Sign in to follow this
Followers
0
FinCEN оштрафовало трейдера на $35 000 за нарушение требований AML
By
volangott, in Новости криптовалют
-
Recently Browsing 0 members
No registered users viewing this page.
-
-
Similar Topics
-
Поиск трейдера для доверительного управления (торговлей) BTC
Всем привет! Собственно реально ли найти нормального адекватного трейдера для доверительного управления BTC для торговли? Без понтов, с адекватной комиссией и чтобы риск менеджмент соблюдал, понимал тех анализ и ориентировался в новостном фоне? Может кто подскажет? За год поиска никого кроме заносчивого хамоватого мудачья с понтами школьника и оторванного от реальности более не встречал. И да все эти мудаки слили весь свой депозит включая депозиты своих подписчиков. А -
Разработчики Monero заявили о том, что рекомендации FinCEN не подходят для этой криптовалюты
По мнению разработчиков Monero, рекомендации FinCEN должны применяться только к регулируемым активам, например, акциям, а к криптовалютам, тем более анонимным, такие рекомендации не подходят. Напомним, что рекомендации, выпущенные Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) в мае этого года, предполагают, что любые компании, осуществляющие денежные переводы, должны проводить идентификацию пользователей. Разработчики отметили, что, согласно рекоменд -
Количество жалоб, связанных с криптовалютами, в FinCEN продолжает увеличиваться
Как рассказал директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) Кеннет Бланко (Kenneth Blanco), с мая этого года было получено 11 000 жалоб, связанных с криптовалютами. Весной FinCEN представила новые рекомендации по применению правил противодействия отмыванию доходов, после чего количество жалоб значительно увеличилось. С мая было подано 11 000 жалоб, при этом из них 7 100 – это сообщения самих криптовалютных компаний о подозрительных операциях и активности. -
Директор FinCEN: «все стейблкоины являются сервисами по пересылке денег»
Как заявил директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) Кеннет Бланко (Kenneth Blanco), любая компания, выпускающая стейблкоины, предоставляет услуги денежных переводов. В своей речи на конференции Chainalysis в Нью-Йорке Бланко подчеркнул, что FinCEN придерживается «технологически нейтральной» позиции, однако считает, что все компании, выпускающие стабильные криптовалюты, подпадают под ее регулирование. Так как FinCEN признает, что стейблкоины под -
Директор FinCEN: «США применит жесткие требования по противодействию отмыванию денег к криптовалютам»
Директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) Кеннет Бланко заявил, что в криптовалютном пространстве необходимо соблюдать требования по противодействию отмыванию доходов. Кеннет Бланко (Kenneth Blanco) подчеркнул, что компаниям, работающим с криптовалютами, нужно придерживаться правил, представленных Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и сообщать властям необходимую информацию о пользователях цифровых активов.
-
