Jump to content
Sign in to follow this  
News Bot

BMA обвинила BitMEX в манипулировании рынком и нелегальном обслуживании граждан США

Recommended Posts

bma_podala_isk_protiv_bitmex_o_manipulirovanii_rynkom_i_nelegalnom_obsluzhivanii_grazhdan_ssha.jpg

 

Bitcoin Manipulation Abatement (BMA) подала иск против компании BitMEX HDR Global Trading Ltd, обвинив ее в манипулировании рынком и обслуживании американских граждан без необходимой лицензии.

Кроме того, BMA обвиняет биржу BitMEX в отмывании денег, мошенничестве с использованием электронных средств связи и нелегальных денежных переводах. В иске утверждается, что BitMEX HDR Global Trading является фиктивной компанией, зарегистрированной на Сейшельских островах для того, чтобы не подчиняться американским регуляторам. 

 

По словам главного адвоката BMA Павла Погодина, для коммуникации со своими клиентами биржа использует облачную платформу Twilio. Сервис хранит информацию об электронных адресах пользователей BitMEX, а также всю переписку биржи. Погодин утверждает, что в Twilio содержатся записи, доказывающие, что BitMEX позволяет торговать на своей площадке американским трейдерам, не имея на это разрешения. 

 

Адвокат отметил, что биржа совершила большую ошибку, когда стала использовать американский сервис, заявляя при этом, что не имеет личной подсудности в судах США и Калифорнии. BMA попросила суд распорядиться о сохранении снимков с информацией об электронных адресах и данных, связанных с BitMEX, которые доказывают незаконный оборот криптовалют на территории США.

 

 

Подробнее: https://bits.media/bma-obvinila-bitmex-v-manipulirovanii-rynkom-i-nelegalnom-obsluzhivanii-grazhdan-ssha/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Скушают приличный, хороший биржик. Печаль (((( Выносим вещи

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кто понимает, на сколько это серьезно ?  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Торговля граждан США на Bitmex - это проблема самих граждан, а не биржи. Там же ведь есть предупреждение гражданам каких стран торговать на бирже нельзя.

Share this post


Link to post
Share on other sites
11.06.2020 в 10:02, News Bot сказал:

Bitcoin Manipulation Abatement (BMA) подала иск против компании BitMEX HDR Global Trading Ltd

По словам главного адвоката BMA Павла Погодина

... какой-то Погос Погодян (он же адвокат, он же генеральный директор, он же учредитель какой-то BMA) решил бабла срубить полегкому...
Армяне времени не теряют... Он бы еще к Жириновскому иск подал... Был бы послан сразу и навсегда...
 

Цитата

BitMEX HDR Global Trading отправила Погодину мем со словами «Зарегистрированы на Сейшелах, приходи ко мне, бро» на фоне изображения главы биржи Артура Хейса (Arthur Hayes). 

... каюсь, не досмотрел... его уже послали...

Edited by Зоркий Сокол

Share this post


Link to post
Share on other sites
15.06.2020 в 00:32, Арчи сказал:

Кто понимает, на сколько это серьезно ?  

 

Расслабьтесь, граждане. Это просто наброс на вентилятор.

Как справедливо выше указал @Зоркий Сокол , наш родной Павел Погодин решил по-быстрому срубить бабла.

Не фортануло.

 

Теперь подробнее:

BMA LLC - компания, зарегистрированная в Пуэрто-Рико в марте 2019 года. Это такая колония США в Карибском море. Маленький остров.

И зарегистрировать там компанию может любой. Чем и воспользовался Павел Игоревич Погодин - этот Остап Бендер наших дней.

В этой компании он и генеральный директор, и просто директор, и юрист и бухгалтер и на все руки от скуки. Очень разносторонний персонаж.

 

По случайному совпадению, полный тёзка - Павел Игоревич Погодин - с марта 2020 года является генеральным директором АО "Электронная Москва" .

До назначения генеральным директором, Погодин работал там же директором юридического департамента. По образованию - юрист.

Играет в Ночной хоккейной Лиге сами знаете с кем.

Совпадение?

