365cash.co - обмен Bitcoin, Litecoin, DASH, zCash, QIWI, Приват24, ЯД, PM

[ivkoles]

Шикарный обменник. Не знаю, как с наличкой у них, но онлайн все супер

[buuren]

меняю здесь часто, сервис хороший

[user20231]

Внимание! Создал заявку на обмен с данным обменников (365cash) выбрав его через соседний ресурс bestchange,  на сумму 50000 долларов. 

После оплаты заявки, в течении 10 минут получил сообщения что мои средства заморожены и требование целого пакета моих данных включая видео верификацию.  В ходе диспута получаю ответ ждать от 7 дней и может быть что то там вернут, мои средства якобы отправлены с подсанкционной биржи))) Внимание далее, деньги отправлены с мобильного кошелька, о чем я ранее не заявлял, обменник откровенный скам и мошенники!! Не совершайте обмен пока данный спор не будет закрыт.  Так же, напоминаю что использование моих средств стоит денег,  и об этом я уже заявил данным особам которые не первый раз берут деньги таким образом оборачивая их на бирже для своего процента. Каждый час, каждый день капает пеня! И мне плевать на их отговорки, сделка не совершена вовремя - плати. Правило есть правило.

Внимание, мошенники!!

[365cash]

@user20231 Здравствуйте. При создании обмена вы согласились с нашими правилами в том числе касающимися AML-политики. Ваша сделка не прошла проверку из-за связи с платформой Garantex. Также вам будет предоставлен ответ от биржи по данной ситуации. Как только средства будут разморожены, мы сразу свяжемся с вами, и совершим возврат средств. 

 

[user20231]

Диспут открыт. Я сутками работаю и нахожусь в сети, удалять и чистить везде диалоги не получится ежеминутно что вы и пытаетесь делать,  свои деньги я верну. 

Мошенники, пока спор не закрыт.

[365cash]

@user20231 Ваша сделка не прошла проверку из-за связи с платформой Garantex. 
Как только средства будут разморожены, мы сразу свяжемся с вами и совершим возврат. 

[Helber]

4 часа назад, user20231 сказал:

мои средства якобы отправлены с подсанкционной биржи))) Внимание далее, деньги отправлены с мобильного кошелька, о чем я ранее не заявлял,

@user20231 , это действительно может быть так, вы в силах проверить https://forum.bits.media/index.php?/topic/196410-список-сервисов-с-халявным-крипто-aml-что-значат-проценты-риска-aml/

[BestChange]

@user20231 , добрый день.

Спасибо за информацию. Сожалеем, что с Вами произошла данная ситуация.

Провели дополнительную проверку транзакции 89ad76432343743661a2b365ce3dd8ff59d154df112c386963e0801a23630de7 и Вашего кошелька TBzFSmhSL4G4EK84hiQA4hfb2UnnPU8gU4. По результатам AML-проверки в транзакции были выявлены метки высокого риска https://bc.to/c3xUkj Sanctions 35%, данные метки появились по причине поступления на кошелек TBzFSmhSL4G4EK84hiQA4hfb2UnnPU8gU4 средств с биржи Garantex https://bc.to/KFLQzP , к примеру, в транзакции https://tronscan.org/#/transaction/e420e4967986482edd41b50c3c98d436a3b8bc83b071dc89423202d30085671e 30.04.2022.

Так как ранее 05.04.2022 биржа Garantex была внесена в санкционный лист https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0701 по причине обвинений в отмывании средств с DarkMarket площадок, все средства, полученные или отправленные на биржу Garantex до или после принятия данного решения, получили метки высокого риска и стали обозначаться как потенциально опасные. Поэтому все финансовые сервисы мира, которые обязаны соблюдать требования AML, стали блокировать такие средства для прохождения KYC в целях подтверждения происхождения средств: решение OFAC https://bc.to/hxzatk -> AML-сервисы -> биржи -> блокировка средств с такими связями.

Пожалуйста, предоставьте информацию, которая подтвердит отправителя и происхождение средств в транзакции e420e4967986482edd41b50c3c98d436a3b8bc83b071dc89423202d30085671e

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Изменено 20 ноя 2023, 12:54 пользователем BestChange

[user20231]

И что конкретно нужно и кому куда предоставлять? Я же им уже выслал документы все и видео

[BestChange]

19 часов назад, user20231 сказал:

И что конкретно нужно и кому куда предоставлять? Я же им уже выслал документы все и видео

@user20231 добрый день, спасибо за информацию.

@365cash, уточните, пожалуйста, пользователь предоставил всю необходимые данные для прохождения процедуры KYC и возможности рассмотрения биржей возврата средств.

[365cash]

@BestChange Добрый день. Да, клиент предоставил всю информацию. 

[BestChange]

@user20231, добрый день.

Спасибо за ожидание.

Согласно информации, предоставленной обменным пунктом: после предоставления пользователем необходимой информации в рамках KYC/KYT средства были разблокированы биржей, и обмен по заявке был успешно завершён.
 

Во избежание возникновения подобных ситуаций мы рекомендуем нашим пользователям перед отправкой криптовалюты производить самостоятельную AML-проверку своих активов с помощью доступных AML-анализаторов. В случае возникновения каких-либо вопросов по результатам AML-проверки Вы всегда можете обратиться за консультацией в интересующий Вас обменный пункт либо к нашим модераторам на электронную почту support@bestchange.com

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Изменено 21 ноя 2023, 16:57 пользователем BestChange