Jump to content

В Индии арестован промоутер криптовалютного проекта Variable Tech


Recommended Posts

v_indii_arestovan_promouter_kriptovalyutnoy_skhemy_variable_tech.jpg

 

Полиция Индии арестовала несколько человек, связанных с сингапурской компании Variable Tech Pte, обвинив одного из них в мошенничестве с биткоинами. Криптопроекту удалось получить от инвесторов около 80 000 BTC.

Правоохранительные органы задержали 39-летнего бизнесмена Нихила Махаджана (Nikhil Mahajan) из Дели ,вменив отмывание денег, полученных преступным путем. В полицию поступали жалобы, что Махаджан рекламировал мошенническую схему, проводя семинары в Дубае для привлечения инвесторов. Один из пострадавших, пожелавший сохранить анонимность, уверяет, что промоутер действовал совместно с другим обвиняемым, Аджаем Бхардваджем (Ajay Bhardwaj). Оба активно пропагандировали инвестиции в проект и получали доходы от преступной деятельности, считают жалобщики.

 

Полиция начала расследовать деятельность Variable Tech еще в 2018 году, опираясь на большое количество жалоб от жителей штата Махараштра и города Дели. Промоутеры Variable Tech заманивали инвесторов, обещая высокую ежемесячную прибыль в криптовалютах (10% от вложений). Тысячи инвесторов потеряли свои сбережения, которые были конвертированы в биткоины. Обвиняемые, полагают правоохранители, присвоили средства и попытались скрыться от инвесторов.

 

Суд в Мумбаи заключил Махаджана под стражу на следующий день после задержания. Промоутер обвиняется в незаконном присвоении биткоинов, хранении и использовании преступных доходов. В декабре по этому делу был арестован бизнесмен Нитин Гаур (Nitin Gaur), зять Аджая Бхардваджа, главного обвиняемого, находящегося в бегах. Жена Бхардваджа тоже была арестована в декабре.

 

 

Подробнее: https://bits.media/v-indii-arestovan-promouter-kriptovalyutnogo-proekta-variable-tech/

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Биржи Binance и KuCoin возобновляют работу в Индии

      Крупнейшая криптовалютная биржа мира Binance и гонконгская площадка KuCoin возвращаются на индийский рынок. Компании прошли регистрацию в Отделе финансовой разведки (FIU), обязались выплатить штрафы и выполнять правила налогообложения поставщиков виртуальных активов.   Криптобиржа KuCoin заплатила штраф в размере $41 000, а размер штрафа для Binance еще не определен, и сайт торговой площадки останется заблокированным до уплаты.   Попавшие под ограничения криптобиржи Kraken и Gate.io т

      in Новости криптовалют

    • СМИ: Власти Индии выпустили под залог основателя криптовалютной схемы STA Solar Techno Alliance

      По данным местных СМИ, власти Индии выпустили под залог основателя нелегальной криптовалютной схемы STA Solar Techno Alliance, собравшей с инвесторов около $120 млн. В Интернете появилось видео на языке хинди, в котором утверждается, что индийские власти освободили Гуртеджа Сингха Сидху (Gurtej Singh Sidhu), одного из предполагаемых организаторов аферы. В видеоролике показано, что предполагаемый преступник находится в аэропорту, чтобы отправиться домой. Полиция не предоставила никаких офици

      in Новости криптовалют

    • Полиция Индии конфисковала связанные с E-Nugget криптоактивы на $10,5 млн

      Индийские правоохранители конфисковали у создателей игрового приложения E-Nuggets 90 крор рупий (около $10,5 млн), хранившихся на 70 адресах криптовалютных бирж Binance, ZebPay и WazirX. Управление правоприменения Индии (ED) утверждает, что E-Nuggets, позиционирующее себя как игровая платформа, гарантировало пользователям высокую прибыль от инвестиций. Создатели E-Nuggets предлагали пользователям игры на реальные деньги с большими комиссионными. Однако, получая деньги пользователей, создате

      in Новости криптовалют

    • Роджер Вер арестован в Испании по обвинению Минюста США

      Основатель компании Bitcoin.com Роджер Вер арестован в Испании. Он может быть экстрадирован в Соединенные Штаты Америки, где предпринимателю вменяют уклонение от уплаты налогов. Министерство юстиции США подозревает Роджера Вера (Roger Ver) в подаче ложных налоговых деклараций. Согласно обвинению, он скрыл владение биткоинами от Налоговой службы США (IRS), что привело к неуплате налогов на общую сумму $48 млн.   В заявлении Минюста США указывается, что в 2017 году две фирмы предприним

      in Новости криптовалют

    • 71-летний цифровой художник из Индии стал жертвой криптомошенников

      71-летний цифровой художник из Индии пострадал от аферистов, выдававших себя за арт-дилеров невзаимозаменяемых коллекционных токенов (NFT). Пожилой человек лишился 1,58 лакха индийских рупий (около $1895). В октябре 2023 года мошенники вышли на художника в соцсетях и показали ему платформу nfttradeplace, заверив, что хотят приобрести за 42 ETH его картины для этой платформы. Переговоры велись по электронной почте и через Facebook. Художник, чье имя местные правоохранители отказываются уточн

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...