Jump to content

Участница финансовой пирамиды Finiko Лилия Нуриева приговорена к трем годам тюрьмы


Recommended Posts

uchastnitsa_finansovoy_piramidy_finiko_liliya_nurieva_prigovorena_k_trem_godam_tyurmy.png

 

Вахитовский районный суд Казани приговорил экс-руководительницу российской финансовой пирамиды Finiko Лилию Нуриеву к трем годам лишения свободы за мошенничество с криптоактивами и иностранными валютами.

Изначально Лилии Нуриевой грозил десятилетний срок, однако суд смягчил приговор с учетом времени, которое обвиняемая уже отбыла с момента ареста. К тому же, Нуриева полностью признала вину и заключила сделку со следствием. С учетом этих факторов, суд рассматривал дело в особом порядке, без свидетелей и допроса потерпевших. Адвокат Нуриевой, Мария Белоусова, рассказала, что ее подзащитная занималась арендой и продажей недвижимости — была медийной личностью в Татарстане. Благодаря этому ее и привлекли к работе создатели Finiko.

 

Организация начала свою деятельность в 2018 году в качестве криптовалютного инвестиционного фонда. Она гарантировала инвесторам до 30% прибыли от их депозитов на сумму $1 000 и выше. Сначала дивиденды действительно поступали на счета вкладчиков, и клиенты выводили их через биткоины. Затем компания создала собственную криптовалюту, которая внезапно обрушилась в 2021 году. Вложения инвесторов «испарились», а фонд прекратил выплаты. Finiko поспешила закрыть свои офисы по всей стране и отключить веб-сайт.

 

Правоохранители выяснили, что клиенты получали дивиденды не за счет торговых операций с иностранными валютами и криптоактивами, а из средств, вложенных в схему новыми клиентами. В феврале 2021 года Банк России включил Finiko в список компаний, имеющих признаки нелегальной деятельности. По данным СМИ, сейчас в деле фигурирует 161 пострадавший, а сумма ущерба оценивается в 209 млн рублей.

 

 

Подробнее: https://bits.media/uchastnitsa-finansovoy-piramidy-finiko-liliya-nurieva-prigovorena-k-trem-godam-tyurmy/

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • KPMG и Cryptio разработают новые стандарты финансовой отчетности для криптокомпаний в США

      Одна из крупнейших аудиторских компаний KPMG и разработчик платформы для учета криптовалют Cryptio заключили стратегический альянс для помощи криптокомпаниям в подготовке финансовой отчетности в соответствии с принципами бухгалтерского учета США. Компании намерены разработать и внедрить новую методику подготовки бухгалтерской отчетности для криптовалютных компаний, раскрывающую качественные особенности отрасли цифровых активов в контексте требований общепринятых принципов бухгалтерского уче

      in Новости криптовалют

    • Джон Дитон: «Биткоин — символ финансовой свободы»

      Юрист Джон Дитон, защищающий интересы криптокомпаний, назвал биткоин символом финансовой свободы и ключевым инструментом в борьбе с централизованным контролем со стороны государства. Во время подкаста с основателем SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи (Anthony Scaramucci), Джону Дитону (John Deaton) был задан вопрос: какое первое слово приходит ему на ум, когда он слышит про биткоин? Юрист ответил: свобода. Он пояснил, что децентрализованный характер биткоина расширяет возможности людей, пре

      in Новости криптовалют

    • Джозеф Любин: «SEC боится угроз для финансовой отрасли со стороны Эфириума»

      Сооснователь Эфириума Джозеф Любин считает, что SEC намеренно препятствует инновациям, что угрожает существующему ландшафту страны. По его мнению, регулятор видит угрозу для банков со стороны Эфириума. Выступая на саммите FT Live по криптовалютам и цифровым активам в Лондоне Джозеф Любин (Joseph Lubin) рассказал о причинах, почему фирма ConsenSys подала в суд на Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).   «Похоже, что SEC реклассифицировала эфир в качестве ценной бумаги, при эт

      in Новости криптовалют

    • МВФ: Биткоин стал самым востребованным инструментом в условиях финансовой нестабильности

      Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) заявили, что жители стран с ограничительным финансовым регулированием все чаще для безопасного совершения трансграничных операций обращаются к биткоину. В условиях финансовой нестабильности первая криптовалюта выступает в качестве инструмента сохранения богатства и средства совершения платежей. Жители развивающихся стран используют биткоины для обхода контроля за движением капитала со стороны традиционных банковских систем и фискальных органов.

      in Новости криптовалют

    • Altcoin Sherpa: «Для полной финансовой свободы надо покупать Wormhole»

      Популярный криптовалютный аналитик под псевдонимом Altcoin Sherpa объявил, что в ближайшее время настанет хороший момент для покупки токена проекта Wormhole ― монета может вырасти в несколько раз. Altcoin Sherpa заверил, что у токенов кросс-чейн протокола Wormhole отличные перспективы, поскольку недавно прошел эйрдроп, монета доступна для торгов на крупных криптовалютных биржах вроде Binance.   «Покупайте Wormhole для финансовой свободы! Нужно подождать, пока большая часть получивших

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...