Amigo! Cryptos – платформа для автоматического обмена криптовалют

[cryptos.com.ua]

Cryptos предложит Вам, быстрые, понятные и самое главное честные обмены.

• Покупка или продажа Криптовалюты за Наличные UAH/USD/EUR в Киеве
• Вывод на карты Visa/MasterCard любого Украинского банка
• Покупка Криптовалюты с любых карт в пару кликов! 

Мы предлагаем:

• Самостоятельно разработанный, крайне стабильный и безопасный скрипт для обмена! 
• Анонимность - мы не требуем верификации Вашей личности. 
• Круглосуточная работа обменного сервиса – автоматические обмены.
• Крупные резервы по запросу а так же крайне низкие комиссии.
• Несколько платёжных шлюзов - для высокой проходимости выплат на любые карты.
• Высочайшая скорость транзакций - как при выплате на карты так и при отправке Криптовалюты.

Наши контакты:

• Сайт – cryptos.com.ua
• Почта – support@cryptos.com.ua
• Телеграм - @doyoubusiness

[cryptos.com.ua]

Добрый день Amigo!

 

Cryptos с радостью готов купить Ваши монетки!

• BTC - Наличные UAH/USD - Киев.
• BTC - Visa/MasterCard UAH - карты любого Украинского банка.

Наши контакты:

• Сайт – cryptos.com.ua
• Почта – support@cryptos.com.ua
• Телеграм - @doyoubusiness

[cryptos.com.ua]

Дорогие пользователи, с началом рабочей и продуктивной недели Вас!

 

Мы как и всегда работаем и ждём Вас на обмены!

По любым вопросам обращайтесь - поможем, расскажем, подскажем ?

 

Наши контакты:

• Сайт – cryptos.com.ua
• Почта – support@cryptos.com.ua
• Телеграм - @doyoubusiness

[cryptos.com.ua]

Приветствую Amigo!
Мы совершенствуемся и работаем для тебя!

 

 - Надо обменять свои монетки на хрустящие? ?
 - Или же пополнить банковскую карту? ?

 

Мы с лёгкостью тебе в этом поможем!
 - Моментальные выплаты на любые карты Украинских банков.
 - Наличные в Киеве. Наши курьеры привезут средства в любое удобное для тебя место.

 

Пиши и не стесняйся, всегда выслушаем, поможем и подскажем в любом вопросе, 
предложим различные решения а так же выгодные условия ?

 

Наши Контакты:
 - Сайт - cryptos.com.ua
 - Телеграм - @doyoubusiness
 - Почта - support@cryptos.com.ua

Изменено 10 сен 2019, 07:57 пользователем vovchik
пункт правил 3.11

[BestChange]

Мы добавили обменный пункт  Cryptos в наш мониторинг на этой неделе.
Надеемся на продуктивное сотрудничество. А пользователям предлагаем ознакомиться со страницей отзывов о данном обменнике.

[cryptos.com.ua]

@BestChange Очень Вам благодарны!
Надеемся на долгие и плодотворные отношения.
 

Ждём всех пользователей к нам на обмены, по любому вопросу - обращайтесь, мы всегда готовы к диалогу ?

У нас на сервисе, Вы с легкостью сможете совершить обмен, без привязок карт, подтверждения личности, регистрации и прочих скучных и ненужных вещей.

Просто вводите реквизиты своих карт, имейл - для обратной связи и после 1 подтверждения транзакции получаете свои средства!

Быстро, легко и по сладкому курсу ?

 

Наши Контакты:
 - Сайт - cryptos.com.ua
 - Телеграм - @doyoubusiness
 - Почта - support@cryptos.com.ua

[cryptos.com.ua]

Уважаемые пользователи, мы постепенно растём и развиваемся ?

Уже добавили множество различных обменов :

 - Обмены Bitcoin / Ether / Tether

 - Выплаты на любые карты Украинских банков

 - Доставка наличных средств

- Так же обзавелись физической обменной точкой в Киеве)

 

Будем рады видеть Вас у нас на сервисе ?

