Какие документы просят биржи и где их генерировать?

[крип90]

Привет

если смоделировать ситуацию что биток завести на новую биржу и продать - а они вдруг залочат акаунт и потребуют происхождение битка (или им важен не биток а фиат за который он был взят?)

кто сталкивался?

что они спрашивают? 

транзакции? скрины баланса? ексель с данными? выписка о зряплате?

 

кто был в ситуации когда монеты покупались на десятке разных площадок?

 

спасибо

 

[TheIllusiveMan]

@крип90 НДФЛ-2 с зарплатой должна канать. Если биток чистый, это они тоже проверяют через сервис

Edited 29 Nov 2023, 12:04 by TheIllusiveMan
ошибка

[крип90]

4 minutes ago, TheIllusiveMan said:

@крип90 НДФЛ-2 с зарплатой должна канать. Если биток чистый, это они тоже проверяют через сервис

 

спасибо,  справка о доходах поточная (на момент продажи) или на момент покупки (старая)?

[TheIllusiveMan]

@крип90 надо на момент покупки, т.е. Вы получили условные 50к, перевели их в обменник и купили биток

[крип90]

17 minutes ago, TheIllusiveMan said:

@крип90 надо на момент покупки, т.е. Вы получили условные 50к, перевели их в обменник и купили биток

 

тогда выходит нужно не только фиатная справка, а и некий пруф с временем покупки

[TheIllusiveMan]

@крип90 пруф можно в блокчейне показать, либо если покупаете на кошелёк биржи, то справка должна быть старше ввода

можно так до маразма доходить, типа скринов обменников, слышал такое бывает