Перейти к содержанию

Мошенничество при переводе - вместо USDT прислали USTD


24bitbank

Рекомендуемые сообщения

Всех приветствую, сразу хочу извиниться если тема баян, но лично я столкнулся первый раз с подобным и не могу не поделиться с другими, надеюсь кого-то мой пост спасет от лишних трат средств в карман аферистам.

 

История такая, пишет в Дживо чат клиент с просьбой добавить направление TRC-20 > BTC, а у меня оно было выключен в силу того, что возникла техническая ошибка и не показывались реквизиты по данной валюте, но я включил направление и попросил оформить по православному заявку, но оплатить по реквизитам выданным в ручном режиме. Клиент оплатил и прислал id транзакции в которой было видно, что платеж на 700 долларов произведен по моим реквизитам и уже успешно подтвержден, но деньги на мерчант не приходили, ни через 15 минут, ни через несколько часов. Ситуация показалось крайне странной, т.к мой мерчант обычно принимает платежи в течении нескольких секунд, появились первые звоночки о том, что меня пытаются выставить на деньги, но при этом здравого объяснения в чем дело, я найти не мог, в блокчейне трона и правда транзакция есть и она подтверждена, а в мерчанте денег нет...

 

AaQFArP.png

AaQFArP.png

 

 

RnKTKbr.png

Меня напрягли 3 момента:
1) Странные сообщения с вопросом можно ли обменять 500 долларов, далее можно ли обменять 700, хотя человек прекрасно видел, что резерв по этому направлению позволяет обменять хоть все 1600. Также сам факт, что человек так настырно хотел обменять именно через мой обменник который особо не имеет отзывов на битс медиа и при том, что у меня это направление было выключено, нежели чем зайти на бестчендж и выбрать более трастовый обменник с работающим направлением TRC-20 > BTC.

2) Отказ отписать мне с доверенного аккаунт на битс медиа, о котором он же сам первый и упомянул.
3) Предложение отправить 50% и оставшуюся половину после отзыва, ну это вообще абсурд.

 

После этого написал коллеге @Cash2Pay, он хоть и не смог на момент моего обращения точно сказать в чем загвоздка, но добавил сомнений в пользу того, что это кидалово и посоветовал дать отлежаться заявке до утра, за что ему человеческая благодарность. Утром и прояснились детали, во-первых клиент испарился и отзывов в моей ветке так и не появилось негативных, да и ответила поддержка моего мерчанта, сказав что мне отправили  USTD Token , а не USDT Token, и правда, при детальном рассмотрении транзакции в блокчейне тот же мой коллега подметил расхождение:
 

tLdWmxv.jpg

Изменено пользователем Helber
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@24bitbank , где-то у нас есть тема про методы p2p мошенников - «мошенничество на локалбиткоинс» или как-то так называется. Так так подмена токенов вроде описана в числе прочего. Но все равно спасибо.

Заголовок только надо бы как-то поправить, сейчас подумаю, как лучше.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

19 минут назад, Helber сказал:

Заголовок только надо бы как-то поправить, сейчас подумаю, как лучше.

P2P P2B мошенничество при обмене - подмена токенов. вместо USDT прислали USTD

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@SimGa , немного длинно. И тут не совсем p2p - на одной стороне обменник, а не меняла.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Только что, Helber сказал:

@SimGa , немного длинно. И тут не совсем p2p - на одной стороне обменник, а не меняла.

P2B это и есть частник <-> обменник...  а так то схема рабочая и для не опытных частных менял p2p ...

 

з.ы. можно сократить заголовок , а развёрнуто в теме ...

Мошенничество при обмене - P2P - P2B - подмена токенов

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 минуты назад, SimGa сказал:

Мошенничество при обмене - P2P - P2B - подмена токенов

Так хуже. Из заголовка не будет видно, в чем подмена.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, SimGa сказал:

P2B это и есть частник <-> обменник...  а так то схема рабочая и для не опытных частных менял p2p ...

 

з.ы. можно сократить заголовок , а развёрнуто в теме ...

