Биржу Bybit обвинили в блокировке аккаунтов за перевод с Trust Wallet

[News Bot]

 

Поддержка криптобиржи Bybit заблокировала многолетнего клиента, объяснив бан переводом с некастодиального кошелька Trust Wallet. Об инциденте рассказал телеграм-канал Cartesius, опубликовав скриншоты переписки.

Перевод делал «знакомый трейдер» автора телеграм-канала, юриста Игната Лихунова. У трейдера давняя история работы с биржей и крупные суммы переводов, в тот самый раз он переводил средства с другой биржи, «белой и пушистой со всеми KYC». После перевода трейдер попробовал вывести около 10 000 USDT, но аккаунт оказался заморожен с формулировкой «подозрительная активность».

 

Bybit попросила доказательство происхождения переведенных средств. Когда трейдер показал, откуда перевел монеты, поддержка написала на почту: «Мы заметили, что перевод был выполнен с использованием Trust Wallet. Обратите внимание, что Trust Wallet не является допустимым методом для депозитов».

 

 

 

Подробнее: https://www.bits.media/birzhu-bybit-obvinili-v-blokirovke-akkauntov-za-zachislenie-s-trust-wallet/

[Helber]

 

В 25.03.2025 в 16:31, reFee экономия на комиссии сказал:

UPD: Мы как партнеры биржи Bybit получили ответ по этой новости  о блокировки счета. 

 

Никаких блокировок нет, обычный фад на биржу ✊

 

[kachinski]

В смысле перевод "с кошелька"? 🤣 На кого такие новости рассчитаны? 🤔

[Dmitrii Storm]

Ага, там прям в теле транзакции написано "Перевод сделан при помощи Trust Wallet"?

На кого рассчитаны эти новости? На идиотов?

Так тут таких, вроде, не замечено.

[mercc]

Я не верю, что они могли  компенсировать полтора лярда. Скорее всего схлопнется биржа.

Изменено 27 мар 2025, 10:24 пользователем mercc

[Old Miner]

11 часов назад, Helber сказал:

Никаких блокировок нет, обычный фад на биржу

А у меня, напротив, из этой ситуации сложилось впечатление, что от Bybit стало попахивать говнецом.

 

https://t.me/BybitRussian_News/8511

Цитата

В настоящее время Bybit активно разрабатывает рекомендации для конкретных кошельков, таких как Trust Wallet, которые могут иметь ограничения по мануальной верификации депозита.

 

Из этого комментария Bybit явно следует вывод, что к транзакциям, отправленным из некастодиальных кошельков, у Bybit какое-то особенное "мануальное" отношение.

[kachinski]

52 минуты назад, Old Miner сказал:

у Bybit какое-то особенное "мануальное" отношение.

И не только у байбит. А почти у всех крупных бирж AML/антифрод системы (тот же sumsub предоставляет подобный функционал и куча других аутсорсингов) берут на карандаш аккаунты, которые пополняются криптой, а не банковской картой или P2P. Нынешние биржи давно утратили свою главную функцию обмена одной крипты на другую. Теперь их целевая аудитория — это лудоманы. У большинства бирж даже дизайн оформлен в лучших традициях контор для спортивных ставок.

Изменено 27 мар 2025, 11:34 пользователем kachinski

[Old Miner]

14 минут назад, kachinski сказал:

у всех бирж aml/антифрод системы берут на карандаш аккаунты, которые пополняются криптой

Я уже 7 лет завожу на Бинанс и Кукойн исключительно крипту и ни разу не замечал никакого карандаша.

 

Как бы там ни было, одно дело брать на карандаш, а другое дело заявлять, "что Trust Wallet не является допустимым методом для депозитов". Последнее - полный зашквар.

Изменено 27 мар 2025, 11:44 пользователем Old Miner

[kachinski]

44 минуты назад, Old Miner сказал:

завожу на Бинанс и Кукойн исключительно крипту

Только заводите? А выводить пробовали? И да, от суммы тоже зависит, если в пределах условной тыщи баксов, то неудивительно.

P.S. Если верить trustpilot, то как на кукане, так и на банане, блок на блоке и блоком погоняют. И в целом везде так.

Изменено 27 мар 2025, 12:27 пользователем kachinski

[cryptomouse]

2 часа назад, Old Miner сказал:

Я уже 7 лет завожу на Бинанс и Кукойн исключительно крипту и ни разу не замечал никакого карандаша.

