Jump to content

[Высокая вероятность KYC]E-Scrooge - покупка, продажа, обмен Биткоина


Recommended Posts

3 hours ago, Helber said:

Хорошо, теперь ситуация понятна. У нас уже был аналогичный кейс. Могу поискать ссылку.

 

По вашей ситуации. Для начала, когда вы принимаете крипту сразу на биржу, а не на личный кошелек, вы увеличиваете многие риски ради экономии своих денег и времени. Это можно понять, но все-таки справедливо в этом случае делить риски с клиентом, а не разделять по принципу «экономия нам, риски только ему». 

То есть или принимайте крипту на личный кошелек, или проявляйте гибкость и лояльность к клиенту, если приняли на биржу и проблемы возникли, или всего лишь могут возникнуть когда-нибудь (как в данном случае).
 

Если клиент не хочет идти на верификацию, а у вас блокировки за значительное время так и не возникло, вы должны предоставить ему альтернативу по возврату - с увеличенным штрафом, но без верификации.

К сожалению, вы не являетесь представителем компетентной структуры, которая может рекомендовать инструкцию работы в области соблюдения правил по борьбе с легализацией преступных доходов и финансирования терроризма. Для данных рекомендаций есть соответствующие компетенции, а именно FATF. Наша компания проводя AML проверки, предпочитает придерживаться рекомендациям именно FATF. Мы не разделяем вашу позицию и не готовы обслуживать нелегальные структуры, предоставляя им "альтернативные решения", тем самым содействовать отмыванию средств под повышенный процент.

 

Вы, как представитель данного ресурса, хорошо понимаете, что соответствующие регуляторы усилили давление на криптобизнес и борьбу с оборотом криптоактивов, участвующий в незаконной деятельности.

Мы не можем оставаться в стороне и игнорировать все выше перечисленное. Нами было принято решение продолжить дальнейшую работу со строгим соблюдением рекомендаций компетентных органов.

На нескольких этапах формирования заказа, мы информируем наших клиентов о проверке транзакций и даем возможность выбора, соглашаться с нашими правилами (пользовательским соглашением) или нет.

 

Наша команда имеет 9-летний опыт работы в данной сфере. Каждый подобный случай мы рассматриваем индивидуально. Добросовестному пользователю не о чем беспокоиться.

Транзакции с высокорискованными активами не имеют срока давности. Отсутствие запроса от компетентных органов и служб сейчас, не гарантирует его не появления в будущем. К сожалению, мы уже имеем печальный опыт в данных вопросах. В случае появления данного запроса в будущем, мы не сможем предоставить отчет из разряда "мы как альтернативное решение, "отмыли" данные средства под повышенный процент, так как клиент сказал, что не хочет верифицироваться".

 

 

Что касается кейса данного пользователя, то по мимо отчета AML бота, нами был проведен комплекс дополнительных мер, анализ общения оператора с клиентом. У нас есть все основания полагать, что данные активы фигурируют в незаконной деятельности. Мы не намеренны участвовать в содействии отмывания средств. Средства клиента временно заблокированы, предоставлены все дальнейшие инструкции по разблокировке средств.

Link to comment
Share on other sites

13 минут назад, escrooge сказал:

Мы не разделяем вашу позицию и не готовы обслуживать нелегальные структуры, предоставляя им "альтернативные решения", тем самым содействовать отмыванию средств под повышенный процент.

Это ваше право.

Однако в случае вашей неготовности идти на компромисс в ситуации, возникшей во многом по вашей вине, мы можем повесить вам «Мошенничество» или “KYC-терроризм». 
 

Мы даже не знаем, является ли фактом то, что вы приняли средства на биржу, которая действительно может заблокировать ваш аккаунт в будущем. Может быть, вы приняли средства на личный кошелек и теперь намерены отжать чужие средства под предлогом AML.

 

Судя по вашему отношению к клиентам, которое видали в прошлом, вы можете вести себя и совершенно недобросовестно. 
 

18 минут назад, escrooge сказал:

нами был проведен комплекс дополнительных мер, анализ общения оператора с клиентом. У нас есть все основания полагать, что данные активы фигурируют в незаконной деятельности

Конечно, и эти основания не раскрываются?

