VardexPay Процессинг Мошенники

[Onyx001]

Добрый день дорогие участники проф. рынка. Сегодня расскажу вам о мошеннической площадке VardexPay.com. Данные ребята сейчас стучатся всем обменным сервисам что бы к ним подключались для процессинг платежей. Вишинкой является тем что они заявляют что у них имеется Процессинг на Банки Украины. В мае 2023 площадка запустилась как мультивалютный трансграничный кошелек с вводов и выводом криптовалюты и всех банковских карт любой точки мира. Рф,УК и все Европейские страны. Как только площадка запустилась пошел большой поток клиентов так как у них в паре USDT/RUB курс был на 2% меньше чем на бирже Garantex и P2P Binance. Плюсом было что пополнение с карт было без комиссии . Как только хлынул большой поток клиентов тут и начались проблемы. Как только все начали активно покупать USDT для дальнейшей перепродажи на Биржах, у сервиса сразу остановились вывод средств .Админы сообщили что у них сбой на Шлюзе и для решения нужно время, и все выводы будут обрабатываться в ручном режиме. Всем сразу это естественно не понравилось так как заводили огромные суммы для Арбитражной торговли. Так же Клиентов активно морозила тех поддержка ссылаясь на множество заявок. Средства клиентам они выводили 2.5 месяца и то частями . Теперь Данный сервис хлынул на рынок Процессинга. Уже многие Обменные сервисы столкнулись с проблемой вывода средств. У Админов Сервиса каждый день наблюдаются технические сбои . Так же после обращения в чат данной Платформы меня сразу заблокировали , так как я начал активно задавать вопросы как построен сам процессинг, и сколько мейкеров у вас имеется ( Скрины прилагаются ). Некоторые клиенты не могут вывести средства от1 до 2х недель . Проше всех обходить стороной данный сервис что бы не потерять свои средства. 
Большое спасибо за внимание !)  

[kursexpert]

У них где-то тут тема была. Нужно бы обьединить. 

[Helber]

1 час назад, kursexpert сказал:

У них где-то тут тема была. Нужно бы обьединить. 

Я поискал. У них было даже штук 5 тем, но они скрыты. Плюс по внешнему виду аватарки ТСа видно, что один из админов «пошутил» с его аккаунтом. 
Скорее всего, они наспамили со своими услугами на форуме, и их перебанили с концами.

 

Так что пусть основная тема будет эта.

 

Если у кого-то есть заинтересованность в их контактах из первых постов, могу репостнуть сюда. Нужно?

Изменено 4 авг 2023, 17:39 пользователем Helber
И никогда да да никогда не пропускайте знаки препинания

[kursexpert]

6 минут назад, Helber сказал:

Если у кого-то есть заинтересованность в их контактах из первых постов, могу репостнуть сюда. Нужно?

Для индексации полезно будет. 

[Helber]

Репост

В 21.06.2023 в 20:58, vardexpay сказал:

VardexPay - это не только кошелек, который объединяет фиатные и криптовалютные средства в одном месте, но и простое решение для приема high-rick платежей. Наша цель - облегчить процесс для жителей и бизнеса в России, Европе и странах СНГ. Наша платформа специализируется на приеме платежей для high-rick сегмента бизнеса.
 

С VardexPay доступно:

1. Пополнение кошелька по всему миру. Комиссия - 0%!
Валюты фиатных кошельков - RUB, USD, EUR, TRY, INR.
Валюты криптовалютных кошельков - ETH, LTC, DOGE, SOL, MATIC,  BTC, XRP, BNB (SC), BNB (BC), USDT (TRC20), TRX.