Мошенничество при обмене - P2P - P2B - подмена токенов

Схема более чем просто рабочая, я даже сам бы был готов отправить деньги если бы мне клиент отписался с доверенного аккаунта на битс медиа для подтверждения личности. Сначала думал что он кинул ссылку на сайт-дубликат блокчейна, но когда я удостоверился что линк оригинальный, то вообще встал в ступор.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@24bitbank 

Если у вас в дживо чате показывает ip клиента то скиньте в личку я проверю по форуму.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 минуты назад, vovchik сказал:

@24bitbank 

Если у вас в дживо чате показывает ip клиента то скиньте в личку я проверю по форуму.

К сожалению нет, вероятно переход был совершен через ТОР или ВПН, так как Дживо идентифицировал переход из Германии.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

16.04.2021 в 16:48, 24bitbank сказал:

После этого написал коллеге @Cash2Pay, он хоть и не смог на момент моего обращения точно сказать в чем загвоздка, но добавил сомнений в пользу того, что это кидалово и посоветовал дать отлежаться заявке до утра, за что ему человеческая благодарность. Утром и прояснились детали, во-первых клиент испарился и отзывов в моей ветке так и не появилось негативных, да и ответила поддержка моего мерчанта, сказав что мне отправили  USTD Token , а не USDT Token, и правда, при детальном рассмотрении транзакции в блокчейне тот же мой коллега подметил расхождение:

Рады были помочь!)

 

Так же, хотим заметить что мошенники обычно действуют в ночное время, бывает что пишут на английском, давя на поддержку как описано выше! Если сталкиваешься с такой проблемой впервые это очень напрягает из-за отсутствия возможности обратиться к кому либо.

В который раз убеждаемся что внимательное изучение транзакции дает понимание что это мошенничество.

Все удачи, не попадайтесь на такие уловки!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

16.04.2021 в 19:44, 24bitbank сказал:

Дживо идентифицировал переход из Германии

Германия или не германия, а по почерку видно, что человек явно не русскоязычный) особенно выдаёт фраза "В чём твоя проблема?")

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • rammendo изменил название на Мошенничество при переводе - вместо USDT прислали USTD

У нас было две похожие ситуации. Первый - 25 сентября 2020 года, а самый последний - 5 апреля 2021 года. Я не знаю, тот же человек связался с нами или нет. Если человек такой же, то он явно не русскоговорящий. Он разговаривал с нами на английском. В течение нескольких секунд после создания заказа он присоединился к живому чату, дал идентификатор транзакции и попросил обработать его заказ. Мы заверили его, что в случае оплаты мы обязательно обработаем заказ. Затем он сказал, что оставит положительные отзывы, если заказ будет обработан и так далее.

Мы сразу заметили, что он отправил USTD, а не Tether TRC-20. Затем он пригрозил нам оставить отрицательные отзывы. После этой недавней попытки он не писал фальшивых отзывов, но сделал это 25 сентября 2020 г. К счастью, @Helber удалил свой отзыв на этом форуме, когда не предоставил доказательств. Мы не знали, что это был тот же человек, но его отзывы были найдены на других форумах. Его обзоры все еще доступны на других форумах.

 Я видел его IP-адрес в JivoChat, но он использовал VPN, чтобы изменить свое местоположение. Это русский раздел форума, поэтому скриншоты разговоров я не прилагаю.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

33 минуты назад, Xenex сказал:

К счастью, @Helber удалил свой отзыв на этом форуме, когда не предоставил доказательств. Мы не знали, что это был тот же человек,

Только не надо так спешить при описании ситуации, синьор, вы теряете логические связки:wink:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

42 minutes ago, vovchik said:

@Xenex 

Предоставьте ip в личку если можно.

Конечно, я отправил вам IP.

 

22 minutes ago, Helber said:

Только не надо так спешить при описании ситуации, синьор, вы теряете логические связки:wink:

Спасибо, что указали на это, я буду помнить об этом в будущем 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 8 месяцев спустя...