19 минут назад, escrooge сказал:

Вы, как представитель данного ресурса, хорошо понимаете, что соответствующие регуляторы усилили давление на криптобизнес и борьбу с оборотом криптоактивов, участвующий в незаконной деятельности

Я хорошо понимаю, что вам никто не мешал принимать активы на свои личные кошельки, что помогло бы вашим клиентам избежать многих проблем.

Link to comment
Share on other sites

Сколько я должен ожидать возврата? Тем более вы сами уже использовали эти средства и  пустили в оборот.  https://www.blockchain.com/ru/btc/tx/f1519cfa7441dc03aa02e273e0cb59cf0a52745326129a72462ae654b7cbcac0 хотя говорите, что не работаете с такими средствами. Получается вы просто присвоили нагло средства. 

Link to comment
Share on other sites

4 hours ago, Helber said:

Это ваше право.

Однако в случае вашей неготовности идти на компромисс в ситуации, возникшей во многом по вашей вине, мы можем повесить вам «Мошенничество» или “KYC-терроризм». 
 

Мы даже не знаем, является ли фактом то, что вы приняли средства на биржу, которая действительно может заблокировать ваш аккаунт в будущем. Может быть, вы приняли средства на личный кошелек и теперь намерены отжать чужие средства под предлогом AML.

 

Судя по вашему отношению к клиентам, которое видали в прошлом, вы можете вести себя и совершенно недобросовестно. 
 

Конечно, и эти основания не раскрываются?

Я хорошо понимаю, что вам никто не мешал принимать активы на свои личные кошельки, что помогло бы вашим клиентам избежать многих проблем.

Хотели бы Вас попросить прокомментировать несколько моментов.

Кто Вас наделил полномочиями давать рекомендации в области работы AML политики, полностью противоречащие рекомендациям FATF? Самое странное для нас, что представитель форума встал на сторону клиента, возможно занимающегося незаконной деятельностью.  

Когда предположим, через пол года, мы получим запрос от правоохранительных органов любой из юрисдикций по данной транзакции. Где в это время будете вы, с вашими рекомендациями в пособничестве в отмывании средств? Предполагаем, что вы и продолжите работать на этом форуме, все так же раздавая свои рекомендации, так как запрос в нашу компанию Вас касаться не будет. Уверенны, что вы наслышаны о кейсах с запросами, экстрадициями и других неприятных случаях.


Возможно, мы не владеем информацией, но мы не встречали рекомендаций компетентных органов, что при использовании не кастоидального сервиса, можно заниматься отмыванием средств. Если мы не будем углубляться в экономическую составляющую, то единственное отличие при использовании кастодиального или не кастоидального ресурса, это прямые или косвенные запросы от компетентных органов и служб по транзакциям. Блокировка аккаунта, при использование кастодиального сервсиа это далеко не самое страшное за что придется отвечать представителям обменного пункта. Поэтому, в своих выбранных бизнес моделях, которые ни как не влияют на AML политику, мы разберемся сами. 
На основании этого, хотели бы уточнить у Вас, по какой причине, мы должны беспокоиться о клиентах, которые занимаются нелегальной деятельностью, хотят использовать наш сервис для отмывания своих средств и подбирать для них удобную бизнес модель? 
Почему вы «перекладываете с больной головы, на здоровую», т.е мы должны отвечать за благополучие наркошопов, шифровальшиков, и другого даркнета? 
По какой причине вы открыто даете рекомендации в пособничестве в отмывании денег, и встаете на сторону клиентов, занимающихся незаконной деятельностью?