мб потому что относительно небольшими объемами и крипта при этом всегда белая и пушистая?

я провожу аналогию (очень условно) с банковскими переводами на карты - ни разу не было звонка "кем вам доводится Сергей Петрович, и почему он вам перевел 200 тыс.р." - так как идут переводы между лояльными клиентами банков. Тогда как случае торможения с "нальными" переводами уже немало и на 30 тыс. р. - видимо фиксируют дропов, по цепочкам.

 

3 часа назад, Old Miner сказал:

Из этого комментария Bybit явно следует вывод, что к транзакциям, отправленным из некастодиальных кошельков, у Bybit какое-то особенное "мануальное" отношение

 

Непонятно. Почему именно ТрастВаллет? Почему не Атомик, Гварда и проч?

И что такое "мануальная", ручная проверка в отношении приложения на моем компе?

[Dmitrii Storm]

21 час назад, cryptomouse сказал:

Непонятно. Почему именно ТрастВаллет? Почему не Атомик, Гварда и проч?

 

Люди! Человеки!

В транзакции НЕ НАПИСАНО, из какого кошелька она отправлена. Хватит мусолить этот фейк.

[padYx]

58 минут назад, Dmitrii Storm сказал:

 

Люди! Человеки!

В транзакции НЕ НАПИСАНО, из какого кошелька она отправлена. Хватит мусолить этот фейк.

Да .. но неужели кто то принял это за правду? Серьезно?

Как вообще возможно узнать с помощью какого кошелька была отправка.

Это же бред какой то.

[kachinski]

2 минуты назад, padYx сказал:

Да .. но неужели кто то принял это за правду?

Зайдите в любой крипто-чат в телеграм, процентов 90 в это верят и всерьез обсуждают.

[Provok]

Так трейдер же сам им скрин прислал:

Цитата

Bybit попросила доказательство происхождения переведенных средств. Когда трейдер показал, откуда перевел монеты, поддержка написала на почту: «Мы заметили, что перевод был выполнен с использованием Trust Wallet. Обратите внимание, что Trust Wallet не является допустимым методом для депозитов».

Вот на скрине они и увидели, что это Trust Wallet

[Dmitrii Storm]

Надо на каждой странице этого форума написать большими буквами:

 

в любом кошельке   никогда не было, нет и не будит никаких криптовалют, монет или токенов.

 

Кошелек, ЛЮБОЙ!, хранит только ключи. Парами: открытый+закрытый.

Всё.

Ничего там больше нет.

Все любые монеты/токены/NFT и прочие, прости госспади, криптоактивы, ВСЕГДА находятся в одном месте и НИКОГДА его не покидают.

Каждая монетка находится в своем блокчейне.

Блокчейн - это обычный компьютерный файл. Таблица. Типа Эксель. Никакой магии, никаких чудес.

 

Если вы возьмёте клочок бумаги и напишите на нем два ключа = открытый + закрыты = в ту же секунду эта бумажка превратится в холодный кошелек.

[Provok]

И что это меняет в данном случае? Просто удобнее говорить "отправил из кошелька Траст Валлет" а не "отдал распоряжение произвести транзакцию в сети Биткоин, взаимодействуя с ней через интерфейс кошелька Траст валлет".

[Dmitrii Storm]

29 минут назад, Provok сказал:

И что это меняет в данном случае? Просто удобнее говорить "отправил из кошелька Траст Валлет" а не "отдал распоряжение произвести транзакцию в сети Биткоин, взаимодействуя с ней через интерфейс кошелька Траст валлет".

Говорить можно как угодно. Если вы понимаете, что и как происходит на самом деле.

Беда в том, что большинство не понимает. Поэтому и ведутся на такие вот фейки.

[Helber]

4 минуты назад, Dmitrii Storm сказал:

Говорить можно как угодно. Если вы понимаете, что и как происходит на самом деле.

Беда в том, что большинство не понимает. Поэтому и ведутся на такие вот фейки.

Я уже хз… 

Скорее это реальный случай, на который наложилось косноязычие саппорта. Он мог бы сказать : «Мы усиленно проверяем поступления с любых локальных кошельков», не упоминая конкретно Trust wallet. Так было бы точнее и честнее

[Provok]

Так написано же, что сначала трейдера попросили прислать информацию, откуда деньги, он им выслал информацию (явно прислал скриншот из кошелька), отсюда биржа и узнала, что это Траст Валлет, на скриншоте было написано. Так что никакой конспирологии, что "узнали по блокчейну" нет. Клиент сам информацию прислал.

