Грязь на binance и других биржах. Мне на Binance прислали грязные биткоины, что делать?

[Helber]

1 час назад, HerMajor сказал:

@Helber вход с viabtc(не проверял на амл, но думаю не должно быть грязи с пула) выход в обменки с беста.

Да, хреново.

Возможно, вывод на свой промежуточный кошелек помог бы , но я не уверен.

[HerMajor]

2 часа назад, Helber сказал:

хреново

хреново что ТП не дает информации какое конкретно именно нарушение правил п. III.b было допущено, ссылаются на пункт правил где имею право не раскрывать информацию. 

2 часа назад, Helber сказал:

промежуточный кошелек помог бы

я думаю что флагнули всю цепочку, поэтому и еще холодный засветил бы

[Azart06.11]

@HerMajor уточните , пожалуйста , с какого обменника льют грязь ? 

[lis_mem]

4 часа назад, HerMajor сказал:

поэтому и еще холодный засветил бы

а что дает засвет метамаска, экзодуса, атомика, етц...?

переносите в другой кош, в мультивалютном - другая валюта..

Конечно, если все ваши транзы будут под персональным контролем, это не спасет. Но все ли видят  алгоритмы AML, особенно для случайного юзера с не очень большими суммами (если)?

 

Другое дело, что все эти конверты -%..=\

[HerMajor]

@Azart06.11 предъявили транзы годичной давности, в данный момент даже не хочу разбираться дальше, само поведение биржи просто отвратительно, в любой момент можно слить кого угодно по какой угодно причине не давая даже возможности на защиту во внесудебном порядке.

@lis_mem да все по старинке, core кошельки и горячий и холодный, и на протяжении долгого времени, понятное дело переход усложнит связь, но чайнализис не зря свой хлеб едят 

[Joshua9]

А на бинансе есть возможность проверить свои же кошельки по  AML  ? 

Или только AMLbot  свои же кошельки проверять?

 

Изменено 31 мар 2022, 07:16 пользователем Joshua9

[lis_mem]

1 час назад, HerMajor сказал:

но чайнализис не зря свой хлеб едят 

не знаю, пока нет такого опыта, но...Мне кажется все, как и с банками, упирается в суммы. То есть обороты.

Если вы, будучи сто десятым в цепочке получили грязные донат\оплату\обменные до 1к гринов, и в первый раз,  и ими поторговали с парумесяцев, откладывая в стеблкойны, то это повод лочить акк на бирже?

Тогда вопрос - как работают алгоритмы эти? с "добросовестными приобретателями"?

 

Например, условия блокировки банковских депозитов\карт в РФ ЦБ выложил.  Есть критерии оп оборотам, сроку и обналу.

Закон "цепи поставок" в блокировке крипты есть?

[HerMajor]

54 минуты назад, lis_mem сказал:

повод лочить акк на бирже

мне так и не объяснили повод к сожалению.  вопрос то в чем: все входы с виабтс, отправил забыл- это уже не мой кошелек, зачем дергать цепочку ниже по бч

[Azart06.11]

@HerMajor практически подобная ситуация была. Тоже предъявили давние транзакции 

[Joshua9]

При удалении акка на Бинансе данные верификации остаются или обязаются удалять  ?

[Helber]

Только что, Joshua9 сказал:

При удалении акка на Бинансе данные верификации остаются или обязаются удалять  ?

В таких случаях все подобное, как правило, хранится 3 или 5 лет, чтобы было что выдавать по возможному запросу ФНС, МВД, Интерпола, ЦРУ и прочих контор.

[murzilka]

А если я на бинанс заведу случайно грязный эфир или биток через обменник, то любые токены которые я буду отправлять в сети ERC20, которые у меня хранятся на банане будут грязными?

Изменено 1 апр 2022, 09:45 пользователем murzilka

[Helber]

3 часа назад, murzilka сказал:

А если я на бинанс заведу случайно грязный эфир или биток через обменник, то любые токены которые я буду отправлять в сети ERC20, которые у меня хранятся на банане будут грязными?