По конкретному случаю.
Клиенту предоставлена возможность перед созданием заказа, проверить свою транзакцию, согласиться или не согласиться с нашими правилами обмена.
Клиент дает согласие на правила обмена, но при этом пытается отмыть через наш сервис криптовалюту с «дарк маркета».
-Мы останавливаем транзакцию, которая скорее всего вовлечена в незаконную деятельность (так показал отчет).
-В разговоре с клиентом, мы получили только полный отказ от верификации, увиливание и невнятную информацию про другой обменник, который никто предоставить не может.
-Заказали расследование по исходящему кошельку, получили отчет. Присутствует связь с кластерами «дарк маркета» (исходящие на гидру, входящие
c c2bit).
Дали клиенту рекомендации для разблокировки средств, ждем от него информацию. На данный момент, мы не получали ни какой информации, в том числе ответы на наши уточняющие вопросы. Мы ежедневно верифицируем клиентов, и в случаи возникновения сложностей по какому-то из пунктов, мы всегда готовы проконсультировать, либо найти общее решение.
Даже если ситуация ошибочная, у клиента есть все возможности доказать это.
На каком из этих этапов вам пришла мысль, что мы пытаемся «отжать средства»?


Что касается метки, то исходя из ваших рекомендаций нужно повестить «лайфхак для отмывки».
-Закидываем «грязь» в обменник;
-Отказываемся от верификации;
-Выжидаем время;
-Требуем альтернативное решение;
-Получаем возврат чистых активов.


Давайте уже каждый будет заниматься своим делом, а не способствовать легализации преступных средств, раздавая некомпетентные советы для работы обменного пункта.
Ждем вашего «обманутого» участника форума (нашего клиента), с запрошенной нами информацией для прохождения верификации.


 

 

Link to comment
Share on other sites

32 минуты назад, escrooge сказал:

Когда предположим, через пол года, мы получим запрос от правоохранительных органов любой из юрисдикций по данной транзакции. Где в это время будете вы, с вашими рекомендациями в пособничестве в отмывании средств?

Все мои аргументы озвучены выше 

34 минуты назад, escrooge сказал:

По какой причине вы открыто даете рекомендации в пособничестве в отмывании денег, и встаете на сторону клиентов, занимающихся незаконной деятельностью?

Хватит демагогии. Никто не заставляет обменники принимать монеты на биржевые адреса.

36 минут назад, escrooge сказал:

Кто Вас наделил полномочиями давать рекомендации в области работы AML политики, полностью противоречащие рекомендациям FATF?

Кто наделил вас полномочиями требовать у клиентов персональные данные, а также хранить их?

Link to comment
Share on other sites

Транзакция имеет 100% риска? У вас написано до 50% транзакция такова и есть. Вы сами занимаетесь с незаконной деятельностью. Во первых не отдаете средства, во вторых сами используете транзакции содержащие риск от других пользователей более 50%. В этом нет сомнений

Link to comment
Share on other sites

@Helber

1 hour ago, Helber said:

 

Хватит демагогии. Никто не заставляет обменники принимать монеты на биржевые адреса.

 

Действительно, хватит демагогии.
К сожалению, все наши вопросы вы любезно игнорируете, продолжая при этом задавать свои.

Вид кошелька не влияет на проводимую AML политику обменным пунктом, это очевидная вещь.

Мы не делим клиентов «на белых и черных». Подстраивать свои бизнес процессы под «гидру», «шифры», «скам» и т. д., а уж тем более содействовать им в отмывании средств мы не намерены.

Прочитали условия, согласились, будьте добры отвечайте за свою грязь. Мы не «прачечная» и с этими вопросами не к нам.
Выбрать бизнес модель, чтобы было удобно обслуживать и решать вопросы без верификации, с даркмаркетом, это абсурд, за который рано или поздно придется ответить перед законом (любой из юрисдикций).  Отвечать все придется именно нам, а не вам. 

"Кто наделил вас полномочиями требовать у клиентов персональные данные, а также хранить их? "
 

Мы работаем в рамках своего пользовательского соглашения. Прочитал пользовательское, дал свое согласие, в том числе и на прохождение верификации.

https://e-scrooge.is/useragreement/RU

 

 

Мы верим в ваши благие намерения помочь клиенту (к какой бы он касте не относился), но вы так же должны смотреть на позицию обменного пункта. Какие бы рекомендации мы не получили от Вас, отвечать за нашу деятельность (входящие транзакции) только нам. Мы предпринимаем все меры для борьбы с легализацией и предотвращения грязного потока в наш адрес.