 

Наши Контакты:
 - Сайт - cryptos.com.ua
 - Телеграм - @doyoubusiness
 - Почта - support@cryptos.com.ua

Изменено 21 янв 2020, 11:02 пользователем cryptos.com.ua

[ThePanaceya]

Уже не работает? Или временные тех проблемы?

 

На сайте пару дней ошибка

Error 1020
Access denied

[cryptos.com.ua]

15.01.2021 в 12:27, ThePanaceya сказал:

Уже не работает? Или временные тех проблемы?

 

На сайте пару дней ошибка

Error 1020
Access denied

 

Добрый день! Были на масштабных технических работах, но уже вернулись - всё хорошо)

Будем рады увидеть вас на нашем сервисе!

[cryptos.com.ua]

Приветствуем посетителей форума

Хотим напомнить, что мы все также ведем бесперебойную работу, чтобы вы могли комфортно проводить обмены

Будем рады видеть Вас на нашем сайте cryptos.com.ua и ответить на любые вопросы. 
Всем желаем удачных обменов!

[cryptos.com.ua]

Приветствуем посетителей форума

Сегодня мы предлагаем Выгодные курсы в направлениях:
BTC - UAH
UAH - BTC

USDTERC - UAH

ETH - UAH
UAH - ETH
 

Будем рады видеть Вас на нашем сайте cryptos.com.ua и ответить на любые вопросы. 

 

Всем желаем удачных обменов!

[cryptos.com.ua]

Добрый день, Уважаемые Клиенты

Рады сообщить, что для Вашего удобства и эстетического наслаждения мы поработали над дизайном нашего сайта 

https://cryptos.com.ua

Это значит, что Вы можете еще быстрее и проще совершить обмен, а наши специалисты Вам в этом помогут и ответят на все вопросы 

 

Заходите в гости и оцените новое оформление!

[cryptos.com.ua]

Уважаемые клиенты!



Мы так часто рассказываем Вам про наши гарантии и ответственность, но знаете ли Вы в чем именно это проявляется?
Сервис (https://cryptos.com.ua) заботится о каждом госте и ежедневно работает над улучшением качества услуг
С нами Вы можете быть уверены, что ресурс (https://cryptos.com.ua) несет финансовую ответственность перед Пользователем в размере суммы электронного актива, который был передан для исполнения заявки.


В случае, если Ваш банк или сторонние платежные системы не выполняют свои обязательства добросовестно и задерживают Ваш платеж, наша команда не может нести за это ответственность, но окажет необходимую помощь для подачи жалобы или требования для восстановления справедливости



Всегда обращайте внимание на репутацию компании перед началом сотрудничества! В этом Вам помогут отзывы и рекомендации постоянных клиентов



https://cryptos.com.ua гордится своей безупречной репутацией, в чем Вы можете убедиться, прочитав отзывы о нашем сайте на https://www.bestchange.ru/cryptos-exchanger.html и принять для себя правильное решение!

[cryptos.com.ua]

Уважаемые Клиенты


Наша команда заботится о Вашей безопасности, и делится полезными советами, как распознать мошенников

Не поленитесь прочитать отзывы о выбранном сервисе обмена (https://www.bestchange.ru/cryptos-exchanger.html), это заочное знакомство придаст вам уверенности, а нам еще больше стимула расти и становиться лучше для Вас

Вот важные «звоночки», на которые стоит обратить внимание:


1. Курсы обмена, значительно выше рыночных.
Обменные пункты зарабатывают на проценте за выполнения услуги обмена. Сильно завышенные курсы должны стать для Вас красны сигналом


2. Спешка.
Мошенники часто торопят своих жертв, чтобы не дать подумать и внимательно проверить данные. Знайте, наши представители никогда не требуют от Вас скорости, предоставить какие-либо пароли или другую личную информацию.


