Mine.exchange (Шахта.com) - автоматический обмен электронных валют

[MINE_exchange]

 @Helber
Доброго времени суток.

Данная ситуация ничем не примечательна и как две капли похожа на все остальные. Пользователь уже совершал однажды обмен на адрес запрещённого ресурса, но с другой почты, он был добавлен в блеклист, было направлено соответствующее уведомление на почту. Спустя какое-то время пользователь создал заявку с другой почты и попал в блок при попытке повторного перевода. Верификация ускоряет процесс, но не является его обязательным условием. 

@SunshineMargo , Криптовалюты развиваются в современном мире быстрее всего прочего, в нынешних реалиях проверки, верификации и крипто безопасность это уже повседневность. Если всё действительно так как Вы описываете, то Вам стоит знать что не все адрес что Вам предоставляют посторонние, безопасны, обменные сервисы обязаны следовать AML политике. Это означает что мы не пропустим переводы на теневые площадки, запрещённые и любые адреса очерняющие поток, для наших же клиентов это же означает что они гарантировано получают от нас чистую монету которую примет любая биржа. 

[cryptexcash]

@Helber @Mask @Lexis77

 

Приветствую команду форума.

 

Возможно тут я найду правду.

 

Был верифицированный аккаунт, совершила обмен тенге-юсдт, отправила деньги и сказали, что я по АМЛ не прохожу, какое отношение этот обмен имеет к АМЛ я не знаю. Деньги вернут только через 5 дней с удержанием комиссии 5%, нормально устроились. Мошенничество чистой воды. 

 

Свои реквизиты предоставлять отказываются.

 

Указывают причину: [Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем. Ожидается прохождение процедуры KYC]

 

Я отправляла деньги в тенге с банковского счета, как эти активы могу попадать под АМЛ непонятно. 

 

Обвиняют меня в нарушении АМЛ и высоком риске моей транзакции, хотя на их скриншоте она имеет «средний» риск, за такое даже бинанс ничего не сделает.

 

https://bc.to/9vvc2m

По монетам 26,1% имеют высокий риск, 73,8% низкий риск, общий риск средний, а вы пишите высокий. 

Высокого риска нет ни в одной заявке и при чем я покупала за фиатные валюты!
Даже бинанс за такое не заблокирует. Везде степень риска до 50% и это нормально.

 

А самое интересное, что их хранилище bc1qq2vm5s9sglgxu243cpxlq0ghgsq4wzg6ryhgyt имеет такой же уровень риска. Т.е они отправили мне бтц с таким риском от себя и меня потом обвиняют в чем-то, предоставляю их скрин

 

В 06.06.2022 в 16:35, BestChange сказал:

 

А в чём проблема такому пользователю пройти верификацию? Если не он отмывал деньги (что при отсутствии прямых доказательств обратного принимается за аксиому), то от прохождения верификации у него нет никаких дополнительных рисков. Просто обменный пункт обезопасит себя от потенциальных проблем в будущем, и будет знать пользователя, который однажды уже залил "грязь" и если это будет повторяться в будущем с некой систематической периодичностью, уже могут возникнуть дополнительные подозрения.

 

 

Да, но пользуясь вашими эпитетами, менять правила они могут только между раундов, а доигрывать предыдущий раунд придется по старым правилам.

 

Если они изменили регламент уже после получения средств от Вас, действовать должны правила старой редакции. Мы всё еще ждем комментариев по этому вопросу от представителей сервиса.

Вы вообще ни в чем не разбираетесь, отписки даете и на стороне обменников по-умолчанию. У них хранилище имеет такой же риск как монеты которые ОНИ МНЕ ОТПРАВИЛИ и я в этом виновата?  Это полный бред. Я покупала за фиат, получила крипту на пустой адрес, он стал с риском 47% МОНЕТЫ ПРИШЛИ ОТ ШАХТЫ. И после этого я опять покупаю за фиат и меня блокируют, деньги не возвращают, это наглость! У них хранилище с идентичным риском, а я виновата ЗА ВХОДЯЩУЮ МНЕ ТРАНЗАКЦИЮ. Это мошенничество

Изменено 3 апр 2023, 09:54 пользователем cryptexcash

[Helber]

@cryptexcash , что такое AML в крипте: https://forum.bits.media/index.php?/topic/170048-amlbot-проверка-криптовалюты-на-чистоту/

Про тенге не знаю, скорее причина в приемном адресе

 

 

2 часа назад, cryptexcash сказал:

Обвиняют меня в нарушении АМЛ и высоком риске моей транзакции, хотя на их скриншоте она имеет «средний» риск, за такое даже бинанс ничего не сделает.

