Перейти к публикации
Alex03

[email protected] арестован за создание биткоин пирамиды

Рекомендованные сообщения

(изменено)
 


Trendon Shavers , он же“[email protected],, был арестован сегодня утром по обвинению в   мошенничестве с ценными бумагами , и  в  следствии  создания им финансовой пирамиды по  схеме Понци связанной с   Bitcoin.

Схема Понци является мошеннической инвестиционной пирамидой , где оператор платит дивиденды   своим инвесторам исключительно из новых поступлений , полученных от новых инвесторов, а не из заработанной  прибыли .Система   названа в честь Чарльза Понци, который стал  известен в связи с  использованием этой схемы  в 1920 году.


Trendon Shavers, он же  “[email protected] был основателем и оператором   трастового  Bitcoin фонда  Trust (BCS & T), которые предлагали  инвестиции в Bitcoin на своей платформе через   Интернет. В общей сложности,Трендону Шейверсу   удалось  получить  не менее 764000 Bitcoin  инвестиций, которые составили более $ 4,5 млн на основе средней цены Bitcoin в период действия  схемы.


США прокурор Прит Бхарара :

"Как утверждали, Трендону Шейверсу  удалось объединить финансовую и интернет системы  мошенничества работающих  по схеме  Понци, он  предложил абсурдно высокие процентные платежи, и в конечном итоге обманул своих инвесторов  . Этот случай, первый в своем роде,и  должен послужить предупреждением для тех, кто хочет быстро разбогатеть  на сомнительных  финансовых схемах ".

 Помощник директора ФБР  Джордж Венизелос :

"Шейверс  использовал новую валюту, но при этом  пользовался  старыми   трюками. Он утверждал, что предлагает Bitcoin рынкам арбитражную  стратегию,что и давало такую высокую прибыль. На самом деле, это было не более чем хитрая  схема . Сегодня Трендон Шейверс   под арестом по обвинению выдвинутым  федеральным  судом Манхэттена ".

С  2012, Шейверс  собирал  инвестиции в Trust (BCS & T), цифровой хедж-фонд, который обещал еженедельные  выплаты  до 7%,о чем сообщалось  на популярном форуме Bitcointalk. Он уверял  инвесторов, что  занимается   арбитражной деятельностью на биржах   Bitcoin и выступал в качестве посредника для физических лиц, пожелавших приобрести большое количество Bitcoin  , при этом утверждая что он достиг  почти  11%  выплат в неделю.

Схема начал разрушаться, когда Трендон  объявил, что еженедельно процентная ставка снизится до 3,9%, начиная с 1 августа 2012, и он якобы продолжает делать льготные выплаты только друзьям и первым  инвесторам ,со своими оставшихся средств. Позднее в том же месяце, Трендон  заявил о банкротстве , что вызвало беспрецедентные волны негодования на форуме. По данным федеральных  властей, Trust (BCS & T)  был не  более  чем финансовой  пирамидой по схеме  Понци  использующей цифровые валюты.


 


 

Изменено пользователем Alex03

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Больше интересно, как его нашли.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а что в интернете можно спрятаться?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@adv,Если всю операцию продумать заранее и соблюдать все правила анонимности и безопасности, то можно очень неплохо концы спрятать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@adv,Если всю операцию продумать заранее и соблюдать все правила анонимности и безопасности, то можно очень неплохо концы спрятать.

С этого момента можно поподробнее..))),

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Как уже раньше писали, он изначально не прятался, а жил в свое удовольствие дома. И очень удивился, когда пришли гости в форме. Ведь он никаких денег не украл, а всякие виртуальные фантики не в счет :D

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@adv,Если всю операцию продумать заранее и соблюдать все правила анонимности и безопасности, то можно очень неплохо концы спрятать.

на 1-3 дня . уверен в этом. а если не поехали на кукан кого то  брать то потому что лень или не нужен

Изменено пользователем adv

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

вот так-бы и наиму нашли (люди писали про +1000битков собранных на покупку асиков), да полиция в "этой стране" измельчала, и только в "ольгинке" для соцсетей и в останкино для киселева строят параллельные реальности с параллельной историей.

Изменено пользователем anatolikostis

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×