3. Требования перевести дополнительные средства или активы, которые не относятся к обмену. При создании заявки Вы увидите, в каком режиме проводится обмен: Автоматическом или Ручном.
В Автоматическом - реквизиты будут выданы на странице обмена.
В ручном - обратитесь в чат-поддержку на сайте и оператор выдаст Вам уникальные реквизиты для формирования заявки

Будьте внимательны, а cryptos.com.ua с радостью поможет Вам в совершении удачных обменов!

[cryptos.com.ua]

Уважаемые клиенты,

На связи команда Cryptos.com.ua и сегодня мы хотели бы Вам рассказать про криптокошельки. Какими они бывают и где их найти? 

Где найти кошелек?

Скачать или купить. 

Кошельки могут быть «горячими» и «холодными». 

Горячие связаны с интернетом.  

В них можно войти с любого устройства, и они более удобны для регулярного использования: показывают курсы криптовалют и состав портфеля, дают совершить быстрый перевод по адресу, иногда предоставляют возможности конвертации между криптовалютами или вкладов за проценты. 

Однако, они считаются более уязвимыми.  

Холодные кошельки — это автономные хранилища, которые записывают ключи от блокчейн-адреса в память устройства и отключаются от внешнего мира.  

Это самый надежный способ долгосрочного хранения.  

Для использования холодных кошельков нужны специальные физические устройства.  

Они бывают разные — похожие, например, на брелоки, карты памяти, банковские карты и тд.  

Вот несколько «горячих» кошельков с доступом в интернет: Trust Wallet, Exodus, Mycelium 

И популярные «холодные»: Ledger, Trezor, Safepal

Надеемся, данная информация была для Вас полезной и поможет совершить выбор, о котором Вы не пожалеете 
А вот что мы точно знаем, так это то, что Вы не пожалеете, обратившись к нашему обменному сервису cryptos.com.ua для своих самых выгодных и надежных обменов!

 

 

[cryptos.com.ua]

Уважаемые пользователи,

Существует спорное мнение: верификация пользователей в криптовалюте приносит пользу или вред?

Давайте разбираться вместе с Cryptos

Многие люди не имеют представления о данном процессе и боятся его. Стоит ли обходить стороной прохождение верификации? Какие плюсы и минусы есть у KYC.

KYC — с английского расшифровывается как «know your customer» или «знай своего клиента». KYC описывает процесс верификации пользователя, который позволяет компаниям идентифицировать своих клиентов.

Если рассматривать ситуацию от лица компаний, то KYC это не прихоть, а регулятивная норма, которая помогает бороться с преступностью и отмыванием денег. 

Плюсы KYC

В первую очередь - это мера в борьбе с мошенничеством и отмыванием денег через криптовалюту. 

Криптовалюта является анонимной, поэтому она крайне популярна в мошеннических операциях. Благодаря процедуре KYC криптобиржи, кошельки и компании могут гарантировать, что через них проходят только чистые деньги

Повышается уровень доверия как к биржам и компаниям, так и к их клиентам.

Также верификация позволяет вернуть доступ к своему аккаунту и своим средствам в случае утраты пароля. 

Минусы KYC

Верификация личности лишает криптовалюту одной из её главных особенностей: анонимности.

Многим не важна дополнительная безопасность, люди пользуются криптовалютой за её анонимность.

Однако сегодня у нас нет особого выбора: проходить верификацию или нет.

Регуляторы многих стран обязывают криптобиржи и другие компании проводить верификацию пользователей. И сегодня вы просто не сможете пользоваться многими услугами популярных провайдеров крипто услуг без прохождения KYC.

Однако хочется сказать новичкам в мире криптовалют, что верификацию не стоит бояться. Ваши данные всегда надёжно защищены компаниями. 

Если вам нечего скрывать — вам не стоит бояться KYC.

Каждый пользователь должен решить сам, что для него важнее и комфортнее: безопасность или анонимность.

А мы напоминаем, что наш обменный сервис cryptos.com.ua гарантирует безопасность своим пользователям и всегда заботится о Ваших финансах, помогая в совершении выгодных обменов!

