Jump to content
Sign in to follow this  
24bitbank

Мошенничество при переводе - вместо USDT прислали USTD

Recommended Posts

Всех приветствую, сразу хочу извиниться если тема баян, но лично я столкнулся первый раз с подобным и не могу не поделиться с другими, надеюсь кого-то мой пост спасет от лишних трат средств в карман аферистам.

 

История такая, пишет в Дживо чат клиент с просьбой добавить направление TRC-20 > BTC, а у меня оно было выключен в силу того, что возникла техническая ошибка и не показывались реквизиты по данной валюте, но я включил направление и попросил оформить по православному заявку, но оплатить по реквизитам выданным в ручном режиме. Клиент оплатил и прислал id транзакции в которой было видно, что платеж на 700 долларов произведен по моим реквизитам и уже успешно подтвержден, но деньги на мерчант не приходили, ни через 15 минут, ни через несколько часов. Ситуация показалось крайне странной, т.к мой мерчант обычно принимает платежи в течении нескольких секунд, появились первые звоночки о том, что меня пытаются выставить на деньги, но при этом здравого объяснения в чем дело, я найти не мог, в блокчейне трона и правда транзакция есть и она подтверждена, а в мерчанте денег нет...

 

AaQFArP.png

AaQFArP.png

 

 

RnKTKbr.png

Меня напрягли 3 момента:
1) Странные сообщения с вопросом можно ли обменять 500 долларов, далее можно ли обменять 700, хотя человек прекрасно видел, что резерв по этому направлению позволяет обменять хоть все 1600. Также сам факт, что человек так настырно хотел обменять именно через мой обменник который особо не имеет отзывов на битс медиа и при том, что у меня это направление было выключено, нежели чем зайти на бестчендж и выбрать более трастовый обменник с работающим направлением TRC-20 > BTC.

2) Отказ отписать мне с доверенного аккаунт на битс медиа, о котором он же сам первый и упомянул.
3) Предложение отправить 50% и оставшуюся половину после отзыва, ну это вообще абсурд.

 

После этого написал коллеге @Cash2Pay, он хоть и не смог на момент моего обращения точно сказать в чем загвоздка, но добавил сомнений в пользу того, что это кидалово и посоветовал дать отлежаться заявке до утра, за что ему человеческая благодарность. Утром и прояснились детали, во-первых клиент испарился и отзывов в моей ветке так и не появилось негативных, да и ответила поддержка моего мерчанта, сказав что мне отправили  USTD Token , а не USDT Token, и правда, при детальном рассмотрении транзакции в блокчейне тот же мой коллега подметил расхождение:
 

tLdWmxv.jpg

Edited by Helber

Share this post


Link to post
Share on other sites

@24bitbank , где-то у нас есть тема про методы p2p мошенников - «мошенничество на локалбиткоинс» или как-то так называется. Так так подмена токенов вроде описана в числе прочего. Но все равно спасибо.

Заголовок только надо бы как-то поправить, сейчас подумаю, как лучше.

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 минут назад, Helber сказал:

Заголовок только надо бы как-то поправить, сейчас подумаю, как лучше.

P2P P2B мошенничество при обмене - подмена токенов. вместо USDT прислали USTD

Share this post


Link to post
Share on other sites

@SimGa , немного длинно. И тут не совсем p2p - на одной стороне обменник, а не меняла.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Только что, Helber сказал:

@SimGa , немного длинно. И тут не совсем p2p - на одной стороне обменник, а не меняла.

P2B это и есть частник <-> обменник...  а так то схема рабочая и для не опытных частных менял p2p ...

 

з.ы. можно сократить заголовок , а развёрнуто в теме ...

Мошенничество при обмене - P2P - P2B - подмена токенов

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 минуты назад, SimGa сказал:

Мошенничество при обмене - P2P - P2B - подмена токенов

Так хуже. Из заголовка не будет видно, в чем подмена.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, SimGa сказал:

P2B это и есть частник <-> обменник...  а так то схема рабочая и для не опытных частных менял p2p ...

 

з.ы. можно сократить заголовок , а развёрнуто в теме ...

Мошенничество при обмене - P2P - P2B - подмена токенов

Схема более чем просто рабочая, я даже сам бы был готов отправить деньги если бы мне клиент отписался с доверенного аккаунта на битс медиа для подтверждения личности. Сначала думал что он кинул ссылку на сайт-дубликат блокчейна, но когда я удостоверился что линк оригинальный, то вообще встал в ступор.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@24bitbank 

Если у вас в дживо чате показывает ip клиента то скиньте в личку я проверю по форуму.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 минуты назад, vovchik сказал:

@24bitbank 

Если у вас в дживо чате показывает ip клиента то скиньте в личку я проверю по форуму.

К сожалению нет, вероятно переход был совершен через ТОР или ВПН, так как Дживо идентифицировал переход из Германии.

Share this post


Link to post
Share on other sites
16.04.2021 в 16:48, 24bitbank сказал:

После этого написал коллеге @Cash2Pay, он хоть и не смог на момент моего обращения точно сказать в чем загвоздка, но добавил сомнений в пользу того, что это кидалово и посоветовал дать отлежаться заявке до утра, за что ему человеческая благодарность. Утром и прояснились детали, во-первых клиент испарился и отзывов в моей ветке так и не появилось негативных, да и ответила поддержка моего мерчанта, сказав что мне отправили  USTD Token , а не USDT Token, и правда, при детальном рассмотрении транзакции в блокчейне тот же мой коллега подметил расхождение:

Рады были помочь!)