Нам постоянно пытаются впарить этот usTd...ночью и на английском языке пишут

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Недавно тоже чуть не попались. Сначала создали заявку на 2100 USTD оператор нажал заявка в процессе выплаты и начал процесс перевода, моментально прилетели еще 2 заявки примерно на 2000 и 200 USTD похоже что работает у них скрипт или очень быстрые руки) Хорошо что обратили внимание и проверили кошелек, так бы получилось печальная история. Оператор говорит еще насторожило что пишут ночью и на англ.  Вывод- Будьте внимательней проверяйте поступления!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

6 минут назад, ExBaza.com сказал:

моментально прилетели еще 2 заявки примерно на 2000 и 200 USTD похоже что работает у них скрипт или очень быстрые руки)

То есть увидели, что оператор купился и понадеялись срубить бабла на дополнительных заявках?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

22 минуты назад, Helber сказал:

То есть увидели, что оператор купился и понадеялись срубить бабла на дополнительных заявках?

Похоже что так, странно что они не дождались поступления средств. Поэтому я думаю что скорее всего работает скрипт, после того как статус заявки меняется на нужный он автоматом создает еще заявки, но возможно это и не скрипт.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Bch.games отличное казино с бонусом при регистрации 1000 сатош BCH и 5 минутным краном 200 сатош BCH без ограничения

      Переходим по ссылке устанавливаем логин и почту получаем бонус Как бонус кончится нажимаем play получаем 1000 сатош BCH играем дальше Данный бонус можно получать каждые 5 минут Вывод на ваш BCH кошелек от 10 000 сатош BCH На вывод проверен скрины выводов будут ниже При желании можно установить 2 факторную Чтобы получить бонус нужно зарегистрироваться по этой ссылке https://bch.games/play/61549b34

      в Игры, гэмблинг, казино, беттинг

    • [Мошенничество] Криптонатор

      Криптонатор - самый популярный в России мультикриптовалютный онлайн кошелек, который позволяет работать с различными криптовалютами, такими как Биткоин и другими. Вы можете безопасно хранить, быстро и просто получать, отправлять и обменивать Биткоин и другие криптовалюты используя свой персональный счет. Доступ к персональному мультивалютному счету доступен круглосуточно, из любой точки планеты, как с компьютера, так и со смартфона.   Мультивалютный счет Управляйте различными крипт

      в Кошельки для криптовалют

    • Баладжи Шринивасан: «Заморить зверя госдолга США можно при помощи биткоинов»

      Генеральный партнер венчурного фонда a16z и бывший топ-менеджер биржи Coinbase Баладжи Шринивасан считает, что биткоин поможет справиться с растущим госдолгом США и инфляцией. Венчурный капиталист и предприниматель Баладжи Шринивасан (Balaji Srinivasan) заявил, что государственный долг США и расходы бюджета продолжают расти. По его словам, каждый день федеральное правительство тратит на $10 млрд больше, чем получает, и этот показатель увеличивается.   По мнению предпринимателя, по ме

      в Новости криптовалют

    • play.google.com/store/apps/details?id=network.athene.app - майнинг токена GEM при поддержке блокчейн Core

      Проект поддерживает блокчейн Core, который нормально раздал, и уже со старта обещают листинг и биржи. По этому можно попробовать. Бонус-код: 03affd7d0a - для активации необходимо указать в профиле   Инструкция:   1. Устанавливаем приложение: андроид. https://play.google.com/store/apps/details?id=network.athene.app iOS.     https://apps.apple.com/us/app/athene-network/id6473136372 2. Заходим в профиль и указываем, имя, телефон и бонус-код: 03affd7d0a 3. Жмем по се

      в Раздачи монет

    • Криптопроект Oyl привлек при участии Артура Хейса $3 млн

      Проект Oyl завершил инвестиционный раунд объемом $3млн. В раунде принял участие Maelstrom, фонд соучредителя компании BitMEX. Средства на инвестиционный раунд смогли выделить несколько фондов: Foresight Ventures, UTXO Management, Antalpha Ventures, а также разработчик стандарта BRC-20 под псевдонимом domo. В списке инвесторов отдельно указан соучредитель BitMEX Артур Хейс (Arthur Hayes).   Стартап занимается разработкой платформы Oyl Wallet, предназначенной для приобретения «биткоино

      в Новости криптовалют

×
×
  • Создать...