Это они вообще о чем, об адресе, на который вы получали монеты? Раз вы отправляли им тенге?

 

2 часа назад, cryptexcash сказал:

По монетам 26,1% имеют высокий риск

В общем-то средний процент риска может быть второстепенен, если доля 100% рисковых монет значительная

 

1 час назад, cryptexcash сказал:

Я покупала за фиат, получила крипту на пустой адрес

Вы никогда раньше не использовали этот адрес, или использовали, просто на момент обмена он был пустой?

@MINE_exchange , прокомментируйте пожалуйста.

[cryptexcash]

1 час назад, Helber сказал:

@cryptexcash , что такое AML в крипте: https://forum.bits.media/index.php?/topic/170048-amlbot-проверка-криптовалюты-на-чистоту/

Про тенге не знаю, скорее причина в приемном адресе

 

 

Это они вообще о чем, об адресе, на который вы получали монеты? Раз вы отправляли им тенге?

 

В общем-то средний процент риска может быть второстепенен, если доля 100% рисковых монет значительная

 

Вы никогда раньше не использовали этот адрес, или использовали, просто на момент обмена он был пустой?

@MINE_exchange , прокомментируйте пожалуйста.

 

 

зашла в аккаунт на сайте обменника, все как обычно, создала обмен KZT-USDT, отправила тенге с банковской карты, обмен заблокировали по AML. Причиной называют прошлый когда-то обмен, всегда для обмена использую новые адреса для получения, т.е создаю новый адрес и получаю на него, соответственно они по AML проверили свои же монеты которые отправили и меня обвиняют в их "грязности". Я никогда им крипту не отправляла, только за фиат покупала у них.

Изменено 3 апр 2023, 13:44 пользователем cryptexcash

[Mask]

AML - техника соблюдения законодательства, это может быть связано с вашей картой.

[cryptexcash]

4 минуты назад, Mask сказал:

AML - техника соблюдения законодательства, это может быть связано с вашей картой.

вы читали? они мне предъявляют за грязные БТЦ которые я купила у них за фиат, они мне отправили их на новый адрес и после этого адрес стал с риском 47%

И если вы знаете как проверять карты на AML расскажите, буду очень благодарна

Изменено 3 апр 2023, 13:16 пользователем cryptexcash

[Helber]

@cryptexcash , по опыту декабря, обменник может отвечать в пределах суток после появления активности в его теме. Ждем.

[Mask]

31 минуту назад, cryptexcash сказал:

вы читали? они мне предъявляют за грязные БТЦ

Читал, вы писали не про БТЦ, а

3 часа назад, cryptexcash сказал:

совершила обмен тенге-юсдт

Обмен с карты на USDT, при чём тут BTC?

 

3 часа назад, cryptexcash сказал:

Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем.

Разве карта, с которой отправлялись тенге, не может иметь метки высокого риска? Вы рассказываете про их адрес хранилища btc с определённым уровнем риска, но это ведь не источник актива, отправленного пользователем? 

Пользователь вы, ваш актив - это тенге с карты. 

Не понятно, вы меняли тенге на USDT, при чём здесь их хранилище BTC?

 

На бестченже имеется негативный отзыв некого Василия с IP европейской страны. 

Уж очень сильно он похож на вас отзыв 

Изменено 3 апр 2023, 13:44 пользователем Mask

[cryptexcash]

13 минут назад, Mask сказал:

Читал, вы писали не про БТЦ, а

Обмен с карты на USDT, при чём тут BTC?