 

Так же, хотим заметить что мошенники обычно действуют в ночное время, бывает что пишут на английском, давя на поддержку как описано выше! Если сталкиваешься с такой проблемой впервые это очень напрягает из-за отсутствия возможности обратиться к кому либо.

В который раз убеждаемся что внимательное изучение транзакции дает понимание что это мошенничество.

Все удачи, не попадайтесь на такие уловки!

Share this post


Link to post
Share on other sites
16.04.2021 в 19:44, 24bitbank сказал:

Дживо идентифицировал переход из Германии

Германия или не германия, а по почерку видно, что человек явно не русскоязычный) особенно выдаёт фраза "В чём твоя проблема?")

Share this post


Link to post
Share on other sites

У нас было две похожие ситуации. Первый - 25 сентября 2020 года, а самый последний - 5 апреля 2021 года. Я не знаю, тот же человек связался с нами или нет. Если человек такой же, то он явно не русскоговорящий. Он разговаривал с нами на английском. В течение нескольких секунд после создания заказа он присоединился к живому чату, дал идентификатор транзакции и попросил обработать его заказ. Мы заверили его, что в случае оплаты мы обязательно обработаем заказ. Затем он сказал, что оставит положительные отзывы, если заказ будет обработан и так далее.

Мы сразу заметили, что он отправил USTD, а не Tether TRC-20. Затем он пригрозил нам оставить отрицательные отзывы. После этой недавней попытки он не писал фальшивых отзывов, но сделал это 25 сентября 2020 г. К счастью, @Helber удалил свой отзыв на этом форуме, когда не предоставил доказательств. Мы не знали, что это был тот же человек, но его отзывы были найдены на других форумах. Его обзоры все еще доступны на других форумах.

 Я видел его IP-адрес в JivoChat, но он использовал VPN, чтобы изменить свое местоположение. Это русский раздел форума, поэтому скриншоты разговоров я не прилагаю.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Xenex 

Предоставьте ip в личку если можно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
33 минуты назад, Xenex сказал:

К счастью, @Helber удалил свой отзыв на этом форуме, когда не предоставил доказательств. Мы не знали, что это был тот же человек,

Только не надо так спешить при описании ситуации, синьор, вы теряете логические связки:wink:

Share this post


Link to post
Share on other sites
42 minutes ago, vovchik said:

@Xenex 

Предоставьте ip в личку если можно.

Конечно, я отправил вам IP.

 

22 minutes ago, Helber said:

Только не надо так спешить при описании ситуации, синьор, вы теряете логические связки:wink:

Спасибо, что указали на это, я буду помнить об этом в будущем 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • [Мошенничество] Криптонатор

      Криптонатор - самый популярный в России мультикриптовалютный онлайн кошелек, который позволяет работать с различными криптовалютами, такими как Биткоин и другими. Вы можете безопасно хранить, быстро и просто получать, отправлять и обменивать Биткоин и другие криптовалюты используя свой персональный счет. Доступ к персональному мультивалютному счету доступен круглосуточно, из любой точки планеты, как с компьютера, так и со смартфона.   Мультивалютный счет Управляйте различными крипт

      in Кошельки для криптовалют

    • Рабочая группа при президенте США выпустит рекомендации по регулированию стейблкоинов

      Рабочая группа по финансовым рынкам при президенте США обсудила регулирование стейблкоинов. Группа выпустит рекомендации по регулированию стабильных криптовалют в ближайшие месяцы. Министр финансов Джанет Йеллен (Janet Yellen) в понедельник встретилась с руководителями нескольких федеральных агентств США, чтобы обсудить регулирование стейблкоинов.    На закрытом заседании рабочей группы по финансовым рынкам при президенте США также присутствовали председатель ФРС Джером Пауэлл (J

      in Новости криптовалют

    • Ether-bonus.com- раздача 09.07.2021г.- 0,5 ETH на кошелек при регистрации +0,1 ETH за приглашенного

      Выглядит неправдоподобно, но попытаться можно.   Регистрируйтесь по реферальной ссылке, вставляете адрес кошелька ETH и получаете бонус 0,5 ETH. Раздача - 09.07.2021г. + за каждого приглашенного получаете по 0,1 ETH.  https://ether-bonus.com/?boss=1E13C3C81B1B2E5F    

      in Раздачи монет

    • Гражданин Швеции приговорен к 15 годам тюрьмы за криптовалютное мошенничество на $16 млн

      Суд США приговорил Роджера Нильс-Йонаса Карлссона к 15 годам тюремного заключения, конфискации $16 млн и собственности в Таиланде в рамках дела о криптовалютном мошенничестве. Гражданин Швеции Роджер Нильс-Йонас Карлссон (Roger Nils-Jonas Karlsson), который обманул более 3 500 жертв и выманил у них $16 млн в BTC и других активах с 2011 по 2019 год, был приговорен к 15 годам тюрьмы за мошенничество с ценными бумагами, мошенничество с использованием электронных средств и отмывание денег.

      in Новости криптовалют

    • Около 650 банков США предоставят клиентам доступ к биткоину при участии NYDIG и NCR

      New York Digital Investments Group (NYDIG) и платежная фирма NCR объявили о партнерстве, благодаря которому около 650 банков в США смогут предложить своим клиентам возможность покупки биткоина. Фирма по управлению цифровыми активами NYDIG является дочерней компанией Stone Ridge Asset Management. Соглашение, заключенное между NYDIG и NCR, позволит американским банкам и кредитным кооперативам предлагать торговлю криптовалютами своим клиентам, общее количество которых насчитывает около 24 мл

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...