Polonbit.com [подозрение на мошенничество]

[helenchik]

Вкратце дело было так.

Связался со мной потенциальный покупатель относительно покупки доменного имени под крипту.

Сошлись на том, что он не хочет платить комиссии никакие и поэтому согласен заплатить криптой, о чем я тоже не против, учитывая, что с зарубежными платежами сейчас проблемс

Говорю- ок, вот Вам номер кошелька. Он - у меня все средства на этой бирже/обменнике, Вы создайте аккаунт на этой бирже, и я Вам переведу туда. Я - предпочитаю прямой кошелек, не биржу. Он- так Вы потом переведете с polonbit на свой кошелек, так как я должен ждать 24 дня, чтобы перевести средства куда-то еще и т.д.и т.п. И говорит- Вы передадите мне домен, только когда переведете крипту с аккаунта этой биржи на свой direct кошелек. Тааак, думаю, значит, в деньгах я ничего не теряю. Тогда в чем же здесь подвох? Посмотрела- на бирже нужно верифицировать аккаунт. Может быть таким образом собирают персональные данные? Домену, на котором биржа, ровно месяц. Создатель биржи - создатель Coinbase по инфо на их сайте (в это тоже что-то слабо верится) Говорю - не очень доверяю бирже, возраст небольшой. Он - это зеркало, а так биржа уже 2 года существует.

В общем, с моей стороны- отказ, мутная какая-то тема. 

Есть какие-нибудь соображения, в чем здесь замут, что за схема, как и что у меня собирались украсть?)) или это у меня паранойя?)) спасибо.

[Helber]

@helenchik , отказ отправлять крипту на нормальный кошелек - это на 99% мошенник.

Эта схема весьма типичная.

Скорее всего биржа начнет вымогать у вас деньги под всеми предлогами, начиная с платной верификации. Выводить их в принципе не будут.

Вашему заказчику может быть и не нужен никакой домен. Ему нужно впарить вам сыр в мышеловке.

И с биржей он может быть связан напрямую

[helenchik]

15 минут назад, Helber сказал:

@helenchik

Вашему заказчику может быть и не нужен никакой домен. 

И с биржей он может быть связан напрямую

 

@Helber, спасибо, скорее всего так и есть (что домен не нужен), возможно, он и является создателем этой биржи...

[helenchik]

Еще один деятель нарисовался, с уже другой биржи (возможно, один и тот же чел, дожимает начатое), домен которой был создан 15 сентября 2022г.))

 

после моего ответа, "покупатель" исчез

 

 

 

 

Edited 27 Sep 2022, 15:18 by helenchik

[helenchik]

Третий раз написал товарищ

Не пойму на что он надеется, пишет то же самое, отправила ему пламенный привет

[zhorzh72]

какие они выдумщики! еще подскажу:

binancex

huobit

exmoex

kucoinex

poloniokx

buybit

buybitcoin
bitokx

hitltc

hitdoge