Особенности оффшорного трейдинга или куда идет Cryрtsy

[Alex03]

 

Биржу криптовалют Cryptsy уже длительное время преследуют слухи о банкротстве. Они связаны с непрекращающимися проблемами, связанными с выводом клиентских средств и техническими сбоями, а самое главное - с нежеланием администрации давать разъяснения своим клиентам.

 

Несколько дней назад, 5 января, на главной странице Cryptsy было размещено сообщение:

 

«Торги и вывод средств временно недоступны, поскольку мы пытаемся устранить причину задержки в работе платформы. Мы высоко ценим Ваше терпение. Спасибо».

 

Через несколько часов биржа снова заработала, но ситуация с выводом средств осталась без изменений.

 

Что нам известно о Cryptsy? Одна из самых крупных бирж по торговле альткойнами. Открыта в мае 2013 года. Суточный оборот к середине 2015 года, до возникновения проблем, составлял около 800 BTC. В 2014 году Cryptsy провела IPO на криптовалютной фондовой бирже CryptoStocks, выпустив акции, гарантирующие дивиденды с торговых комиссий. Всего выпущено 100 000 акций номиналом по 0.05 ВТС, на общую сумму 5000 ВТС, что по текущим курсам составляет более 2 млн долларов США. В виде дивидендов владельцы акций получают до 20% дохода с комиссий.

 

Зарегистрирована в США. Основатель и владелец - француз Поль Вернон, известный как Big Vern.

 

Особенности биржи:

• Регистрация в FinCEN
• Внедрена программа AML (Anti Money Laundering)
• Брокерский счет в банке
• Программа бонусных пунктов (Cryptsy points). Начисляются за все торговые операции, есть в списке торгуемых инструментов.
• Начисление процентов на свободный остаток в BTC и USD, около 0.2% годовых.

Казалось бы, все максимально понятно и прозрачно. Компания зарегистрирована в США, имеет все необходимые лицензии и разрешения, прошла IPO, соблюдает все необходимые правила и нормы. 

Но при более детальном изучении начинают возникать вопросы.

 

Концов не найти

 

В описании говорится, что Cryptsy International – это международная компания, управляемая Project Investors, Inc.

 

Что говорит об этом сам Поль Вернон:

 

Cryptsy является корпорацией, зарегистрированной на Белизе, и у нас есть еще несколько корпораций; есть канадская компания, есть корпорация в другом месте. Cryptsy, сама биржа и сайт, являются корпорацией под юрисдикцией Белиза. У нас есть лицензионное соглашение (договор) между американской корпорацией Investors Inc. и Cryptsy Inc. в Белизе, которая предоставляет инвесторам Project Inc. 100% прибыли, создаваемой Cryptsy Belize Inc.

 

Это своего рода разделение, которое дистанцирует саму Cryptsy в США от рабочего процесса. Подобное разделение оставляет саму Cryptsy, выполняющую основную деятельность на Белизе, в стороне от США, одновременно сохраняя некую видимость присутствия в Штатах.

 

Таким образом мы видим, что нет никакой американской Cryptsy, есть офшор на Белизе, где работает биржа и собственно генерируется вся прибыль. Есть только некая видимость присутствия, которую выдавали за американскую юрисдикцию.

 

В то же время, это не дочернее предприятие - схема, по которой обычно работают крупные компании. Заключен лицензионный договор, предоставляющий Project Investors Inc контроль над Белизской корпорацией, но фактически это две отдельные компании.

 

 

Читать полностью

Изменено 12 янв 2016, 21:46 пользователем Tomcat_MkII

[Tomcat_MkII]

Выложил полный текст

[Lion74]

@Tomcat_MkII,значит все таки оффшор ..мдя.. Ну чтож..силовики пендосы всегда славились тем, что при желании достают любого персонажа из почти любой страны мира.. Так что французу особо и прятаться негде..Кроме разве что транзитной зоны Шереметьево.. Поглядим поглядим..

p.s. заметил, что Коинварз тоже убрал Криптси из калькулятора профита форков

[phantom]

Какой он француз, вполне американец. 7 лет в  IT обслуге тамошней армии.
 
Intelligence Analyst
US Army
August 1991 –  February 1999 (7 years 7 months)

Analyzed and disseminated intelligence data to Corps Commanders. Held a Top-Secret (SCI) Military Clearance. I routinely gave system and Intelligence briefings to 2, 3, and 4 Star Generals which would be directly used in their decision making process.
 
 
Он ещё этим генералам девок подгонял.

Изменено 13 янв 2016, 01:02 пользователем phantom

[dx12]

интересно на сколько повлияет эта новость на курс, уже на 20$ просели по Биткоину 

[trans]

https://cryptostocks.com  We're sorry, but something went wrong.     там же и те же.

[Asatur]

интересно на сколько повлияет эта новость на курс, уже на 20$ просели по Биткоину 

На курс биткойна скорее всего никак, вряд ли это проседание связано с Криптси, а вот на курс стопицот всяких форков точно повлияет, у некоторых вплоть до нуля.