 

Как выше писали, ждем информации от клиента, для решения его кейса.

 

1 hour ago, sokolovskiy said:

Транзакция имеет 100% риска? У вас написано до 50% транзакция такова и есть. Вы сами занимаетесь с незаконной деятельностью. Во первых не отдаете средства, во вторых сами используете транзакции содержащие риск от других пользователей более 50%. В этом нет сомнений

Инструкцию по прохождению KYC-проверки вам направили на почту. Ожидаем запрошенную информация для прохождения верификации.

Link to comment
Share on other sites

  • Helber changed the title to [С крайней осторожностью!]E-Scrooge - покупка, продажа, обмен Биткоина
2 часа назад, sokolovskiy сказал:

Транзакция имеет 100% риска? У вас написано до 50% транзакция такова и есть. Вы сами занимаетесь с незаконной деятельностью. Во первых не отдаете средства, во вторых сами используете транзакции содержащие риск от других пользователей более 50%. В этом нет сомнений

@sokolovskiy , в том, что касается уровня риска, они могут быть правы. Средний (по всей транзакции) уровень риска значит не очень много. Если , к примеру, в сумме 0.1 BTC - 0.08 BTC «чистые» и 0.02 BTC - дарк 100%, то средний уровень риска 20%, но биржа может отдельно учесть последние 0.02 как 100% дарк, и на этом раскрутить получателя. Правда, чаще всего, если не раскрутили в первые дни, то значит, обошлось.

 

Поэтому тут и вы тоже неправы.

Но с точки зрения нашей, да и мониторингов - в подобной ситуации все-таки положено делать возврат. Пусть со штрафом, но без обязательного требования верификации.

 

Пока я сделал им заголовок еще похуже, и закрепил ваш пост.
Подожду, не включится ли в конфликт бест, или, возможно, админ нашего форума. Тогда посмотрим, что делать дальше.

 

Что касается вас, предварительно расклад таков: обменник на компромисс вряд ли пойдет, разве что угрозой отключения с беста. Если до этого не дойдет, то либо верифицируйтесь, либо жалуйтесь на них в органы.

Если будет официальное расследование по факту мошенничества, то мы поможем следствию, чем будет в наших силах.

Link to comment
Share on other sites

2 часа назад, Helber сказал:

@sokolovskiy , в том, что касается уровня риска, они могут быть правы. Средний (по всей транзакции) уровень риска значит не очень много. Если , к примеру, в сумме 0.1 BTC - 0.08 BTC «чистые» и 0.02 BTC - дарк 100%, то средний уровень риска 20%, но биржа может отдельно учесть последние 0.02 как 100% дарк, и на этом раскрутить получателя. Правда, чаще всего, если не раскрутили в первые дни, то значит, обошлось.

 

Поэтому тут и вы тоже неправы.

Но с точки зрения нашей, да и мониторингов - в подобной ситуации все-таки положено делать возврат. Пусть со штрафом, но без обязательного требования верификации.

 

Пока я сделал им заголовок еще похуже, и закрепил ваш пост.
Подожду, не включится ли в конфликт бест, или, возможно, админ нашего форума. Тогда посмотрим, что делать дальше.

 

Что касается вас, предварительно расклад таков: обменник на компромисс вряд ли пойдет, разве что угрозой отключения с беста. Если до этого не дойдет, то либо верифицируйтесь, либо жалуйтесь на них в органы.

Если будет официальное расследование по факту мошенничества, то мы поможем следствию, чем будет в наших силах.

Все равно они эти средства не откладывают в сторонку, а работают с ним. Будь они хоть какого риска.  просто забрали себе 3500 баксов и все. Если о таком риске знал и что попадусь на кидалово я бы зарегался на бирже и воспользовался бы ей. 100% ничего не было. У них тоже судя по транзакциям все ок с аккаунтом. 