[cryptos.com.ua]

Дорогие друзья,  

В современных реалиях все больше людей задают себе вопрос: можно ли получить гражданство другой страны за криптоинвестиции? Сегодня команда cryptos развеет мифы и расскажет интересные факты  

Получение гражданства за инвестиции доступно во многих странах, например, в Австрии, Черногории, Турции, Мальте, странах Карибского моря. Но поможет ли в этом крипта?

В 2017 году впервые появилась информация, что власти Вануату готовы расширить свою инвестиционную программу по выдаче гражданства и принимать криптовалюты. Однако уже через неделю они отказались от своих слов. 

С тех пор подобные обсуждения ведутся, и иногда всплывают новостные заголовки о гражданстве за крипту. Однако ни в одной стране мира подобной программы пока нет. 

Почему так?  

В большинстве стран криптовалюты юридически ближе к товарам, а не к деньгам. Банки не обрабатывают криптотранзакции и не умеют отслеживать легальность платежей.

Но если Вы все-таки готовы потратить свою криптовалюту на гражданство, то ее можно продать и вложить средства в инвестиционную программу. Главное сделать все прозрачно для административной и банковской системы. 

Допустим, Вы решили использовать свои криптовалютные сбережения для получения гражданства. Вам нужно легально продать их и заплатить налоги в стране, резидентом который вы являетесь.

В любой стране необходимо будет пройти процедуру Due Diligence – проверку происхождения и легальности ваших средств.  

Вам нужно подтвердить документами, что: 

Криптовалюта куплена на легальные деньги, а не получена мошенническими способами. Нужно подтвердить происхождение фиатных средств, на которые покупались цифровые (зарплата, продажа имущества и прочие источники). 

Все торговые сделки проходили на официальных регулируемых площадках, которые требуют от клиентов прохождения KYC, об этом мы подробнее рассказали в статье .  

После продажи криптовалюты уплачены все налоги.  

Если у Вас возникают трудности с доказательством легальности, есть другой путь – обналичить крипту и вложить ее в бизнес, через некоторое время Вы получите доход и без лишних вопросов сможете использовать его с целью получения нового гражданства.  

Поскольку рынок цифровых активов стремительно развивается, можно рассчитывать, что через некоторое время государства откроют возможности для криптовалютных инвестиций, а значит и миграционные службы смогут обновить свои процедуры.

За помощью в обмене Ваших средств, Вы всегда можете обратиться к нам cryptos.com.ua . Опытные специалисты ответят на все вопросы и помогут совершить самый выгодный обмен!

[cryptos.com.ua]

Друзья, продолжая киптовалютный ликбез, учимся определять новые выгодные криптовалюты

На сегодняшний день, цифровые валюты один из самых привлекательных инвестиционных инструментов.Но как найти вариант, гарантирующий получение дохода? 

В нашем повествовании команда Сryptos приведет несколько советов, благодаря которым Вы сумеете выбрать самые перспективные варианты среди новых валют. 


1. Доступная стоимость 

Чтобы извлечь максимум прибыли, в первую очередь обращайте внимание на доступность монеты для Вашего кошелька, у каждого эта цифра своя, так что дать конкретный диапазон цены сложно, но у недорогих активов есть шансы значительно вырасти.

Желательно купить несколько разных криптовалют, а не вкладывать деньги во что-то одно, так Вы сможете распределить риски. По всей вероятности, только некоторые монеты вырастут в цене, тогда как другие, наоборот, упадут.

2.Сфера применения

Ориентируйтесь на функциональность цифровых активов. Лучшие шансы имеются у монет, которые могут использоваться в качестве средства платежа или обладают другими полезными качествами. 

3.Популярность валюты 

Залогом успеха служит количество шума, поднятого вокруг актива. Чтобы узнать, как обстоят дела с этой характеристикой, нужно посетить специализированные форумы и сайты.  

4.Создатели

Если в число разработчиков входят люди, известные в криптовалютной среде, то шансы начинания на успех значительно повышаются. 