 

Название фирмы - Bitcoin Manipulation Abatement, - означает буквально "Борьба с манипуляциями Биткоина".

Как вы судно назовёте, так оно и поплывёт (с)

 

Первым делом этот чудесная борцовская фирма подала иски против Ripple. И не один. Сразу пакет исков.

«BMA недавно появился в качестве серийного заявителя претензий к компаниям, работающим в криптовалютном пространстве, и действует как патентный тролль». Это было в ноябре 2019 года. Через месяц, в декабре 2019, компания Павла Игоревича Погодина сама добровольно отозвала все иски из американского суда.

В мае BMA подала в суд на Брэда Гарлингхауса и Ripple Labs.

 

Теперь вот подала иск в бирже BitMex.

Через месяц отзовёт.

 

Затем подаст к, скажем, Binance. Через месяц отзовёт. Зато всё время на первых местах во всех новостях про крипту.

 

Ах моська! Знать, она сильна,

Раз лает на слона. (с)

 

слон_и_моська.jpg

Edited by Dmitrii Storm

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • BitMEX бот hamster-bot

      Бот для биржи BitMEX. (в разработке подключение к биржам: FTX и Binance Futures) Сайт http://hamster-bot.com/ Блог https://teletype.in/@hamsterbot Telegram канал https://t.me/bothamster чат https://t.me/bitmextrue Публичные мониторинги от пользователей доступны по ссылке https://www.equite.io/ratings  (в названии счета "hamster")   Бэктесты. Стратегия в закрытом виде доступна на TradingView. Можно там подобрать настройки и потом применить их в боте.  Мониторинг и

      in Маржинальная торговля

    • SEC обвинила руководство Ripple в манипулировании ценой XRP

      В обновленной жалобе на компанию Ripple SEC заявила, что Брэд Гарлингхаус и Крис Ларсен играли «значительную роль» в организации незарегистрированных продаж и манипулировании ценой XRP. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала исправленную жалобу на компанию Ripple, ее генерального директора Брэда Гарлингхауса (Brad Garlinghouse) и бывшего генерального директора Криса Ларсена (Chris Larsen). В новой версии иска добавлена фактическая информация об отдельных ответчиках – Гарлинг

      in Новости криптовалют

    • CLOUDBOT-2: Первый облачный бот для торговли на Binance, Bittrex, Poloniex, Exmo, Bitmex. Теперь с фьючерсами на Binance и Bitmex.

      CLOUDBOT-2 Первый облачный бот для торговли на криптовалютных биржах.    Работает в облаке, круглосуточно. Это значит, что вам не нужно держать включенным свой компьютер, или же покупать и настраивать VPS. Вы просто имеете доступ к панели управления бота через свой браузер. Кроме того, это означает, что бот постоянно обновляет, но вы этого не видите, для вас это проходит в фоне и вам не нужно об этом думать – вы просто всегда имеете в работе самую свежую версию бота. Сразу после в

      in Софт для трейдинга

    • BitMEX представила структуру для хранения данных для соблюдения принципа Travel Rule

      Криптовалютная биржа BitMEX представила структуру для хранения данных отправителей и получателей транзакций в рамках принципа Travel Rule, касающегося обмена информацией о клиентах. Принцип «Travel Rule» означает, что поставщики услуг виртуальных активов (VASP) будут обязаны обмениваться друг с другом информацией об участниках транзакций. Это необходимо для соблюдения рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), чтобы снизить риск нелегального использова

      in Новости криптовалют

    • Прокуратура США обвинила гражданина Сербии в криптовалютном мошенничестве на $70 млн

      Гражданин Сербии экстрадирован в США и предстанет перед судом по обвинению криптовалютном мошенничестве на $70 млн. Он обманул инвесторов из нескольких стран, включая США. Согласно заявлению Министерства юстиции США, мошенническая схема заключалась в привлечении инвестиций в бинарные опционы и майнинг криптовалют. Сербские власти арестовали 32-летнего Антоние Стоилковича (Antonije Stojilkovic) в июле прошлого года, а на прошлой неделе ФБР доставило его в Техас. У него было пять сообщнико

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...