Link to comment
Share on other sites

5 hours ago, Helber said:

@sokolovskiy , в том, что касается уровня риска, они могут быть правы. Средний (по всей транзакции) уровень риска значит не очень много. Если , к примеру, в сумме 0.1 BTC - 0.08 BTC «чистые» и 0.02 BTC - дарк 100%, то средний уровень риска 20%, но биржа может отдельно учесть последние 0.02 как 100% дарк, и на этом раскрутить получателя. Правда, чаще всего, если не раскрутили в первые дни, то значит, обошлось.

 

Поэтому тут и вы тоже неправы.

Но с точки зрения нашей, да и мониторингов - в подобной ситуации все-таки положено делать возврат. Пусть со штрафом, но без обязательного требования верификации.

 

Пока я сделал им заголовок еще похуже, и закрепил ваш пост.
Подожду, не включится ли в конфликт бест, или, возможно, админ нашего форума. Тогда посмотрим, что делать дальше.

 

Что касается вас, предварительно расклад таков: обменник на компромисс вряд ли пойдет, разве что угрозой отключения с беста. Если до этого не дойдет, то либо верифицируйтесь, либо жалуйтесь на них в органы.

Если будет официальное расследование по факту мошенничества, то мы поможем следствию, чем будет в наших силах.

Мы крайне не разделяем Вашу позицию!


Вы откровенно покровительствуете клиентам, которые занимаются незаконной деятельностью и всяко способствуете им в вопросе отмывания средств, которые они получают преступным путем.
 

В вашей схеме риски и ответственность несут только обменники. Схема, в которой можно полностью игнорировать, требования обменников, их правила и рекомендации. Делать заливы на обменники, так как никакого риска для недобросовестного клиента нет и в случаи проверки со стороны обменника, грязные активы будут просто возвращены обратно, и плевать они хотели на 5% потери (мы это уже практиковали). Возвращены клиенту с большой долей вероятности на другой (чистый) кошелек, что само собой является целью недобросовестного клиента. Цель достигнута – обменник загажен, средства отмыты, клиент в чистоте. 
 

Хорошо быть «хорошим полицейским», когда ни за что не отвечаешь. Не так ли?
Вы в открытую призываете нас работать по схеме, при которой весь трафик «даркнета» получит возможность отмывать свои средства через наш сервис, не привлекая процедуру KYC.
 

По какой причине обменник, который верифицирует на себя аккаунты, который рискует своими активами, должен просто по желанию клиента «отмыть» его средства?
 

Все мы прекрасно понимаем, что отмыв грязь, мы больше не увидим данного клиента @sokolovskiy.
А в случае запроса с компетентных органов любой из юрисдикций (будет это через месяц, через два года) нести ответственность придется обменному пункту. И не имеет разницы, будут это свои или биржевые кошельки, придут именно к обменнику (уже давно у кошельков обменников, присвоен овнер). Все мы здесь имеем какой-то опыт и можем отличить барыгу с гидры, от клиента которому случайно прилета крипта с грязью. Все мы имеем опыт верификацией клиентов, и знаем, что пользователь, который уверен в своей чистоте, легко проходит верификацию, а кто «замазан» будут выворачивать кровь, всячески пытаясь уйти от ответственности.
Мы все знаем эти стандартные заходы с жалоб, что клиент «жертва» и обменник требует данные, а потом купит на мой паспорт «тяжелую воду для урановых центрифуг». Мы на каждом углу пытаемся донести, что мы не являемся площадкой для залива грязи, даем рекомендации и ссылки для проверки своих активов, расписываем возможные последствия. Но по вашему мнению, мы должны продолжать обслуживать «вне очереди» всех, кто плевал на наши правила, и залил нам грязи, тем самым давать повод и показывая остальным, что «тут ни чего не будет, вернут обратно и еще и отмоют».

Вы запугиваете сервис своими «метками», чтобы мы выбрали удобную вам модель ведения бизнеса. Обслуживать и решать вопросы клиентов без верификации с даркмаркета – это абсурд, за который рано или поздно придется ответить перед законом (любой юрисдикции). А отвечать придется все же нам, а не вам.

 

Мы не разделяем вашу позицию и не собираемся участвовать в рекомендуемых вами незаконных схемах.
 

