Jump to content

Recommended Posts

Posted

FinCEN оштрафовало трейдера на $35 000 за нарушение требований AML

 

 

Подразделение Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) впервые в истории криптовалютной индустрии оштрафовало трейдера за нарушение требований по противодействию отмыванию денег.

 

Согласно сообщению регулятора, криптовалютный трейдер по имени Эрик Пауэрс (Eric Powers), проживающий в Калифорнии, с 2012 по 2014 год систематически нарушал требования закона «О банковской тайне», связанные с регистрацией и отчетностью.

 

Пауэрс занимался покупкой и продажей биткоинов в интернете, однако при этом не был зарегистрирован в качестве оператора денежных переводов, сообщает FinCEN. Кроме того, он должен был передавать информацию о подозрительных операциях, которые осуществлялись в цифровых и фиатных валютах, но не делал этого.

 

Сообщается, что Пауэрс совершил около 160 транзакций биткоина на общую сумму около $5 млн и примерно 200 физических переводов валюты более чем на $10 000, однако не сообщил об этом. Помимо всего прочего, Пауэрс проводил подозрительные и незаконные транзакции, связанные с торговой площадкой Silk Road, не уведомляя об этом соответствующие органы.

 

 

Читать полностью

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Крупного трейдера обвинили в сознательном обвале биткоина

      Группа трейдеров обвинила крупную американскую торговую компанию Jane Street в том, что она несколько месяцев подряд каждый день в определенное время продавала биткоины. Критики считают, что компания намеренно пытается снизить стоимость криптоактива, чтобы потом скупать по выгодной цене. Трейдеры обратили внимание, что падение цены биткоина последние месяцы начиналось с 10:00 по американскому восточному времени. Пользователь соцсети X под ником Bull Theory обратил внимание, что Jane Street

      in Новости криптовалют

    • К новичкам в крипте, которые хотят попробовать себя в качестве p2p трейдера

      Будьте осторожны. Если конкретное полученное вами предложение похоже на это , или на это — то это не работа, а развод на бабки.   В более честной схеме суть p2p трейдинга часто сводится к тому, что вы на свои данные регистрируете банковские карты и т.д., и должны обеспечить перекачивание через них чужих фиатных средств. Проще говоря, становитесь карточным дропом. Часто это элемент относительно честного (хоть и серого) бизнеса, связанного с обеспечением работы криптообменника. В этом

      in Работа

    • Ищу трейдера работу в P2P платежах

      Ищем самостоятельных трейдеров или команды Доход: получаете до 10% с оборота, зависит от объёма, который готовы обрабатывать и частоты онлайна.  Гео: РУ Тип трафика: Pay In - казино, беттинг, обменники.  Страховой депозит 300$ Мы не занимаемся благотворительностью и не будем вам лить без депозита    От нас:  Огромный объем до 20кк в день Поддержка 24/7 Для новичков предусмотрено сопровождение Контакты: @AMPPRO_HR

      in Работа

    • Binance выложила личные данные заподозренного в организации обвала крипторынка трейдера

      Гонконгский трейдер под псевдонимом Гаррет Буллиш (Garrett Bullish) обвинил биржу Binance в распространении его личных данных — как главного организатора рекордного обвала крипторынка, случившегося 11 октября. На платформе блогов Binance Square появился перенесенный из Х тред твитов. В треде называющий себя ончейн-сыщиком блогер Eyeonchains рассказывал, как Гаррет Буллиш мог стать тем неизвестным, что открыл на децентрализованной торговой платформе Hyperliquid шорт-позиции на биткоин и эф

      in Новости криптовалют

    • Ланиста — Контроль эмоций. Дневник трейдера. Риск менеджмент портфеля.

      Всем привет! Хочу представить вам свой проект — Ланиста, ИИ-бот в Telegram, созданный, чтобы стать вашим личным наставником в психологии трейдинга. Мы все знаем, что 90% неудач в трейдинге — это не ошибки в анализе, а проигрыш в битве с собственными эмоциями: жадностью, страхом и FOMO. Ланиста создан, чтобы решить именно эту проблему. Он не торгует за вас, он учит вас управлять собой.   🧠 В чём суть: язык метафор против сухого языка цифр В отличие от

      in Софт для трейдинга

×
×
  • Create New...