Jump to content
Sign in to follow this  
volangott

FinCEN оштрафовало трейдера на $35 000 за нарушение требований AML

Recommended Posts

FinCEN оштрафовало трейдера на $35 000 за нарушение требований AML

 

 

Подразделение Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) впервые в истории криптовалютной индустрии оштрафовало трейдера за нарушение требований по противодействию отмыванию денег.

 

Согласно сообщению регулятора, криптовалютный трейдер по имени Эрик Пауэрс (Eric Powers), проживающий в Калифорнии, с 2012 по 2014 год систематически нарушал требования закона «О банковской тайне», связанные с регистрацией и отчетностью.

 

Пауэрс занимался покупкой и продажей биткоинов в интернете, однако при этом не был зарегистрирован в качестве оператора денежных переводов, сообщает FinCEN. Кроме того, он должен был передавать информацию о подозрительных операциях, которые осуществлялись в цифровых и фиатных валютах, но не делал этого.

 

Сообщается, что Пауэрс совершил около 160 транзакций биткоина на общую сумму около $5 млн и примерно 200 физических переводов валюты более чем на $10 000, однако не сообщил об этом. Помимо всего прочего, Пауэрс проводил подозрительные и незаконные транзакции, связанные с торговой площадкой Silk Road, не уведомляя об этом соответствующие органы.

 

 

Читать полностью

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Два трейдера из Нидерландов осуждены за отмывание денег с помощью BTC

      Суд Роттердама приговорил двух жителей города Хилверсюм к 2 и 2.5 годам тюремного заключения по обвинению в отмывании денег с использованием биткоинов. В ходе расследования у подозреваемых было изъято 2 532 BTC, что по текущему курсу превышает 28 млн евро. Также у них было обнаружено 250 тысяч евро наличных. По данным правоохранительных органов, преступная пара отмыла 16 млн евро в течение 2.5 лет.   Для проведения операций трейдеры покупали биткоины на миллионы евро у частных лиц

      in Новости криптовалют

    • ФРС США и FinCEN предложили ужесточить отслеживание криптовалютных транзакций

      Федеральная резервная система и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) предложили снизить порог регистрации денежных переводов за пределы США, в том числе для криптовалютных транзакций. Согласно документу, ФРС США и FinCEN предлагают изменить пороговые значения, при которых банки должны собирать и хранить информацию о денежных переводах. Регуляторы предлагают уменьшить это значение с $3 000 до $250 для любых переводов за пределы США. Предложение также расширит определение «д

      in Новости криптовалют

    • FinCEN назначила штраф оператору Helix в размере $60 млн

      Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) оштрафовала оператора сервиса микширования биткоинов Helix Ларри Дин Хармона (Larry Dean Harmon) на $60 млн за отмывание денег. В феврале Министерство юстиции США предъявило Хармону обвинения в создании сервиса Helix, который использовался для отмывания $311 млн в биткоинах для рынка даркнета AlphaBay. Кроме того, оператор Helix обвиняется в многолетнем нарушении банковской тайны. В итоге на Хармона наложен штраф в размере $60 млн.

      in Новости криптовалют

    • Директор FinCEN предупредил банки о связанных с криповалютами рисках

      Директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) Кеннет Бланко (Kenneth Blanco) призвал американские банки всерьез отнестись к угрозе со стороны криптовалют. На виртуальной конференции по противодействию отмыванию доходов ACAMS Бланко обсудил требования к банкам по внедрению эффективных систем по противодействию отмыванию денег (AML).   Правила FinCEN обязуют финансовые учреждения выявлять и сообщать о подозрительной деятельности, в том числе об использовании плас

      in Новости криптовалют

    • Полиция Китая обвиняет внебиржевого трейдера в отмывании $73 500 через USDT

      Китайская полиция расследует деятельность внебиржевого криптовалютного трейдера из-за участия в сделке с $73 500, полученных незаконным путем. Как сообщает 8BTC, внебиржевой трейдер помог мошенникам обменять 500 000 китайских юаней (около $73 500) на стейблкоины USDT. Деньги, которые предположительно были получены во время инвестиционной аферы, сначала были депонированы на криптовалютной бирже OKEx. Биржа и трейдер сотрудничают со следствием.   Согласно публикации, мошенники знако

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...