Jump to content
Sign in to follow this  
volangott

FinCEN оштрафовало трейдера на $35 000 за нарушение требований AML

Recommended Posts

FinCEN оштрафовало трейдера на $35 000 за нарушение требований AML

 

 

Подразделение Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) впервые в истории криптовалютной индустрии оштрафовало трейдера за нарушение требований по противодействию отмыванию денег.

 

Согласно сообщению регулятора, криптовалютный трейдер по имени Эрик Пауэрс (Eric Powers), проживающий в Калифорнии, с 2012 по 2014 год систематически нарушал требования закона «О банковской тайне», связанные с регистрацией и отчетностью.

 

Пауэрс занимался покупкой и продажей биткоинов в интернете, однако при этом не был зарегистрирован в качестве оператора денежных переводов, сообщает FinCEN. Кроме того, он должен был передавать информацию о подозрительных операциях, которые осуществлялись в цифровых и фиатных валютах, но не делал этого.

 

Сообщается, что Пауэрс совершил около 160 транзакций биткоина на общую сумму около $5 млн и примерно 200 физических переводов валюты более чем на $10 000, однако не сообщил об этом. Помимо всего прочего, Пауэрс проводил подозрительные и незаконные транзакции, связанные с торговой площадкой Silk Road, не уведомляя об этом соответствующие органы.

 

 

Читать полностью

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Полезные инструменты/сервисы для BTC трейдера

      https://cryptowatch.net/ - 9 графиков с TradingView на одной странице   https://datamish.com/ - Разные интересные графики, стоит посмотреть   https://bitcoin.clarkmoody.com/ - Тикеры на Bitcoin   https://blockchainwhispers.com/bitmex-position-calculator/ - Лонги против Шортов   https://aggr.trade/ - Аггрегатор фьючерсов https://chrome.google.com/webstore/detail/aggrtrade/lllmeoceebooppendmllkpmlcebpgohh - тоже самое но на любой странице   https://www.tensorchar

      in Трейдинг криптовалютами

    • Поиск трейдера для доверительного управления (торговлей) BTC

      Всем привет!  Собственно реально ли найти нормального адекватного трейдера для доверительного управления BTC для торговли? Без понтов, с адекватной комиссией и чтобы риск менеджмент соблюдал, понимал тех анализ и ориентировался в новостном фоне? Может кто подскажет? За год поиска никого кроме заносчивого хамоватого мудачья с понтами школьника и оторванного от реальности более не встречал. И да все эти мудаки слили весь свой депозит включая депозиты своих подписчиков.       А

      in Флейм

    • Публичный отчет трейдера. Наблюдаем за моим балансом. Отчет раз в 2 дня.

      Всем привет, Столкнулся с диким недоверием среди инвесторов.Но оно и понятно куча телеграмм каналов, крипто гуру и псевдо трейдеров. Нет никаких гарантий, как только начинается вынос все ловят ликвидации. Даже если стабильно шли в + Зачем мне все это надо? - Создать публичный источник с подтвержденной статистикой. - Получить авторитет на этом форуме для увеличения доверия и привлечения людей в разрабатываемый нашей командой сервис. - Привлечь внимание крипто инвест

      in Флейм

    • Заместитель директора FinCEN: «выпускающие криптовалюты социальные сети должны соблюдать законы»

      Заместитель директора Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) заявил, что выпускающие криптовалюты социальные сети должны защищать свои системы от использования преступниками.   Джамаль Эль-Хинди (Jamal El-Hindi) заявил об этом на конференции, посвященной борьбе с отмыванием денег, прошедшей на этой неделе. Заместитель директора FinCEN сказал, что эти «новые платежные технологии» должны соответствовать тем же стандартам AML, что и существующие финансовые учреждения

      in Новости криптовалют

    • Разработчики Monero заявили о том, что рекомендации FinCEN не подходят для этой криптовалюты

      По мнению разработчиков Monero, рекомендации FinCEN должны применяться только к регулируемым активам, например, акциям, а к криптовалютам, тем более анонимным, такие рекомендации не подходят.   Напомним, что рекомендации, выпущенные Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) в мае этого года, предполагают, что любые компании, осуществляющие денежные переводы, должны проводить идентификацию пользователей.   Разработчики отметили, что, согласно рекоменд

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...