Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

agentstvo_po_borbe_s_finansovymi_prestupleniyami_ssha_zapodozrilo_td_bank_v_nezakonnykh_kriptotranza.png

 

Американское отделение TD Bank выплатит регулятору штраф на сумму более $3 млрд в счет урегулирования обвинений, связанных с несоблюдением требований по борьбе с отмыванием денег (AML) преступными группировками.

Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) выявило подозрительные криптотранзакции TD Bank на сумму более $1 млрд, связанные с деятельностью двух неизвестных криптовалютных компаний. В частности, транзакции проводились некой фирмой из Великобритании, идентифицированной только как «Customer Group C», и ее компанией-контрагентом из Колумбии. Обе фирмы предположительно работают в «сфере финансирования торговли и недвижимости».

 

«Customer Group C провела через TD Bank транзакции на сумму более $1 млрд, при этом более 90% входящих средств поступило с британской криптовалютной биржи, а более 60% исходящих транзакций были отправлены в виде переводов в неидентифицированное колумбийское финансовое учреждение. Выявленные нарушение квалифицируются как грубые нарушения закона о противодействии отмыванию преступных доходов, поскольку цель, конечные получатели и источник средств были неизвестны TD Bank» — говорится в отчете FinCEN.

 

В агентстве отметили, что TD Bank проигнорировал требования регулятора и обеспечил проведение платежей «финансовому учреждению, предлагающему криптовалютные услуги» несмотря на то, что реципиент находился в «высокорисковой юрисдикции Колумбии».

 

 

Подробнее: https://bits.media/agentstvo-po-borbe-s-finansovymi-prestupleniyami-ssha-oshtrafovalo-td-bank-na-3-mlrd-za-nesoblyudeni/

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Похожие топики

    • Замдиректора ЦРУ Майкл Эллис: Биткоин поможет нам в борьбе с противниками

      Замдиректора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майкл Эллис (Michael Ellis) назвал криптовалюты дополнительным инструментом в арсенале США, который они могут использовать для борьбы с противниками. На подкасте основателя компании Pomp Investments Энтони Помплиано (Anthony Pompliano), Майкл Эллис заявил, что агентство может использовать биткоин для укрепления позиций США против технологических и экономических конкурентов, таких как Китай. Соединенные Штаты также должны применять

      в Новости криптовалют

    • Агентство финансовых услуг Японии предложило новый классификатор цифровых активов

      Агентство финансовых услуг Японии (FSA) опубликовало дискуссионный документ, предлагающий разделить цифровые активы на две категории: коммерческие и некоммерческие. В докладе «Исследование структуры систем, связанных с криптовалютами» финансовый регулятор Японии предложил разделить криптоактивы на две базовые категории: коммерческие или инвестиционные токены, выпущенные для привлечения средств (Тип 1), и некоммерческие, такие как биткоин и эфир (Тип 2). По мнению регулятора, это позволит ус

      в Новости криптовалют

    • Минюст США расформировал подразделение по борьбе с криптопреступностью

      Министерство юстиции США объявило сотрудникам о расформировании Национального подразделения по обеспечению соблюдения правил в отношении криптовалют (NCET). В служебной записке за авторством заместителя генерального прокурора Тодда Бланша (Todd Blanche) говорилось, что регулирование цифровых активов не входит в прямые обязанности Минюста США, узнало издание Fortune. Однако предыдущая администрация Белого дома использовала ресурсы ведомства для «безрассудного судебного преследования» участни

      в Новости криптовалют

    • Минфин США освободил крипторынок от отчетов о борьбе с отмыванием денег 

      Министерство финансов США освободило жителей страны и американские криптокомпании от необходимости сдавать отчетность о борьбе с отмыванием денег, которую требовал Закон о корпоративной прозрачности. Закон о корпоративной прозрачности вступил в силу в США 1 января 2021 года и требовал от любых участников крипторынка раскрывать информацию о владельцах цифровых активов. А точнее, предоставлять Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Минфина персональные данные о получателях крип

      в Новости криптовалют

    • В Южной Корее создали подразделение по борьбе с криптопреступностью

      Прокуратура Южной Кореи объявила о создании отдельного подразделения правоохранительных органов, специализирующегося на расследовании криптовалютных преступлений и борьбе с мошенничеством. Новая спецслужба получила название Объединенной следственной группы (JIU) по преступлениям, связанным с виртуальными активами. JIU подчиняется прокуратуре Южного округа Сеула, а также Службе финансового надзора и Комиссии по финансовым услугам (SFC).    Формально подразделение действует с 2023 года,

      в Новости криптовалют

×
×
  • Создать...