Участница финансовой пирамиды Finiko Лилия Нуриева приговорена к трем годам тюрьмы

[News Bot]

 

Вахитовский районный суд Казани приговорил экс-руководительницу российской финансовой пирамиды Finiko Лилию Нуриеву к трем годам лишения свободы за мошенничество с криптоактивами и иностранными валютами.

Изначально Лилии Нуриевой грозил десятилетний срок, однако суд смягчил приговор с учетом времени, которое обвиняемая уже отбыла с момента ареста. К тому же, Нуриева полностью признала вину и заключила сделку со следствием. С учетом этих факторов, суд рассматривал дело в особом порядке, без свидетелей и допроса потерпевших. Адвокат Нуриевой, Мария Белоусова, рассказала, что ее подзащитная занималась арендой и продажей недвижимости — была медийной личностью в Татарстане. Благодаря этому ее и привлекли к работе создатели Finiko.

 

Организация начала свою деятельность в 2018 году в качестве криптовалютного инвестиционного фонда. Она гарантировала инвесторам до 30% прибыли от их депозитов на сумму $1 000 и выше. Сначала дивиденды действительно поступали на счета вкладчиков, и клиенты выводили их через биткоины. Затем компания создала собственную криптовалюту, которая внезапно обрушилась в 2021 году. Вложения инвесторов «испарились», а фонд прекратил выплаты. Finiko поспешила закрыть свои офисы по всей стране и отключить веб-сайт.

 

Правоохранители выяснили, что клиенты получали дивиденды не за счет торговых операций с иностранными валютами и криптоактивами, а из средств, вложенных в схему новыми клиентами. В феврале 2021 года Банк России включил Finiko в список компаний, имеющих признаки нелегальной деятельности. По данным СМИ, сейчас в деле фигурирует 161 пострадавший, а сумма ущерба оценивается в 209 млн рублей.

 

 

Подробнее: https://bits.media/uchastnitsa-finansovoy-piramidy-finiko-liliya-nurieva-prigovorena-k-trem-godam-tyurmy/