В данный момент есть площадки, которые с легкостью решат задачи для даркбизнеса. Мы не относим себя к данным площадкам, и данным инцендентом хотели бы еще раз донести свою публичную позицию на этот счет. Если уже и наплевали на наши рекомендации и правила, то вам придется пройти процедуру KYC.

На нашей практике, даже бинанс требует дополнительно видео верификацию (по мимо основной), и лишь потом разрешает вывести вам заблокированные высокорискованные активы. С добросовестными пользователями, мы всегда найдем быстрое и компромиссное решение. А как показывает практика, спустя срок и недобросовестные пользователи возвращаются для прохождения верификация. Нам всем нужно понимать, что ситуация такова, что у криптовалюты нету срока давности и соответственно  у последствий, и этому уже есть реальные примеры.
 

Мы категорически не намерены рисковать своей свободой, бизнесом и активами.

 

Link to comment
Share on other sites

8 часов назад, sokolovskiy сказал:

Все равно они эти средства не откладывают в сторонку, а работают с ним.

Биржа переслала на холодный кошелек, только и всего. Если конечно вся история @escrooge  о получении на биржу не ложь сверху донизу

 

@escrooge , зная, как вы склонны к демагогии и пустословию, всю вашу писанину проглядел по диагонали, вы без толку так много понаписали.

Link to comment
Share on other sites

16 часов назад, escrooge сказал:

Мы категорически не намерены рисковать своей свободой, бизнесом и активами.

А то, что присвоили и используете чужие средства в своих целях это нормально? Или хотите сказать в работу не пускаете такие средства?

Link to comment
Share on other sites

5 hours ago, sokolovskiy said:

А то, что присвоили и используете чужие средства в своих целях это нормально? Или хотите сказать в работу не пускаете такие средства?

Направляйте пожалуйста свои обращения нам на почту support@e-scrooge.is, либо используйте для связи чат на сайте https://e-scrooge.is/RU.
Здесь поддержку клиентов мы не оказываем.

Link to comment
Share on other sites

  • Helber changed the title to [KYC-терроризм]E-Scrooge - покупка, продажа, обмен Биткоина

В общем никаких лицензии и прав не показали, что имеют права требовать и хранить данные клиентов. Средства так и не вернули. Просто оставили себе. Подумайте сто раз прежде чем к ним средства отправлять. Просто кинули.

Link to comment
Share on other sites

Читал притензии на Бесте у вас . Задерживаете всё , что можете ! 

И ещё у вас сайт очень тормозит и все выходит за рамки , дизайн 2000 года)

Link to comment
Share on other sites

8 hours ago, ryrt111 said:

Читал притензии на Бесте у вас . Задерживаете всё , что можете ! 

И ещё у вас сайт очень тормозит и все выходит за рамки , дизайн 2000 года)

Ваш отзыв попадает в копилку «самых важных отзывов» от новорегов, которые набивают себе посты...

Link to comment
Share on other sites

16 часов назад, escrooge сказал:

Ваш отзыв попадает в копилку «самых важных отзывов» от новорегов, которые набивают себе посты...

А что я не так сказал?) не задерживаете бабки?????? А дизайн у вас великолепный?????

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Примечание модератора: пост перенесен из этой темы, где был похожий конфликт
 

@Helber
Объясните пожалуйста, почему при аналогичной ситуации у нас месяц назад, вы ценой своей репутации покрываете «дарк-клиента», после чего вешаете нам метку KYC-терроризм?

Или на форуме существуют двойные стандарты?

Если после праздников, у Вас наступило прозрение и здравый смысл, то метку пожалуйста уберите.
 

 

Edited by Helber
Link to comment
Share on other sites

1 час назад, escrooge сказал:

Объясните пожалуйста, почему при аналогичной ситуации у нас месяц назад

 

 

В вашем случае у клиента был невысокий уровень риска, но вы его заблокировали. 
В вашем случае у вашей биржи не было и нет претензий, но вы все равно отработали, как возможный предлог, то, что претензии могут появиться через месяц, год или 5 лет (с шансом 0,01%, но это же неважно?)

