Jump to content

Индийская полиция обвинила мужа звезды Болливуда в обмане криптоинвесторов


Recommended Posts

politsiya_indii_konfiskovala_bitkoiny_u_supruga_izvestnoy_zvezdy_bollivuda.png

 

Полиция изъяла $12 млн у Раджа Кундры, супруга знаменитой местной актрисы Шилпы Шетти, заподозрив его в причастности к мошеннической криптосхеме Gain Bitcoin, выманившей у инвесторов $800 млн.

При расследовании дела Gain Bitcoin следователи вышли на бизнесмена Раджа Кундру (Raj Kundra), мужа звезды Болливуда Шилпы Шетти (Shilpa Shetty). Бизнесмен не является главным подозреваемым в деле, пояснила полиция. Но у него конфискованы активы, включая жилую недвижимость в Мумбаи, зарегистрированную на имя жены.

 

Проект Gain Bitcoin был основан в 2017 году. Его создатели Аджай Бхардвадж (Ajay Bhardwaj) и Махендра Бхардвадж (Mahendra Bhardwaj) обещали инвесторам ежемесячную прибыль в биткоинах: 10% от вложенных средств. В общей сложности создатели Gain Bitcoin привлекли $800 млн. Правоохранители рассказывают, что для распределения выплат ранним инвесторам использовались деньги, привлеченные от новых участников. Когда в пирамиду перестали поступать вложения новых пользователей, выплаты прекратились, а организаторы конвертировали оставшиеся средства в биткоины, сохранив в анонимных цифровых кошельках.

 

По мнению прокуратуры, Кундра получил от Амита Бхардваджа 285 биткоинов, стоимость которых сейчас составляет более $18 млн. Эти монеты предназначались для открытия майнинговой фермы на Украине, однако задумка так и не была реализована, а биткоины остались у Кундры. Муж с женой отрицают причастность к мошеннической схеме.

 

 

Подробнее: https://bits.media/indiyskaya-politsiya-konfiskovala-bitkoiny-u-muzha-zvezdy-bollivuda/

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Генпрокурор Нью-Йорка обвинила криптокомпании NovaTech Ltd и AWS Mining в мошенничестве

      Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс направила жалобу в суд Манхэттена против криптокомпаний NovaTech Ltd и AWS Mining Pty Ltd, обвинив их в мошенничестве с цифровыми активами и обмане инвесторов. Согласно обвинению, организаторы NovaTech и AWS Mining обвиняются в злоупотреблении религиозными убеждениями своих инвесторов, от которых удалось за четыре года привлечь $1 млрд. Из собранных средств лишь $26 млн были задействованы для трейдинга. Что касается создателей AWS Mining, они об

      in Новости криптовалют

    • Полиция Турции задержала 127 человек за организацию криптопирамиды Smart Trade Coin STC

      Правоохранительные органы Турции задержали 127 человек по подозрению в причастности к работе местной мошеннической криптосхемы Smart Trade Coin STC. Проект за последние годы привлек более $31 млн инвесторов. Создатели Smart Trade Coin обещали инвесторам высокую прибыль и полное отсутствие рисков, рассказывают в прокуратуре. Чтобы убедить инвесторов в безопасности вложений, злоумышленники рассказывали потенциальным клиентам о «гарантированной функции стоп-лосса» и продвинутых торговых ботах,

      in Новости криптовалют

    • Полиция Красноярского края уничтожила две подпольные майнинговые фермы

      Сотрудники управления МВД РФ по Красноярскому краю начали расследование факта получения взятки сотрудником энергосбытовой компании, и узнали, что тот помог организовать работу нескольких майнинговых ферм в селе Богучаны и поселке Гремучий. Начальник службы коммерческого учета энергии ангарского филиала компании «КрасЭко» помог двоим мужчинам разместить оборудования для майнинга криптовалют за вознаграждение в 760 000 рублей. Сотрудник не задокументировал подключение оборудования для майнинга к

      in Новости криптовалют

    • Полиция Нью-Йорка арестовала оператора даркнет-площадки Incognito Market

      Полиция Нью-Йорка арестовала предполагаемого оператора даркнет-площадки Incognito Market, известного под псевдонимом Pharoah. Он обвиняется в получении прибыли $100 млн от торговли наркотиками. По данным прокуратуры Манхэттена, 23-летний Руй-Сян Линь (Rui-Siang Lin) был арестован 18 мая в нью-йоркском аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди, а 20 мая он предстал перед федеральным судом. Помощник директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймс Смит (James Smith) рассказал, что Pharoah управл

      in Новости криптовалют

    • Полиция Гонконга задержала трех сотрудников обменника за криптомошенничество

      Отдел по борьбе с технологическими преступлениями Гонконга сообщил, что получил жалобу от 35-летнего местного жителя. Мужчина утверждал, что продал стейблкоины USDT на сумму около 1 млн гонконгских долларов ($128 230) в пункте обмена Tsim Sha Tsui. И был обманут. Сотрудники обменника убедили посетителя перевести USDT на указанный криптовалютный адрес, однако своих обязательств не выполнили. Получив стейблкоины, сотрудники скрылись, оставив потерпевшего с пустыми руками.   Во время обыс

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...