 

Разве карта, с которой отправлялись тенге, не может иметь метки высокого риска? Вы рассказываете про их адрес хранилища btc с определённым уровнем риска, но это ведь не источник актива, отправленного пользователем? 

Пользователь вы, ваш актив - это тенге с карты. 

Не понятно, вы меняли тенге на USDT, при чём здесь из хранилище BTC?

 

На бестченже имеется негативный отзыв некого Василия с IP европейской страны. 

Уж очень сильно он похож на вас отзыв 

Вот и мне не понятно почему они ссылаются на прошлый обмен совершенный когда-то. Покупался БТЦ за тенге, сегодня покупались USDT за тенге, сегодняшние деньги заблокировали из-за прошлого обмена, они проверили адрес прошлого обмена на который Я ОТ НИХ ПОЛУЧАЛА БТЦ, а соответсвенно они проверили свои же монеты. Из-за прошлого обмена они придрались к этому. Всегда я им отправляла фиат. Василий не я, я Алина и от меня тоже есть комментарии там. Я не знаю как еще объяснить, все понятно написала.

Изменено 3 апр 2023, 13:48 пользователем cryptexcash

[Mask]

Нашёл вашу переписку

[alevlaslo]

Лучший обменник по Киви, обожаю!

[cryptexcash]

4 минуты назад, Mask сказал:

Нашёл вашу переписку

все верно, обмен по одним направлениям был создан сегодня, претензии совсем другие

[Mask]

Для полной истории скрины, которые представил BestChange

[cryptexcash]

4 минуты назад, Mask сказал:

Для полной истории скрины, которые представил BestChange

все верно, этот обмен был больше 2х недель назад, какое он имеет отношение к сегодняшнему? Эти БТЦ прислал мне обменник на новый адрес при чем тут я?

[Helber]

1 минуту назад, cryptexcash сказал:

все верно, этот обмен был больше 2х недель назад, какое он имеет отношение к сегодняшнему?

Чем завершился этот прошлонедельный обмен? Вам заблочили средства? Или завершили ту прошлую заявку?

[cryptexcash]

1 минуту назад, Helber сказал:

Чем завершился этот прошлонедельный обмен? Вам заблочили средства? Или завершили ту прошлую заявку?

завершена, BTC мне прислали тогда. Сегодня задержали тенге. Тогда обмен был с этой же карты, что и сегодня, только покупался USDT, а не BTC

[Helber]

6 минут назад, cryptexcash сказал:

завершена, BTC мне прислали тогда.

Позвольте усомниться. Коммент бестченжа можно понять скорее прямо противоположным образом— так, что это вы продавали BTC обменнику, а он их принял, с неясным результатом(скорее всего блокнул)

Администратор BestChange

3 апреля 2023, 11:55

Уважаемый пользователь!

Мы сожалеем, что с Вами произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были осведомлены о нюансах, связанных с международными стандартами FATF, AML, KYC.

Как показала AML-проверка, Ваши предыдущие обмены имели метки высокого риска (Dark Market)( скриншоты: https://bc.to/NmO65X , https://bc.to/9vvc2m ). С правилами сервиса Вы были ознакомлены при создании заявки.

[cryptexcash]

7 минут назад, Helber сказал:

Позвольте усомниться. Коммент бестченжа можно понять скорее прямо противоположным образом— так, что это вы продавали BTC обменнику, а он их принял, с неясным результатом(скорее всего блокнул)

Администратор BestChange

3 апреля 2023, 11:55

Уважаемый пользователь!

Мы сожалеем, что с Вами произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были осведомлены о нюансах, связанных с международными стандартами FATF, AML, KYC.

Как показала AML-проверка, Ваши предыдущие обмены имели метки высокого риска (Dark Market)( скриншоты: https://bc.to/NmO65X , https://bc.to/9vvc2m ). С правилами сервиса Вы были ознакомлены при создании заявки.

