Jump to content

Список сервисов с халявным крипто-AML + что значат проценты риска AML


Helber

Recommended Posts

49 минут назад, luna сказал:

самый лучший вариант ( на мой взгляд) возложить ответсвенность за АМЛ на самих же обменников. Пусть проверяют ваш адрес ДО транзакции.

Идея не нова. Отдельные энтузиасты есть и среди обменников: кое-кто проверяет.

Но (даже для кого-то типа беста) сделать это общеобязательным и принуждать все обменники к тотальному введению бесплатных проверялок — не очень-то реально. Проверки эти платные, каждая стоит полдоллара самое меньшее.

 

47 минут назад, luna сказал:

При таких критериях грязности монет, со временем все 100% биткионов могут стать грязными.

Теоретически. На практике, топовые биржи (и прочие сервисы, и государства) работают как прачечные. 
 

Скорее все сведется к двух- или многоконтурной биткоиномике. Один контур, где все чистенько и гоняют в основном между биржами. Второй - куда более либеральный и даже с оттенком заведомой нелегальщины.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

@groma , были жалобы уже давно, что работать перестало. У меня тоже так

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...
On 2/29/2024 at 6:36 PM, Helber said:

В большинстве случаев это биткоины, прошедшие через кошельки биржи Garantex (на которую США наложили кучу санкций, вроде как за нарко-отмыв).
 

В том числе они помечаются как санкционные и задним числом: вывел битки с гарантекса в 2020, с тех пор не трогал, монеты все считают чистыми. А весной 2022 все кошельки гарантекса США пометили как подсанкционные. И все, привет, битки стали чернее ночи.

 

Вот так они и работают…

 

Гарантекс это просто русская биржа, и на неё наложены санкции именно за это. А всё остальное это сказки про белого бычка.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Черный список бирж

      Пока еще биткоин сеть довольно молодая, новые биржи появляются и исчезают, бывают случаи обмана клиентов. Пишите о всех фактах надувательства со стороны бирж, как вас обманули, все существенные подробности.   Поможем друг другу не попасться на крючок мошенникам!

      in Биржи криптовалют

    • Комиссия по ценным бумагам Гонконга опубликовала список допущенных к получии лицензии криптобирж

      Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) обнародовала перечень криптовалютных бирж, имеющих право претендовать на получение лицензии для деятельности в этом специальном регионе КНР. Согласно документу, в число претендентов вошли 16 торговых площадок: HKbitEX, VDX, HKVAX, PantherTrade, Accumulus, DFX Labs, Bixin.com, xWhale, bitV, YAX, Bullish, Crypto.com, WhaleFin, Matrixport HK, HKX, bitcoinworld.   Ведомство уточнило: список регулярно обновляется, и компании-операторы

      in Новости криптовалют

    • список Web3-грантов для блокчейн-разработчиков

      Всем форумчанам привет!   Мы с коллегами составили здоровенный и актуальный список Web3-грантов, то есть грантов от разных блокчейн-проектов. Я уверен, что среди вас достаточно много разработчиков, которым данный список будет полезен. Сайт открытый, без рекламы, скама и спама. Плиз велкам!   💪 https://dspense.com/web3-grants 

      in Разработка

    • Список криптокарт (карт с пополнением криптовалютой)

      Список платежек, где должно быть прямое пополнение криптой + предоставляется виртуальная и/или пластиковая карта.    Верификация по скану нужна почти всегда(и верификация заграничного адреса, которую пройти далеко не просто - часто). Для оплаты в РФ из перечисленных типов карт могут подойти разве что Union pay(но не Visa/MC). Для заказа резидентами РФ могут быть доступны около 0 карт из перечисленных. Не знаю точно, проверяйте. Если вы не найдете в списке ничего подходящего,

      in Банки

    • Benchmark: MicroStrategy может войти в список S&P500

      Эксперты инвестиционной фирмы Benchmark прогнозируют, что американская компания-разработчик программного обеспечения MicroStrategy, один из крупнейших публичных держателей биткоина, будет включена в список S&P500. Аналитики Benchmark отметили, что для включения в список S&P500, корпорация должна принять новые стандарты и правила бухгалтерского учета, которые в декабре 2023 года одобрил Совет по стандартам финансового учета (FASB).   MicroStrategy соответствует всем требования

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...