-
-
-
Recently Browsing 0 members
- No registered users viewing this page.
-
Similar Topics
-
Власти Литвы оштрафовали криптоплатежный сервис Payeer на $10 млн
Служба по расследованию финансовых преступлений Литвы (FNTT) оштрафовала компанию Payeer, которая предоставляла услуги депозитарного оператора цифровых активов и центра обмена виртуальных валют, за нарушение международных санкций. FNTT наложила на компанию Payeer штраф в размере 9,29 млн евро ($10 млн). Правительственное агентство установило, что литовская компания Payeer могла быть преемницей фирмы Payeer, ранее зарегистрированной в Эстонии, и лишившейся своей лицензии на осуществление дея -
Власти Узбекистана оштрафовали криптобиржу Binance за работу без лицензии
Национальное агентство перспективных проектов Узбекистана (НАПП) объявило, что крупнейшая криптобиржа мира Binance будет вынуждена заплатить штраф за работу на территории страны без лицензии. Сумма выписанного торговой площадке штрафа составляет 102 млн сумов ($8200). НАПП как главный контролирующий орган констатирует: криптобиржа, не являющаяся узбекистанским юридическим лицом, оказывает гражданам страны услуги по торговле криптоактивами. С 2019 года в Узбекистане действует запре -
Жителя Алма-Аты оштрафовали за обмен криптовалют
Агентство по финансовому мониторингу Казахстана сообщило, что некий индивидуальный предприниматель из самого крупного города республики с 2019 по 2022 год занимался обменом криптовалют на фиатные средства за комиссионные. Общий доход предпринимателя составил свыше 94 млн тенге (около 17 млн рублей). При этом в Казахстане легализован майнинг криптовалют и деятельность криптобирж. Однако, заниматься обменом цифровых активов без лицензии запрещено. «Житель Алма-Аты осуществлял незакон -
Китайские власти оштрафовали производителя майнингового оборудования Bitmain на $3,7 млн
Китайское издание сообщает, что местные власти оштрафовали одного из крупнейших производителей майнингового оборудования Bitmain на 25 млн юаней ($3,7 млн) в связи с неуплатой налогов. Штраф был наложен на Bitmain Technologies пекинским управлением Государственной налоговой администрации. Производитель оборудования не оплатил налог на доходы физических лиц ― то есть доходы, полученные сотрудниками фирмы. При этом налоговое ведомство уведомило компанию о нарушениях еще в августе 2022 года. О -
Власти Нью-Йорка оштрафовали криптоподразделение Robinhood на $30 млн
Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) по ходу своего первого расследования в криптоиндустрии обвинил Robinhood Crypto в нарушении правил борьбы с отмыванием денег и защиты пользователей. Надзорный орган объявил, что Robinhood Crypto не поддерживает и не сертифицирует программы по борьбе с отмыванием денег и в области кибербезопасности. Регулятор обязал Robinhood нанять независимого консультанта для оценки соответствия правилам NYDFS и усилиям по исправлению положения.
-
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now