5.Динамика котировок

Обращайте внимание на биржевые графики, фиксирующие изменение цены и уровня капитализации. Если наблюдаются периодические взлеты, которые затем сменяются резкими падениями, то в такой актив нужно вкладывать деньги с большой осторожностью.

Важно помнить,что любые инвестиции – риск. Правильный выбор поможет обеспечить материальное благополучие, но ошибка чревата потерей накоплений. 

Всегда с Вами, эксперты Cryptos.com.ua

[cryptos.com.ua]

Уважаемые пользователи, 

Есть такие псевдоспециалисты, которые уже частично изучили блокчейн, но так и не поняли его сути и перспектив. 

Эксперты Cryptos назовут десять причин, негативно влияющих на понимание криптовалютной отрасли, и попробуем вместе их развеять.

1. Цифровые деньги еще далеки от всеобщего понимания

Для большинства, по-прежнему крипта является чем-то вроде недоступной новинки. Но на самом деле, нет ничего сложного в её изучении. В Интернете много информации, экспертов, курсов и платформ для изучения. 

Мы, со своей стороны, стараемся дать Вам больше полезной информации, так что изучайте и присоединяйтесь! 

2. Человек не хочет учиться. Предлагаем на этом не останавливаться, верим, что наша аудитория всегда открыта знаниям 

3. Многие люди убеждены, что выпускать денежные средства может только правительство. Программный код криптовалюты не контролируется конкретными лицами, поэтому для пользователей кажутся необычными его принципы. Однако, будущее уже наступило 

4. Высокое колебание курса, риски - все это останавливает людей от покупки активов, многие не понимают как на этом можно сделать состояние. Если Вас посещают такие мысли, смотрите первый пункт 

5. Количество мошенников. Да, пожалуй, аргумент весомый, но и здесь мы о Вас позаботились! Читайте статью о том, как защитить себя и свои средства от злоумышленников в предыдущих постах

6. Цифровые деньги для молодого поколения. Это большое заблуждение, каждый день мы знакомимся с большим количеством инвесторов почётного возраста! 

7. Многие просто не верят в криптовалюту, все ещё есть люди, считающие это явление пирамидой или временным трендом. 

Однако, цифровые денеги и блокчейн, уже сегодня меняют целые отрасли экономики. Блокчейн-экосистему принимают крупные корпорации, и даже целые государства. Таким образом, кирпич за кирпичом, будет выстраиваться криптовалютная отрасль, которая принесет преимущества миллионам пользователей.

Друзья, не бойтесь перемен, давайте вместе развиваться и впускать будущее в свою жизнь 

Всегда с вами, лучший обменный сервис Cryptos.com.ua

[cryptos.com.ua]

Дорогие Клиенты, 

Для совершения операций по обмену на нашем сервисе необходимо пройти верификацию банковской карты.

Мы заботимся о безопасности своих Клиентов и приняли данную меру защиты, чтоб Ваши средства не оказались в руках злоумышленников. 

Так, если Вы, например, потеряли карту, то нашедший ее человек не сможет совершить у нас обмен  

Если кратко, то верификация карты подтверждает, что Вы являетесь держателем карты и совершаете обмен добровольно 

Для верификации необходимо сделать фотографию хорошего качества Вашей карты, на фоне страницы нашего сайта. На фото должны хорошо просматриваться реквизиты карты, остальные данные можно закрыть.  

Операция по проверке производится оператором в ручном режиме в рабочее время (09:00 до 19:00 UTC+3), и занимает до 15 минут. 

Если у Вас остались вопросы, мы с радостью на них ответим 

Команда Cryptos.com.ua

[cryptos.com.ua]

Дорогие Клиенты,  

Рады сообщить Вам, что мы ввели новую систему платежей SEPA Instant. 

