FinCEN оштрафовало трейдера на $35 000 за нарушение требований AML

Автор volangott
20 апр 2019, 08:49 в Новости криптовалют

https://forum.bits.media/index.php?/topic/146766-fincen-%D0%BE%D1%88%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-35-000-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-aml/

Подписчики 0

Рекомендуемые сообщения

volangott

Опубликовано 20 апр 2019, 08:49

FinCEN оштрафовало трейдера на $35 000 за нарушение требований AML

Подразделение Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) впервые в истории криптовалютной индустрии оштрафовало трейдера за нарушение требований по противодействию отмыванию денег.

Согласно сообщению регулятора, криптовалютный трейдер по имени Эрик Пауэрс (Eric Powers), проживающий в Калифорнии, с 2012 по 2014 год систематически нарушал требования закона «О банковской тайне», связанные с регистрацией и отчетностью.

Пауэрс занимался покупкой и продажей биткоинов в интернете, однако при этом не был зарегистрирован в качестве оператора денежных переводов, сообщает FinCEN. Кроме того, он должен был передавать информацию о подозрительных операциях, которые осуществлялись в цифровых и фиатных валютах, но не делал этого.

Сообщается, что Пауэрс совершил около 160 транзакций биткоина на общую сумму около $5 млн и примерно 200 физических переводов валюты более чем на $10 000, однако не сообщил об этом. Помимо всего прочего, Пауэрс проводил подозрительные и незаконные транзакции, связанные с торговой площадкой Silk Road, не уведомляя об этом соответствующие органы.

Читать полностью

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Последние посетители 0 пользователей онлайн
- Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
Похожие топики
- Поиск трейдера для доверительного управления (торговлей) BTC
  
  Всем привет! Собственно реально ли найти нормального адекватного трейдера для доверительного управления BTC для торговли? Без понтов, с адекватной комиссией и чтобы риск менеджмент соблюдал, понимал тех анализ и ориентировался в новостном фоне? Может кто подскажет? За год поиска никого кроме заносчивого хамоватого мудачья с понтами школьника и оторванного от реальности более не встречал. И да все эти мудаки слили весь свой депозит включая депозиты своих подписчиков. А
  
  27 июл 2019, 04:01 в Флейм
- Ищем крипто-трейдера для написания статей о криптовалютах
  
  Мы информационный ресурс о криптовалютах - ru.Brokers.best Нам требуются крипто-трейдеры для написания статей на различную криптотематику. Требования к автору статей: - опыт в крипто-трейдинге не менее 2-х лет; - постоянная или периодическая торговля на криптобирже; - должен разбираться в криптовалютах. Темы статей будут выдаваться в зависимости от вашего направления деятельности. Нам нужны статьи, обзоры, инструкции в любой из этих сфер: спекуляция крип
  
  31 мар 2020, 08:05 в Работа
- Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями США оштрафовало TD Bank на $3 млрд за несоблюдение правил AML
  
  Американское отделение TD Bank выплатит регулятору штраф на сумму более $3 млрд в счет урегулирования обвинений, связанных с несоблюдением требований по борьбе с отмыванием денег (AML) преступными группировками. Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) выявило подозрительные криптотранзакции TD Bank на сумму более $1 млрд, связанные с деятельностью двух неизвестных криптовалютных компаний. В частности, транзакции проводились некой фирмой из Великобритании, идентифициров
  
  14 окт 2024, 16:59 в Новости криптовалют
- FinCEN: Мексиканские наркокартели используют криптовалюты для производства фентанила
  
  Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) заявило, что мексиканские наркокартели массово используют BTC, XMR и ETH для покупки ключевых ингредиентов для создания опиоида фентанила. По данным американского регулятора, с помощью криптовалют мексиканские наркоторговцы покупают химические вещества ― прекурсоры фентанила. Также закупаются прессы для таблеток, пресс-формы и другое оборудование у китайских компаний. Помимо анонимных и обычных криптовалют, торговцы смертью
  
  22 июн 2024, 08:28 в Новости криптовалют
- К новичкам в крипте, которые хотят попробовать себя в качестве p2p трейдера
  
  Будьте осторожны. Если конкретное полученное вами предложение похоже на это , или на это — то это не работа, а развод на бабки. В более честной схеме суть p2p трейдинга часто сводится к тому, что вы на свои данные регистрируете банковские карты и т.д., и должны обеспечить перекачивание через них чужих фиатных средств. Проще говоря, становитесь карточным дропом. Часто это элемент относительно честного (хоть и серого) бизнеса, связанного с обеспечением работы криптообменника. В этом
  
  22 мая 2024, 12:11 в Работа

Войти

FinCEN оштрафовало трейдера на $35 000 за нарушение требований AML

Рекомендуемые сообщения

volangott

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Создать аккаунт

Войти

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Похожие топики

Поиск трейдера для доверительного управления (торговлей) BTC

Ищем крипто-трейдера для написания статей о криптовалютах

Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями США оштрафовало TD Bank на $3 млрд за несоблюдение правил AML

FinCEN: Мексиканские наркокартели используют криптовалюты для производства фентанила

К новичкам в крипте, которые хотят попробовать себя в качестве p2p трейдера

Ресурсы

О Форуме

Соц.сети

Почта

Bits.media

Форум

Активность