Жителя Алма-Аты оштрафовали за обмен криптовалют

[News Bot]

 

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана сообщило, что некий индивидуальный предприниматель из самого крупного города республики с 2019 по 2022 год занимался обменом криптовалют на фиатные средства за комиссионные.

Общий доход предпринимателя составил свыше 94 млн тенге (около 17 млн рублей). При этом в Казахстане легализован майнинг криптовалют и деятельность криптобирж. Однако, заниматься обменом цифровых активов без лицензии запрещено.

 

«Житель Алма-Аты осуществлял незаконный оборот необеспеченных цифровых активов с извлечением доходов в крупном размере. Сумма поступивших денежных средств на криптокошелек Binanсe составила почти $693000, или около 310 млн тенге», ― говорится в официальном заявлении АФМ Казахстана.

 

Недавно сообщалось, что четверо четырех жителей Жезказгана, Алма-Аты и Астаны организовали криптовалютную пирамиду MetaGo и обманули свыше 600 казахстанцев.

 

 

Подробнее: https://bits.media/zhitelya-alma-aty-oshtrafovali-za-obmen-kriptovalyut/

[Leveren]

20 минут назад, News Bot сказал:

осуществлял незаконный оборот необеспеченных цифровых активов с извлечением доходов в крупном размере.

 

Неплохо так "необеспеченные" цифровые активы дохода дали)

 

[U_40034]

Братья Казахи, что творите.  Что-то начали показывать,  показуха? В РФ тоже самое будет?

Белоруссии, Казахстана,  Рф?)

[rammendo]

Нахрен было на кошелек Бинанс-то переводить?

Переводил бы на свой , Электрум или Эксодус, если там не только ВТС.

Дебил

[Mask]

Согласно новости, в 2023 году он этим не занимался, а занимался до 2022 года.  Поймали значит не на горячем, а по вымышленным обвинениям или гос-во начало за прошлые периоды проверять движение фиата по карте. Видно не так гладко идёт серый импорт подсанкционных товаров через Казахстан, раз взялись за пример своего соседа.

Edited 13 Jun 2023, 22:28 by Mask

[Helber]

54 минуты назад, rammendo сказал:

Нахрен было на кошелек Бинанс-то переводить?

Переводил бы на свой , Электрум или Эксодус, если там не только ВТС.

Дебил

Он явно был p2p-шником на бинансе, там крипту надо на биржевом держать, чтоб биржа как посредник могла ее блокать

[rammendo]

Только что, Helber сказал:

Он явно был p2p-шником на бинансе, там крипту надо на биржевом держать, чтоб биржа как посредник могла ее блокать

К что, получать на Электрум и оттуда же отправлять юзерам не комильфо? Или амл не позволяет?

2 минуты назад, Helber сказал:

там крипту надо на биржевом держать,

Кто сказал? ФЗ такой вышел в Казахстане?

[Helber]

1 минуту назад, rammendo сказал:

К что, получать на Электрум и оттуда же отправлять юзерам не комильфо? Или амл не позволяет?

Много кто не захочет покупать так. Все дело будет построено на доверии. Получил продавец твой фиат, а ну как не захочет крипту в свою очередь отправлять?

То, что бинанс p2p , а ранее локалбиткоин, были весьма популярны, показывает, что совсем дикий p2p рынок массовому потребителю не интересен. Нужно что-то полу-централизованное, с гарантом. 
Возможно, в будущем гаранта сможет заменить ИИ на смарт-контракте  , а пока имеем то , что имеем. На гарантов тоже немало жалоб.

Локал, битзлато уже скамнулись, битпапа на очереди?

5 минут назад, rammendo сказал:

Кто сказал? ФЗ такой вышел в Казахстане?

На бинансе вышел))

[rammendo]

4 минуты назад, Helber сказал:

Много кто не захочет покупать так. Все дело будет построено на доверии.

Ну и что ж? Заработал бы в 10 раз меньше, зато без штрафов и ненужного интереса со стороны.

Что за мода - принимать на биржу, а потом проблемы, перекладывать на юзера. А вообще, отмыть не так уж и дорого и сложно

[Helber]

47 минут назад, rammendo сказал:

Заработал бы в 10 раз меньше, зато без штрафов и ненужного интереса со стороны.

Речи истинного философа! 
Или миллиардера…

Большинство людей нескоро дорастет до того, чтобы отказаться использовать возможность 10-кратного роста заработка.

Edited 13 Jun 2023, 23:31 by Helber

[rammendo]

1 минуту назад, Helber сказал:

Речи истинного философа! 
Или миллиардера…

Большинство людей нескоро дорастет до того, чтобы отказаться от 10-кратного роста заработка…

Так в итоге же он все просрал.

[Helber]

6 минут назад, rammendo сказал:

Так в итоге же он все просрал.

Он — да, но большинство — нет. Пока.