственный комитет зашли и к представителям нескольких других криптоторговых площадок.

Сотрудники силовых органов выломали дверь помещения Beribit на 52 этаже небоскреба. Сайт криптобиржи вскоре перестал работать, появилась заглушка:

 

content_img.png

 

Одновременно полицейские зашли в офис открывшейся совсем недавно биржи ABCeX, а также в помещения нескольких обменников — полного списка пока нет.

 

 

Подробнее: https://bits.media/v-ofisakh-kriptotorgovykh-ploshchadok-moskva-siti-nachalis-obyski/

Link to comment
Share on other sites

3 часа назад, News Bot сказал:

Сотрудники силовых органов выломали дверь помещения Beribit на 52 этаже небоскреба. Сайт криптобиржи вскоре перестал работать

😄😄😄

Link to comment
Share on other sites

Кстати, россиянское следствие сообщило что боевикам устроившим резню в Крокусе заплатили  криптовалютой. 🙂 Вот оказывается откуда ноги растут, или как там правильно, уши торчат.

Link to comment
Share on other sites

Мне одному кажется, что это шизофрения:

 

«Важные истории»: Участники московского теракта могли вывести USDT через биржу ByBit

 

поэтому

 

В офисах криптоторговых площадок Москва-Сити начались обыски.

 

 

Как в том анекдоте:

Пьяный мужик что-то ищет под фонарем. Тут к нему под ходит милиционер и
спрашивает: "Что вы тут делаете?" Мужик отвечает: "Ключи от квартиры
ищу". "А где потерял?". "В парке". "А зачем здесь ищешь?".
"А здесь светлее ".

 

 

Link to comment
Share on other sites

1 час назад, Dmitrii Storm сказал:

Ну так могли же и не вывести? Все правильно, следствие разные версии отрабатывает  🤣

Edited by Igemon221
Link to comment
Share on other sites

1 час назад, Igemon221 сказал:

Ну так могли же и не вывести? Все правильно, следствие разные версии отрабатывает  🤣

 

Вероятно, я плохо сформулировал вопрос.

 

Попробую другими словами:

Участники теракта могли вывести USDT через биржу ByBit , которая находится в Объеденных Арабских Эмиратах.

 

Но силовики с обысками пришли в Москву. В обменник с названием Beribit, расположенный в «Москва-Сити», на 52 этаже башни Федерация.

 

Трудно заметить. Разница в названиях  буквально в пару букв. ByBit vs Beribit.

 

С другой стороны, не ехать же ради такой фигни в ОАЭ. Кто будет оплачивать авиабилеты, гостиницу, трансфер в аэропорт, проституток и вот это вот всё для простых следователей МВД РФ? Тем более, что они все поголовно невыездные.

 

14ebb27f5a094ea5a0d40bcbf21950ec-1200xautopx_1x.thumb.webp.d74ea7123614f42dd1ada54057fb284f.webp

 

  • Транзакции кошелька ИГИЛ-К и пост о сборе в связанном с группировкой канале
  • Скриншоты «Важных историй»

 

Указанный USDT-кошелек был создан 14 марта в 10:24 мск. Первый транш в размере 550 долларов поступил сразу после создания, следующие — в размере 325, 550 дважды и 1100 долларов соответственно (всего 2525 долларов) — поступали и выводились в день теракта, 22 марта, с 7:20 до 18:55 UTC (c 10:00 до 21:55 по московскому времени). Их выводили на кошелек TU4vEruvZwLLkSfV9bNw12EJTPvNr7Pvaa, который официально заявлен как кошелек ByBit

 

По официальной версии СК, боевики вышли из «Крокуса» в 20:11 мск. Из данных дорожных камер также следует, что подозреваемых задержали около 00:00 мск. То есть средства выводились в этот промежуток времени. В тот же день активность кошелька прекратилась. 

 

Я, кстати, не очень понимаю, зачем было выводить USDT с криптобиржи в рубли на карту "МИР" Сбербанка.

И ехать в Украину. В Украине карты "МИР" Сбербанка не принимают нигде. Вообще.

 

А вот USDT можно в Украине легко превратить в гривны. Или они не в Украину ехали? Или не они?

И на каком языке они планировали разговаривать в Украине? В Украине таджикского никто не понимает.

Вопросы, вопросы.

 

 

 

 

 

Edited by Dmitrii Storm
Link to comment
Share on other sites

@Dmitrii Storm Причём здесь обыск и Байбит? Это два разных направления расследования. Активность кошелька не связана с самими террористами, кто-то выводил пока они рвали когти. Ты же не думаешь, что они во время погони, под кайфом что-то там переводили. Вот и расследуют через кого в Сити переводили на Мир и кому.