Совершая обмен с cryptos.com.ua Вы можете рассчитывать на мгновенные транзакции, безопасность, анонимность и высокое качество обслуживания  

Отныне у нас еще на одно преимущество больше - по данному направлению мы можем гарантировать Вам осуществление мгновенного перевода, если Ваш банк является частью системы SEPA Instant, но если нет, то переводы также возможны, однако время на обработку платежа увеличится от 1 до 5 суток  

Кроме того, операции до 5.000 Евро не подлежат дополнительной верификации, что значительно упрощает обмен  

В случае, если Вы желаете обменять активы свыше 5.000 Евро, потребуется документ удостоверяющий личность  

Использование SEPA Instant является дешевым и быстрым способом отправки и получения переводов, что представляет большую ценность в наше время.

Приглашаем Вас оценить вместе с нами работу платежной системы на практике, совершая обмены на сервисе cryptos.com.ua. Уверенны, Вы откроете для себя новый уровень в удобстве обменных операций  

Всегда с Вами, команда cryptos.com.ua

[cryptos.com.ua]

Друзья, 

Команда Cryptos, напоминает, что если Вы желаете совершить обмен, превышающий резервы нашего обменного сервиса, то Вам необходимо сообщить об этом оператору чата и обсудить детали операции

Мы пополним активы в кротчайшие сроки, и поможем Вам в совершении быстрого и безопасного обмена на лучших условиях! 

Операторы открыты к общению с 09:00 до 19:00 UTC+ 

Логичный вопрос, можно ли обменять сумму меньше минимальной? 

К сожалению, такое невозможно. Минимальные суммы обмена формируются исходя из требований платежных систем. 

Ознакомиться с суммой обмена по конкретному направлению можно на нашем сайте или уточнить у оператора поддержки 

С заботой о Ваших финансах, команда Cryptos.com.ua

 

 

 

[cryptos.com.ua]

Уважаемые Пользователи,  

Команда Cryptos подготовила для Вас интересное сравнение фиата и криптовалюты. Надеемся, такая подача информации поможет Вам лучше понять что из себя представляет мир цифровых денег  

Фиатная валюта и криптовалюта имеют схожесть в плане отсутствия подкрепления реальным физ. товаром, но, пожалуй, это все чем они схожи  

Фиатные деньги контролируются правительствами и центральными банками, криптовалюты же децентрализованы, в основном благодаря Blockchain. 

Другим отличием между этими двумя валютными системами является способ генерирования денег.  

Bitcoin, как и большинство криптовалют, имеет контролируемое и ограниченное предложение.  

Фиат же, в основном, создают Центральные банки правительств исходя из своих суждений об экономических потребностях страны. 

В качестве цифровой формы денег, криптовалюты не имеют физического аналога и не имеют границ, что делает их менее ограниченными для транзакций по всему миру. Кроме того, транзакции необратимы, значительно усложняется их отслеживание по сравнению с системой фиатных валют. 

Следует отметить, что рынок криптовалют намного меньше и, следовательно, более волатилен, чем традиционные рынки. Это одна из весомых причин, по которой криптовалюты еще не получили всеобщего признания государств. 

Конечно, криптовалютам еще предстоит пройти долгий путь и, безусловно, столкнуться со многими проблемами, однако, фиатная валюта демонстрирует уязвимость и непостоянство, особенно в последнее время. Это одна из главных причин, из-за которой люди изучают возможности перехода к криптовалютной системе для своих финансовых транзакций. 

Всегда с Вами, команда Cryptos.com

 

 

 

[cryptos.com.ua]

Уважаемые Клиенты,

 

У нас отличные новости!

 

Мы добавили новые направления обмена - Казахстанский Тенге (KZT)

 

Если Вы давно в поисках надежного обменного сервиса, который помог бы совершить обмен криптовалют на банковский счет в Тенге – Вы по адресу!

 

С командой cryptos.com.ua. Вы можете провести обмен всего за несколько минут!