2. Эквайринг Payin

• Весь мир

MID Currency - USD
MCC - 6012/5815/7994/7995/6012/7399/8999
Тип карты - VISA / MasterCard
Недоступные страны - Страны под санкциями OFAC
Мин / макс за одну транзакцию - 10 - 5 000 USD
Тип интеграции - host2host / payments page
Расчёт - Crypto / SEPA / SWIFT
Расчетный период - T+1
Rolling Reserve - None
Charge Back fee - 20 USD

 

• Россия

Валюта - RUB
MCC - 6012
Тип карты - VISA / MasterCard / MIR
Недоступные страны - все страны, кроме России
Мин / макс за одну транзакцию - 500 - 1 000 000 RUB
Тип интеграции - host2host / payments page
Расчёт - Crypto / SEPA / SWIFT
Расчетный период - T+1
Rolling Reserve - отсутствует
Charge Back fee - отсутствует

 

• Украина

Валюта - UAH
MCC - 6012/5815/7994
Тип карты - VISA / MasterCard
Недоступные страны - все страны, кроме Украины
Мин / макс за одну транзакцию - 100 - 50 000 UAH
Тип интеграции - host2host / payments page
Расчёт - Crypto / SEPA / SWIFT
Расчетный период - T+1
Rolling Reserve - отсутствует
Charge Back fee - отсутствует
 

• Беларуссия

Валюта - BYN
MCC - 6012
Тип карты - VISA / MasterCard
Недоступные страны - все страны, кроме Беларуссии
Мин / макс за одну транзакцию - 20 - 5 000 BYN
Тип интеграции - host2host / payments page
Расчёт - Crypto / SEPA / SWIFT
Расчетный период - T+1
Rolling Reserve - отсутствует
Charge Back fee - 100 BYN

 

3. Массовые выплаты

• Россия

Шлюз - OTC BankCard
Лимиты на карту в день/месяц - отсутствуют
Лимит на одну транзакцию - от 100 RUB до 500 000 RUB
Ограничения по отправке на карту в день/месяц - отсутствуют
Методы пополнения - Crypto / Merchant balance / Sepa / SWIFT

 

• Россия

Шлюз - QIWI 
Лимиты на карту в день/месяц - отсутствуют
Лимит на одну транзакцию - от 100 RUB до 60 000 RUB
Ограничения по отправке на карту в день/месяц - отсутствуют
Методы пополнения - Crypto / Merchant balance / Sepa / SWIFT

 

• Казахстан

Шлюз - OTC BankCard 
Лимиты на карту в день/месяц - отсутствуют
Лимит на одну транзакцию - от 500 KZT до 6 000 000 KZT
Ограничения по отправке на карту в день/месяц - отсутствуют
Методы пополнения - Crypto / Merchant balance / Sepa / SWIFT

 

• Азербайджан

Шлюз - OTC BankCard
Лимиты на карту в день/месяц - отсутствуют
Лимит на одну транзакцию - от 50 AZN до 1 000 AZN
Ограничения по отправке на карту в день/месяц - 10 000 AZN
Методы пополнения - Crypto / Merchant balance / Sepa / SWIFT

 

• Китай

Шлюз - OTC BankCard
Лимиты на карту в день/месяц - отсутствуют
Лимит на одну транзакцию - от 10 000 YUAN до 200 000 YUAN
Ограничения по отправке на карту в день/месяц - отсутствуют
Методы пополнения - Crypto / Merchant balance / Sepa / SWIFT

 

• Европа, СНГ, Страны Персидского залива, Канада, Япония, Новая Зеландия, Австралия

Шлюз - OTC BankCard
Лимиты на карту в день/месяц - отсутствуют
Лимит на одну транзакцию - от 1 EUR до 2 500 EUR
Ограничения по отправке на карту в день/месяц - 2500 EUR / 3000 EUR
Методы пополнения - Crypto / Merchant balance / Sepa / SWIFT

 

4. P2P-Transfer

• Таджикистан

Валюта - TJS
Способ оплаты - P2P - перевод по номеру карты
Тип трафика - первичный и вторичный
Мин / макс за одну транзакцию - 50 - 30 000 TJS
Расчёт - Crypto / SEPA / SWIFT
Тип интеграции - host2host / payments page