[cryptomouse]

2 часа назад, Dmitrii Storm сказал:

Все любые монеты/токены/NFT и прочие, прости госспади, криптоактивы, ВСЕГДА находятся в одном месте и НИКОГДА его не покидают.

 

ну зачем же так нервничать-то и перевозбуждаться? ... зачем считать всех дураками, смущая юзеров?

 

 

2 часа назад, Dmitrii Storm сказал:

в любом кошельке   никогда не было, нет и не будит никаких криптовалют, монет или токенов.

Я не только различаю кошелек и сеть,  но и помню разницу в путях деривации и криптогр. кривых разных кошельков в разных сетях.

Кстати, они иногда врут юзерам. Ну например, Атомик неправильно показывает сид Монеро, Гварда врет о приватнике алгоранда (частично) и тд.

Могу также  подписать транзакцию и отправить ее в блокчейн - программно, почти на любом языке программирования - это в плане понимания разницы "что где хранится"

 

 

Поэтому вопрос остается открытым. Из последних комментариев в топике - претензии  к ТрастВаллету просто потому что он был на скриншоте? ок

Мб  имелась ввиду его некастодиальность и отсутствие  KYC?

а где они есть при вводе? Странно. Либо это клоунада от саппорта биржи. Либо какая-то кривая интерпретация переписки от овнера скрина.

 

Изменено 28 мар 2025, 14:29 пользователем cryptomouse

[Dmitrii Storm]

42 минуты назад, cryptomouse сказал:

Поэтому вопрос остается открытым. Из последних комментариев в топике - претензии  к ТрастВаллету просто потому что он был на скриншоте? ок

Мб  имелась ввиду его некастодиальность и отсутствие  KYC?

а где они есть при вводе? Странно. Либо это клоунада от саппорта биржи. Либо какая-то кривая интерпретация переписки от овнера скрина.

 

Похоже, что из-за скриншота весь сыр-бор.

Можно подумать, что в остальных некастодиальных кошельках есть KYC. Тут или/или. Или KYC, или некастодиальность.

А дальше уже, как вы догадались, "клоунада от саппорта биржи. Либо какая-то кривая интерпретация переписки от овнера скрина".

То есть, вся новость высосана из пальца.

[Mask]

3 часа назад, Dmitrii Storm сказал:

Все любые монеты/токены/NFT и прочие, прости госспади, криптоактивы, ВСЕГДА находятся в одном месте и НИКОГДА его не покидают.

Каждая монетка находится в своем блокчейне.

Чего же тогда отжимают по AML, за то, что монеты были на запрещённой бирже? Они не были на бирже, они всё время были в блокчейне.

 

Есть ещё одно объяснение этому. Как раз сегодня в одном чате прочитал про эту биржу, что она якобы использует ИИ:

Цитата

На Байбит есть ии, и вот, если правильно спросить он отвечает как есть. К примеру, по одной из монет, сколько позиций на лон и на шорт... Он отвечает на шорт 240 000, на Лонг 40 000. Второй вопрос, какова будет цена для ликвидации всех шорт и Лонг позиций... И он показывает цифры... Заходите на график и следите как ликвидируется все эти позиции..

Если это так и есть, то возможно блокировка клиента, это ошибка ИИ, которую биржа не спешит так представить в свете.

 

А это уже в гугле почитал:

Цитата

ИИ Аврора от Bybit использует передовые технологии искусственного интеллекта, которые оптимизируют и улучшают стратегии, снижают барьер для входа в торговлю с помощью ботов и делают криптотрейдинг доступным для всех.

Что мешает ИИ использовать не только для снижения входного барьера?

[kachinski]

47 минут назад, Mask сказал:

Что мешает ИИ использовать не только для снижения входного барьера?

Выше уже было мною написано, что ими используется сервисы sumsub, которые полностью полагаются на нейросети для выявления паттернов suspicious, вплоть до метрики поведения пользователя и на какие кнопки он тыкает. И это кстати не секрет, достаточно зайти на сайт sumsub, у них есть перечень сервисов, которые они предоставляют, открытая документация по API, и список клиентов (все крупные оффшорные помойки представлены) 😁

Изменено 28 мар 2025, 16:17 пользователем kachinski
Правка