Нет. Бинанс с большой вероятностью отправит их на ваши кошельки совсем не с того адреса, который вы пополняли.

[Baiker_123]

7 часов назад, murzilka сказал:

А если я на бинанс заведу случайно грязный эфир или биток через обменник, то любые токены которые я буду отправлять в сети ERC20, которые у меня хранятся на банане будут грязными?

Недавно только общался, что из-за грязи на бинансе заблочили акк, и человек так и не смог вывести деньги. Вот так... Поэтому, если заведете грязь, с большой долей вероятности просто не выведете назад.

[murzilka]

1 час назад, Baiker_123 сказал:

Недавно только общался, что из-за грязи на бинансе заблочили акк, и человек так и не смог вывести деньги. Вот так... Поэтому, если заведете грязь, с большой долей вероятности просто не выведете назад.

Даже из за 10$ могут заблокировать? Интересно, как процесс происходит на бинансе когда блочат за грязь,только при выводе? Или просто лежат средства долго а потом раз и блокируют? Письмо хотя бы какое приходит из за какой причины? А то я давненько покупал на небольшие суммы крипту через обменник на бестчендже в основном bnb и теперь очкую что в любой момент заморозят!

[Baiker_123]

34 минуты назад, murzilka сказал:

Даже из за 10$ могут заблокировать? Интересно, как процесс происходит на бинансе когда блочат за грязь,только при выводе? Или просто лежат средства долго а потом раз и блокируют? Письмо хотя бы какое приходит из за какой причины? А то я давненько покупал на небольшие суммы крипту через обменник на бестчендже в основном bnb и теперь очкую что в любой момент заморозят!

 

Да, насколько я понимаю, даже из-за 10 дол. Потом грядет долгое разбирательство с саппортом и, возможно, если удастся доказать происхождение - дадут вывести. Но исход может быть разный.

Покупайте через Р2Р на Бинансе, там точно не будет грязи, потому как средства на самой бирже. Да и курс бывает поприятнее, чем на Бестченже

Изменено 1 апр 2022, 19:31 пользователем Baiker_123

[murzilka]

Стоит ли удалять аккаунт на бинанс и заводить новый из за 2 транзакций с обменника ?  За все время всего 2 транзы с обменника были по 10-15$ в BNB, все остальное покупал только внутри самой биржи. Скриншоты сделал когда покупал.

Изменено 2 апр 2022, 10:11 пользователем murzilka

[Joshua9]

On 4/2/2022 at 8:51 AM, murzilka said:

Стоит ли удалять аккаунт на бинанс и заводить новый из за 2 транзакций с обменника ?  За все время всего 2 транзы с обменника были по 10-15$ в BNB, все остальное покупал только внутри самой биржи. Скриншоты сделал когда покупал.

А что толку ?   Просто не держите там ничего.  Данные  аккаунта там  считайте навечно )

[kNigga]

А вывод простой: оценивайте риск блокировки всех ваших средств когда заводите на биржи (пусть это будет условные 2-5%), и считайте, стоит ли сэкономленная комиссия или лучше просто поменять на нал у людей, которые не будут отжимать ваши деньги из-за каких-то процентов в каком-то непонятном боте.

 

Только в наших силах поддерживать институт репутации и работать с сервисами, которые не грабят под надуманными предлогами. Не стоит нормализовывать разделение цифр на правильные и неправильные ("грязные" и "чистые"). Это не норма, это грабеж.

Изменено 24 апр 2022, 08:54 пользователем kNigga

[Helber]

3 часа назад, kNigga сказал:

А вывод простой: оценивайте риск блокировки всех ваших средств когда заводите на биржи (пусть это будет условные 2-5%), и считайте, стоит ли сэкономленная комиссия или лучше просто поменять на нал у людей, которые не будут отжимать ваши деньги из-за каких-то процентов в каком-то непонятном боте.

Заодно оценивайте риск отжима средств при встрече с людьми, которые не заморачиваются уровнем риска на монетах. Кто это такие? Явно не солидные обменники. Даркнетчики?