 

• Россия

Валюта - RUB
Способ оплаты - P2P перевод по номеру карты (Сбербанк, 
Тинькофф, Райфайзен и др.). P2P СБП - перевод по номеру телефона (Сбербанк, Тинькофф, Райфайзен и др.)
Тип трафика - первичный и вторичный
Мин / макс за одну транзакцию - 350 - 350 000 RUB
Расчёт - Crypto / SEPA / SWIFT
Тип интеграции - host2host / payments page

 

• Узбекистан

Валюта - UZS
Способ оплаты - P2P - перевод по номеру карты (HUMO, UzCard, China Union Pay)
Тип трафика - первичный и вторичный
Мин / макс за одну транзакцию - 50 000 - 27 000 000 UZS
Расчёт - Crypto / SEPA / SWIFT
Тип интеграции - host2host / payments page

 

• Кыргызстан

Валюта - KGS
Способ оплаты - P2P - перевод по номеру карты (Optima24, 
Halyk, Bakai24, DemirBank, Elcart and VISA)
Тип трафика - первичный и вторичный
Мин / макс за одну транзакцию - 1 000 - 350 000 KGS
Расчёт - Crypto / SEPA / SWIFT
Тип интеграции - host2host / payments page

 

• Индонезия

Валюта - IDR
Способ оплаты - P2P - перевод по номеру карты (Permata (Transfers by account number), Bank Mandiri, Bank Central Asia, Permata Bank)
Тип трафика - первичный и вторичный
Мин / макс за одну транзакцию - 150 000 - 2 000 000 IDR
Расчёт - Crypto / SEPA / SWIFT
Тип интеграции - host2host / payments page

 

• Украина

Валюта - UAH
Способ оплаты - P2P - перевод по номеру карты (PrivatBank, MonoBank, PUMB, Будь-який український банк, A-Bank, Sportbank, Sense bank, izi bank, Власний Рахунок, OTP Bank)
Тип трафика - первичный и вторичный
Мин / макс за одну транзакцию - 1 000 - 200 000 UAH
Расчёт - Crypto / SEPA / SWIFT
Тип интеграции - host2host / payments page

 

• Казахстан

Валюта - KZT
Способ оплаты - P2P - перевод по номеру карты (Kaspi, Jusan, Bank CenterCredit, Halyk Bank)
Тип трафика - первичный и вторичный
Мин / макс за одну транзакцию - 1 500 - 1 000 000 KZT
Расчёт - Crypto / SEPA / SWIFT
Тип интеграции - host2host / payments page

 

• Турция

Валюта - TRY
Способ оплаты - P2P - перевод по номеру карты (IBAN, Papara, Payfix)
Тип трафика - первичный и вторичный
Мин / макс за одну транзакцию - 500 - 85 000 TRY
Расчёт - Crypto / SEPA / SWIFT
Тип интеграции - host2host / payments page

 

• Кения

Валюта - KES
Способ оплаты - P2P - перевод по номеру карты (Local Вank Transfer (Все банки), M-PESA)
Тип трафика - первичный и вторичный
Мин / макс за одну транзакцию - 1336 - 670 000 KES
Расчёт - Crypto / SEPA / SWIFT
Тип интеграции - host2host / payments page

 

• Вьетнам

Валюта - VND
Способ оплаты - P2P - перевод по номеру карты (Vietcombank, любой Вьетнамский банк)
Тип трафика - первичный и вторичный
Мин / макс за одну транзакцию - 250 000 - 55 000 000 VND
Расчёт - Crypto / SEPA / SWIFT
Тип интеграции - host2host / payments page

 

• Египет

Валюта - EGP
Способ оплаты - Mobile Wallets Egypt (Etisalat Cash, Vodafone 
Cash, Orange Cash, CIB Smart Wallet и др.)
Тип трафика - первичный и вторичный
Мин / макс за одну транзакцию - 350 - 10 000 EGP
Расчёт - Crypto / SEPA / SWIFT
Тип интеграции - host2host / payments page