[winxp11]

https://cryptostocks.com  то неделю поработает, потом недоступен, потом опять также и такое началось, когда начались проблемы с криптси, акции криптси упали хорошенько в цене, даже сама криптси могла бы их выкупить за бесценок, видать действительно у них нет денег, либо кто-то их прижал хорошо, либо хакнули 

[Alex03]

Денег ДЕЙСТВИТЕЛЬНО нет, в статье же четко все объясняется..

[Noxon]

Соскамились, дело житейское. однако тех платформа у них была хорошая, мощный api

Изменено 13 янв 2016, 12:13 пользователем Noxon

[phantom]

Криптси ещё рано закапывать. Если Верн не дурак (а он не дурак) и уверен в том, что поднимет биржу, он неслабо наварится на всём этом просто покупая форки на других биржах и продавая их у себя вдвое дороже.

Изменено 13 янв 2016, 14:05 пользователем phantom

[9658494949@bk.ru]

Криптси ещё рано закапывать. Если Верн не дурак (а он не дурак) и уверен в том, что поднимет биржу, он неслабо наварится на всём этом просто покупая форки на других биржах и продавая их у себя вдвое дороже.

 

Согласен, но зря они... замолчали тему с проблемами изначально: не первый же трабл подобного рода и вспомните - кто сразу по-чесноку все говорил, тот на плаву и остался. Бтер, если не ошибаюсь, вообще чуть не под чистую высасывали, но живы!.. Самонадеянность (читай: гордыня) Криптси (команду. директора и т. д.) подвела.

[AsdSanta]

Криптси ещё рано закапывать. Если Верн не дурак (а он не дурак) и уверен в том, что поднимет биржу, он неслабо наварится на всём этом просто покупая форки на других биржах и продавая их у себя вдвое дороже.

Вот тут с вами согласен, сам подумываю может хоть на "дрезине" попробовать догнать последний вагон?

Согласен, но зря они... замолчали тему с проблемами изначально: не первый же трабл подобного рода и вспомните - кто сразу по-чесноку все говорил, тот на плаву и остался. Бтер, если не ошибаюсь, вообще чуть не под чистую высасывали, но живы!.. Самонадеянность (читай: гордыня) Криптси (команду. директора и т. д.) подвела.

Не думаю, приходят новые люди которые не помнят или не знаю истории, или знают но ЖАБА. Жаба двигатель прогресса!

[Mad_Max]

Согласен, но зря они... замолчали тему с проблемами изначально: не первый же трабл подобного рода и вспомните - кто сразу по-чесноку все говорил, тот на плаву и остался. Бтер, если не ошибаюсь, вообще чуть не под чистую высасывали, но живы!.. Самонадеянность (читай: гордыня) Криптси (команду. директора и т. д.) подвела.

 

Да, у Бтер биткоины почти под 0 вынесли (весь холодный кошелек полностью, только мелочь на горячем осталась).

Но они условно живы - работу конечно возобновили, но украденные биткоины просто стали "виртуальными" долгами. На данный момент (почти год прошел) вернули только чуть больше 10%. По крайней мере у меня так (примерно 0.25 BTC из чуть больше 2 BTC зависших). В этом кардинальное отличие от BTC-E и Bitstamp полностью компенсировавших потери своим клиентам за свой счет.

С другой стороны - признались что случилось сразу, а не устраивали цирк. И все альткоины и фиат (юани) вернули все полностью и сразу при возобновлении работы как и обещали. В этом большое отличие от Краптси

[Mad_Max]

Да, на случай если еще кто не в курсе - Верн в итоге сегодня все-таки признался, что облажался по полной. Все БТЦ украдены "хакером" (или крысой изнутри) еще аж полтора года назад. И все это время он дурил своих клиентов работая на частичном резервировании.

Подкосило биржу несколько серьезных наездов в СМИ и на форуме в конце осени и спровоцированное этим массовое бегство клиентов, частичное резервирование быстро закончилось, биржа сдохла побивщись в судорогах пару месяцев.

Из интересных моментов, что все украденные средства не пропущены через "миксеры" и потрачены вором, а так и лежат на тех же кошельках до сих пор.

 

Официальное объявление: http://blog.cryptsy.com/post/137323646202/announcement

 

Впрочем это определенно отдельной статьи на главной стоит.

[Alex03]

Да, на случай если еще кто не в курсе - Верн в итоге сегодня все-таки признался, что облажался по полной. Все БТЦ украдены "хакером" (или крысой изнутри) еще аж полтора года назад. И все это время он дурил своих клиентов работая на частичном резервировании.

Подкосило биржу несколько серьезных наездов в СМИ и на форуме в конце осени и спровоцированное этим массовое бегство клиентов, частичное резервирование быстро закончилось, биржа сдохла побивщись в судорогах пару месяцев.

Из интересных моментов, что все украденные средства не пропущены через "миксеры" и потрачены вором, а так и лежат на тех же кошельках до сих пор.

 

Официальное объявление: http://blog.cryptsy.com/post/137323646202/announcement

 

Впрочем это определенно отдельной статьи на главной стоит.

Внимательно читаем новости,. для тех,, кто не в курсе,,---      https://forum.bits.media/index.php?/topic/19768-cryptsy-bankrot/

Изменено 15 янв 2016, 18:31 пользователем Alex03