Link to comment
Share on other sites

2 часа назад, Dmitrii Storm сказал:

Первый транш в размере

А что, был стрим, где можно было донатить?

2 часа назад, Dmitrii Storm сказал:

Указанный USDT-кошелек

Ну хоть сеть Трона, а не Бинанса.

2 часа назад, Dmitrii Storm сказал:

В Украине карты "МИР" Сбербанка не принимают нигде. Вообще.

Они же не русские, откуда им знать, может они думали что "МИР" во всём мире.

2 часа назад, Dmitrii Storm сказал:

Или они не в Украину ехали?

Бацка не даст соврать, куда они ехали и на карте может показать, откуда.

lukashenko-karta2.thumb.jpg.2b70e27f59b5f7afcc75a21c04eae92a.jpg

 

А вообще, это могла быть спланированная акция, по предотвращению будущего теракта, о котором предупредили.

Под видом проверок, они наведут кипиша, офисы закроются, клиенты пока не будут ходить и следующее предполагаемое место теракта уже нет смысла устраивать в этом бизнес-центре, поскольку он будет пустой.

Edited by Mask
Link to comment
Share on other sites

Смотрю тут одни специалисты из следственного комитета собрались. Гуру так сказать розыскного дела.

Link to comment
Share on other sites

4 часа назад, scopus сказал:

Смотрю тут одни специалисты из следственного комитета собрались. Гуру так сказать розыскного дела.

image.thumb.jpeg.a68192ace8c1f1384946c8c969931bf7.jpeg

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Bloomberg: В офисах Binance Australia прошли обыски

      Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) провела обыск в офисах Binance в рамках продолжающегося расследования действий криптовалютной биржи в стране. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, обыски прошли в этот вторник. Представитель ASIC заявил изданию, что регулятор «не может подтвердить или опровергнуть какие-либо детали, включая обыски». Он добавил, что проверка компании регулятором продолжается.   Binance, в свою очередь, заяви

      in Новости криптовалют

    • Полиция Болгарии провела обыски в офисах криптовалютного кредитора Nexo

      Болгарские правоохранители расследуют деятельность криптокредитора Nexo в связи с предполагаемым несоблюдением правил борьбы с отмыванием денег (AML) и процедуры «Знай своего клиента» (KYC) Как уточнила пресс-секретарь генерального прокурора Болгарии Сиика Милева (Siika Mileva), обыски проводились в рамках проверки информации об использовании платформы Nexo организованной преступностью, отмывании денег, налоговых нарушениях, мошенничестве и предоставлении банковских услуг без лицензии. По с

      in Новости криптовалют

    • Прокуратора Южной Кореи провела обыски в офисах семи криптобирж

      Сотрудники южнокорейской прокуратуры устроили рейд, в ходе которого нагрянули к юрлицам, так или иначе имеющим отношение к расследованию краха проекта Terra. Обыскам подверглись офисы семи местных бирж. Правоохранители выясняют, был ли крах экосистемы Terra преднамеренным шагом со стороны основателя и генерального директора Terraform Labs До Квона (Do Kwon). Прокурорские работники посетили офисы торговых бирж Bithumb, Upbit, Coinone и еще четырех менее крупных площадок. Следственная группа

      in Новости криптовалют

    • Власти Южной Кореи провели обыски в офисах трех криптовалютных бирж

      Южная Корея продолжает оставаться в центре внимания мирового криптовалютного сообщества. За последний месяц власти страны провели обыски с конфискацией в офисах трех криптовалютных бирж в рамках расследований, начатых в январе этого года. Во время расследования следователи пришли к выводу, что некоторое количество активов клиентов было незаконно переведено на персональные счета менеджеров бирж.   По словам прокурора Чонг Цзэ-джуна (Jeong Dae-jeong), власти осуществляли рейды в течение

      in Новости криптовалют

    • Сотрудники FSA провели обыски в офисах биржи Coincheck

      2 февраля агентством по финансовым услугам Японии (FSA) были произведены обыски в служебных помещениях криптовалютной биржи Coincheck. В ходе обысков были изъяты документы и компьютерная техника.   Неделю назад биржа Coincheck была взломана и с кошельков пользователей было похищено около $500 млн в токенах NEM. Возможно, регулятор подозревает, что причиной кражи токенов могло быть участие кого-либо из сотрудников биржи.   Во время обыска, проверяющая группа из 10 сотрудников

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...