 

• Азербайджан

Валюта - AZN
Способ оплаты - Mobile Wallets Egypt (Kapitalbank, Bank 
Respublika, ABB bank, Bank of Baku, Leobank)
Тип трафика - первичный и вторичный
Мин / макс за одну транзакцию - 16 - 4 000 AZN
Расчёт - Crypto / SEPA / SWIFT
Тип интеграции - host2host / payments page

__
Есть вопросы?
Свяжитесь с нами в telegram - @vardexpay.

Репост

[AltinBit]

Хотим поделиться своей историей и доказать, что ВардексПей - мошенники!

 

 

3 августа в 5:11 (мск) начинают создавать на обменнике заявки RUB/USDT и оплачивать их. Сначала на ~10$, следом на ~250$ затем на ~1000$. Далее начинается вал заявок и моментальные оплаты по некоторым из них. Всего было создано 50 заявок в разных направлениях. С Рубля на различные криптовалюты. Оплачены становятся только те, где как способ оплаты был установлен мерчант от VardexPay, а это были направления с банковских карт на USDT и USDC в сетях TRON, ERC20 и BEP20. Все оплаченные заявки были выполнены (все хэши будут ниже) на адреса: TNnSxNZH3a7QW8MJZFSux4orwCBZ36HfdW и 0x441FC6b7a5060f10A2f154C43320b266dd128eB0. В момент изменения способа оплаты (переключение на другого мерчанта) оплата заявок прекращалась. 

 

Тем самым на счету мерчанта VardexPay оказалось 1 579 959,97 RUB. За вычетом процента (-2,4%) на наш счет кошелька VardexPay было зачислено в общей сложности 1 542 040,93 RUB. На оговоренных условиях в общем чате с командой поддержки VardexPay через 4 часа! по заранее зафиксированному курсу был совершен обмен на 16 411,68007 USDT. Затем в 10:34 (мск) 3 августа 2023 года я поставил все средства на вывод. С того самого момента я жду свои 16 465,153864 USDT и так их и не получил. Также с этого момента мне перестали отвечать в чатах поддержки. Никто из команды не реагирует ни на какие сообщения и не дает никакой информации. 

 

В мае у VardexPay (при старте проекта) были проблемы с выплатами, но фактов скама и доказательств, что они кому-то что-то не выплатили не было. Но у меня есть доказательства того, что это скам.

 

При настройке мерчанта я совершал тестовые выводы с VardexPay, например, 28 августа в 16:17поставил на вывод 82 USDT. На тот момент комиссия на выплату кошелька в сети Трон был 1$. И вот транзакции где я с адреса: TYHoTwxJc76bUduttNLG3jUKKGfQN78KkH получил от ВардексПей 81 USDT:

https://tronscan.org/#/transaction/d4d69a35963561c505483cc9b8eeaa1338a4a21c15d70870bba8c6cd63ba5127. И давайте запомним адрес с коорого производилась выплата от VardexPay. 

 

Теперь давайте рассмотрим транзакции кошелька на который выплачивались USDT и USDC с нашего обменника на адрес: TNnSxNZH3a7QW8MJZFSux4orwCBZ36HfdW. 

hash:

• b843164a17ce16c72ca0b11c08839a19c0ba653022387ac21f8ddf0c3e810447
• 3354555316d5d218a6735473a3f250c8413bee24287972cadb8ebe1edb4e0398
• 5700d115fbc098b6708cc8e352d3054aa429670529b6c157ffe0b8e8f01a085f
• 2253ecc25c2f0ca14b515d163c31d5d27c6ba665c23234a76b610183c41f760e
• 75cc4412ad57de6809d9384ac388d6ebf18c4739a95ca05bc0c60931d1664e7a
• e4c790d53f449c404de4396453ee03e41afe8403e04f50e818aaff99c4447016
• 1af9fd3b918b3997b0b62055711b71bc6f3c920c7ea426b34bb435a458faa038
• 09abfd3fde1061bc75e6fc551fad4b455828b49546bffdbcabd3ddeb5c65ad20
• 7121ccff3ea518c1fd135c16cdd7f5ab8c2d61fefce13bed97d66afdc1537350
• e130876b4e975d60f42193ddf468a56694f9992cc17eb8c21839fd96b55ed452

 

Можно заметить, что все USDС, которые отправили мы сразу были отправлены: 

https://tronscan.org/#/transaction/4da558eeb71535f7e89bb9acf5001e4da99a71ad9a4fcd52d400013e7764cafa

Тут транзакции транзит на адрес: TWS1onJnNTg8tJHomceqxBxTsUB1DHh7PV: https://tronscan.org/#/transaction/e476a30c78466495d2ced76ec1e226977d906d617d4a9460e459afa6497d1149

 

А теперь давайте поищем связи между адресами на которых ушли деньги от обменника по этим заявкам и адрес с которого мы получали вывод из VardexPay. 

 

Возьмем Транзакции адреса TYHoTwxJc76bUduttNLG3jUKKGfQN78KkH

 https://tronscan.org/#/address/TYHoTwxJc76bUduttNLG3jUKKGfQN78KkH/transfers

И по фильтру исходящих и входящих транзакций посмотрим связи с адресом TNnSxNZH3a7QW8MJZFSux4orwCBZ36HfdW. 

НАДО ЖЕ! 

1 исходящая транзакция: https://tronscan.org/#/transaction/051d4d550c0678450f227ed92949bc73cc30e3d6a00468ce2026b4b16372fd10

1 входящая транзакция: https://tronscan.org/#/transaction/cbdaba39b70a62b531542f99d59e7cdc22403de0f179b03eefaf9c69c7aaeeb2

 

А теперь давайте посмотрим связь адреса куда через транзит ушли USDC и адрес выплаты с VardexPay откуда мы получали 81 USDT: TYHoTwxJc76bUduttNLG3jUKKGfQN78KkH. Сделаем это так же через фильтр транзакций кошелька  TWS1onJnNTg8tJHomceqxBxTsUB1DHh7PV: https://tronscan.org/#/address/TWS1onJnNTg8tJHomceqxBxTsUB1DHh7PV/transfers 

17 ИСХОДЯЩИХ ТРАНЗАКЦИЙ: 

• 7d0bec4008e64c8347951a4518ab4bbdf377e29d2d7cb3e01fc445be9539dda4
• f952c77519128f673e482bfd95e45f2cea85830f2717d728602e152d520d6ce7
• 4c9a14e4c0aa3e61f8cd58a839c90d33e56255828e4461d9a80c30196479774e
• a005ffd00acc778f7d235aa5f2db00c8d184ac304d37a2f659b1e6548c5605d7
• 06bb69f1463ec347b31ee8e8ef96521de60c2b03751408ff79d4925befb5e1b1
• 43c0671c5b5044b4fea2fc7d45df1686351e3e437a349ba1af6adf486cb1d85b
• 55dbb44f05b9833243bf693a8f756861e210af12429ef14f19d70af9c6f9b464
• 5c96c5c8c6352e794f40b46155b670bdd76edd168f03dc1a4a1d7ce3f690dba5
• 731e15a7a08ec2629b091ed53a9a07d2e7e95be0ad968388cb7eac66c63673a0
• 748e120ace7ea248fdfd4f6a14ea71bd4a2a719c3ca49f7cd44bcdeb308dca5f
• 0dcae1b7dac496953883a4402bd8882b15fdcf7c20f7ad22688505d196ca2df6
• 6715d1d3a3ce940fb01df1f7a99d59f184d43030ecc33b96d2927f5e613f4212
• a35c8852626e7d557e8509f8045955b0752c97654cbf8d839d28ae0c706c649f
• 1abe49db9e823ca3edbc14c8876c01267640820bc40a08c2f88fc19195dcb65d
• 0a1d74aa661eb2a2aa602daad92a9030e0891fa82721690e9544f3c2d59ee1eb
• ca6a0e6f2d5b72f258d8e99907002f693cf3d94a899b20ec776511161ae31484
• cd8b2bd2c49f38cf12cfa16349fea64dce77e7489ac529c7328ac0d7d9aea952

