Как биржи относятся к транзакциям с разных кошельков?
-
-
-
Recently Browsing 0 members
- No registered users viewing this page.
-
Similar Topics
-
ZachXBT: Санкции против биржи HTX усложняют мониторинг транзакций
Анонимный блокчейн-исследователь ZachXBT недоволен, что британские санкции против криптобиржи HTX и ее юридического лица Huobi Global затрудняют отслеживание подозрительных транзакций с криптовалютами. Санкции против биржи привели к массовому загрязнению адресов в транзакциях, связанных с HTX — это затрудняет работу инструментов, проверяющих сделки на соблюдение законов, отмывание денег и нарушение санкций, объяснил ZachXBT. Увеличивается вероятность ложных срабатываний, когда пользователей -
Владельцы биткоинов стали чаще выводить активы на биржи — CryptoQuant
Аналитики платформы CryptoQuant зафиксировали рост притока на биржи биткоинов, которые не перемещались от трех месяцев до года. По мнению аналитиков, такая активность может говорить о постепенном усилении давления продаж на рынок. Для оценки активности инвесторов аналитики использовали метрику Exchange Inflow Spent Output Age Bands, которая показывает, монеты какого возраста поступают на криптобиржи. Последние данные показали резкий рост переводов со стороны так называемых среднесрочных дер -
Санкции заставили тщательнее перепроверять переводы биржи HTX
Переводы на связанные с панамской криптобиржей HTX адреса могут попасть под дополнительную проверку, объявила клиентам биржа-конкурент Bybit. Причина — санкции властей Великобритании против юрлица панамской торговой платформы, Huobi Global. Если транзакция HTX попадет под AML-проверку, пользователю могут потребоваться документы, подтверждающие происхождение средств, историю операций и законность перевода. До завершения проверки отдельные функции аккаунта, включая вывод средств, могут быть -
Американский регулятор потребовал отменить штраф для биржи Gemini
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала ходатайство в суд Южного округа Нью-Йорка с просьбой отменить соглашение об урегулировании спора с американской криптобиржей Gemini на сумму $5 млн. Регулятор признает, что раньше выдвигал ошибочные обвинения. В январе 2025 года, в последние недели работы президента США Джо Байдена, Gemini заключила соглашение с CFTC и выплатила штраф $5 млн, чтобы урегулировать претензии ведомства. Регулятор утверждал, что биржа вводила его в забл -
Юристы FTX пообещали выплатить компенсации пострадавшим от краха биржи
Юридическая фирма Fenwick & West, которая выступала основным правовым советником криптобиржи FTX, пообещала выплатить $54 млн пострадавшим от краха торговой площадки в 2022 году. Fenwick & West не хотели бы доводить до суда разбирательство с авторами недавнего иска, который подали . Ранее истцы подали против юридической компании несколько исков, утверждая, что фирма способствовала мошенническим действиям экс-главы биржи Сэма Бэнкмана‑Фрида (Sam Bankman-Fried). Помимо Fenwic
-
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now