как видите заявка выполнена и я покупала BTC

Изменено 3 апр 2023, 14:32 пользователем cryptexcash

[Mask]

https://www.blockchain.com/ru/explorer/addresses/btc/bc1q6wnh4u3j8pc7jnd2uslf2fegz4wm39vr4q8nrz

16.3.2023 пришли 0.01231544 BTC от bc1qumyf4k0n8tpg2ljamrdd0v402ygzxv3cvdn5qy

[cryptexcash]

6 минут назад, Mask сказал:

https://www.blockchain.com/ru/explorer/addresses/btc/bc1q6wnh4u3j8pc7jnd2uslf2fegz4wm39vr4q8nrz

16.3.2023 пришли 0.01231544 BTC от bc1qumyf4k0n8tpg2ljamrdd0v402ygzxv3cvdn5qy

верно, это еще одно хранилище "Шахты" от них мне транзакция и как видите адрес был новый

Изменено 3 апр 2023, 15:08 пользователем cryptexcash

[MINE_exchange]

@Mask @Helber 

  Доброго времени суток.

 

  16.03.2023 11:25:14 пользователем был совершён обмен в направлении Visa/MasterCard kzt - Bitcoin. Проверка данного обмена показала что часть средств ушла на известный сервис по продаже запрещённых веществ "MEGA DARKNET MARKET". На данном этапе понятно, почему пользователь был заблокирован. После проверки, 20 марта 2023 года пользователю было направлено письмо о блокировке, прикрепляем скрин отправки. 

 

  03.04.2023 08:36:42 была создана заявка в направлении Visa/MasterCard KZT - Tether TRC20, которая попала на проверку из-за блокировки по предыдущей заявки. Пользователю был предоставлен ответ со стандартными условиями верификации и сроками возврата. 

 

  Согласно проверке crystalblockchain.com чётко видно, что на адрес клиента поступили чистые монеты от сервиса "MineExchange" с сущностью "exchanges unlicensed", и уже с кошелька отправлены дальше, напрямую на "MEGA", с сущностью "dark market", прикрепим скрин проверки.

 

  Риск связан не с соотношением количества монет отправленных на разные адреса, а со степенью связи с разными сущностями. Если адрес пользователя тесно связан с запрещёнными сущностями, такими как: dark market, sanctions, terrorist finance, scam, stole coin и.т.д, это уже означает нарушение регламента. Дальнейшая блокировка не обсуждается. В данном случае пользователь сам предоставляет скрины доказательства, что он переводил на запрещённый ресурс. 

 

  Итог: пользователь совершил обмен с высоким риском после чего получил письмо о блокировке, с предупреждением о дальнейшем запрете на обмен, пользователь вновь создал заявку и попал на проверку, прошел верификацию и получил возврат. Транзакция была проверена на разных сервисах, все они доказали тесную связь пользователя с запрещёнными ресурсами. Администрация Bestchange взяла на контроль данный случай и подтвердила метки высокого риска.

 

[cryptexcash]

16 минут назад, MINE_exchange сказал:

@Mask @Helber 

  Доброго времени суток.

 

  16.03.2023 11:25:14 пользователем был совершён обмен в направлении Visa/MasterCard kzt - Bitcoin. Проверка данного обмена показала что часть средств ушла на известный сервис по продаже запрещённых веществ "MEGA DARKNET MARKET". На данном этапе понятно, почему пользователь был заблокирован. После проверки, 20 марта 2023 года пользователю было направлено письмо о блокировке, прикрепляем скрин отправки. 

 

  03.04.2023 08:36:42 была создана заявка в направлении Visa/MasterCard KZT - Tether TRC20, которая попала на проверку из-за блокировки по предыдущей заявки. Пользователю был предоставлен ответ со стандартными условиями верификации и сроками возврата. 

 

  Согласно проверке crystalblockchain.com чётко видно, что на адрес клиента поступили чистые монеты от сервиса "MineExchange" с сущностью "exchanges unlicensed", и уже с кошелька отправлены дальше, напрямую на "MEGA", с сущностью "dark market", прикрепим скрин проверки.