[lis_mem]

49 минут назад, Helber сказал:

Заодно оценивайте риск отжима средств при встрече с людьми, которые не заморачиваются уровнем риска на монетах. Кто это такие? Явно не солидные обменники. Даркнетчики?

 

3 часа назад, kNigga сказал:

Не стоит нормализовывать разделение цифр на правильные и неправильные

 

позвольте, отвечу. Не стоит разделять солидные обменники (мск twr)и даркнетчиков.... Последним нужны солидные конторы с солидными гарантиями.

Солидные же обменники (+ с курьерами, например) не будут портить репутацию из-за мелких сумм. А вот из-за крупных - тут все сложнее.

 

п.с. чем глубже в лес- тем больше грязи.

[Helber]

1 час назад, lis_mem сказал:

Солидные же обменники (+ с курьерами, например) не будут портить репутацию из-за мелких сумм. А вот из-за крупных - тут все сложнее.

Вы это к тому, что и солидный обменник может скупить грязные монеты за нал, если с хорошим дисконтом?

[Azart06.11]

@murzilka не все обменники льют грязь, многие пользуются биржами и выводят средства с бирж, а при отправки btc выводят средства с бирж и раскидывают клиентам по заявкам. Многие обменные сервисы пользуются aml и не запускают грязь на свои кошельки. Тут нужно смотреть на обменники , ради интереса я сам попробовал обменяться на обменном сервисе , не пожалел денег на проверку и посмотрел какого происхождения средства. Хочу сказать что Btc пришли чистые хоть и обменник не находился на бэсте но все равно следит за своими средствами 

[lis_mem]

46 минут назад, Helber сказал:

Вы это к тому, что и солидный обменник может скупить грязные монеты за нал, если с хорошим дисконтом?

Вы шутите, иронизируете?

Отвечу все же серьезно. Солидный обменник (как это бывает и с фиатными банками) не просто "скупает", а порою и создается черными китами. 

Вспомним хотябы знаменитую биржу  btc-e, которая выполняла двоякую роль - кроме непосредственно биржи, еще и миксера и нальщика...

Почему и как "солидный обменник" в соотв.  башне попал под санкции сша - почитайте, если действительно не в курсе (не верю), сорри.

 

История с wex, которая создавалась якобы для финансирования лднр - туда же, "до кучи"...

===

Извиняюсь за очевидность и многословие, но немного о т.н. грязи. По степени чернушности.

 

- большие кражи и сливы, криптобирж, обменников, пулов, блокчейнов;

- наркотрафик, оружие...рабы и тп, т.е. незаконный товар,

- финансирование левых операций госструктурами\аффилироваными: чвк, обходы санкций (Иран, Корея, Россия), тайное финансирование легальных организаций (партий, например),

- "оффшор" === прячем доходы законные и полузаконные от фискальных структур,

- преодоление запретов на валютные операции гражданам.

 

Мы о какой грязи говорим?

 

Налицо две противоречивых тенденции: к легализации (расширение рынка) и анонимности (преодоление запретов, глобальный миксер).

Пользователи между молотом и наковальней

 

 

Изменено 24 апр 2022, 15:28 пользователем lis_mem

[Helber]

36 минут назад, lis_mem сказал:

Отвечу все же серьезно. Солидный обменник (как это бывает и с фиатными банками) не просто "скупает", а порою и создается черными китами. 

Вспомним хотябы знаменитую биржу  btc-e,

Что-то сомневаюсь в сказанном вами. Времена btc-e прошли. Предпочитаю думать, что подавляющее количество обменников создаются просто для перепродажи, причем они используют биржи с AML для фиксации курса. 
Если «солидный обменник» будет скупать биткоины, не обращая внимания на степень их чистоты, что он с ними дальше будет делать, если не сливать на бирже? Продавать клиентам? До первого скандала за получение грязи. Холдить? Ради чего? Уже сейчас обратное обращение в фиат значительного количества крипты представляет проблему, дальше будет только хуже.

40 минут назад, lis_mem сказал:

Мы о какой грязи говорим?

О всем перечисленном. А какая разница-то.