 

Связь этих адресов говорит о том, что все заявки на обмен были организованы и оплачены людьми из самой команды ВардексПей. Учитывая, что никто из них не реагирует на наши сообщения можно сделать вывод, что все участники группы находятся в сговоре и мошенничество это изначальный план проекта VardexPay. 

VardexPay SCAM!

 

P.S. Ниже приведем три ip адреса, которых были созданы заявки и адерс и хэши заявок куда удлетали USDT USDC в ERC20 и BEP20. 

• Ip адреса:

188.232.28.92

45.82.33.179 

45.82.33.130

 

Adress: 0x441FC6b7a5060f10A2f154C43320b266dd128eB0

ERC20 BEP20 hash:

• 0x4340c8e196a0424de6ceb8cdcbf1e5917dd082a6217aeabdebc630166b3bfffe
• 0x640da154ddc30e04ec1de6a4935957d0e7c464956938b0da676297de58dcda91
• 0xb64b5c94e2ea65198372389e4851be689647b0bad4eb90701b897f53969252b7
• 0x15970ea3596011063069cf125589cc9bff2c0a6298941b9e5af7447644ba54a4
• 0xd6051df105e6b218002cab7ba7c3b0ef6f1b926fa838c0f136439a704190120c
• 0x3b7097bd3db43941170b688ec254d191af9fbdd8a198dd53b43c708b6a0dfe7c
• 0x670285c11f5cf85a3d4807d9b51affee4c99857ca1129b2814d91acd75fffb48
• 0x09415903068153bcb516444c097cfacd52d03c50bd3279c9a41d4f29fa501f9e
• 0x7764236870f326c346dd48837e283086cd16d31ef4c2944e2fc2e295ed210522
• badf73a7780fb5450a95805964abd96a334bb8ced00d13561de9a25def5cba76

Изменено 9 авг 2023, 10:19 пользователем AltinBit
Изменение стиля текста

[odinok1y]

Всем привет.

 

Vardexpay - оказались мошенниками и не платёжеспособной организацией.

 

Начали работать с данным сервисом на прием, через неделю запросили выплату.

Выплата №20091836 от 7 августа на 2000$ - не пришли.
Выплата №20092067 от 8 августа на 4000$ - не пришли.

В телеграмме не отвечают, тикеты не рассматриваются, ответа нет, денег тоже нет. Полный игнор, кинули на 6000$. Прошу всех, быть осторожнее с этим сервисом и обходить его мимо, не платят и не отвечают абсолютно везде!

[Helber]

@odinok1y , есть такая тема, объединил

[traffband]

VardexPay мошеннический проект, скам. Начали сотрудничать с ними в конце июля. Первые несколько заявок на вывод были успешно выплачены.
Но начиная с 7 августа выплаты перестали приходить, в чате @processingfinsup присылал ответы по типу "Сегодня выплатим" и так до 9 августа. 
После ответы прекратились вовсе. 
Сумма невыплаты составила около 700$.
 

На данный момент их сайт не функционирует. Доступным остается только кабинет мерчанта по ссылке https://merchant.vardexpay.com/.
Есть подозрение, что они уже не первый раз открывают скам проект по приему платежей, используя для этого один шаблон https://take.ms/1mbjHq и могут сделать это снова спустя время.