Список сервисов с халявным крипто-AML + что значат проценты риска AML

[Helber]

49 минут назад, luna сказал:

самый лучший вариант ( на мой взгляд) возложить ответсвенность за АМЛ на самих же обменников. Пусть проверяют ваш адрес ДО транзакции.

Идея не нова. Отдельные энтузиасты есть и среди обменников: кое-кто проверяет.

Но (даже для кого-то типа беста) сделать это общеобязательным и принуждать все обменники к тотальному введению бесплатных проверялок — не очень-то реально. Проверки эти платные, каждая стоит полдоллара самое меньшее.

 

47 минут назад, luna сказал:

При таких критериях грязности монет, со временем все 100% биткионов могут стать грязными.

Теоретически. На практике, топовые биржи (и прочие сервисы, и государства) работают как прачечные. 
 

Скорее все сведется к двух- или многоконтурной биткоиномике. Один контур, где все чистенько и гоняют в основном между биржами. Второй - куда более либеральный и даже с оттенком заведомой нелегальщины.

[groma]

Доброго дня! guarda амл не работает ?

[Helber]

@groma , были жалобы уже давно, что работать перестало. У меня тоже так

[Malice]

On 2/29/2024 at 6:36 PM, Helber said:

В большинстве случаев это биткоины, прошедшие через кошельки биржи Garantex (на которую США наложили кучу санкций, вроде как за нарко-отмыв).
 

В том числе они помечаются как санкционные и задним числом: вывел битки с гарантекса в 2020, с тех пор не трогал, монеты все считают чистыми. А весной 2022 все кошельки гарантекса США пометили как подсанкционные. И все, привет, битки стали чернее ночи.

 

Вот так они и работают…

 

Гарантекс это просто русская биржа, и на неё наложены санкции именно за это. А всё остальное это сказки про белого бычка.

[Max Sherman]

Добрый день, я хочу разобраться в теме AML и в целом в теме крипто безопасности.  Может кто то поделится каким нибудь опытом связанным с этой темой? Может какие то крипто расследования или как вообще это происходит.. Может кто то сталкивался с кражей крипты? Как её возвращали? Может что то почитать или посмотреть? Вся вот эта тема. Если у кого то есть какая то история - с привеликим удовольствием пообщаемся и поделитесь опытом)

Изменено 3 июл 2024, 18:25 пользователем Max Sherman

[Helber]

@Max Sherman , ваш пост прицеплен к основной теме, читайте ее начиная с первого поста

[Max Sherman]

@Helber Спасибо. Щас изучу.