 

  Риск связан не с соотношением количества монет отправленных на разные адреса, а со степенью связи с разными сущностями. Если адрес пользователя тесно связан с запрещёнными сущностями, такими как: dark market, sanctions, terrorist finance, scam, stole coin и.т.д, это уже означает нарушение регламента. Дальнейшая блокировка не обсуждается. В данном случае пользователь сам предоставляет скрины доказательства, что он переводил на запрещённый ресурс. 

 

  Итог: пользователь совершил обмен с высоким риском после чего получил письмо о блокировке, с предупреждением о дальнейшем запрете на обмен, пользователь вновь создал заявку и попал на проверку, прошел верификацию и получил возврат. Транзакция была проверена на разных сервисах, все они доказали тесную связь пользователя с запрещёнными ресурсами. Администрация Bestchange взяла на контроль данный случай и подтвердила метки высокого риска.

 

Я понятия не имею на какой адрес уходила одна транзакция, мне предоставили адрес я отправила на новый пустой адрес, остальные средства были отправлены на бинанс и у них никаких вопросов нет ко мне. Я никакие скрины не предоставляла, все они ваши. От вас уведомлений никаких не получала.

[Mask]

0.00320000 BTC были переведены на адрес bc1qu3g3lzwhuyx7u0rg09eqlehvft66cfn2vea393

Дальше там всё запутано,  на этот же адрес были переведены средства с 33 адресов, все суммы смешались и были отправлены в разных суммах на 3 другие адреса. На них тоже все перемешивается. Я подумал, что это какой-то миксер.

24 минуты назад, cryptexcash сказал:

мне предоставили адрес

Кто предоставил и для каких целей? То что отправка была на Бинанс вы озвучили, а куда для второго адреса отправляли не упомянули.

24 минуты назад, cryptexcash сказал:

остальные средства были отправлены на бинанс

С бинансом там всё понятно: вначале было отправлено на 1BsuHPjtqFyJ8TyRL8jThENToQAvsXqvxi  - 0.00905194 BTC, с него на bc1qm34lsc65zpw79lxes69zkqmk6ee3ewf0j77s3h (Binance 4).

Изменено 3 апр 2023, 16:59 пользователем Mask

[cryptexcash]

11 минут назад, Mask сказал:

0.00320000 BTC были переведены на адрес bc1qu3g3lzwhuyx7u0rg09eqlehvft66cfn2vea393

Дальше там всё запутано,  на этот же адрес были переведены средства с 33 адресов, все суммы смешались и были отправлены в разных суммах на 3 другие адреса. На них тоже все перемешивается. Я подумал, что это какой-то миксер.

Кто предоставил и для каких целей? То что отправка была на Бинанс вы озвучили, а куда для второго адреса отправляли не упомянули.

С бинансом там всё понятно: вначале было отправлено на 1BsuHPjtqFyJ8TyRL8jThENToQAvsXqvxi  - 0.00905194 BTC, с него на bc1qm34lsc65zpw79lxes69zkqmk6ee3ewf0j77s3h (Binance 4).

Я с 2017 года занимаюсь обменом криптовалюты разными способами, это можно даже посмотреть тут на форуме, я размещала обменник, он сейчас неактивен, также меняла на локале и в целом по сарафанному радио, до сих пор есть заявки. Проблем никаких не возникало ранее. Проверить входящую я всегда могу и проверяю, но проверить новый адрес как? Далее я никогда не отслеживала куда уходят монеты.

[Helber]

21 минуту назад, cryptexcash сказал:

Проверить входящую я всегда могу и проверяю, но проверить новый адрес как? Далее я никогда не отслеживала куда уходят монеты.

В AML чекерах можно проверять и адреса тоже

 

1 час назад, MINE_exchange сказал:

Итог: пользователь совершил обмен с высоким риском после чего получил письмо о блокировке, с предупреждением о дальнейшем запрете на обмен, пользователь вновь создал заявку и попал на проверку, прошел верификацию и получил возврат

@cryptexcash, 
В общем-то ваши действия выглядят как минимум нелогично и опрометчиво…

Изменено 3 апр 2023, 17:32 пользователем Helber