Jump to content

Bitfinex пытается вернуть $880 млн через суд


 Share

Recommended Posts

Биржа Bitfinex пытается вернуть $880 млн через суд

 

 
Криптовалютная биржа Bitfinex подала заявку на вызов в суд бывшего топ-менеджера банка TCA Bancorp, обслуживающего трастовую компанию Crypto Capital, которая заморозила более $880 млн средств биржи.
 

В калифорнийский суд было подано прошение о допросе Ронделла Клайда Монро (Rondell Clyde Monroe), бывшего вице-президента банка TCA Bancorp. Также биржа просит предоставить доступ к документации о взаимодействии Монро с сотрудниками трастовой компании Crypto Capital.

 

Представители Bitfinex считают, что Crypto Capital использовала один или несколько счетов в TCA для осуществления перевода средств, которые принадлежат бирже. Согласно заявлению Bitfinex, Монро владеет информацией и документами, необходимыми для возврата средств.

 

Биржа сообщила, что в августе 2018 года правительственные ведомства Польши и Португалии заморозили на счетах Crypto Capital более $500 млн средств, принадлежащих Bitfinex. Кроме того, еще $300 млн хранятся в TCA на счетах компании Global Trade Solutions AG (GTS), которая работает под именем Crypto Capital.

 

 

Читать полностью

Link to comment
Share on other sites

  • SharkyVan changed the title to Bitfinex пытается вернуть $880 млн через суд

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Binance помогла вернуть украденные при взломе Ronin Network криптоактивы на $5.8 млн

      Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао сообщил, что биржа вернула $5.8 млн из средств, украденных в ходе хакерской атаки на сайдчейн Эфириума Ronin Network, используемый в игре Axie Infinity. Напомним, что атака на Ronin Network была совершена в конце марта, а потери пользователей составили около $625 млн. Проблема была обнаружена не сразу, но это стало крупнейшим взломом за всю историю децентрализованных финансов (DeFi). На прошлой неделе правительство США обнаружило связь злоумышленнико

      in Новости криптовалют

    • Биржа Bitfinex отключала торговлю на 2 часа в связи со сбоем

      Крупная криптовалютная биржа Bitfinex была вынуждена отключить возможность торговли на своей площадке после внутреннего сбоя. Проблему удалось устранить достаточно быстро. Вчера, 19 апреля, Bitfinex сообщила о сбое в работе. Представители биржи заявили, что пока команда разработчиков занимается поиском проблемы, возможность торговли будет отключена. Позднее площадка сообщила об обнаружении проблемы и скором восстановлении торгов. При этом биржа дала трейдерам 5 минут на отмену отложенных ор

      in Новости криптовалют

    • Bitfinex отказалась замораживать счета не попавших под санкции россиян

      Представитель криптобиржи Bitfinex заявил, что площадка не будет не будет в одностороннем порядке замораживать счета российских пользователей. Дочерняя компания Tether, крупнейшего в мире провайдера стейблкоина USDT, не планирует блокировать учетные записи россиян, не попавших под санкции. Представитель Bitfinex отметил, что биржа приняла соответствующие меры в отношении учетных записей тех, кого все-таки коснулись санкции США и других стран мира.   В компании уверены, что блокировка

      in Новости криптовалют

    • Платформа Bitfinex Securities открыла торги в Казахстане

      Компания Bitfinex объявила о начале работы своей платформы для торговли токенизированными акциями в Республике Казахстан. Платформа Bitfinex Securities была зарегистрирована еще в сентябре прошлого года, а 1 марта состоялся  первый день торгов.   В качестве регулятора платформы выступил Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА). По словам технического директора Bitfinex Паоло Ардоино, компания работает в специальной экономической зоне Казахстана, где действует независимая судебна

      in Новости криптовалют

    • Полиция США изъяла более 94 000 BTC у взломщиков биржи Bitfinex

      Американская полиция арестовала супружескую пару из Нью-Йорка за отмывание биткоинов, украденных при взломе биржи Bitfinex в 2016 году. У них изъято более 94 000 BTC на сумму $3.6 млрд. Согласно заявлению на сайте Министерства юстиции США, полиция арестовала двух граждан США из Нью-Йорка — Илью Лихтенштейна (Ilya Lichtenstein) и его супругу Хизер Морган (Heather Morgan). В судебных документах указано, что они вступили в сговор для отмывания доходов, полученных от 119 754 BTC, которые были

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...