Дальше. В иных обменниках в подобных случаях ищут хоть какой-то компромисс, например не требуют верифицироваться именно в обменнике, который клиент воспринимает как мошенников и гнилье. А у третейской стороны, например бестченжа. Вы не проявили и тени склонности к компромиссу. Сплошная демагогия и вилы к горлу - или по нашим условиям, или никак!
И т.д. Разницы с похожими случаями у вас много. 

 

Это даже не считая вашей вечной склонности к демагогии, которая не может увеличивать лояльности к вам у модераторов. 
Вот опять:

1 час назад, escrooge сказал:

Если после праздников, у Вас наступило прозрение и здравый смысл

Подобное воспринимается как менторство, если не как хамство. Если вы этого не понимаете, боюсь, переучиваться уже поздно.

Edited by Helber
Link to comment
Share on other sites

@Helber
 

Случай 1в1 идентичный нашему. Каждый сервис сам для себя определяет уровень риска для работы от полученных средств клиента, который прописывает у себя сразу в правилах.
Ваш «потерпевший» до сих пор, даже не удосужился написать нам на почту, о чем мы просили его не раз. 

 

Странно получается, что лояльность модераторов нужно заслужить. Звучит очень «по звездному» (не сочтите за хамство). Наша склонность не к демагогии, а к тому, чтобы модератор придерживался единого стандарта решения подобных ситуаций, а не «выворачивал» все по своему усмотрению, навязывал свои правила работы, и ловко увиливал от ответов, которые ему неудобны. А то получается так, чей текст хочу читаю по диагонали, кому хочу такие метки и раздаю (уж не сочтите за хамство).
 

Своих коллег из данного сервиса полностью поддерживаем.

Link to comment
Share on other sites

2 минуты назад, escrooge сказал:

Каждый сервис сам для себя определяет уровень риска для работы от полученных средств клиента

Уровень риска в 5 или 10% тоже сами для себя «определить» сможете? Если да, то ваши фантазии - ваше дело. А объективные нормы, которые сложились в сообществе - общепринятый факт.

 

3 минуты назад, escrooge сказал:

Ваш «потерпевший» до сих пор, даже не удосужился написать нам на почту, о чем мы просили его не раз. 

Вы ни в чем не пошли ему навстречу

1 час назад, Helber сказал:

Сплошная демагогия и вилы к горлу - или по нашим условиям, или никак!

Если бы он написал вам, это выглядело бы для всех и для него в частности как безоговорочная капитуляция перед плохо аргументированными требованиями какого-то мутного сервиса.

 

5 минут назад, escrooge сказал:

Странно получается, что лояльность модераторов нужно заслужить.

Не нужно заслуживать, достаточно не терять ее, для чего желательно вести себя прилично. Вам даже это оказалось не по силам

Link to comment
Share on other sites

@Helber
Случай 1в1 нашему  https://forum.bits.media/index.php?/topic/175086-eazycash-an-exchange-office-you-can-trust/page/2/ 

 Не нужно в очередной раз "впихивать" свои выдуманные стандарты, в работу сторонних сервисов.
Вы уже дошли до смешного и вышли за рамки разумного, пытаясь защитить любой ценой вашего "потерпевшего", занимающегося незаконной деятельностью, лишь бы, это поперечило нам, с откровенной личной неприязнью к нам. 

Не будем разводить здесь «демагогию», которая так неудобна Вам. 

Думаем всем все давно здесь уже понятно, что метки на этом форуме ставятся только исключительно по принципу, "я так захотел", "Есть мое мнение и неправильное". Принцип двойных стандартов!

Высказывать свое мнение отличное от мнения модератора, это и есть вести себя нормально.

Link to comment
Share on other sites

В 14.01.2022 в 16:48, escrooge сказал:

@Helber
Случай 1в1 нашему  https://forum.bits.media/index.php?/topic/175086-eazycash-an-exchange-office-you-can-trust/page/2/ 

 Не нужно в очередной раз "впихивать" свои выдуманные стандарты, в работу сторонних сервисов.
Вы уже дошли до смешного и вышли за рамки разумного, пытаясь защитить любой ценой вашего "потерпевшего", занимающегося незаконной деятельностью, лишь бы, это поперечило нам, с откровенной личной неприязнью к нам. 

