Перейти к публикации
Liza013

ЦБ натравил проверку на криптоматы российской компании

Рекомендованные сообщения

Центральный Банк Российской Федерации подозревает криптоматы компании BBFpro в нелегальности. По сообщению в Генпрокуратуру началось их массовое изъятие по стране.

На момент начала массовой проверки компания владела 22 терминалами в 9 городах России. Они выдавали биткоины на сумму не превышающую 15 тысяч рублей. 31 августа все криптотерминалы были изъяты.

«Сотрудники ОБЭП с прокуратурой начали изымать терминалы, при этом никаких протоколов не предоставлялось, никаких объяснений не давалось. Собственная ссылка была, что действуют по поручению генеральной прокуратуры, и складывалось впечатление, что искали любой повод для того, чтобы изъять терминалы, несмотря на отсутствие каких-либо действительно законных оснований. И есть ощущение, что хотят знать все. То есть спрашивают касательно обработки персональных данных. Соответственно, как осуществляется оплата налогов, как взаимодействуют по законодательству об отмывании денежных средств, по какой стоимости продают криптовалюту. То есть ищут, видно, любой повод для того, чтобы как-то хотя бы законно обосновать сегодня такой непонятный рейд по всей стране», - сообщает адвокат компании Саркис Дарбинян.

ЦБ никак не комментирует ситуацию, упоминая только то, что регулятор «проводит системную работу по выявлению и противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке».  На что  BBFpro  утверждает, что соблюдает все установленные законом процедуры, платит налоги и выполняет даже то, что не прописано в обязательных требованиях. А также компания напоминает, что приобретение цифровых валют действующим законодательством не запрещается. 
Компания намерена оспаривать действия правоохранительных органов.

«Операции с криптовалютами не запрещены законами России, об этом говорила и ФНС, и недавно об этом также сказал 9-й Арбитражный апелляционный суд в банкротном деле Царькова [В рамках банкротства гражданина Ильи Царькова выяснилось, что у него есть «виртуальный кошелек» с биткоинами — суд не признал их имуществом. Однако апелляционный суд отменил решение первой инстанции и включил криптовалюту в конкурсную массу должника — BFM.ru]. При грамотном юридическом структурировании такие операции, в принципе, соответствуют текущему законодательству. Другое дело, что многие криптообменники сейчас нарушают смежные отрасли права — не регистрируются в качестве юридических лиц или осуществляют деятельность как ИП — без регистрации, не платят налоги. Иногда совершают порой прямо мошеннические операции. В конце прошлого года в Костроме Следственный комитет задержал группу, которая оперировала криптообменником. Им были предъявлены обвинения по незаконной банковской деятельности. И, несмотря на то, что прямо и формально обмен рублей на биткоины не является банковской деятельностью, люди все равно получили условные сроки и штраф в полтора миллиона рублей. Как будут развиваться события в этом кейсе, тоже сложно предсказать, потому что формально действие криптообменников и криптоавтоматов не нарушает закон», - комментирует партнер юридической компании Taxology Михаил Успенский.

BBFpro — молодая компания по производству криптоматов в России. Вошла на рынок в январе 2017 года. Терминалы были расположены в 9 городах страны: в Краснодаре, Томске, Ставрополи, Ростове-на-Дону, Воронеже, Красноярске, Новосибирске, Ачинске и Иркутске. Их прямым конкурентом является компания Malavita Corporation, у которой, по словам руководства, на данный момент нет проблем с законом, как у соперника. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Так возможно Malavita Corporation и заказала BBFpro, вы в какой стране решили бизнесом заниматься?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Делать им не чего было, как только к себе лишнее внимание привлечь...выхлоп копейки, а гемору выше крыши..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
27 минут назад, Liza013 сказал:

Сотрудники ОБЭП с прокуратурой начали изымать терминалы, при этом никаких протоколов не предоставлялось, никаких объяснений не давалось

     Что-то как-то странно. Уж совсем беспредел, учитывая мелочность бизнеса. 

Неужели не было никаких протоколов изъятия, никаких понятых, видеофиксации, опломбирования, предписаний в бумажном виде и т.д.?

Типа просто пришли и забрали? 

Но тогда они запросто могут придти в любой магазин, забрать кассы вместе с ящиками с деньгами и уйти, сказав, что им велел Генеральный прокурор, и все. Получается что так уже запросто могут. Или что-то не так поняли авторы статьи?

И что, во всех 9 городах одновременно 22 терминала были забраны? Удивительно слаженная работа... вообщем странно это все. 1-2-3 терминала в одном городе - еще может быть. 

Короче, ждем дальнейших пояснений....

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
43 minutes ago, bonfire66 said:

     Что-то как-то странно. Уж совсем беспредел, учитывая мелочность бизнеса. 

Неужели не было никаких протоколов изъятия, никаких понятых, видеофиксации, опломбирования, предписаний в бумажном виде и т.д.?

Типа просто пришли и забрали? 

Но тогда они запросто могут придти в любой магазин, забрать кассы вместе с ящиками с деньгами и уйти, сказав, что им велел Генеральный прокурор, и все. Получается что так уже запросто могут. Или что-то не так поняли авторы статьи?

И что, во всех 9 городах одновременно 22 терминала были забраны? Удивительно слаженная работа... вообщем странно это все. 1-2-3 терминала в одном городе - еще может быть. 

Короче, ждем дальнейших пояснений....

Quote

30 августа в шести городах России прошел рейд по изъятию криптоматов со ссылкой на требования Генпрокуратуры и ЦБ. Сотрудники ОБЭП и прокуратуры под любыми поводами изымали криптоматы наших клиентов и теперь говорят, что проверка займет не менее шести месяцев. При этом ни копии протоколов, ни какие либо законные основания для изъятия собственникам не предоставлялись. Деятельность компании парализована. Готовим жалобы и будем разбираться в происходящем беззаконии», — говорится в сообщении «Центра цифровых прав», представляющего интересы BBFpro.

Российская компания заявила о незаконном изъятии криптоматов сотрудниками ОБЭП

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
46 минут назад, bonfire66 сказал:

  Короче, ждем дальнейших пояснений....

Не будет никаких объяснений. Если по запросу генпрокуратуры действовали- негде их действия обжаловать. Если полиция - можно прокурорским писать и возьмут под надзор. Суды в 100% на их стороне- система себя защищает.

тут один товарищ хорошо высказался в том ключе, что если вашей фамилии нет в списке форбс(топ500 Россия) - вы корм для них и даже если считаете себя средним бизнесом с нехилым оборотом. почему рыба должна разговаривать с кормом? Шизофрения? Так им тоже такие не нужны- быстро сплавят в африку торгпредством руководить)))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×