МВД России назвало ключевые признаки криптовалютного мошенничества

[News Bot]

 

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России назвало основные признаки мошеннических схем с применением криптовалют.

В УБК МВД подчеркнули, что криптомошенничество становится все более актуальной проблемой. Преступники используют слабую финансовую подготовку россиян в области криптовалют, что позволяет им выманивать большие суммы. Отсутствие регулирования делает виртуальные активы удобным инструментом для обмана граждан, поскольку сложно отменить или заморозить транзакции.

 

Помимо этого, в управлении рассказали о типичных признаках криптоскама:

 

обещания «гарантированной прибыли без риска»;

 

 

Подробнее: https://bits.media/mvd-rossii-nazvalo-klyuchevye-priznaki-kriptovalyutnogo-moshennichestva/

[Ferrumandsteel]

Так пусть не лезут в эту область если ничего в ней не понимают. Сколько можно одно и тоже уже говорить ?

[Dmitrii Storm]

[Mask]

Один из признаков скама по мнению МВД - отсутствие лицензий, договоров и других юридических документов.  Есть обменники, которые без лицензии и никого не кидали. Есть DEX, которой не нужна лицензия, поскольку она децентрализованная. А вот наличие лицензии не гарантирует, что лицензионный обменник не отожмёт средства по AML, у которых нет ни стандартов, ни лицензий.

Хотя, этот пункт можно обойти. если разместить у себя на ресурсе договор оферту, которую принимает пользователь, если совершает действия на площадке.

Таким образом, что бы в глазах МВД РФ не быть скамом нужно:

1. Не обещать гарантированной прибыли без риска», наоборот, указать, что криптовалюта это риски.

2. Не делать ложных отзывов и историй успеха.

3. Не делать фальшивых сайтов с графиками, статистикой и сложной терминологией, создающей иллюзию экспертности. Про фальшивые сайты имеется виду наверное, не имитировать чей то дизайн. Если дизайн личный, то как сайт может быть поддельный. Если какая то терминология из крипто-среды для МВД кажется сложной, то нужно просто немного подучить теорию.

4. Не давить на жертву с целью быстрого принятия решения («остался один слот»).

5 Разместить на сайте договор оферту, которую пользователь принимает, если пользуется услугами. Если что-то в договоре не устраивает, то идёт дальше.
 

А то что они назвали основными признаками мошеннических схем, так и без криптовалюты такое могут жулики создать, даже больше чем с криптой. Им проще богатенькую москвичку развести на рубли, сказав что она выиграла квартиру в Туле, чем уговаривать её вложить в крипту и вообще объяснять, что это такое.

[ETHguru]

В крипте сейчас 2 основных типа разводов это - крипто-пирамиды и ханипоты. Криптопирамиду легко вычислить - они почти всегда продвигаются через МЛМ и обещают гарантированную прибыль. А "новые супер токены" нужно чекать на предмет ханипота

[Dmitrii Storm]

4 часа назад, Mask сказал:

Им проще богатенькую москвичку развести на рубли, сказав что она выиграла квартиру в Туле, чем уговаривать её вложить в крипту и вообще объяснять, что это такое.

Прям сегодняшний случай:

 

• В криптообменник Mosca в Москве-Сити пришли силовики. 
• По данным Baza, визит связан с рекордным мошенничеством в отношении экс-главы Корпорации развития Самарской области Ольги Серовой, которая отдала аферистам почти полмиллиарда рублей. 
• По делу задержаны уже семь человек. Как предполагает следствие, получив деньги, подозреваемые принесли их в криптообменник Mosca, чтобы далее отправить их в Украину.
•  
• 71-летнюю Ольгу Серову развели в конце 2024 года. Пенсионерка пришла в банк, где попыталась получить 350 млн рублей и $800 тысяч. Менеджеры банка два дня уговаривали женщину отказаться от этих действий, но она настояла на своём. Получив деньги на руки, вскоре она передала все средства аферистам.

 

Вот тут со всеми подробностями. Эта штука посильнее "Фауста" Гёте будет (с)

https://www.gazeta.ru/social/2025/04/23/20926520.shtml

Edited 23 Apr 2025, 20:17 by Dmitrii Storm