Не будем разводить здесь «демагогию», которая так неудобна Вам. 

Думаем всем все давно здесь уже понятно, что метки на этом форуме ставятся только исключительно по принципу, "я так захотел", "Есть мое мнение и неправильное". Принцип двойных стандартов!

Высказывать свое мнение отличное от мнения модератора, это и есть вести себя нормально.

Метки ставятся таким наглым обменникам как ваш,очередные вымогатели личных данных.Надеюсь ваш сервис прикроют скоро.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

С декабря месяца не возвращают деньги. Оставили себе. Возврат когда будет от Вас? При том, что риск минимальный.  https://www.blockchain.com/ru/btc/tx/f1519cfa7441dc03aa02e273e0cb59cf0a52745326129a72462ae654b7cbcac0 

image.png

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Александр Купцикевич: «Есть вероятность панических продаж биткоина»

      Финансовый аналитик площадки FxPro Александр Купцикевич считает, что при падении курса биткоина ниже отметки $60 000 высока вероятность панических продаж первой криптовалюты. Александр Купцикевич отметил, что сейчас ценовая динамика биткоина характеризуется последовательностью более низких минимумов и максимумов. Дополнительное давление на стоимость актива оказывают опасения возможного ужесточения регулирования крипторынка. По мнению эксперта, сейчас инвесторы выжидают, какой будет ситуация

      in Новости криптовалют

    • Джеймс Сейффарт: «Вероятность одобрения ETF на эфир в мае крайне мала»

      Аналитик Bloomberg по ETF Джеймс Сейффарт считает, что шансы одобрения спотовых ETF на эфир в США в мае становятся все ниже. По его словам, регуляторы проявляют мало энтузиазма по этому поводу. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) должна принять решение по нескольким заявкам на запуск спотовых ETF на эфир до конца мая. Решение уже неоднократно переносилось, но раньше аналитики были более позитивно настроены, учитывая запуск спотовых ETF на биткоин. Однако, судя по всему, инвесторам

      in Новости криптовалют

    • Bernstein: Вероятность одобрения спотового ETF на биткоин в США высока

      Брокерская фирма Bernstein опубликовала отчет, в котором говорится, что вероятность одобрения спотового ETF на биткоин Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) довольно высока. Однако, по мнению аналитиков, SEC может опасаться того, что спотовый биткоин-ETF не будет надежным.   «Спотовые биржи, например, Coinbase, не регулируются, и, следовательно, спотовые цены ненадежны и подвержены манипуляциям», — пишет аналитик компании Гаутам Чхугани (Gautam Chhugani),    Bernstei

      in Новости криптовалют

    • Тон Вейс: «Вероятность роста биткоина выше шанса падения»

      Курс биткоина уже долгое время находится в районе $30 000, а последнюю неделю вовсе снизился до $26 000. Но, как считает криптовалютный аналитик Тон Вейс, вероятность роста выше шанса падения. В своем новом видеоролике Тон Вейс (Tone Vays) заявил, что рост курса BTC на 30% более вероятен, чем падение до $22 000. Одним из факторов в пользу роста аналитик назвал халвинг ― до очередного уполовинивания награды майнерам биткоина осталось менее года.   «Я становлюсь все более уверенным в

      in Новости криптовалют

    • Конгрессмен Уоррен Дэвидсон: Вероятность, что мы придем к соглашению по законопроекту о стейблкоинах, мала

      В Конгрессе США нет определенности по поводу стейблкоинов и их регулирования, однако один из сенаторов считает, что определенность появится в первом квартале следующего года Конгрессмен Уоррен Дэвидсон (Warren Davidson) считает, что у парламента есть небольшой шанс прийти к консенсусу по поводу законопроекта о регулировании стейблкоинов к концу этого года. Однако, вероятнее всего, он будет принят в начале следующего.    Законопроект о стейблкоинах связан с другим законопроектом, котор

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...