Pirate@40 арестован за создание биткоин пирамиды

[Alex03]

 

Trendon Shavers , он же“Pirate@40,, был арестован сегодня утром по обвинению в   мошенничестве с ценными бумагами , и  в  следствии  создания им финансовой пирамиды по  схеме Понци связанной с   Bitcoin.

Схема Понци является мошеннической инвестиционной пирамидой , где оператор платит дивиденды   своим инвесторам исключительно из новых поступлений , полученных от новых инвесторов, а не из заработанной  прибыли .Система   названа в честь Чарльза Понци, который стал  известен в связи с  использованием этой схемы  в 1920 году.

Trendon Shavers, он же  “Pirate@40 был основателем и оператором   трастового  Bitcoin фонда  Trust (BCS & T), которые предлагали  инвестиции в Bitcoin на своей платформе через   Интернет. В общей сложности,Трендону Шейверсу   удалось  получить  не менее 764000 Bitcoin  инвестиций, которые составили более $ 4,5 млн на основе средней цены Bitcoin в период действия  схемы.

США прокурор Прит Бхарара :

"Как утверждали, Трендону Шейверсу  удалось объединить финансовую и интернет системы  мошенничества работающих  по схеме  Понци, он  предложил абсурдно высокие процентные платежи, и в конечном итоге обманул своих инвесторов  . Этот случай, первый в своем роде,и  должен послужить предупреждением для тех, кто хочет быстро разбогатеть  на сомнительных  финансовых схемах ".

 Помощник директора ФБР  Джордж Венизелос :

"Шейверс  использовал новую валюту, но при этом  пользовался  старыми   трюками. Он утверждал, что предлагает Bitcoin рынкам арбитражную  стратегию,что и давало такую высокую прибыль. На самом деле, это было не более чем хитрая  схема . Сегодня Трендон Шейверс   под арестом по обвинению выдвинутым  федеральным  судом Манхэттена ".

С  2012, Шейверс  собирал  инвестиции в Trust (BCS & T), цифровой хедж-фонд, который обещал еженедельные  выплаты  до 7%,о чем сообщалось  на популярном форуме Bitcointalk. Он уверял  инвесторов, что  занимается   арбитражной деятельностью на биржах   Bitcoin и выступал в качестве посредника для физических лиц, пожелавших приобрести большое количество Bitcoin  , при этом утверждая что он достиг  почти  11%  выплат в неделю.

Схема начал разрушаться, когда Трендон  объявил, что еженедельно процентная ставка снизится до 3,9%, начиная с 1 августа 2012, и он якобы продолжает делать льготные выплаты только друзьям и первым  инвесторам ,со своими оставшихся средств. Позднее в том же месяце, Трендон  заявил о банкротстве , что вызвало беспрецедентные волны негодования на форуме. По данным федеральных  властей, Trust (BCS & T)  был не  более  чем финансовой  пирамидой по схеме  Понци  использующей цифровые валюты.

 

https://www.cryptocoinsnews.com/pirate40-arrested-bitcoin-ponzi-scam/

 

http://www.coindesk.com/bitcoin-ponzi-schemer-charged-criminal-securities-fraud/

Edited 7 Nov 2014, 11:45 by Alex03

[polym0rph]

Больше интересно, как его нашли.

[adv]

а что в интернете можно спрятаться?

[polym0rph]

@adv,Если всю операцию продумать заранее и соблюдать все правила анонимности и безопасности, то можно очень неплохо концы спрятать.

[Alex03]

@adv,Если всю операцию продумать заранее и соблюдать все правила анонимности и безопасности, то можно очень неплохо концы спрятать.

С этого момента можно поподробнее..))),

[Tomcat_MkII]

Как уже раньше писали, он изначально не прятался, а жил в свое удовольствие дома. И очень удивился, когда пришли гости в форме. Ведь он никаких денег не украл, а всякие виртуальные фантики не в счет :D

[adv]

@adv,Если всю операцию продумать заранее и соблюдать все правила анонимности и безопасности, то можно очень неплохо концы спрятать.

на 1-3 дня . уверен в этом. а если не поехали на кукан кого то  брать то потому что лень или не нужен

Edited 7 Nov 2014, 23:29 by adv

[anatolikostis]

вот так-бы и наиму нашли (люди писали про +1000битков собранных на покупку асиков), да полиция в "этой стране" измельчала, и только в "ольгинке" для соцсетей и в останкино для киселева строят параллельные реальности с параллельной историей.

Edited 7 Nov 2014, 18:29 by anatolikostis