-
-
-
Recently Browsing 0 members
- No registered users viewing this page.
-
Similar Topics
-
Власти Калифорнии оштрафовали криптокредитора Nexo на $500 000
Департамент финансовой защиты и инноваций Калифорнии (DFPI) наложил на криптокредитора Nexo Capital штраф $500 000 за выдачу займов без оценки платежеспособности клиентов и отсутствие лицензии на ведение деятельности в штате. Регулятор заявил, что с июля 2018 года по ноябрь 2022-го компания Nexo Capital нарушала местные законы, выдав потребительские и бизнес-кредиты как минимум 5456 жителям Калифорнии, предварительно не оценив платежеспособность клиентов. Ведомство утверждает, что кредитор -
В Дубае оштрафовали 19 поставщиков услуг виртуальных активов
Управление по регулированию виртуальных активов Дубая (VARA) оштрафовало 19 поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) за ведение бизнеса без лицензии и нарушение правил рекламы. В черный список ведомства-регулятора вошли TON DLT Foundation, UAEC Digital Fintech FZCO, Morpheus Software Technology FZE (FUZE), GLEEC DMCC, UEEX technology, Triple A Technologies, Hatom Labs, Hokk Finance и другие компании, работающие с криптоактивами. Штрафы составили от 100 000 до 600 000 дирхамов ОАЭ (от $2 -
Власти США оштрафовали за крипторекламу компанию TradeStation
Управление по регулированию финансовой индустрии США (FINRA) оштрафовало криптоторговую компанию TradeStation на $85 000 за введение клиентов в заблуждение относительно инвестиционных рисков. По версии ведомства-регулятора, с декабря 2020 по октябрь 2022 года TradeStation распространяла рекламные материалы с недостоверной информацией о торговле цифровыми активами. Компания предлагала клиентам услуги по торговле биткоином и другими цифровыми активами, не раскрывая детали о потенциальных ри -
Власти Мальты оштрафовали биржу OKCoin Europe на 1 млн евро
Криптовалютная биржа OKCoin Europe была оштрафована на 1 млн евро ($1,1 млн) за нарушения правил противодействия отмыванию денег. Нарушения выявила Группа финансовой разведки Мальты (FIAU) в 2023 году. Эксперты мальтийского органа по борьбе с отмыванием денег выявили нарушения правил борьбы с отмыванием денег (AML) и верификации «знай своего клиента» (KYC). Общая сумма нарушений составила около 18 млн евро ($20 млн), сообщили в FIAU. По данным надзорного ведомства, в 2023 году боле -
Американские власти оштрафовали основателей криптосхемы EmpireX на $130 млн
Суд Южного округа Флориды обязал основателей криптовалютной схемы EmpiresX Эмерсона Пиреса (Emerson Pires) и Флавио Гонсалвеса (Flavio Goncalves) выплатить клиентам и властям $130 млн за обман инвесторов. Согласно судебным документам, Empires Consulting управляла инвестиционной схемой EmpiresX, создатели которой обещали инвесторам высокую прибыль. Пирес и Гонсалвес собрали с инвесторов около $100 млн, а затем использовали для покупки биткоинов, эфиров и стейблкоинов USDT. Инвесторы были ог
-
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now