Sign in to follow this
Followers
0
Владельцы пирамиды BitClub попросили выпустить их из тюрьмы из-за коронавируса
By
News Bot, in Новости криптовалют
-
Recently Browsing 0 members
No registered users viewing this page.
-
-
Similar Topics
-
Приговор сооснователю пирамиды OneCoin отложили до июля
По запросу правительства США окончательный приговор сооснователю крупнейшей криптовалютной пирамиды OneCoin Константину Игнатову был перенесен на три месяца. Если ранее предполагалось, что приговор будет вынесен 8 апреля, то теперь его срок перенесен на 8 июля. Речь идет о Константине Игнатове - сооснователе OneCoin и брате находящейся в бегах Руже Игнатовой, известной под псевдонимом «Cryptoqueen». Пирамида OneCoin была запущена в 2014 году в Болгарии и проработала до конца ноя -
В США трех криптовалютных трейдеров обвиняют в создании пирамиды на $35 млн
В федеральный суд Флориды был подан иск на трех криптовалютных трейдеров, которые организовали финансовую пирамиду и выманили свыше $35 млн у более чем 100 инвесторов. Ответчиками по данному иску выступают Джеймс Сейджас (James Seijas), который до марта прошлого года работал финансовым консультантом в банке Wells Fargo, хирург Куан Тран (Quan Tran) и институциональный брокер с Нью-Йоркской фондовой биржи Майкл Акерман (Michael Ackerman). Права инвесторов будет защищать юридическо -
Прокурор штата Нью-Джерси возражает против освобождения операторов пирамиды BitClub
Федеральный прокурор штата Нью-Джерси выступил против освобождения из тюрьмы организаторов пирамиды BitClub, которые подали соответствующее ходатайство в связи пандемией коронавируса. Согласно судебным документам, поданным в Министерство юстиции США, прокурор Крэйг Карпенито (Craig Carpenito) утверждает, что недавно вступившая в силу реформа освобождения под залог подразумевает предварительное освобождение обвиняемых из-под стражи до рассмотрения дела в суде только тогда, когда их явка в -
Исследование: биткоины с пирамиды PlusToken выводят через биржи с процедурами KYC
Исследование компании OXT Research показывает, что большая часть биткоинов, собранных пирамидой PlusToken, была выведена через криптовалютные биржи, идентифицирующие клиентов. Согласно отчету, организаторы пирамиды использовали сервисы микширования для того, чтобы скрыть происхождение монет. После этого биткоины были распределены на криптовалютные биржи, причем те, на которых для вывода средств необходима верификация клиента (KYC). «Около 80% монет, зашедших на сервисы микширов -
Организаторы криптовалютной пирамиды Plustoken переместили 13 000 BTC в миксеры
Появились доказательства того, что организаторы криптовалютной схемы Plustoken переместили 13 000 BTC в миксеры. Попавшие на рынок BTC оказывают дополнительное давление на курс. Новые факты свидетельствуют о том, что очередная партия BTC, связанных с мошеннической схемой PlusToken, была отправлена в миксеры. Как предполагают аналитики, это может быть связано с тем, что операторы криптовалютной пирамиды решили воспользоваться недавним восстановлением рынка. Исследователи ErgoBTC 7 марта со
-
