Полиция Китая пресекла работу криптообменника с оборотом $25 млрд

[News Bot]

 

Правоохранительные органы Китая заявили о раскрытии крупной подпольной сети отмывания денег с использованием виртуальных активов. Создатели и операторы обменника уже арестованы.

В ноябре 2022 года в поле зрения полиции города Циндао провинции Шаньдун попали банковские счета физических лиц с нестандартным поведением и аномально высокими оборотами, не соответствующими социальному статусу владельцев аккаунтов. Были замечены частые приходные и расходные операции с ежедневным оборотом, превышающим 30 млн юаней (более $4 млн).

 

Сотрудники Бюро общественной безопасности Циндао выявили взаимосвязь подозрительных аккаунтов и операций с криптовалютами на зарубежной платформе для торговли виртуальными активами. В общей сложности через подозрительные счета прошли транзакции на сумму 158 млрд юаней (около $25 млрд).

 

Получив веские доказательства, полиция Циндао приняла меры по задержанию владельцев счетов. Часть этих людей оказались дропперами. Полицейские конфисковали денежные средства и виртуальные активы. Сообщается, что оперативные мероприятия затронули 17 провинций по всей стране.

 

 

Подробнее: https://bits.media/politsiya-kitaya-presekla-rabotu-kriptoobmennika-s-oborotom-25-mlrd/

[oval32]

Фотка зачётная

[Зоркий Сокол]

7 часов назад, oval32 сказал:

Фотка зачётная

Ага. Особенно мне понравился персонаж на заднем плане со смартфоном. 
Какое глубокомысленное выражение лица...

[Dmitrii Storm]

11 часов назад, oval32 сказал:

Фотка зачётная

 

Не, не умеют наши китайские братья правильно в интернет смотреть.

Вот, как нужно:

Настоящий сыщик смотрит через лупу, чтоб найти эти ваши бетховены.

А невооруженным взглядом видны только всякие мем-токены и прочий скам.