Китайская прокуратура предупредила о незаконности использования USDT для обмена валют
-
-
-
Recently Browsing 0 members
- No registered users viewing this page.
-
Similar Topics
-
FATF предупредила о рисках офшорных криптосервисов
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) заявила, что офшорные поставщики криптоуслуг создают риски отмывания денег, обхода санкций и другой незаконной финансовой деятельности. В FATF уточнили, что под офшорными поставщиками услуг виртуальных активов (oVASPs) понимаются компании, зарегистрированные в одной юрисдикции — например, с налоговыми послаблениями для криптобизнеса, — но предоставляющие услуги клиентам в других странах. Такая модель позволяет криптос -
Прокуратура США призвала суд отклонить ходатайство Сэма Бэнкмана-Фрида
Прокуратура США направила в суд отзыв с требованием отклонить ходатайство бывшего генерального директора криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried) о проведении нового судебного разбирательства. По мнению обвинения, осужденный не представил законных оснований для пересмотра дела. Прокуроры заявили, что свидетели, на которых ссылается Бэнкман-Фрид, были известны защите еще до начала процесса, а значит, их возможные показания не могут считаться вновь обнаруженными доказательствам -
Прокуратура США добивается повторного суда над разработчиком Tornado Cash
Прокуратура США потребовала повторный судебный процесс над сооснователем криптовалютного миксера Tornado Cash Романом Штормом. Ведомство рассчитывает осудить разработчика по обвинению в отмывании денег и нарушении режима санкций. Рассматривавший дело Шторма суд присяжных ранее не смог вынести решение по этим пунктам обвинения. Повторное рассмотрение может начаться в начале или середине октября. Разработчику может грозить до 40 лет тюрьмы. Сам Шторм заявил, что «никогда не перестане -
Прокуратура США изъяла $61 млн по делу о фейковых криптоинвестициях
Федеральная прокуратура США конфисковала более $61 млн в стейблкоинах USDT, которые, по данным следствия, связаны с разветвленной сетью мошенников, использовавших фейковые криптоинвестиции. Правоохранители сообщили, что злоумышленники применяли схему pig butchering («забой свиней») — длительное выстраивание доверительных отношений с жертвами через приложения знакомств, социальные сети и мессенджеры. По версии следствия, мошенники вступали в романтическую переписку, создавая иллюзию -
Прокуратура заподозрила Tether и Circle в наживе на мошенничестве
Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс (Letitia James) и окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг (Alvin Bragg) направили письмо в Конгресс, заявив, что закон о регулировании выпуска и оборота стейблкоинов в США GENIUS позволяет эмитентам токенов получать прибыль от украденных криптовалют. Прокуроры утверждают: в законе отсутствует важное положение, обязывающее эмитентов возвращать жертвам преступлений украденные активы. Джеймс назвала это лазейкой, позволяющей крупным компаниям
-
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now