 

С актуальными курсами и резервами приглашаем ознакомиться на сайте cryptos.com.ua. в разделе “Курсы”

 

Если Вы желаете совершить обмен, превышающий объемы нашего обменного сервиса, то Вам необходимо сообщить об этом оператору чата и обсудить детали операции. Операторы доступны с 09:00 до 19:00 UTC+3

 

Мы пополним активы в кротчайшие сроки, и поможем Вам в совершении быстрого и безопасного обмена на лучших условиях!

 

Всегда рядом cryptos.com.ua.

[cryptos.com.ua]

Друзья, 

Команда Cryptos подготовила для Вас материал, который найдет отклик в сердцах каждого пользователя банков. Уверенны, многие сталкивались с тем, что зачисления порой занимают несколько дней или не поступают вовсе. 

Всему виной может быть финансовый мониторинг Вашей операции  

Давайте вместе разбираться что это и зачем нужно. 

Финансовый мониторинг — это надзор над денежными операциями физических и юридических лиц, и выявление сомнительных операций.

У банков есть обязанность проверять переводы клиентов, если какие-то из них кажутся подозрительными – блокировать операции до выяснения обстоятельств. Делается это для выявления мошеннических схем и других финансовых преступлений. 

Занимается этим надзором специальный отдел банка, он же анализирует платежи и поступления на карту клиента, и, если что-то покажется незаконным – попросят подтвердить чистоту платежа. 

В Украине есть Закон, который содержит в себе перечень рисковых операций, ознакомиться можно здесь - ЗУ № 361-IX ст. 23

Проверка банка не просто прихоть, во-первых, существует закон, обязывающий проводить надзор за счетами клиентов, а во-вторых, каждый банк стремится сохранить свою репутацию, быть надежным и давать гарантии потребителю его услуг. Для этого важно не допускать операции компаний и физ. лиц, которые работают по мошенническим схемам, отмывают деньги, финансируют терроризм, торгуют оружием и др. 

Важно понимать, банки не проверяют все счета, в зону риска попадают только операции на суммы от 400 тыс. грн. Речь идёт о списании и поступлении таких сумм на счёт, а также о переводах за границу. Кроме того, в зоне риска чиновники и члены их семей, переводы средств заграницу, крупные операции с наличными 

Вы можете быть честным клиентом, но попасть под контроль финмониторинга в случае:

- если часто снимаете наличные и не проводите платежей. 

- если Вы всегда проводили небольшие суммы, а потом решили провести платеж на крупную сумму – это вызывает подозрение и счет может быть заблокирован  

Однако, если Вы можете доказать законность операции, например, предоставить документы по запросу банка, то санкции к Вам применятся не будут и деньги поступят на счет после завершения проверки. Чем оперативнее будете отвечать на запросы, тем быстрее решится вопрос.

Как узнать, что Вы попали под подозрение? 

Вы не сможете воспользоваться картой. Если это произошло – свяжитесь с сотрудниками банка, проблема может быть не в подозрительной операции, а техническими работами  

В случае, если причина блокировки счета будет из-за подозрительной транзакции с Вами свяжутся сотрудники банка. Как правило, это может быть звонок менеджера, письмо на эл. почту, домашний адрес или любой другой способ, прописанный в договоре. Важно оставлять актуальную информацию своих личных данных чтобы быстро узнать о неприятности. 

Но даже в таком случае, можете быть спокойны, банк не передаст информацию налоговым органам, не арестует Ваш счет – все это невозможно без решения суда. У банка и налоговиков попросту нет таких полномочий. 

Даже зная об этом, призываем Вас не совершать экономических преступлений. Банк не сообщит по своей воле, однако проверки налоговой в любом случае приведут к подозрительной операции.  

Итак, мы разобрались как, кем и для чего существуют проверки банка. Как это может отразиться на Вас? 

Вы обнаружите, что деньги долго не поступают на счет, задержка может длиться до 5 дней. Постарайтесь отнестись с пониманием, сотрудники финмониторинга выполняют обязанности в соответствии с внутренним регламентом. Эта мера необходима для всеобщей безопасности. 

С Вашими деньгами все будет хорошо, если они получены на законных основаниях

С уважением, команда Cryptos.com.ua